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內容 |
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20240321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字597號
案件類別
刑事
Si,傅俊,劉容,募集,呂佩,徐錦,施雅,永興,潘致,進日,遇見,雅靜,黎明,傅俊傑,吳若婷,廖允誠,張宥國,張時嘉,張晏齊,張立修,徐錦中,林紫萱,林雅靜,楊經理,營業部,王家祥,王志華,王淑月,胡錦華,葉建利,葉雲升,陳羽莉,陳韋仁,黃鴻祥,ANNA,凱基銀行,F
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20240321
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字836號
案件類別
刑事
Si,傅俊,劉容,募集,呂佩,徐錦,施雅,永興,潘致,進日,遇見,雅靜,黎明,傅俊傑,吳若婷,廖允誠,張宥國,張時嘉,張晏齊,張立修,徐錦中,林紫萱,林雅靜,楊經理,營業部,王家祥,王志華,王淑月,胡錦華,葉建利,葉雲升,陳羽莉,陳韋仁,黃鴻祥,ANNA,凱基銀行,F
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2064號
案件類別
刑事
am,中隊,仇恨,何安,天使,奶茶,山崎,東泰,楊仁,江陵,盧奕,舞台,蘇彥,謹言,錫益,雷洛,順發,黎明,九龍城,全家福,吳格林,廖偉豪,張晏齊,張玉泰,李健章,李文海,林彥勳,林正偉,柯錫益,楊仁傑,王信邦,蔣忠義,蘇彥同,賴姿彣,陳東泰,陳耀清,陳育佑,陳韋仁,CONG,DONG,HOPE,凱
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20240125
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1844號
案件類別
刑事
Yi,中福,中路,佩琪,君悅,四平,夏玉,大樹,大華,大衛,富成,己○,廣興,微笑,東海,林弘,歐舒,永明,永興,江陵,玉靜,王富,白金,舒丹,芒果,親親,謹言,豐年,鍾喬,亥○○,古明治,宙○○,容玄武,張伊潔,張時嘉,張晏齊,張馨勻,徐紹恩,戌○○,曾瑞祺,服務部,李詠錠,李采儒,林弘益,玄○○
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20231228
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給付委任報酬等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度訴字266號
案件類別
民事
AG,AL,es,GM,HA,LA,rM,RT,TH,中譯,代收,代表,企業,住所,僅有,先生,公正,公證,即明,唯一,國家,團體,官方,提到,提名,收集,文件,文字,文義,方向,方會,有餘,服務,本文,林秉,權限,歐元,歐盟,歷史,段落,營業,理事,真正,簡化,自得,若干,英文,譯文,陸續,項次,
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20231208
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2198號
案件類別
刑事
SE,一號,不正,任行,佳樺,偉哲,冒名,及第,向如,周邊,商場,嚴謹,圖書,安平,宥廷,富達,廣大,張宥,得逞,招募,收集,新興,暗示,朱家,永興,河南,烏日,玩具,目標,美麗,老師,聚合,聚眾,若是,號令,行中,費雪,賣場,速達,適之,金主,金華,錢包,陳韋,雅真,雅鈴,靖雯,默示,各階段,工作
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2222號
案件類別
刑事
○村,HA,冒名,卡通,合庫,寵物,物流,美街,豐富,順發,各階段,張晏齊,白書誠,藍文婕,許瀚升,陳韋仁,兆豐銀行,Finan,臺中地檢署,臺中市西屯,即告訴人乙○○,苗栗縣警察局竹南分局,臺中市政府警察局第三分局
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20231019
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字15號
案件類別
刑事
三角,俊鴻,分支,口號,宋松,忠誠,昱仁,美股,許淑,雜誌,麗君,ong,org,ＷＡＮ,Wee,不一樣,女朋友,姜麗君,宋松璟,李岳洋,林修帆,林蔡承,許俊鴻,許淑娟,許芝迎,鄭昱仁,鄭永佳,Finan
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20231003
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1959號
案件類別
刑事
丈夫,冒名,吳秀,嚴謹,夜市,山路,明道,柯聖,柯雅,梨山,模型,聚合,謝婷,吳建達,吳秀君,巷子內,張時嘉,張晏齊,朱巧玲,柯雅馨,陳韋仁,Finan,臺中市政府警察局烏日分局
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20230718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字851號
案件類別
刑事
任行,佳蓉,冒名,冠宇,哥哥,大雅,宗霖,家豪,工人,廣大,檢署,何宗霖,各階段,命法官,張嘉豪,張家豪,張晏齊,李佳蓉,羊肉爐,陳冠宇,陳彥傑,陳韋仁,Rong,台南分行,Finan,臺中地檢署,臺灣彰化地,ＥＬＥＶＥＮ,台北富邦銀行,即告訴人乙○○,
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字770號
案件類別
