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內容 |
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20241122
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字933號
案件類別
刑事
余雅,吳珮,周辰,張永,徐惠,李信,李明,李正,林哲,林翠,監察,符號,紀念,賴金,遠傳,黃金,SIM,何昌原,余雅涵,劉世興,劉文正,古政坤,吳婉婷,吳峻毅,吳柏運,吳進修,周成翰,周辰翰,張家銘,張怡玲,曾俊傑,曾家偉,未記載,李哲宇,李志恆,李明憲,李正行,林世通,林哲暐,林士詮,林威良,林峻
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20241122
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字248號
案件類別
刑事
DY,一番,人性,何宥,侵占,全然,前鎮,台新,嚴格,多樣,好友,廣告,張家,心態,櫃員,現居,瑜甄,留存,秋月,簡訊,細節,聰穎,蔡秋,豐富,軌跡,何宥霆,兆豐銀,工程款,張家維,林大鈞,潘瑜甄,蔡秋月,ANDY,CHEN,兆豐銀行,台新銀行,楊蔡秋月,知足常樂
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20241112
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1252號
案件類別
刑事
○路,５號,am,LI,Ne,佳莉,信昌,公室,劉維,哲青,嚴麗,地下,宣傳,市府,張忠,忠銘,文婷,文宣,文聖,新莊,李富,林佩,林心,欣怡,民生,澳門,用意,老闆,股市,蔡建,蘇秀,號前,行中,陳守,陳清,陸克,雲祥,黃清,３３５,Ａ３３,Ａ５７,Air,BEN,LIN,Max,Pro,何欣怡,
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20241107
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1329號
案件類別
刑事
世揚,公民,李富,老子,莉雲,鄭世,陳憶,內湖區,劉畊甫,吳天明,李富雄,李莉雲,羈押中,鄭世揚,市內湖區,知足常樂,臺北市內湖,投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,法務部○○○○○○○○,臺北市政府警察局內湖分局
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20241101
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字343號
案件類別
刑事
丈夫,妹妹,安信,宸安,樹林,物流,猜猜,李宸安,葉雯怡,邱相銘,陳安信,陳玫君,陳璿伊,知足常樂,新北市政府警察局樹林分局
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20241028
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1396號
案件類別
刑事
上下,佳莉,信昌,哲青,富淞,張忠,忠銘,扮演,政權,日新,李富,林心,模仿,涂佑,澳門,灣新,用意,股市,蘇秀,謝哲,超人,采蓁,金燕,各階段,周政權,山分局,張忠銘,張正岱,徐建弘,李富雄,林心潔,蔡詩敏,蔡金燕,蘇秀金,謝采蓁,賴憲政,陳孝洋,陳述時,知足常樂<
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20241028
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1252號
案件類別
刑事
上下,佳莉,信昌,哲青,富淞,張忠,忠銘,扮演,政權,日新,李富,林心,模仿,涂佑,澳門,灣新,用意,股市,蘇秀,謝哲,超人,采蓁,金燕,各階段,周政權,山分局,張忠銘,張正岱,徐建弘,李富雄,林心潔,蔡詩敏,蔡金燕,蘇秀金,謝采蓁,賴憲政,陳孝洋,陳述時,知足常樂<
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20240930
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字102號
案件類別
刑事
三星,中鋼,信昌,先鋒,嚴謹,林毓,毓珊,劉亞婷,張瑾雯,林毓珊,許逢文,謝世英,鄭淑美,陳述時,受有期徒,知足常樂,信昌投資股份有限公司,德勤投資股份有限公司,高雄市政府警察局左營分局
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20240925
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1334號
案件類別
刑事
彭喜,文宣,薛智,陳春,雅雯,雯雯,作業員,洪士傑,王雅雯,蔡盈貞,陳春菊,黃郁淇,不詳姓名,知足常樂,臺灣臺南地,投資有限公司,德勤投資股份有限公司,臺南市政府警察局善化分局
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20240731
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度原訴字7號
案件類別
刑事
