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內容 |
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20250310
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1167號
案件類別
刑事
So,中譯,月嬌,Bei,DAS,ist,Tat,廖春源,廖月嬌,李承曄,林家妮,身份證,黃盈瑄
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20250306
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1037號
案件類別
刑事
DE,So,中譯,劉晏,王昀,育彰,震宇,Bei,DAS,ist,Tat,劉晏汝,廖春源,張育彰,李承曄,林資凱,楊智仰,潘信勇,盧震宇,詹淑雯,陳俊光
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20250304
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1126號
案件類別
刑事
So,中譯,佩怡,向葉,大順,建儒,張瑀,朱信,江陵,立德,群力,葉雄,蘇澳,邱玲,雅茹,Bei,DAS,ist,Tat,劉雅茹,向吳貞,吳貞瑩,張尉宣,張瑀柔,朱信潔,李建儒,李承曄,李昱璇,李泓葦,林慧香,柯秀玲,蔡政直,邱玲美,鄭佩怡,陳利彰,黃益
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字143號
案件類別
刑事
So,St,中譯,何地,大林,家樂,有餘,老爺,謝翊,謝雯,譯名,路易,阿輝,龍富,Bei,DAS,DUY,ＨＵＹ,Tat,UNG,劉恆嘉,張志杰,李承曄,林翊婷,臺灣嘉,阮維興,陳正泰,黃怡欣,HUNG,中文譯名,越南同鄉,嘉義縣大林,臺灣嘉義地,嘉義
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1050號
案件類別
刑事
３Ｄ,DE,es,So,中譯,士宏,林耕,洪紹,魏豪,Bei,DAS,ist,Tat,伍英豪,曹敏玲,李承曄,林耕如,洪士宏,甘芸甄,簡碧瑩,DATA,洪紹頴律師,臺灣嘉義地
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字948號
案件類別
刑事
Ge,So,中譯,陳蒼,陳薈,Bei,DAS,ist,Tat,李承曄,謝長夏,陳蒼佑,陶永宗,財團法人基隆長庚紀念醫院,長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度原金簡字6號
案件類別
刑事
So,中譯,魏豪,Bei,DAS,ist,Tat,劉冠竹,張慶賢,李承曄,楊松亮,黃秉逸
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字943號
案件類別
刑事
So,世傑,中譯,無線,魏豪,Bei,DAS,ist,Tat,李恩豪,李承曄,王世傑,陳言愷
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20250225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字841號
案件類別
刑事
So,St,中譯,中部,劉樹,即附,媛媛,宋宏,Bei,DAS,Tat,UNG,劉樹玫,廖述昱,曾彥蓉,李承曄,林子倫,林郁展,王志銘,陳昱淮
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20250224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1004號
案件類別
刑事
So,中譯,即學,吳寶,李睿,Bei,DAS,ist,Tat,吳寶真,曾冠捷,李睿濬,高雄市前鎮
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20250219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1009號
案件類別
刑事
So,中譯,大林,拍拍,柯淑,江柏,洪詰,碧雲,胡瑀,露天,魏豪,Bei,DAS,ist,Tat,林玉涵,柯淑卿,江柏楓,胡碧雲
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20250212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字881號
案件類別
刑事
So,St,中譯,文雅,服飾,Bei,DAS,Tat,UNG,簡文雅,齊正學,張簡文雅
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字619號
案件類別
刑事
HI,So,中譯,代收,佩琪,前鎮,創立,嚴格,國內,大眾,實務,彥竹,德國,文義,曾心,林園,檢警,現狀,理財,真正,細節,背後,苓雅,虛擬,財富,軌跡,錢包,Bei,Com,DAS,ist,Tat,均不詳,尤佩琪,屏東縣,張玉枝,張瑋庭,李承曄,萊爾
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1106號
案件類別
刑事
So,上班,不少,中譯,劉雯,國內,大眾,安心,家銘,實務,德國,文義,有人,東西,檢警,欣澐,範疇,細節,老闆,菲菲,買家,軌跡,郭菲,都會,驗證,魏豪,Bei,DAS,ist,Tat,劉雯瑜,可能性,張家銘,張瑋庭,張耀中,李承曄,郭菲菲,中華郵政,
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1047號
案件類別
刑事
So,中譯,交友,嚴格,國內,大眾,實務,德國,文義,明德,檢警,王明,理財,生前,社群,虛擬,財富,軌跡,錢包,Bei,DAS,ist,Max,Tat,即被害,吳原銘,均不詳,張瑋庭,李承曄,林婉欣,林怡欣,王明德,中華郵政,年籍均不詳,科技有限公司,
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20250121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金簡字24號
案件類別
刑事
no,So,St,中譯,交友,價格,劉秀,國內,大眾,官方,富裕,德國,文義,會員,男性,秀娥,細節,虛擬,賺錢,軌跡,陳婧,陳璐,Bei,DAS,Tat,UNG,劉秀娥,廖春源,張瑋庭,曾柏欽,李承曄,林彥勳,為什麼,葉雲彰,鄞義賓,鄭雯琪,鍾惠琴,陳
