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20250627
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竊盜
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字706號
案件類別
刑事
喻萍,桂美,洪盤,王碩,陳桂,黃喻,７０６,陳桂美,新北市○○區○○○街
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20250227
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄簡字2615號
案件類別
民事
洪盤,葉思,梁恩豪,許弘杰,賴文姍,陳潔貞
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20240729
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字386號
案件類別
刑事
梁,ID,三民,上班,亞太,人才,信義,元大,劉珊,基金,大隊,子晏,張瑀,後面,新莊,書瑜,會員,有時,板橋,林綉,林芷,洪盤,王牌,環球,簡訊,細節,經理,背後,芷萱,薛家,註記,資本,錢包,高達,麗珠,黃偉,嘉義市,屏東縣,張瑀庭,李慧珊,李麗莉,
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20240418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2976號
案件類別
刑事
俊翔,光明,入戶,國良,大湖,宏達,康樂,張銘,政揚,新作,林慰,林芊,林芷,柯政,正宇,汪思,泰山,洪盤,瑞隆,環球,股市,芷萱,陳曉,陳芯,隊長,霏霏,Lee,一路發,劉文賓,午○○,史于甄,吳俊翔,宙○○,巳○○,張銘村,未○○,李珍珍,林芷瑄,林
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20240418
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字3007號
案件類別
刑事
俊翔,光明,入戶,國良,大湖,宏達,康樂,張銘,政揚,新作,林慰,林芊,林芷,柯政,正宇,汪思,泰山,洪盤,瑞隆,環球,股市,芷萱,陳曉,陳芯,隊長,霏霏,Lee,一路發,劉文賓,午○○,史于甄,吳俊翔,宙○○,巳○○,張銘村,未○○,李珍珍,林芷瑄,林
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20240418
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字3008號
案件類別
刑事
俊翔,光明,入戶,國良,大湖,宏達,康樂,張銘,政揚,新作,林慰,林芊,林芷,柯政,正宇,汪思,泰山,洪盤,瑞隆,環球,股市,芷萱,陳曉,陳芯,隊長,霏霏,Lee,一路發,劉文賓,午○○,史于甄,吳俊翔,宙○○,巳○○,張銘村,未○○,李珍珍,林芷瑄,林
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20240418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字3006號
案件類別
刑事
俊翔,光明,入戶,國良,大湖,宏達,康樂,張銘,政揚,新作,林慰,林芊,林芷,柯政,正宇,汪思,泰山,洪盤,瑞隆,環球,股市,芷萱,陳曉,陳芯,隊長,霏霏,Lee,一路發,劉文賓,午○○,史于甄,吳俊翔,宙○○,巳○○,張銘村,未○○,李珍珍,林芷瑄,林
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20240311
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請求繼續審判
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度續字1號
案件類別
民事
國慶,林漢,洪盤,彭羿文,林美玲,賴映岑,趙千淳,陳潔貞,和解方案
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3204號
案件類別
刑事
MR,主持,交友,俞婷,偏執,兒子,向如,回收,大華,尚佳,廖啟,未來,核心,永和,洪盤,潘翠,總統,葉思,遊戲,黃金,各階段,商啟泰,廖啟村,李政庭,林幸華,洪佳瑀,潘翠雪,董怡臻,陳俞婷,陳潔貞,Wang,新北市政府警察局永和分局
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20231005
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字827號
案件類別
民事
大華,洪盤,葉思,林麗玉,郭春慧,陳潔貞,真實身分不詳
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20230823
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字241號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字30號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
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20230823
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字240號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2262號
案件類別
刑事
三倍,五權,俊翔,台股,向子,國良,大直,子瑜,山崎,康樂,彌陀,微笑,政榮,未○,林玥,林芊,正宇,永仲,汪思,洪盤,王庭,白銀,美股,茜茜,郭忠,陳芯,集資,霏霏,馬蘭,一路發,分局長,劉文賓,史于甄,吳俊翔,李珍珍,林芷瑄,林芷萱,林雅萱,玄○○,
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2468號
案件類別
刑事
０樓,MR,不一,不好,交友,何以,何時,佩怡,劉庭,動作,南非,台中,合夥,向陽,國內,國稅,址設,多少,學校,學習,定則,察署,小姐,庭維,廠商,徐儀,成功,新莊,有時,根本,業社,模型,檢署,洪盤,營運,物流,王鎧,生意,秀雲,簡化,簡稱,興趣,賺