信昌,備註,傳播,冒用,刪除,合成,嚴格,媒體,對象,工程,廣播,形成,施以,權衡,汪金,營業,玖月,真意,空白,苗栗,行動,製作,調和,護照,重本,電腦,電視,類型,均不詳,臺灣高,蕭慶賢,許孟生,附表二,魏正杰,以上共同,刑事第二,受命法官,指定辯護,政府機關,知
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20240627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字491號
案件類別
刑事
創造,周轉,商銀,怪怪,秀惠,豐銘,雜誌,ard,吳秉林,房福林,林君憶,楊葉秀,楊豐銘,等原因,薛巧翊,Rich,工作地點,知足常樂,RICHARD
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20240529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字845號
案件類別
刑事
嘉芳,家俊,局長,建豐,彥竹,志斌,政宏,文森,梁蕙,泉州,澳門,王新,籌備,羅庭,耿瑩,葉建,蔡雅,丁政宏,劉家俊,周耿瑩,威尼斯,張嘉芳,張瑞娟,梁蕙菁,王新羚,田妙玲,葉建豐,詹惠珍,陳文森,黃經理,中國大陸,知足常樂,板信商業銀行
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20240514
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字337號
案件類別
刑事
Ｂ２,公股,劉毓,吳慧,吳鳳,天助,太陽,廖彩,張竣,志隆,惠如,旗山,曾佩,林坤,林宥,林新,林瀾,楊國,楊建,楊芷,王杰,瑞芳,西區,豆豆,鄭冠,陳智,雅君,雅芳,馬公,黎明,PAR,吳瓊英,太陽城,家樂福,居南投,廖彩惠,張哲菖,張瑋如,張若儀,張薰芳,彭煥華,房地產,曾天助,朱宸廷,李佩蓉,
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字23號
案件類別
刑事
MR,何彥,凱莉,劉芷,向子,和美,大墩,小三,幸運,彥騏,志遠,日南,晨光,暖暖,會費,澳門,犯罪,立德,美銀,華平,金牛,陽輝,雅靜,預約,鳳凰,亥○○,劉芷珊,午○○,卯○○,吳佳蔚,周政良,姚佑軍,威尼斯,宙○○,巳○○,張永政,張瑋誠,戌○○,未○○,李晨光,林子豪,林書豪,王詩語,申○○
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20240425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字269號
案件類別
刑事
kK,TM,內資,圓山,東森,瑤瑤,幼兒園,林忠澤,王嘉仁,黃菀楨,東森購物,知足常樂,ALLEN,JOYCE,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20240131
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字106號
案件類別
刑事
MR,劉毓,吳慧,天助,廖彩,志隆,抖音,會費,林瀾,楊建,楊芷,犯罪,王杰,白詠,豆豆,鄭冠,黎明,PAR,劉毓菁,吳慧文,吳瓊英,太陽城,康育騰,廖彩惠,張瑋如,彭煥華,曾天助,李佩蓉,李宜臻,李彥達,李志隆,林仁俊,林坤佑,林逸軒,楊國煜,楊建輝,楊欲慶,楊芷嫻,紀虹彤,許志雄,農產品,鄭冠傑
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20240123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1406號
案件類別
刑事
怡辰,楊芷,淑蘭,王富,黃睿,吳珈禎,廖明瑜,張慧媚,林怡辰,林聖國,楊芷嫻,羅嘉翔,許景承,鄭淑蘭,黃郁玲,知足常樂,南投縣政府警察局竹山分局
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20240123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2652號
案件類別
刑事
怡辰,楊芷,淑蘭,王富,黃睿,吳珈禎,廖明瑜,張慧媚,林怡辰,林聖國,楊芷嫻,羅嘉翔,許景承,鄭淑蘭,黃郁玲,知足常樂,南投縣政府警察局竹山分局
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
內湖簡易庭
112年度湖簡字1320號
案件類別
民事
安,一年,一段,七月,不好,不爽,不要,主任,乖乖,乾淨,人格,人民,住所,來源,保持,僅有,兒子,內心,全台,公寓,公正,凱翔,印象,可憐,台灣,向新,和諧,員會,哲學,善意,喇嘛,單位,噁心,嚴重,因為,國家,大廈,女人,如今,如何,委員,媽媽,子女,守護,安居,完美,實務,寧靜,小品,小姐,屁
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20231213
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字813號
案件類別
刑事
Ｂ２,依庭,力明,博弈,原來,合夥,單價,娛樂,存戶,工廠,常識,平鎮,張偉,張宥,抖音,文中,文博,梅惠,楊偊,楊芷,汶德,洪汶,禮物,蕭文,詩涵,連絡,陳偉,雜誌,霏霏,Ine,作業員,周文豪,廖梅惠,張偉祥,張宏任,張志豪,彭雅欣,李依庭,李俊毅,李豪傑,林先生,林慈欣,林逸軒,楊宇國,楊芷嫻
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2635號
