| 日期 |
內容 |
|
20240826
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1554號
案件類別
刑事
Lu,于雪,創意,卯○,宇誠,完美,峻豪,忠孝,李耀,林智,江濱,瑞安,莊婷,郭峻,郭鍵,丑○○,內湖區,方志淵,服務部,李先生,李宇誠,李耀宏,林泓毅,權限者,王江濱,莊婷羽,身份證,郭振國,郭鍵融,黃明絹,John,Judy,上海銀行,市內湖區,松山分行,板信銀行,屏東縣九如,臺中市南屯,臺北市
|
|
20231109
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2198號
案件類別
刑事
余晨,均指,多樣,如真,徐安,扮演,施廣,江皇,澳門,益加,簡介,素珠,請問,贏得,邱仁,陳巧,Lee,何以會,兆豐銀,張曉楠,徐安利,李權育,林蓉蓉,比特幣,王素珠,邱仁俊,陳巧莉,不詳姓名,中壢分行,中華大學,兆豐銀行,管理中心,DAVID,理有限公
|
|
20231109
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2199號
案件類別
刑事
余晨,均指,多樣,如真,徐安,扮演,施廣,江皇,澳門,益加,簡介,素珠,請問,贏得,邱仁,陳巧,Lee,何以會,兆豐銀,張曉楠,徐安利,李權育,林蓉蓉,比特幣,王素珠,邱仁俊,陳巧莉,不詳姓名,中壢分行,中華大學,兆豐銀行,管理中心,DAVID,理有限公
|
|
20231109
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2179號
案件類別
刑事
余晨,均指,多樣,如真,徐安,扮演,施廣,江皇,澳門,益加,簡介,素珠,請問,贏得,邱仁,陳巧,Lee,何以會,兆豐銀,張曉楠,徐安利,李權育,林蓉蓉,比特幣,王素珠,邱仁俊,陳巧莉,不詳姓名,中壢分行,中華大學,兆豐銀行,管理中心,DAVID,理有限公
|
|
20230518
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2885號
案件類別
刑事
三和,不少,于雪,創意,卓見,威駿,宇誠,完美,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,陳萍,麗紅,麗香,內湖區,吳炳桂,周煙平,廖紫喬,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李悅慈,李耀宏,游士珺,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,
|
|
20230517
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字19號
案件類別
刑事
余晨,多樣,如真,施廣,江皇,白紙,簡介,素珠,說謊,邱仁,陳巧,黃光,Ine,Lee,張意鈞,張曉楠,李權育,王素珠,蕭訓慧,邱仁俊,陳巧莉,陳心慧,陳怡廷,陳玉聰,黃光進,不詳姓名,台中分行,管理中心,DAVID,陳心慧律師,臺中商業銀行,國泰世華商
|
|
20230517
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字875號
案件類別
刑事
余晨,多樣,如真,施廣,江皇,白紙,簡介,素珠,說謊,邱仁,陳巧,黃光,Ine,Lee,張意鈞,張曉楠,李權育,王素珠,蕭訓慧,邱仁俊,陳巧莉,陳心慧,陳怡廷,陳玉聰,黃光進,不詳姓名,台中分行,管理中心,DAVID,陳心慧律師,臺中商業銀行,國泰世華商
|
|
20230517
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1017號
案件類別
刑事
余晨,如真,施廣,江皇,白紙,簡介,素珠,說謊,邱仁,陳巧,黃光,Ine,Lee,張意鈞,張曉楠,李權育,王素珠,蕭訓慧,邱仁俊,陳巧莉,陳心慧,陳怡廷,陳玉聰,黃光進,不詳姓名,台中分行,管理中心,DAVID,陳心慧律師,臺中商業銀行,國泰世華商業銀
|
|
20230217
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字391號
案件類別
刑事
hT,一起,三和,上班,不一,不用,中銀,中間,乙份,交友,佳霖,出所,前置,博弈,原來,參加,向吳,唯一,國楨,夜市,大雅,好友,娛樂,實力,會員,本來,民有,澳門,生意,社群,秉融,素珠,譯文,豐富,買家,超越,軌跡,農會,這個,這是,遊戲,還有,金碧,餐廳,香港,香腸,高達,黃鳳,點數,Com
|
|
20221229
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2797號
案件類別
刑事
丈夫,二名,入戶,冠勳,即附,周宇,天母,宗澤,官對,家明,尚君,廖仁,廖家,明志,春梅,李威,李耀,炳耀,王田,發文,羅蘭,蔡夢,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳友,陳曉,黃敏,５１５,LIN,丑○○,午○○,卯○○,吳旻奮,宙○○,寅○○,巳○○,廖建瑜,未○○,朱春梅,李佳芳,李威晟,李張崴,
|
|
20220531
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字105號
案件類別
刑事
Lu,三和,于雪,創意,化縣,呂強,周知,宇誠,完美,宗佑,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,連貫,陳萍,麗紅,麗香,黃昕,內湖區,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李耀宏,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,陳宗佑,陳璿伊,
