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內容 |
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20241230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字792號
案件類別
刑事
Ge,So,不少,中譯,包包,合庫,存戶,常識,德國,數字,梁正,淑娟,生日,雅雯,魏豪,Bei,DAS,ist,Tat,張瑋庭,李承曄,業銀行,顏宏斌,黃雅雯,高雄市政府警察局小港分局
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20241230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字807號
案件類別
刑事
So,中譯,劉欣,國揚,外僑,存戶,居留,建中,德國,林園,阮國,Bei,DAS,ist,Tat,劉欣芳,居留證,張瑋庭,李承曄,洪嘉嬬,陳建中,TRAN,聯絡電話,DUONG,ＱＵＡＮＧ
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1144號
案件類別
刑事
So,中譯,光創,劉庭,博弈,向吳,喬恩,學習,宣傳,廖宸,德國,抖音,林詩,海波,背後,賈曉,運動,邱蓮,阮光,飛機,麗萍,Bei,DAS,ist,Tat,劉庭禎,劉庭緯,吳喬恩,吳奕緯,張志杰,張瑋庭,張育甄,李承曄,李雅淇,林詩雅,江旻純,莊原准,
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1192號
案件類別
刑事
So,世忠,中譯,向葉,周娜,回收,彭金,德國,慧萍,抖音,文輝,文靜,秀娟,紅酒,蔡肇,藝術,蝦皮,金隆,黃埔,００５,００７,Bei,DAS,ist,KAI,Tat,廖春源,張瑋庭,彭慧萍,彭金隆,李承曄,林文靜,業銀行,江玉如,江育如,真實姓,第一
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字972號
案件類別
刑事
So,中譯,偉杰,合庫,宣傳,常識,德國,惠英,文玲,林祐,范峻,蘇嘉,Bei,DAS,ist,Tat,作業員,吳美蓉,屈惠英,廖威誌,張瑋庭,張碧霞,李承曄,林佑峻,林祐俊,林育如,王麗娟,白文玲,詹偉杰,賴源隆,邱婉庭,郭秀華,真實年籍
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20241225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字961號
案件類別
刑事
ID,So,中譯,印尼,原來,周紫,國境,尚義,居留,德國,本國,楊美,胡詩,雨彤,飯店,黃翔,Air,Bei,DAS,ist,Tat,印尼籍,張瑋庭,李承曄,柯雨彤,楊美絹,陳奕霖,黃翔彥,ASIH,黃翔彥律師,TRIWAHYUNI,TRIWAHYUN
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20241225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字916號
案件類別
刑事
ID,OK,rM,So,中譯,傳達,凡凡,前鎮,妮妮,威斯,宣傳,德國,瑞隆,發哥,芷綺,黃芷,Bei,DAS,ist,Tat,廖威斯,張富強,張瑋庭,彭賢逸,李承曄,林國義,林怡如,黃依婷,黃芷綺,RACE,妮妮小舖,業銀行股份,銀行股份有限公,廖威斯
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20241216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字782號
案件類別
刑事
So,中譯,德國,永富,項次,Bei,DAS,ist,Tat,張瑋庭,施羿如,李思宜,李承曄,林永富,林雅菁,臺北市政府警察局信義分局
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20241216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字719號
案件類別
刑事
So,中譯,供參,套房,德國,抖音,曾將,林珊,珍妮,華僑,遇見,陳佩,陳幕,陳蕙,麻吉,黃莉,Bei,DAS,ist,Tat,吳宥慈,張瑋庭,施亞伶,李怡瑾,李承曄,李雅琴,林珊妮,林珍妮,楊淯綺,洪麗緣,潘品涵,王國良,王郁婷,辦人員,金管會,陳蕙茹
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20241216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字768號
案件類別
刑事
So,中譯,前鎮,存取,德國,曾多,男人,背後,Bei,DAS,ist,Tat,張志杰,張瑋庭,李承曄,高雄市政府警察局前鎮分局
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20241216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字772號
案件類別
刑事
So,中譯,德國,捷運,美麗,Bei,DAS,ist,Tat,張瑋庭,李承曄,李榮祐,楊明哲,鍾佩玲
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20241216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字761號
案件類別
刑事
So,中譯,入戶,全啟,德國,莊靜,高汶,Bei,DAS,ist,Tat,劉維城,廖涴諭,張瑋庭,李承曄,李隸環,梅氏詩,洪明杰,購物網,高利貸,魏婉琪,黃天亮,公司名稱,真實年籍
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20241211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字741號
案件類別
刑事
So,St,中譯,劉穎,德國,思綺,背後,黃思,Bei,DAS,Tat,UNG,張瑋庭,新加坡,李承曄,李明杰,黃思綺,黃曉帥,台新商業銀行,公司台灣分公司,有限公司台灣分公司
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20241211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字731號
案件類別
刑事
So,St,中譯,德國,數字,英文,鼎盛,Bei,DAS,Tat,UNG,大遠百,張瑋庭,李承曄,蘇清雲,陳舒婷,麥湧霖,高雄市政府警察局鼓山分局
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字597號
案件類別
刑事
So,中信,中譯,內心,前提,卓見,嚴格,國內,大眾,如是,安定,實務,德國,文智,文義,日本,會員,楊文,檢警,欣怡,現代,第七,細節,苓雅,財富,軌跡,達新,門口,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,周佳芬,廖春源,張瑋庭,李承曄,楊文智,第一層
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20241121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字585號
案件類別
刑事
So,中譯,內心,卓見,國內,如是,安定,左營,德國,扶助,文義,日本,現代,細節,蔡念,軌跡,關懷,龍潭,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,基金會,張瑋庭,李承曄,蔡念辛,許雅筑,陳宏熙,雅筑行,黃碧君,黎世瑋,法律扶助,第一銀行,資料詳卷,如附
