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內容 |
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字993號
案件類別
刑事
中福,何秀,依翎,北勢,商家,平鎮,彭麗,成就,普及,東港,樹林,烏日,福興,蘇澳,詹佩,黃夢,丑○○,午○○,卯○○,寅○○,未○○,李雪琴,洪榮家,游亭羽,王佐彥,申○○,郭晏甫,酉○○,FANG,TING,新北市政,蘆竹分局,身分不詳,CHENG,苗栗縣警察局,Ｙｏｌａｎｄａ,MICHELLE
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字691號
案件類別
刑事
三星,上海,包包,大雅,左營,曼寧,楊梅,經銷,貿易,賣場,連線,龜山,劉秋谷,壬○○,王曼寧,蔡昀潔,詳附表,購物網,辛○○,上海銀行,兆豐銀行,聯邦銀行,即告訴人乙○○,戊○○、辛○○,新北市政府警察局三峽分局,新北市政府警察局新莊分局,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局蘆洲分局,臺南市
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20231130
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴緝字32號
案件類別
刑事
俊男,北勢,原木,呂愷,圓環,圓真,孫興,平鎮,把風,李浩,梁義,義昌,興耀,色狼,苓雅,蝦皮,賣場,適之,陳靚,黎明,龜山,丑○○,受命法,呂愷琳,壬○○,子○○,李浩偉,林柏諺,林欣儀,林美鳳,梁義昌,沈俊男,癸○○,辛○○,黃鈺茹,元大銀行,姓名不詳,蘆竹分局,新竹市警察局,即告訴人乙○○,渣
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20231128
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字296號
案件類別
刑事
張德,張欽智,張雅婷,徐偉棣,李沛瑩,簡廷恩,檢察官朱啟仁,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20231124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2305號
案件類別
刑事
○街,TE,Yi,全聯,劉森,包包,培鈞,平鎮,捷運,文慧,楊文,樂華,江陵,田湘,統聯,莊睿,賴怡,金山,開元,露天,韓信,飯店,黃鈺,Pro,傅偉菱,劉振瑞,劉森明,劉淑瑜,吳宜遙,李秋怡,楊主任,楊文慧,沈丞偉,温培鈞,王鈺潔,秋怡如,臺灣桃,葉東龍,蔡宜樺,藍海凝,賴威任,賴怡伶,陳世峰,陳
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字260號
案件類別
刑事
合庫,周亞,平鎮,張鈞,旗山,李季,東港,東門,苓雅,謝瑞,馬公,龍安,丑○○,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,徐清龍,李季鴻,楊孟穎,王定良,癸○○,謝瑞生,辰○○,陳春華,日盛銀行,王陳春華,彰化縣政府,東門派出所,澎湖縣政府,臺東縣政府,台北富邦銀行,臺東縣警察局,澎湖縣政府警察局,臺
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20231123
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違反毒品危害防制條例
法院案號
最高法院
112年度台上字4563號
案件類別
刑事
下游,北勢,吉祥,平鎮,文凱,林立,瑞斌,陳國,預約,麗珠,曾昭牟,李淳智,李麗珠,林怡秀,林瑞斌,林立華,王敏慧,簡吉祥,被逮捕,陳國龍,黃文凱,原審審判長,桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2349號
案件類別
刑事
北勢,周允,平鎮,明峰,普及,東港,林立,桂蘭,雜誌,香港,夜間部,徐正全,林毅帆,羅桂蘭,莊佳瑋,蔡明峰,阮慕驊,不詳人士,CHANG,龍華派出所,甲○○、乙○○、丙○○,新竹縣政府警察局新湖分局,臺中市政府警察局霧峰分局,高雄市政府警察局鼓山分局,桃園市政府
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金易字9號
案件類別
刑事
創造,大湖,宜臻,戴睿,明峰,普及,林園,林立,案例,標語,玉里,蓮縣,雜誌,中國信,全家福,呂宜臻,張三信,江惟瑾,蔡明峰,郭世顏,元大銀行,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,苗栗縣警察局大湖分局,苗栗縣警察局竹南分局,臺北市政府警察局信義分局,高雄市政府警察局岡山分局,高雄市政府警察局林園分局,<
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20231123
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2130號
案件類別
刑事
向吳,吳慈,實力,巫佳,建構,若是,貝貝,陳晞,飲料,吳慈芳,吳春麗,地下室,居臺中,巫佳蒨,林美玲,葉詩佳,飲料店,居臺中市,桃園市○,居臺中市○,居臺中市○區,刑事第二十二庭,臺北市政府警察局文山第一分局,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴緝字19號
案件類別
刑事
侯明,張偉,李元,李展,李庭,李維,東區,楊添,羅健,羅建,興南,錦惠,陳智,黃中,黃松,黃燕,丑○○,余○○,侯○○,傅品瑄,午○○,卯○○,吳○○,吳聖雄,宙○○,寅○○,崔貴月,巳○○,張子涵,徐永洪,曾楓雅,未○○,朱○○,李○○,李庭勛,李維祥,楊媁婷,楊添德,楊素真,民權路,江金銘,潘○
