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內容 |
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2875號
案件類別
刑事
何安,分支,副業,咪嚕,品妤,嘉俊,夢想,大社,孟凡,宏仁,徐衍,曾葦,益加,秀蓮,約會,羅秀,翊珊,蔣嘉,郭品,鄭錡,鑽石,陳靖,駿宏,黃孟,黃欣,鼎金,LEO,向嘉義,吳小姐,吳思葦,周炳宏,張意鈞,曾葦琳,李大剛,李建國,李駿宏,李鴻恩,林盈君,楊孟凡,楊守安,洪任鋒,洪翊珊,蔣嘉俊,謝秉蓁,
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1900號
案件類別
刑事
何安,分支,副業,咪嚕,品妤,嘉俊,夢想,大社,孟凡,宏仁,徐衍,曾葦,益加,秀蓮,約會,羅秀,翊珊,蔣嘉,郭品,鄭錡,鑽石,陳靖,駿宏,黃孟,黃欣,鼎金,LEO,向嘉義,吳小姐,吳思葦,周炳宏,張意鈞,曾葦琳,李大剛,李建國,李駿宏,李鴻恩,林盈君,楊孟凡,楊守安,洪任鋒,洪翊珊,蔣嘉俊,謝秉蓁,
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3117號
案件類別
刑事
何安,分支,副業,咪嚕,品妤,嘉俊,夢想,大社,孟凡,宏仁,徐衍,曾葦,益加,秀蓮,約會,羅秀,翊珊,蔣嘉,郭品,鄭錡,鑽石,陳靖,駿宏,黃孟,黃欣,鼎金,LEO,向嘉義,吳小姐,吳思葦,周炳宏,張意鈞,曾葦琳,李大剛,李建國,李駿宏,李鴻恩,林盈君,楊孟凡,楊守安,洪任鋒,洪翊珊,蔣嘉俊,謝秉蓁,
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2401號
案件類別
刑事
何安,分支,副業,咪嚕,品妤,嘉俊,夢想,大社,孟凡,宏仁,徐衍,曾葦,益加,秀蓮,約會,羅秀,翊珊,蔣嘉,郭品,鄭錡,鑽石,陳靖,駿宏,黃孟,黃欣,鼎金,LEO,向嘉義,吳小姐,吳思葦,周炳宏,張意鈞,曾葦琳,李大剛,李建國,李駿宏,李鴻恩,林盈君,楊孟凡,楊守安,洪任鋒,洪翊珊,蔣嘉俊,謝秉蓁,
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2985號
案件類別
刑事
何安,分支,副業,咪嚕,品妤,嘉俊,夢想,大社,孟凡,宏仁,徐衍,曾葦,益加,秀蓮,約會,羅秀,翊珊,蔣嘉,郭品,鄭錡,鑽石,陳靖,駿宏,黃孟,黃欣,鼎金,LEO,向嘉義,吳小姐,吳思葦,周炳宏,張意鈞,曾葦琳,李大剛,李建國,李駿宏,李鴻恩,林盈君,楊孟凡,楊守安,洪任鋒,洪翊珊,蔣嘉俊,謝秉蓁,
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20240223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字230號
案件類別
刑事
世光,劉宗,劉寶,台股,呂尚,均宸,尚恩,彥竹,思敏,朱麗,林夢,燕鈴,玉珮,登陸,素卿,美女,胡睿,胡立,致勝,邱柏,領峰,麗莉,何思敏,何賢珠,劉俊良,劉宗奇,劉寶惠,劉彥德,可以嗎,吳燕鈴,呂尚恩,周佳怡,周玉婷,周財生,巫秀綾,廖春源,張志杰,張慕誠,張美玲,方錦源,朱家泓,朱麗莉,李淑君,
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20240219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字54號
案件類別
刑事
宗雄,王宗,義雄,張麗琳,戴義雄,楊逸群,LILY,GOMEZ,ARELLANO
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20240131
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1065號
案件類別
刑事
ＭＵ,世杰,人名,仁宗,凱鈞,卓德,吳定,大頭,奇蹟,孫慶,宇皓,安娜,宋奕,張羅,快樂,慶昌,明明,本名,李偉,楊中,楊庭,江宇,清良,王憶,葉耀,遇見,阿嬤,雨彤,雪兒,高靜,鴻銘,麗秋,黃凱,黃清,黃鈞,劉紘瑋,劉靜淑,吳冠霆,吳定洋,吳明鴻,大台北,孫慶昌,小吃部,尤憲基,廖棣儀,張廷羽,張
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20240131
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1066號
案件類別
刑事
ＭＵ,世杰,人名,仁宗,凱鈞,卓德,吳定,大頭,奇蹟,孫慶,宇皓,安娜,宋奕,張羅,快樂,慶昌,明明,本名,李偉,楊中,楊庭,江宇,清良,王憶,葉耀,遇見,阿嬤,雨彤,雪兒,高靜,鴻銘,麗秋,黃凱,黃清,黃鈞,劉紘瑋,劉靜淑,吳冠霆,吳定洋,吳明鴻,大台北,孫慶昌,小吃部,尤憲基,廖棣儀,張廷羽,張
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20240130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4846號
案件類別
刑事
