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內容 |
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20250226
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竊盜
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審易字2596號
案件類別
刑事
夏妍,張良,夏妍心,張良鏡,涂文豪,王聖源,葉志宏,高雄市政府警察局新興分局
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度原金上訴字29號
案件類別
刑事
oo,何正,劉新,勝仁,吉安,向善,周冠,官方,張沛,戴慈,所長,打工,收集,新城,日昇,明駿,會長,有時,李珮,權威,王妤,王杏,珮珊,現代,車子,陳茂,韋婷,音樂,飯店,黃珮,Com,ＬＵＬ,劉維元,吳憶燕,吳明駿,呂秉炎,壬○○,孫裕傑,庚○○,徐文彬,李水源,李珮綾,林慧英,父母親,王韋婷,
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20241210
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字108號
案件類別
刑事
LY,NE,佳瑩,團隊,寶貝,惠雯,打工,日昇,會長,柴柴,楊宇,歐陽,江憲,犯罪,程曦,簡介,翊呈,萬興,蕭潔,財富,Com,ＩＣＥ,何嘉仁,個人戶,吳宜展,吳建寬,周迦豪,廖崑宏,張惠雯,林俊宇,歐陽逸,營業部,王強生,甘文華,胡佳瑩,范振義,藍雅筠,金字塔,鍾宜君,陳小姐,馮怡馨,高健祐,高鴻
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20241101
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字64號
案件類別
刑事
CD,光明,劉新,半山,吉安,打工,收集,文山,新城,日昇,明駿,曉琪,會長,李珮,李馨,權威,珮珊,現代,萬盛,車子,韋婷,音樂,飯店,黃佩,黃珮,劉維元,吳憶燕,吳明駿,呂秉炎,孫裕傑,崔紀鎮,張家宜,曾芷淇,李水源,林慧英,楊予沛,見附表,詳附件,謝昀璉,高鴻仕,黃宜婷,黃怡君,黃曉琪,不詳人
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20241021
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審訴字438號
案件類別
刑事
CL,ku,RD,佳蓉,信箱,借提,前鎮,北投,售票,夏妍,宇宸,宜芳,專戶,弟弟,文亭,梁鈺,楊川,樂團,符號,老鼠,藝文,鄭容,鍾佳,閒聊,陳紘,陳請,韓國,龜山,Com,ive,Kuo,何宇宸,向中華,吳宜展,戴文亭,技股份,楊川緯,涂頴君,游博鈞
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20241021
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審訴字295號
案件類別
刑事
CL,ku,OM,信箱,借提,前鎮,北投,售票,園市,夏妍,宇宸,宜芳,專戶,弟弟,文亭,楊川,樂團,符號,老鼠,藝文,鄭容,閒聊,陳紘,陳請,韓國,龜山,ard,Com,ive,Kuo,何宇宸,向中華,吳宜展,戴文亭,技股份,楊川緯,涂頴君,游博鈞,演
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20241021
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審附民字1695號
案件類別
刑事
夏妍,宇宸,何宇宸,涂頴君,游博鈞
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20240730
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竊盜
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度易字361號
案件類別
刑事
夏妍,張良,志宏,經營,追加,３０３,夏妍心,娃娃機,張良鏡,楊竣凱,葉志宏,謝昀哲,刑事第八庭,高雄市○○,高雄市○○區,臺灣高雄地方檢察署,高雄地方檢察署檢察官
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20240517
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字8號
案件類別
刑事
DE,夏妍,妍妍,廣大,新作,榮傑,財金,邱芷,雅筑,黃鈺,齡慧,吳文彤,吳珈儀,林昱志,林郁原,盧立明,蔡宗翰,蔡岳翰,許雅筑,邱芷嫄,鍾呈祥,陳榮傑,黃鈺軒
