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內容 |
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20240809
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金訴字53號
案件類別
刑事
劉國,地產,妍霓,婉玲,對梁,徐婉,曾德,林和,沁宜,漢典,邱沁,黃鎧,龍泉,劉國威,徐婉玲,戴苙恩,房地產,曾德晶,林和枝,林昱辰,林智輝,林真惠,梁榮峰,江光弘,王暐凱,王芸如,蔡蕙如,邱沁宜,郝中興,陳曜鉉,陳玟君,中壢分行,ELSIE,檢察官陳玟
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20240711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1012號
案件類別
刑事
三民,妍霓,易修,總統,號函,買家,吳易修,家樂福,張志杰,朱秋菊,洪珮芹,王芷鈴,翁苡薰,萊爾富,陳奕勳,陳鑕靂
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1126號
案件類別
刑事
張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,宜蘭縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字296號
案件類別
刑事
張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,吳燕珠,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,臺東縣警,南投縣政府,宜蘭縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1020號
案件類別
刑事
吳,張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1227號
案件類別
刑事
吳,張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2177號
案件類別
刑事
吳,張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240606
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字649號
案件類別
刑事
GK,于瑄,佳恩,吳晏,呂炳,妍霓,婉瑜,宋雁,宜庭,日新,模型,芷晴,郭婉,韋汝,順發,高芷,劉于瑄,劉東昀,劉韋汝,徐孟如,手機殼,朱學瑛,李宜庭,林政希,沈嘉宗,王俊程,王子杰,袁倫舜,許維倫,連婉婷,高芷晴,黃佳恩,金訴字第649號,新北市政府警
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20240528
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字136號
案件類別
刑事
予邱,任君,全聯,凱翔,前金,卓欣,周興,嚴選,國城,妍霓,姚蕙,崔晉,市集,張耀,志瑋,怡靜,惠婷,明志,書店,李孝,李慶,林森,林華,王啟,王瑞,瑞和,瑞興,瑞隆,莫名,華齡,車隊,郭國,鄭卉,陳熙,露天,黃羽,黑熊,劉浩宇,史華齡,吳芳瑜,周興哲,
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20240528
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字998號
案件類別
刑事
予邱,任君,凱翔,前金,卓欣,周興,嚴選,國城,妍霓,姚蕙,崔晉,市集,張耀,志瑋,怡靜,惠婷,明志,書店,李孝,李慶,林森,林華,王啟,王瑞,瑞和,瑞興,瑞隆,莫名,華齡,車隊,郭國,鄭卉,陳熙,露天,黃羽,黑熊,劉浩宇,史華齡,吳芳瑜,周興哲,姚蕙芬
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20240522
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給付買賣價金
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度重上字50號
案件類別
民事
俊良,劉昇,劉清,唐榮,國智,國榮,國良,妍霓,崑良,朱國,李元,李順,林展,林松,林玳,林進,涂志,清良,空屋,興宮,進興,鄭燢,金玉,陳桂,陳雪,鴻達,一審判,侯定居,劉寶珠,劉昇煌,劉月英,劉月足,劉月霞,劉清良,劉秋和,吳崑良,吳東穎,吳玉豐,呂
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1950號
案件類別
刑事
呂奇,嘉和,大墩,妍霓,文誠,朱介,梁毅,楊繪,賴孟,黃如,中市○,劉俊杰,劉冠宏,威尼斯,宋明鑑,居雲林,李文誠,洪秀錦,潘妍霓,翁崧溢,謝少偉,賴孟佑,鄭迪允,陳亭卉,陳嘉和,黃如銨,居雲林縣,臺中市政府
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20240410
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字367號
案件類別
刑事
嚴選,妍霓,鄭苡,阿龍,廖學彬,張雅婷,陳智仁,彰化縣警察局鹿港分局,中華郵政股份有限公司西螺埔心郵局
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20240308
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字27號
案件類別
刑事
任皓,妍霓,智霖,郭國,王智霖,蔡沛圻,詹鈞安,郭國義,陳盈螢,空軍一號
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20240216
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訴訟救助
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度家救字21號
案件類別
民事
妍霓,林心,林東,蕭烈,林妍霓,林心潔,林曉芳,甘治平,蕭烈華,黃偉峻,蕭烈華律師,財團法人法律扶助基金會桃園分會
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20240202
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3137號
案件類別
刑事
嚴選,妍霓,徐定,若芸,張時嘉,徐若芸,林育蘋,許月馨,郭姿吟,陳若芸,陳雅涵
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20240131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字37號
案件類別
刑事
吳倩,妍霓,市集,李音,營銷,李音儀,杜婉寧,陳奎源,陳怡蓁
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20240126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審訴字1133號
案件類別
刑事
北街,妍霓,子萱,惠君,梁宗,河邊,福基,莊睿,韓信,黃鎧,劉惠君,廖唯程,服役中,梁宗森,現服役,鍾子萱,現服役中,臺中商業銀行,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20240126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審訴字1154號
案件類別
刑事
北街,妍霓,子萱,惠君,梁宗,河邊,福基,莊睿,韓信,黃鎧,劉惠君,廖唯程,服役中,梁宗森,現服役,鍾子萱,現服役中,臺中商業銀行,好運到股份有限公司,新北市○○區○○○街
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20240103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字570號
案件類別
刑事
妍霓,標語,蔡冰,陳律,李淨宜,賴建如
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字809號
案件類別
刑事
５號,人員,其中,分院,台中,吳健,告知,單位,姓名,應受,明細,更正,曾德,曾文,最後,王思,現金,程式,蘇文,設定,調解,賴威,辦理,遠傳,配偶,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,內政部,午○○,卯○○,吳健安,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張瑞德,
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