刑事
套房,澳洲,長榮,張晏齊,戴君容,藍文婕,許瀚升,陳韋仁,黃智祥,臺北市政,Finan,臺中市南屯
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20230502
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字360號
案件類別
刑事
ng,冒名,車隊,吳悛劭,張晏齊,李庭霏,陳韋仁,Finan,SAMSU,臺灣分公司
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20230321
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1844號
案件類別
刑事
劉秉,國光,大華,張銘,惠倫,李耀,歆雅,王田,詹欣,邱薏,阿光,黃如,黎明,侯宛庭,劉惠倫,劉秉瑞,呂雅琪,張晏齊,李耀任,林歆雅,王靖夫,詹欣憲,邱薏宸,陳韋仁,黃如銨,黃貴堂,東森購物,Finan,龍華派出所
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20230221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2376號
案件類別
刑事
不正,任行,伍月,侵占,傳播,冒名,冒用,前置,副本,台新,周年,嚴格,好友,實務,小孩,左右,廣播,張妍,得逞,惟依,成果,採購,政揚,曾珮,格式,概念,模式,櫃員,澳洲,珮涵,痛苦,空間,組成,聯合,股票,衍生,角色,計畫,警示,送貨,陳韋,電視,香港,高額,黃政,默示,丁○○,丙○○,余宥宇,
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20230218
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詐欺等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字23號
案件類別
刑事
○段,主持,交友,兒子,冒名,冒用,前置,台新,商銀,善意,國內,外國,大觀,官對,待業,文山,文義,易庭,松山,櫃員,權衡,江淑,流程,澳洲,社群,福建,聯合,行中,角色,財金,遊戲,邱甄,鄉○,金城,金寧,離婚,電視,飯店,默示,－１３,１３２,SIM,一覽表,劉建志,受處分,各階段,地下室,基
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20230218
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詐欺等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字24號
案件類別
刑事
○段,主持,交友,兒子,冒名,冒用,前置,台新,商銀,善意,國內,外國,大觀,官對,待業,文山,文義,易庭,松山,櫃員,權衡,江淑,流程,澳洲,社群,福建,聯合,行中,角色,財金,遊戲,邱甄,鄉○,金城,金寧,離婚,電視,飯店,默示,－１３,１３２,SIM,一覽表,劉建志,受處分,各階段,地下室,基
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20230218
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詐欺等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字18號
案件類別
刑事
○段,主持,交友,侵占,兒子,冒名,前置,台新,商銀,善意,國內,外國,大觀,官對,待業,文山,文義,易庭,松山,櫃員,權衡,江淑,流程,澳洲,社群,福建,聯合,行中,角色,財金,遊戲,邱甄,鄉○,金城,金寧,離婚,電視,飯店,默示,－１３,１３２,SIM,一覽表,劉建志,受處分,各階段,地下室,基
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20230218
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詐欺等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字22號
案件類別
刑事
○段,主持,交友,侵占,兒子,冒名,前置,台新,商銀,善意,國內,外國,大觀,官對,待業,文山,文義,易庭,松山,櫃員,權衡,江淑,流程,澳洲,社群,福建,聯合,行中,角色,財金,遊戲,邱甄,鄉○,金城,金寧,離婚,電視,飯店,默示,－１３,１３２,SIM,一覽表,劉建志,受處分,各階段,地下室,基
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20230117
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2078號
案件類別
刑事
任行,公正,冒名,土木,安定,尚哲,採購,暗示,水餃,澳洲,簡化,葉思,選舉,陳韋,默示,何婉綺,劉庸安,受處分,各階段,命法官,安東尼,廢棄物,張晏齊,臺灣臺,蔡宇志,陳述時,陳韋仁,餐飲業,富邦銀行,手工水餃,萬芳醫院,Finan,臺中地檢署,台北富
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20230117
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2035號
案件類別
刑事
任行,公正,冒名,土木,安定,尚哲,採購,暗示,水餃,澳洲,簡化,萬芳,葉思,選舉,陳韋,默示,何婉綺,劉庸安,受處分,各階段,命法官,安東尼,廢棄物,張晏齊,蔡宇志,陳述時,陳韋仁,餐飲業,富邦銀行,手工水餃,Finan,臺中地檢署,台北富邦銀行,㈠組
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20221230