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字642號
案件類別
刑事
卓姓,口罩,吉安,太昌,孟杰,慧欣,教會,林慧,淑文,色狼,調和,卓○○,南昌路,戴口罩,施教文,林慧欣,林淑文,鍾孟杰,陳鉅弦,彰化縣花壇,彰化縣花壇鄉,花蓮縣警察局,丙○○、戊○○,局中正第二分局,花蓮縣警察局吉安分局,新北市政府警察局汐止分局,臺中市政府警察局豐原分局,臺北市政府警察局大同分局
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字380號
案件類別
刑事
劉宗,合庫,周亞,張鈞,旗山,晨安,李季,李宥,東港,東門,苓雅,蔡忠,謝瑞,趙晨,馬公,龍安,吳佳文,宋傳盛,徐羽彤,李季鴻,楊孟穎,王儷玲,葉佳倩,蔡忠儒,謝瑞生,黃秀美,乙○○○,日盛銀行,彰化縣政府,東門派出所,澎湖縣政府,臺東縣政府,台北富邦銀行,高雄市政府警,澎湖縣政府警察局,臺東縣政府
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴緝字18號
案件類別
刑事
俊良,南京,古亭,嘉雄,存取,安捷,敏郎,書店,月眉,木村,李維,東區,永明,簡明,經銷,興南,西區,錦惠,黃松,鼎金,龍安,丑○○,余○○,侯○○,午○○,卯○○,吳○○,宙○○,寅○○,巳○○,康敏郎,張子涵,張至均,未○○,朱○○,李○○,李維祥,林○○,民權路,潘○○,玄○○,王○○,申○○
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20231122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡上字20號
案件類別
刑事
何安,何昇,名單,吳諾,地圖,安宇,心怡,曉婷,林園,洪英,王心,王素,瑞芳,田中,白癡,素珍,羽彤,聯盟,股市,鑽石,開元,雙贏,台南市,吳曉婷,大潤發,張宏榮,方世寶,服務部,李永固,王心怡,王素珍,縣員林,聲明異,莊珮玟,蕭瑞芳,陳怡潔,陳正豪,陳育哲,陳道應,陳顗安,高如應,元大銀行,瑞芳分
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3690號
案件類別
刑事
ap,er,劉嶽,包容,古瑞,周知,定宇,宣傳,寶貝,心靈,思考,愛情,文晨,曖昧,柏榮,王道,祐齊,經銷,耀興,西元,關心,飛機,one,分局長,劉嶽承,劉景宜,古瑞君,張祐齊,朱怡樺,林君縈,林宜娣,王啟旭,王耀興,王道欣,王麗芳,許永忠,陳柏榮,顏汝羽,不詳人士,中國信託商業銀,兆豐國際商業銀
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20231121
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2454號
案件類別
刑事
Ａ,Ａ３,AL,Si,丈夫,亥○,富城,才讓,鶯歌,ant,丑○○,午○○,卯○○,台北市,宙○○,寅○○,巳○○,未○○,玄○○,申○○,總經理,胡雲飛,鄭富城,酉○○,陳德民,黃○○,丁○○○,兆豐銀行,台南市○,桃園市○,高雄銀行,加昌派出所,台中市○○,台中市○區,江宜蔚律師,台北市○○區○
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20231121
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字782號
案件類別
刑事
向吳,園市,孟庭,宜庭,陳寧,陳汶,龍潭,吳孟庭,李宜庭,陳寧君,黃皓彥,黃馨輝,台中商銀,蘆竹分局,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,桃園市政府警察局龍潭分局,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字348號
案件類別
刑事
９樓,中銀,家閎,怡軒,江翠,牛爾,蔣志,合作金,林佳賢,林怡軒,林重利,水果攤,江幸妮,游家閎,父母親,蔡亞蒨,謝道明,陳建宇,黃筠婷,不詳人士,渣打銀行,台中商業銀行,文山第二分局,基隆市警察局第二分局,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局海山分局,新北市政府警察局蘆洲分局,臺北市政府警察
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20231117
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字2207號
案件類別
刑事
余明,北勢,樂天,余明原,李昇蓉,管理員,賴君濤,顏督訓,黃仲強,聯邦銀行,臺北市政府警察局松山分局,桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所
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20231116
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字839號
案件類別
刑事
三義,俞欣,劉弘,劉欣,向葉,嘉倫,均奕,宇亨,張宇,惠君,文仁,明志,林貴,柏安,永興,盧逸,秀香,蜻蜓,中正路,侯彥伸,劉岦昕,呂嘉倫,張宇亨,李明鴻,林君翰,林林貴,潘映潔,潘楷叡,營業處,縣員林,莊鈺柔,葉文仁,蘇立承,賴志盛,郭惠君,郭祖寧,鐘郁媄,陳易聲,陳柏安,陳秀香,陳韋任,黃郁婷,
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字68號
案件類別
刑事
丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,安琪,林園,樂天,產出,美滿,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,李承威,杜正瑞,林美雅,楊安琪,沈怡君,澎湖縣,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,陳新民,韓國彬,黃郁庭,台灣分公司,澎湖縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,Service,英屬維京群島
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20231114
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字130號
案件類別
刑事
三星,主題,俊龍,北勢,周詳,大雅,待辦,東興,王誌,玩具,調和,關鍵,何俊龍,張維翰,彰化銀,新加坡,林東興,楊淑惠,陳任鈞,陳先生,不詳人士,人丁○○,財產價值,電動玩具,將來商業銀行股份有限公司,臺中市政府警察局大甲分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局霧峰分局,
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字110號
案件類別
刑事
BI,丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,安琪,林園,樂天,產出,美滿,謝恩,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,杜正瑞,林美雅,楊安琪,沈怡君,澎湖縣,王思淇,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,謝恩柔,鄭靜宜,陳新民,韓國彬,黃正順,黃郁庭,公司台灣分,台灣分公司,澎湖縣
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字160號
案件類別
刑事
BI,丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,林園,樂天,產出,美滿,謝恩,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,李承威,林美雅,沈怡君,澎湖縣,王思淇,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,謝恩柔,鄭靜宜,陳新民,韓國彬,黃正順,公司台灣分,台灣分公司,澎湖縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,S
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20231113
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字410號
案件類別
刑事
北勢,宜伶,巨展,朱秀,窗戶,陳勉,吳振文,展公司,施宇哲,朱秀晴,林宣信,羅文標,陳郁融,高粱酒,黎振全,桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所
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20231110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字184號
案件類別
刑事
亞洲,併送,卓蘭,團隊,大湖,振興,江濱,漢民,烏日,育仁,若依,華夏,郭鍵,陳勝,丁佳慧,丑○○,劉文翰,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,彭毓婷,方志淵,未○○,權限者,玄○○,申○○,酉○○,陳勝傑,陳正勳,黃○○,加昌派出所,臺中市政府,即告訴人乙○○,基隆市警察局第一分局,彰化縣警察
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20231110
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審簡字1514號
案件類別
刑事
９樓,于萱,北勢,把風,李佳穎,林○棠,林佩妤,趙于萱,桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所
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20231110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字49號
案件類別
刑事
佳妤,向子,孟珊,施予,明傑,晨曦,李羽,林園,玉里,羽彤,雯雯,高智,黃孟,丑○○,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,廣于霙,張如菁,李羽彤,林文翰,楊婉鈺,楊筑婷,蔡昀庭,辰○○,陳佳妤,陳旭華,陳明傑,高智美,黃孟珊,不詳姓名,渣打銀行,事業有限公司,即告訴人乙○○,餐飲事業有限公司,嘉
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20231109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1155號
案件類別
刑事
北勢,區區,商號,復興,忠實,思妤,族群,曾雨,民生,金主,龍潭,房地產,曾雨明,林思妤,蔡文修,小額信貸,新北市政府警察局板橋分局,臺南市政府警察局永康分局,桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所
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