|
|
20220531
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字357號
案件類別
刑事
Lu,三和,于雪,創意,化縣,呂強,周知,宇誠,完美,宗佑,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,連貫,陳萍,麗紅,麗香,黃昕,內湖區,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李耀宏,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,陳宗佑,陳璿伊,
|
|
20220531
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字126號
案件類別
刑事
Lu,三和,于雪,創意,化縣,呂強,周知,宇誠,完美,宗佑,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,連貫,陳萍,麗紅,麗香,黃昕,內湖區,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李耀宏,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,陳宗佑,陳璿伊,
|
|
20220331
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字113號
案件類別
刑事
何文,周宇,啟明,國鴻,宗澤,家明,廖家,春梅,曹詠,朱莉,李威,李總,李耀,李辛,東門,林昕,栗縣,炳耀,王田,簡鈺,羅蘭,群英,蔡夢,許勝,謝智,邱炳,陳友,陳曉,陳煒,顏宏,麗秋,黃敏,作金庫,劉仁欽,劉浩宇,吳旻奮,周宇生,周惠芬,廖柏瑞,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育
|
|
20220331
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字15號
案件類別
刑事
二名,何文,兆豐,周宇,宗澤,廖家,曾文,朱莉,李威,李耀,林昕,栗縣,楊文,王田,羅蘭,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳曉,陳煒,顏宏,黃敏,黃明,黃金,LIN,劉仁欽,劉浩宇,受處分,合作社,吳旻奮,周惠芬,己○○,庚○○,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育慈,林易成,林欣瑩,
|
|
20220331
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字161號
案件類別
刑事
家,何文,周宇,國鴻,宗澤,廖家,春梅,曹詠,朱莉,李威,李總,李耀,李辛,東門,林昕,栗縣,炳耀,王田,簡鈺,羅蘭,群英,蔡夢,許勝,謝智,邱炳,陳友,陳煒,顏宏,黃敏,住基隆,作金庫,劉仁欽,劉浩宇,吳旻奮,周宇生,周惠芬,廖柏瑞,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育慈,林易成,
|
|
20220223
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度審原簡上字1號
案件類別
刑事
ID,中路,吳善,婉瑜,康綸,忠孝,惠如,烏日,田中,育仁,謝康,金華,鼎金,Com,何湘芸,余錦雲,劉禹利,吳俊傑,姜惠如,官紜舟,張嘉婷,曾姿維,李冠宜,李育仁,杜依玹,林祺堯,游智婷,王素珠,羅國雄,詳附表,趙紋凰,鄭宜婷,陳婉瑜,陳秀慧,黃志偉,黃志瑋,黃琪瑾,黃芃嘉,KEVIN,LIMIT
|
|
20220125
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字113號
案件類別
刑事
○段,先生,廖仁,廖家,朱莉,李耀,林昕,經理,蔡瑞,設定,許清,謝智,農會,邱炳,金山,陳文,陳煒,顏宏,黃明,黃金,○○○,丙○○,劉仁欽,劉浩宇,合作社,己○○,庚○○,張芷柔,彰化縣,朱春梅,朱莉雅,李張崴,林易成,林欣瑩,林淑文,梁綸格,楊添成,游佳蓉,簡洪評,簡鈺輝,簡銘宏,苗栗縣,葉文
|
|
20220125
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字96號
案件類別
刑事
○段,作社,先生,廖仁,廖家,李耀,經理,蔡瑞,謝智,農會,邱炳,金山,陳文,陳曉,黃明,黃金,○○○,５１５,丑○○,丙○○,劉仁欽,午○○,卯○○,合作社,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,新竹市,未○○,朱春梅,林易成,楊添成,游佳蓉,玄○○,申○○,簡鈺輝,簡銘宏,苗栗縣,蔡瑞
|
|
20220113
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2928號
案件類別
刑事
交友,先生,娛樂,志中,李元,檢署,檢警,素珠,羽玄,語嫣,趙娜,農會,靜瑜,頭份,Sou,中華路,便當店,劉元斐,嘉義縣,均不詳,基隆市,張曉楠,李元凱,杜詩玟,林怡秀,王素珠,苗栗縣,蔡羽玄,蘇靜瑜,鄭堤升,陳明佑,陳語嫣,新竹分行,嘉義縣政府,年籍
|
|
20141127
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度易字3053號
案件類別
刑事
于科,周航,周賀,姜葳,姜薇,安潔,康康,徐洪,方曉,朱印,李作,李燦,李閱,林省,楊丙,楊洪,楊碩,洪香,潘超,王衛,王躍,瑩瑩,白家,胡鋼,葛玉,衛平,趙瑩,趙靜,邵貴,郭影,郭桂,鄭豐,鄭風,阿亮,阿貓,韋彤,魏敏,黃頂,全部行,凃國慶,劉彥明,劉育惠,劉香蘭,古佳立,吳力行,周芃逸,小當家,
|