案件類別
刑事
TE,何安,俊賢,古亭,吳勇,和美,售票,思綺,怡靜,暖暖,林增,江嘉,江翠,洪翠,瑞隆,謝雪,郭齡,長樂,雙雙,雪紅,黃思,黃逸,合作金,吳勇毅,廖建瑜,張瑞娟,張雅瑛,徐嘉伶,曾怡靜,林呈樵,江俊賢,江嘉伶,沈正修,洪采妮,王聖雅,莊俊杰,謝雪紅,谷明儀,陳子柔,黃思綺,
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20230509
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字75號
案件類別
刑事
Da,ty,便當,冠穎,加盟,吳倉,套房,威銘,家俊,居中,庚○,建置,徐書,懺悔,振瑋,曾用,李德,概說,沈庭,牛奶,玉米,琬婷,籌備,羅凱,興趣,艾利,菜單,賴冠,轉運,長樂,高振,中國信,便當店,劉天民,原材料,吳倉銘,張瑛宗,張維展,李德天,林佳融,林逸梅,林雁婷,梁偉豪,梁育銘,沈庭語,涂
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20230301
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2702號
案件類別
刑事
RU,WU,YU,依庭,俊宇,勝達,呂武,宋磊,崇德,朵朵,林蒼,蒼牙,賴冠,鄧斌,錦龍,阿羅,鮑伯,New,梁育銘,洪宛渝,許舒涵,賴冠宇,陳俊宇,黃玉齡,ANNA,Eric,LINK,知足常樂,綠蓋茶館,ALLEN,Nancy
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20230217
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字1420號
案件類別
刑事
中間,伍月,刪除,前置,劉賢,千歲,取材,向如,土城,廣大,廣播,昱淇,李艿,模式,櫃員,王筱,組成,興隆,蕭淑,行中,隨意,電視,順利,默示,WEI,丁○○,劉賢佑,受命法,各階段,戊○○,未記載,李艿芯,林書雅,王筱維,糖尿病,蕭淑皛,詹啟章,陳教育,陳昱淇,人丁○○,台北富邦,富邦銀行,
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20230116
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字170號
案件類別
刑事
LI,Ne,丹鳳,平安,新作,明慧,更改,李水,選舉,飲料,LIN,中正路,個人戶,廖奕淳,李水宗,林明慧,葉士誠,蔡宛軒,陳堯勝,飲料店,知足常樂,Ａｌｉｃｅ
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20221130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字410號
案件類別
刑事
Fa,便當,冠穎,凱威,加盟,商家,國信,套房,家俊,徐書,振瑋,日春,李振,沈庭,洪欣,煌哲,牛奶,玉米,興趣,艾利,菜單,西區,謝盈,轉運,連線,預算,高振,便當店,劉天民,日日春,李家君,李振豪,林彥吟,林煌哲,林雁婷,梁育銘,沈庭語,許秉宣,謝盈敏,這樣會,陳冠穎,陳品謙,陳昇鴻,黃天辰,A
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20220826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字11號
案件類別
刑事
RU,WU,YU,勝達,呂武,安雅,巳○,林蒼,樹林,紅茶,財金,賴冠,鄧斌,阿羅,鮑伯,鼎金,New,丑○○,中國信,午○○,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,尚安雅,山分局,己○○,庚○○,未○○,林忠澤,梁育銘,王怡蓁,癸○○,許舒涵,賴冠宇,辛○○,辰○○,陳俊宇,黃雅青,ANNA,Eric,
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20220506
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字193號
案件類別
刑事
何俊,何地,分支,孟辰,林朝,蔡成,蘇泓,謝盈,林朝文,王惠芬,莊佳蓉,蔡成志,袁孟辰,裘佩恩,謝盈敏,陳威龍,中國大陸,知足常樂
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20211126
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度中金簡字67號
案件類別
刑事
TE,任辯,依庭,崇德,林蒼,蒼牙,蕭磊,賴冠,鮑伯,侯泯瑄,周復興,大樂透,威力彩,張維展,梁育銘,賴冠宇,陳韻羽,陳麗靜,ANNA,知足常樂,綠蓋茶館
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20201028
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妨害名譽
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度上易字1105號
案件類別
刑事
全人,吳若,大成,吳若石,李先生,李家寶,李維恩,李育騰,王淑月,蔡志明,蕭羽辰,陳師傅,陳玉卿,養生館,知足常樂,腳底按摩,建成中醫診所
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