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20241120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1056號
案件類別
刑事
So,中譯,內心,卓見,國內,如是,安定,張永,德國,文義,日本,淑蘭,秀珍,細節,財富,軌跡,錢包,陳筱,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,均不詳,張永珍,張瑋庭,張秀珍,李承曄,林昭吟,林良展,第一層,邱柏維,金淑蘭,年籍均不詳,永豐商業銀行,
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20241118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字474號
案件類別
刑事
主體,乙太,冷凍,加油,向吳,呂綺,國人,媽媽,存戶,張緯,打工,扮演,昱翔,有為,櫃員,王昱,若依,號卷,親友,賴怡,這是,錢包,靜儀,DAS,吳承宥,張靜儀,林家偉,現另案,真實姓,等一下,羈押中,賴怡伶,鐘浩庭,陳佾彣,便利商店,彰化縣警察局,中國
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字606號
案件類別
刑事
０樓,２號,So,一樓,世界,中譯,健身,凱旋,卓見,合庫,如是,安定,德國,日本,晏寧,現代,鎮區,陳筱,黃芷,Bei,DAS,ist,Tat,和解書,張晏寧,張瑋庭,捷運站,李承曄,楊登仁,謝佳蓁,陳思妘,黃芷瑄,國泰銀行,地下一樓,玉山銀行,資料詳
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20241114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字669號
案件類別
刑事
So,不少,中譯,內心,前鎮,卓見,如是,存戶,安定,後面,德國,日本,現代,買家,魏豪,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,張瑋庭,李承曄,莊志平,資料詳卷,年籍資料詳卷,高雄市政府警察局前鎮分局
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20241111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字684號
案件類別
刑事
So,中譯,何況,佳雯,內心,卓見,名字,商行,如是,安定,宣傳,寶石,常識,店後,德國,日本,本名,王翊,現代,苓雅,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,停車場,均不詳,己○○,庚○○,張瑋庭,李承曄,王翊誠,萊爾富,鑫商行,彰化銀行,銢鑫商行,年
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20241111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字642號
案件類別
刑事
So,一天,中譯,健身,內心,卓見,如是,安定,工廠,常識,幽靈,彥竹,德國,數字,日本,林分,林園,洪翎,現代,高級,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,劉燕眞,張瑋庭,李承曄,洪翎瑄,陳彥竹,聯絡方式,華南銀行,資料詳卷,年籍資料詳卷,第一商業銀
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20241111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字614號
案件類別
刑事
So,中譯,何況,內心,卓見,如是,安定,宣傳,彥竹,德國,日本,王蕙,現代,背後,高珊,黎愛,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,吳美慈,張瑋庭,張雨薇,李子敬,李承曄,李文瑜,王蕙芬,第一層,蔡淑貞,陳彥竹,聯絡電話
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20241111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字573號
案件類別
刑事
So,Ya,中譯,何設,傳達,內心,創造,卓見,國清,如是,安定,宣傳,常識,德國,德盛,日本,日進,智偉,林智,泰源,現代,生意,素珍,背後,蝦皮,謝妙,陳智,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,劉美玲,官素珍,張志杰,張瑋庭,李承曄,林宜璇,林怡
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20241030
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交付法庭錄音光碟
法院案號
臺東、成功簡易庭
113年度東簡聲字16號
案件類別
民事
re,RN,優越,嘉宏,夥伴,德國,決策,深偽,無限,玉桂,玉珮,現代,生物,複製,西元,陳玉,４２２,DAS,劉識謙,張鼎正,戴嘉宏,顧玉珮,獨一無二,錄音光碟,Deepfake
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20241025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字928號
案件類別
刑事
So,中譯,依涵,俊良,內心,劉國,卓見,吳培,如是,德國,敵對,泰山,淑茜,美玉,背後,胡睿,莊瑞,陳筱,陳謦,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,劉俊良,劉國謙,吳培基,張瑋庭,彭佳琪,李承曄,林美玉,王淑茜,胡睿涵,莊崴棋,鄭鈺燕,陳依涵,偵查
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字474號
案件類別
刑事
So,中譯,內心,卓見,商家,如是,宣傳,德國,陳筱,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,家樂福,張瑋庭,張紹彬,曾雅青,李承曄,黃莉婷,黎寶玉
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字542號
案件類別
刑事
So,中譯,內心,卓見,印尼,如是,存取,存戶,寶石,德國,抖音,捷運,林園,石頭,緬甸,聚財,Bei,DAS,ist,Tat,個人戶,印尼籍,居留證,張志杰,張瑋庭,李承曄,林春足,紅寶石,賴世麒,印尼商店,BINTI,高雄市政府警察局林園分局
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字566號
案件類別
刑事
So,中譯,內心,卓見,如是,德國,方慈,朱彥,柏霖,沛臻,韋蓁,高銀,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,廖春源,張瑋庭,朱彥翎,李承曄,盧柏霖,真實姓,陳孟琪,陳韋蓁,高雄銀行,高雄市○○區○○里
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字502號
案件類別
刑事
So,中譯,傳達,內心,卓見,如是,宣傳,德國,林邊,楊正,背後,魏豪,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,張瑋庭,我們都,李承曄,楊正鴻,謝明樵,屏東縣林邊
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