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20240425
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度易字182號
案件類別
刑事
光明,冠軍,劉新,勝仁,半山,協和,吉安,周冠,國安,夏妍,妍妍,張沛,戴慈,新城,日昇,明駿,曉琪,會長,李珮,李馨,權威,王妤,王杏,珮珊,節目,萬盛,西瓜,陳茂,韋婷,音樂,馨云,黃佩,黃珮,劉維元,吳憶燕,吳明駿,呂秉炎,孫裕傑,張家宜,戴國安,
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20240425
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原易字98號
案件類別
刑事
光明,冠軍,劉新,勝仁,半山,協和,吉安,周冠,國安,夏妍,妍妍,張沛,戴慈,新城,日昇,明駿,曉琪,會長,李珮,李馨,權威,王妤,王杏,珮珊,節目,萬盛,西瓜,陳茂,韋婷,音樂,馨云,黃佩,黃珮,劉維元,吳憶燕,吳明駿,呂秉炎,孫裕傑,張家宜,戴國安,
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3934號
案件類別
刑事
佳臻,冠霆,副業,吳冠,夏妍,妍妍,婉玲,宗雄,寶貝,王宗,艾希,黎明,ian,任羿霆,吳冠霆,張玉如,李佳臻,林君萍,柯姿佐,謝宜甄,邰婉玲,陳伯青,起訴書漏載,土地銀行中和分行,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政府警察局第四分局,臺北市政府警察局大安
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20230822
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度原金上訴字10號
案件類別
刑事
ID,不用,何以,依璇,全然,公設,即附,團隊,夏妍,多少,夢想,好友,妍妍,容易,寶貝,幸運,後面,成功,打工,投入,會員,松柏,梅真,櫃員,流程,用意,相信,社團,細節,經費,聯盟,艾希,菲菲,豬仔,資助,賭博,賺錢,連結,遊戲,遊玩,都會,雅華,非
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20230616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字891號
案件類別
刑事
任行,佳臻,副業,夏妍,妍妍,宗雄,寶貝,王宗,艾希,黎明,ian,任羿霆,吳宜遙,李佳臻,藍海凝,謝宜甄,陳伯青,起訴書漏載,土地銀行中和分行,桃園市政府警察局大園分局,臺中市政府警察局清水分局,臺中市政府警察局第四分局,高雄市政府警察局仁武分局
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20230523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字684號
案件類別
刑事
DE,俊鴻,創業,劉仕,博士,即附,吉安,國慶,夏妍,奇異,妍妍,寧寧,峻豪,引導,易潔,李德,王心,王琬,穩贏,范玉,蔡碧,蔡雅,蘇家,金陵,陽明,音樂,麗君,Jun,台南市,吳宜芳,吳珈儀,夢想家,姜麗君,李德敏,李絃榮,林宜靜,沈君玲,王心蕙,王琬
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字8號
案件類別
刑事
GO,依璇,劉修,劉綵,吳昱,夏妍,妍妍,寶貝,智超,東市,江永,漢民,瑋杰,礁溪,艾希,蘇家,許誌,阿偉,雅茜,魏豪,作金庫,劉修言,劉怡青,劉綵玲,原姓名,吳勇治,吳昱昕,屏東地,張仁興,李欣儒,杜珮瑜,楊雅茜,洪韻雯,潘麗玲,王璿詠,盧姵君,葉智超
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20230414
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2500號
案件類別
刑事
三元,伊拉,佳佳,冠軍,勝仁,向子,夏妍,妍妍,家樂,林儀,玉楓,興趣,茜茜,豬仔,財金,阿公,阿嬤,巳○○,張哲綸,張玉楓,方紫瑄,林儀樺,林芳如,魏威至,黃玉琪,身分證號碼,金門縣警察局,金門縣警察局金城分局,南投縣政府警察局竹山分局,臺中市政府警察
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金簡字6號
案件類別
刑事
陳,dS,何曉,光志,劉詩,向葉,振雄,明志,東盛,楊如,楊湘,泉源,洪天,琳娜,環球,石光,秋蘭,素貞,翊呈,股市,莊馥,葉炳,財金,連橫,陳夢,陳琳,黃素,龍安,丘芝芸,劉家盛,劉心儀,廖素琪,張志勇,戴文忠,戴瑞琪,李丕基,李婕綾,李泉源,林坤儀,林瑞蘭,楊俊偉,楊凱傑,楊如鈞,楊振雄,江妙玲