仔仔,初夏,夥伴,子樑,孫嘉,志勇,志向,李久,王崇,瓊瑩,蔡元,阿偉,阿勇,ace,孫嘉禧,安東尼,李盈儒,林德忠,桑子樑,王崇品,蔡元仕,蕭志勇,邱瓊瑩,陳學璋,黃丞志,黃翰義,LILY,和解方案,王崇品律師
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20240124
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字859號
案件類別
民事
BT,KAL,LILY
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20240119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3011號
案件類別
刑事
承儒,癸○,盈盈,避險,錦龍,劉佳妮,吳錦龍,張曦月,林佳儀,林偉誠,林盈盈,湯有朋,謝侑晉,陳經理,陳道義,黃文山,LILY,南屯分行,台中市○○,第一商業銀行樹林分行,中國信託商業銀行桃園分行
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20240118
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傷害
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5354號
案件類別
刑事
元智,吳庭,周歲,地球,天下,峻瑋,林珊,沐浴,王堉,範例,謝憲,劉莉庭,張峻瑋,徐元智,曹馨方,杜○平,林珊玉,樊季康,游秀珠,王○芳,葉逸如,謝憲愷,LILY,亞東醫院,張峻瑋律師,新北市立土城醫院
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20240118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字157號
案件類別
刑事
佳宜,新發,楊○,盈盈,莎莎,謝○,邱○,劉佳妮,劉河山,吳思瑤,周○美,廖○惠,廖春源,張曦月,張翔豪,李○元,李○泰,李方云,林○妮,林○慧,林偉誠,林子晴,林盈盈,楊新發,決誤載,翁○銘,胡家瑋,胡慧滿,邱○森,陳思瑤,黃志偉,黃文山,LILY,兆豐國際商銀,金門縣警察局,金門縣警察局金城分局
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20240117
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給付貨款
法院案號
臺灣高等法院
111年度上字1302號
案件類別
民事
中福,士達,採買,日子,指定送,施工中,曾明玉,曾繼立,李欣怡,林晏如,林良財,洪莉雯,石有為,詹豐吉,鐘煒翔,陳盈璇,電路板,HUNG,LILY,CHENG,Peter,詹豐吉律師,STREET,士達有限公司,電子有限公司,福士達有限公司,佳泰電子有限公司,電子股份有限公司,泰毓電子股份有限公司
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20240111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2855號
案件類別
刑事
佳宜,向子,宗仁,導師,底層,慧美,秀蓮,羅秀,群英,聯盟,逸文,錦龍,吳錦龍,林宗仁,王子嘉,謝侑晉,賴慧美,跑馬燈,黃文山,LILY,被告癸○○,金門縣警察局,金門縣警察局金城分局
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20240111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2854號
案件類別
刑事
佳宜,向子,宗仁,導師,底層,慧美,秀蓮,羅秀,群英,聯盟,逸文,錦龍,吳錦龍,林宗仁,王子嘉,謝侑晉,賴慧美,跑馬燈,黃文山,LILY,被告癸○○,金門縣警察局,金門縣警察局金城分局
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20240111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2837號
案件類別
刑事
佳宜,向子,宗仁,導師,底層,慧美,羅秀,群英,聯盟,逸文,錦龍,吳錦龍,林宗仁,王子嘉,謝侑晉,賴慧美,跑馬燈,黃文山,LILY,被告癸○○,金門縣警察局,金門縣警察局金城分局
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2112號
案件類別
刑事
三民,中和,乙太,佳蕙,包包,合庫,埔里,大隊,旅館,易宸,普仁,會員,李卓,松山,榮彬,櫃員,永明,江雅,玉蘭,瑞霞,苓雅,虛擬,遊戲,遠傳,高進,黃挺,Pro,嘉義縣,廖蕙茹,張瑞霞,新竹市,李卓成,李嘉雲,李玉蘭,王復璧,王莉莉,賴治元,陳佳慧,黃宜綸,黃楷中,黃榮彬,LILY,湖內分局,遠傳
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4295號
案件類別
刑事