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詐欺等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字9號
案件類別
刑事
SE,Si,佳樺,叔叔,大觀,姐妹,姐姐,官對,東港,林岫,柏豪,江淑,王文,登陸,財金,邱甄,金寧,５１５,劉建志,吳佩雯,地下室,張佩珊,張惠銘,戴嘉鈴,李哲宇,李宜婷,李志傑,林岫嵐,林瑞典,楊家順,羅翊瑄,蔡岑欣,見附表,許元鴻,賴柏豪,邱雅蘭,金門縣,鍾秀蘭,陳沛臻,陳立揚,韓銘泓,黃俊偉
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20221209
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金字112號
案件類別
民事
無,Ａ２,Ａ４,Ｂ１,IO,何地,億元,分支,創立,包子,口號,吸金,品牌,國境,團隊,夥伴,官網,張詠,徐欣,心妤,忠誠,慧玲,成就,戴巧,承澔,文宣,文生,新人,方知,李三,梁祐,榮華,欣瑜,決策,競賽,美股,美花,若妘,蔡郁,趙立,郁森,金城,鎮宇,關懷,阮巧,阿諾,麗香,Fin,org,倪映
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20221118
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金字58號
案件類別
民事
AL,Ba,下層,佳恩,副本,吸金,孫瑞,建儒,心妤,承澔,新人,方知,曹偉,服飾,榮華,無限,瑞琦,競賽,興趣,若妘,議題,郁森,鎮宇,領導,高綵,鼎盛,org,倪映驊,傅宇均,傅毓棻,周佳慧,夏世紘,孫瑞琦,廖泳寯,張建鈞,張承澔,張振龍,張詠勝,方鈺云,李榮華,李若妘,林政偉,樓至偉,沈靖家,
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20220823
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字4號
案件類別
刑事
二名,于婕,偉民,健翔,冒名,博弈,思綺,文雄,決心,沙美,澳門,耀文,適之,金城,下列事,劉耀文,各階段,太陽城,威尼斯,廣東粥,彭思綺,李偉民,林書豪,洪于婕,蔡嘉慧,蔡慧嘉,金門縣,陳榮海,高健翔,黃佩穎,黃文雄,清粥小菜,Finan,龍河廣東粥,
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20220823
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字7號
案件類別
刑事
二名,于婕,偉民,冒名,博弈,彭思,文雄,決心,沙美,澳門,耀文,詠晴,適之,金城,高健,下列事,劉耀文,古詠晴,各階段,太陽城,威尼斯,廣東粥,李偉民,林書豪,洪于婕,蔡嘉慧,蔡慧嘉,金門縣,陳榮海,黃佩穎,黃文雄,清粥小菜,Finan,龍河廣東粥,南
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20220823
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字6號
案件類別
刑事
二名,偉民,健翔,冒名,博弈,思綺,文雄,決心,沙美,澳門,耀文,詠晴,適之,金城,下列事,劉耀文,古詠晴,各階段,太陽城,威尼斯,廣東粥,彭思綺,李偉民,林書豪,蔡嘉慧,金門縣,陳榮海,高健翔,黃佩穎,黃文雄,清粥小菜,Finan,龍河廣東粥,南投縣警
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20211203
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詐欺（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度訴字305號
案件類別
刑事
人類,任行,冒名,學習,澳洲,黃珮,張智傑,許義欣,陳映佐,陳韋仁,黃○興,黃珮瑤,人丁○○,Finan,雲林縣警察局北港分局,㈠組織犯罪防制條例部分：
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20210909
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上訴字343號
案件類別
刑事
佳龍,唐錚,林睿,沈沛,翔宇,至尊,花樣,鄭翔,酬勤,阿樂,黃煥,喜洋洋,張清雲,甘至洋,臺灣雲,許雅華,鄭翔宇,陳佳龍,陳弘能,陳思汗,陳正南,黃煥軒,Finan,甲○○、戊○○、丁,雲林縣警察局西螺分局,㈠組織犯罪防制條例部分：
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20210722
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金重訴字13號
案件類別
刑事
Ｂ３,張燕,杜佳,林鎮,王浩,許季,謝麗,陳筠,何永超,劉淑華,吳思潔,姜至軒,孫寶貴,孫明霞,康淑英,廖宸緯,廖萬斌,張相雲,張育華,施汎泉,曾珮緁,李俊德,李怡輝,林勇如,林意禎,林振源,林鎮煙,楊素雲,武秀菊,江俊彥,江建璋,洪文浚,王啟勳,王太昌,王如玉,王怡晶,王瓊如,王銘健,王銘章,羅元
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20210513
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度訴字836號
案件類別
刑事
嘉智,小生,昊廷,秉宸,綠茶,育達,莿桐,藍家,力咨君,廖水吉,徐志偉,李家芸,游家麒,王嘉智,蔡秉宸,陳昊廷,陳育達,Finan
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