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字938號
案件類別
刑事
So,中譯,全家,凌晨,合庫,嚴格,國內,大眾,德國,思佳,文義,理財,社團,細節,蝦皮,買家,賣場,軌跡,連結,驗證,Bei,DAS,ist,Tat,均不詳,張瑋庭,李思佳,李承曄,楊育維,黃渝珊,合作金庫,統一超商,年籍均不詳,合作金庫商業銀行
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字975號
案件類別
刑事
So,中譯,兆豐,劉逸,嚴格,國內,大眾,德國,文義,會員,櫃員,歷史,細節,軌跡,逸成,長欣,阿龍,陳國,陳筱,Bei,DAS,ist,Tat,劉逸成,張瑋庭,朱健廷,李承曄,林月玲,蔡曉怡,鄭淑未,陳國忠,土地銀行,執法人員,姓名不詳,臺灣銀行,資料
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字923號
案件類別
刑事
So,St,中譯,保存,叮噹,合夥,合庫,名字,商行,國內,大眾,家人,常識,德國,文義,材料,櫃員,歷史,流程,淑文,理財,細節,總統,聯合,虛構,軌跡,這是,連絡,順利,魏豪,Bei,DAS,Tat,UNG,夏遠襄,工作室,張瑋庭,抵押物,李承曄,陳
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1080號
案件類別
刑事
So,中譯,交友,何況,保存,出生,博文,國內,大眾,娛樂,宣傳,家人,常識,德國,怡蓁,文義,本名,櫃員,渣打,澳門,理財,細節,軌跡,鄧家,阿信,魏豪,Bei,DAS,erc,ist,Tat,均不詳,張瑋庭,張鳳珠,戶籍地,李博文,李承曄,王道銀,盧
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字962號
案件類別
刑事
So,中譯,商圈,嚴格,國內,大眾,德國,捷運,文義,淑燕,細節,軌跡,鎮區,Bei,DAS,ist,Tat,余尚錞,張瑋庭,捷運站,李承曄,范淑燕,高雄市○,如附表所載,高雄市○鎮,王道商業銀行
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字952號
案件類別
刑事
Ge,So,中譯,加油,嚴格,國內,大眾,張芸,德國,文義,理財,細節,芸萱,買家,賣場,軌跡,Bei,DAS,ist,Tat,張瑋庭,張芸萱,李承曄,王健誌,玉山銀行,中華郵政股份有限公司,高雄市○○區○○○路
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20250114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1156號
案件類別
刑事
LI,Ne,So,中譯,全然,前鎮,向如,向葉,常識,年月,張登,徐玉,德國,心態,戴亮,提到,政宇,文義,會員,王綵,築夢,細節,葉修,辦公,隨意,Bei,DAS,ist,pin,Tat,ＴＯＰ,張瑋庭,張登堡,徐玉屏,抵押物,李宗修,李承曄,比特幣,
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20250114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字851號
案件類別
刑事
Ba,ng,So,中譯,何況,傳達,印尼,原來,國境,宣傳,容易,尤應,居留,常識,德國,文義,本國,根本,男性,範疇,細節,背後,陳沅,陳筱,隨意,Bei,DAS,ist,Tat,印尼籍,張瑋庭,張育卿,李承曄,BANG,中文姓名,印尼商店,如附表所載
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20250114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字802號
案件類別
刑事
GO,So,中譯,交友,何況,保存,保留,宣傳,常識,德國,易珊,林園,林曉,社團,細節,謝易,農會,連同,鶯歌,Bei,DAS,ist,Tat,康振揚,張瑋庭,方榮信,李承曄,林曉隆,謝易珊,鄭琳潔,如附表所載
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20250108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字727號
案件類別
刑事
So,不少,中譯,劉繼,安心,德國,數字,杰威,歐陽,玉婷,組合,蝦皮,輸入,Bei,DAS,ist,Tat,劉易寬,劉繼財,張志杰,張瑋庭,李承曄,李杰威,洪健忠,謝靜忻,邱玉婷,元大商業銀行,新光商業銀行,元大商業銀行股份,臺灣新光商業銀行,元大商業
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20250108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字636號
案件類別
刑事
So,三民,中譯,傳達,國信,大東,宣傳,常識,德國,捷運,有為,知如,羅月,背後,蝦皮,Bei,DAS,ist,Tat,廖春源,張瑋庭,彰化商,捷運站,李承曄,業銀行,羅月欣,託商業,身分不詳
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20250108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字699號
案件類別
刑事
So,中譯,創新,大同,康富,德國,李淑,李雨,欣怡,淑娟,蘇益,賺錢,鄭益,雨婕,項次,黃鈺,Bei,DAS,ist,Tat,劉婉婷,台東縣,吳彥廷,張瑋庭,李承曄,李淑娟,王禹智,第一層,蘇益峰,許欣怡,鄭益雄,陳鐵文,黃鈺鈞,五甲分行,兆豐銀行,鎮
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20250107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字929號
案件類別
刑事
So,中譯,德國,智偉,陳筱,Bei,DAS,ist,Tat,家樂福,李承曄,林家妮,黃資淨,受有期徒
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20250106
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字835號
案件類別
刑事
So,中譯,交友,俊逸,德國,林園,簡訊,約會,Bei,DAS,ist,one,Tat,李承曄,林家妮,歐俊逸,資料詳卷,年籍資料詳卷,高雄市政府警察局林園分局
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