簡,信宏,信義,光明,劉秀,協理,吳素,回答,多元,大安,天母,好友,尚君,市場,弟弟,新莊,有時,林素,林美,檢警,權衡,流程,疾病,礁溪,經理,芷寧,苓雅,蔡芷,虛擬,邱清,雅茹,離婚,電視,高達,黃紹,３３５,吳佳哲,吳素雲,周淑真,周秉嫺,張雅茹,朱家靚,林婉婷,林建成,林志成,林美佳,王莉
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20231222
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字13461號
案件類別
民事
同行,孫嘉,阿勇,孫嘉禧,蘇炫綺,陳家淳,LILY,三月二十日,市○○○路,第一商業銀行
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20231221
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字2126號
案件類別
民事
做愛,午餐,吳彩,大人,宜雯,德華,性愛,濕濕,蠟燭,超友,閒聊,黎明,ＨＣＭ,劉德玉,吳彩楓,吳東翰,呂玉環,性器官,楊政凱,王永義,臺灣彰,謝宜雯,謝謝妳,長頸鹿,開房間,陳致宇,黃勝文,黃唐施,JOAN,LILY,HENRY,黃唐施律師,CLAIRE
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20231213
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡上附民字325號
案件類別
刑事
吳佳,徐莉,吳佳頴,徐莉喬,陳啟瑞,陳盈吉,黃挺豪,LILY
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字150號
案件類別
刑事
丈夫,三民,亮君,信義,卓蘭,協理,國清,國財,大安,大湖,官對,徐莉,文山,易宸,普仁,李卓,松山,松江,玉蘭,索引,龍安,劉老師,廖春源,張嘉茹,張家華,張志杰,李卓成,李松江,李永發,李玉蘭,林亮君,林庭安,林文雄,王復璧,王碧滿,王莉莉,石孟平,紀憶如,阮慕驊,陳啟瑞,陳建成,陳錦盛,黃國清
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金簡字9號
案件類別
刑事
世界,中興,亞太,公園,前鎮,卓成,周文,嘉芳,心怡,文龍,景明,李卓,東港,楊國,老師,莉娟,萱萱,蔡雅,鎮區,陳勉,雅雯,高銘,黃偉,偵字第,包寅亭,周文龍,廖春源,張嘉芳,張景明,李卓成,李寶泉,林紫萱,楊國浩,第一層,胡雅苓,蔡怡潔,蔡雅雯,許密蟾,郭素蓉,郭莉娟,陳俊杰,陳建成,陳美月,馮
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20231130
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字1349號
案件類別
民事
依真,金芳,吳志宜,吳金芳,李崇文,陳啟瑞,LILY,詳如附表所示
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字523號
案件類別
刑事
ID,作室,共二,卓明,名單,周邊,商場,小馬,張毓,怡華,打工,新人,目標,興趣,許久,許詢,馬卓,Ine,不一樣,吳佳蔚,如果說,姚佑軍,工作室,張毓汶,張育慈,簡芳潔,見附表,鄭瑞源,鋁門窗,陳建宇,馬卓明,KIKI,LILY,一起工作室,臺灣臺中地,屏東縣政府警察局恆春分局,臺中市政府警察局
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字402號
案件類別
刑事
ID,作室,共二,卓明,名單,周邊,商場,小馬,怡華,打工,新人,目標,興趣,許久,許詢,馬卓,Ine,不一樣,吳佳蔚,如果說,姚佑軍,工作室,張育慈,簡芳潔,見附表,鄭瑞源,鋁門窗,陳宜靖,陳建宇,馬卓明,KIKI,LILY,一起工作室,屏東縣政府警察局恆春分局,臺中市政府警察局第六分局
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20231107
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字436號
案件類別
刑事
FU,Yo,YU,亞太,亞洲,冠丞,協理,商人,團隊,寡婦,張楷,彥旭,彥甫,怡瑄,慧雅,打工,李稼,李莉,林衫,洪觀,育瑄,董諭,財金,雯雯,領導,高逸,黃睿,Gra,Ine,Vie,ＹＡＮ,住苗栗,住雲林,何慧雅,劉文鳴,劉湘鈴,劉育瑄,官美君,居苗栗,曾雅祺,李品葳,李紹慈,李莉亭,林于聖,林
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20231102
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字293號
案件類別
刑事
仲慧,劉仲,劉念,安心,張幃,楊仲,王念,萬順,作業員,侯麗玉,劉仲慧,劉奕妡,施懿珊,林萬順,楊仲強,潘柏茜,王念珩,耿鈺婷,謝承益,鄒年益,LILY,真實年籍,陳侯麗玉,Ｓｍｉｌｅ,楊仲強律師
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