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20230325
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字35號
案件類別
刑事
夏妍,奕帆,妍妍,寶貝,彥杰,江長,洪晴,艾希,劉易達,吳勇治,林奕帆,江長元,潘冠蓉,葉建良,許哲維,謝汶勲,賴彥杰,邱奕鈞,陳逸融,華泰商業銀行
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20230321
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2321號
案件類別
刑事
何○,劉○,周維,品妤,夏妍,妍妍,日昇,曹庭,潭美,莊敬,莎莎,蔡○,蘇澳,ken,LIU,WEI,何○豪,何守訓,吳○寬,廖○如,張○怡,張○翔,李○哲,李○年,李○樺,王銘仁,賴○昌,鄭○陽,陳○賢,馮怡馨,BILL,YOYO,重慶北路,STEVE
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20230308
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度原金訴字23號
案件類別
刑事
依璇,夏妍,夢想,妍妍,寶貝,幸運,聯盟,艾希,菲菲,豬仔,遊玩,駿逸,高利,周宛瑩,幸運兒,張郁昇,李駿逸,蔡佩瑜,陳冠盈,陳香蘭,黃鏡芳
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20230221
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字44號
案件類別
刑事
MR,Wo,YU,一品,乙太,可可,向子,夏妍,季青,宇○,曹楷,柴柴,莫莫,蔡東,CHE,JOS,uan,亥○○,匯投資,吳佩真,戌○○,李冠毅,李明芝,李清友,李育仁,李靜宜,申○○,郭季青,鄭元凱,酉○○,陳家佑,黃婕宜,BILL,Life,LIS
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20230215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字7號
案件類別
刑事
中信,么么,博弈,夏妍,妍妍,孟哲,宜蓁,徐煥,思萱,打工,林佩,柏文,櫃員,社群,精靈,老師,蔡克,譯文,豬仔,賺錢,返回,遊戲,金城,阿瑞,黃冠,均誤載,徐煥淵,李宜蓁,李弘毅,李維哲,林佩宇,花蓮縣,許心榆,詳附表,阮湘婷,陳麗靜,陸孟哲,黃冠龍,
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20221206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字431號
案件類別
刑事
DE,創業,博士,吉安,國慶,夏妍,奇異,妍妍,寧寧,峻豪,引導,東祐,穩贏,詹東,資助,金陵,陳崇,陽明,音樂,頭份,Jun,丑○○,卯○○,台南市,吳珈儀,夢想家,子○○,寅○○,李絃榮,詹東祐,辰○○,邱健盛,陳崇容,黃筱晴,地下錢莊,渣打銀行,湖
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20221130
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返還押金
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度司執字106475號
案件類別
民事
夏妍,夏妍媛,張瑞芩,林靜芝
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20221125
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度簡字780號
案件類別
刑事
Ya,么么,佩琪,俊仁,博士,夏妍,奇異,妍妍,婉怡,家睿,廖靖,思萱,日昇,曼曼,曾俊,柏毅,欣樺,江瑀,礁溪,精靈,茜茜,董雅,豬仔,雅君,YUN,住宜蘭,劉怡婷,吳佩琪,吳珮琪,周錦秀,廖纓嬛,廖靖彤,張家睿,曾俊仁,李欣樺,李致宏,林柏毅,林欣宜
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字252號
案件類別
刑事
Si,二年,企鵝,分行,士林,姓名,實施,帳號,平鎮,年籍,彰化,文山,新莊,有人,有如,櫃員,第四,羅健,聯絡,苓雅,莎莎,處罰,設定,郵政,SIM,丑○○,丙○○,依指示,內政部,卯○○,土地公,寅○○,己○○,庚○○,有限公,桃園市,臺中市,臺北市,臺南市,警政署,財產權,金門縣,陳俞君,Li
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