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20230728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1119號
案件類別
刑事
MR,伯瑋,佳佳,十分,南港,博鴻,吳淑,土城,志中,慧玲,應用,明志,林奕,林瑞,洪和,洪盤,潘玟,社交,組合,老婆,聰穎,股市,葉思,開心,領導,鴻達,黃佳,黃振,黃政,黃逸,黃金,黃鴻,龍潭,劉瑞顯,劉美齡,台北市,台南市,吳定亞,吳淑惠,呂岱宸,
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20230726
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返還不當得利
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡上字89號
案件類別
民事
容蓉,寶貝,思綺,方知,朝淵,李庚,洪盤,老公,老婆,葉思,西區,傅思綺,張禕行,李佩寰,李庚道,林思儀,楊朝淵,楊閔雄,陳容蓉,南屯分行,李庚道律師,楊朝淵律師,國泰世華銀行南屯分行,楊朝淵律師（法扶律師）
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20230614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字249號
案件類別
刑事
MR,何紀,台股,嘉瑜,新城,李青,東森,林奕,洪盤,羅穎,興趣,葉思,詹川,陳澔,黎子,呂寶玉,廖庭翊,李蕙伶,李青蘭,林奕臻,林瑞瓊,紀佳伶,羅穎堯,蔡嘉容,蕭鈞元,蘇秋華,謝旻辰,陳仕倫,陳佳琪,陳嘉年,陳嘉瑜,黃志強,匯豐銀行,臺北市政,香港地區
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20230613
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字225號
案件類別
刑事
MR,大華,宇謙,宥翔,廖啟,惠英,智陽,林森,洪盤,章森,葉思,視角,邱宇,鄭智,關懷,陳英,劉華政,孫惠英,廖啟村,林幸華,林森川,林欣緣,林琨勝,洪佳瑀,洪淑芳,王宥翔,王聖傑,華澹寧,邱宇謙,鄭智陽,陳潔貞,陳英信,黃惠琪,黃振倫,黃沛文,Wan
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20230426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1260號
案件類別
刑事
MR,佩怡,南非,向陽,庭維,徐儀,業社,模型,洪盤,王鎧,秀雲,興趣,金主,ＷＡＮ,劉庭維,李佩怡,林美玲,洪佳瑀,王坤德,王鎧峰,范振森,葉思佩,陳潔貞,陳秀雲,黃怡菁,南京東路,佳洋企業社
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20230117
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返還不當得利
法院案號
中壢簡易庭
111年度壢簡字1258號
案件類別
民事
五權,周知,常識,朝淵,洪盤,葉思,西區,話題,雜誌,李佩寰,林莆晉,楊朝淵,楊閔雄,翁晨貿,臺灣桃,陳香菱,南屯分行,執法人員,桃園地檢,桃園地檢署,楊朝淵律師,國泰世華銀行南屯分行
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20221215
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3527號
案件類別
刑事
冒名,凱文,劉嶽,洪盤,深夜,耀興,董諭,伊甸園,劉嶽承,廖紋妤,彭靜蓉,洪緯新,王耀興,甄存孝,蘇佳賢,郭茹菁,開房間,黃俊傑,真實年籍,台新商業銀行,中國信託商業銀
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20221202
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金簡上字10號
案件類別
刑事
am,佳里,台股,子瑜,子維,學習,宏達,官方,廖啟,永昌,津津,洪盤,股市,芳苑,財富,雜誌,黃依,Ａ０５,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳明睿,子○○,寅○○,巳○○,廖啟村,戌○○,未○○,王靜慧,申○○,蕭永昌,賴淑敏,辰○○,酉○○,陳子維,
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20221109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字238號
案件類別
刑事
健身,可愛,天天,女人,導師,張揚,洪璿,洪盤,洪綸,葉思,財庫,住屏東,余敏瑄,余欣純,張育甄,張語恬,張雅彤,曾靖宜,林天祥,林志謙,沈婷勻,洪綸謙,洪緯新,翁浥勛,蔡孟熹,蔡欣晏,阮元和,住屏東縣,國泰銀行,屏東縣佳冬,屏東縣政府警察局枋寮分局
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20220921
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字602號
案件類別
刑事
II,中和,合庫,嚴格,廣告,廣播,心怡,招募,林美,楊梅,楊添,櫃員,歷史,民族,洪盤,用來,百貨,社群,組成,萬華,葉思,虛擬,角色,貿易,賴怡,電視,體系,作金庫,即被害,各階段,審查庭,徐明光,林子筠,林美真,楊添汀,權限者,涂頴君,賴心怡,賴怡
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20220921
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字825號
案件類別
刑事
II,中和,合庫,嚴格,廣告,廣播,心怡,招募,林美,楊梅,楊添,櫃員,歷史,民族,洪盤,用來,百貨,社群,組成,萬華,葉思,虛擬,角色,貿易,賴怡,電視,體系,作金庫,即被害,各階段,審查庭,徐明光,林子筠,林美真,楊添汀,權限者,涂頴君,賴心怡,賴怡
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20220729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字439號
案件類別
刑事
ID,中原,冠宇,商行,團隊,實力,居中,庚○,洪盤,烏日,葉思,關鍵,陳茗,Com,壬○○,李治葦,李雅雯,案外人,權限者,沈詩婷,王仁傑,第一層,蔡宇志,辛○○,陳冠宇,陳茗宸,台北分行,報告機關,北區國稅局,即告訴人乙○○,財政部北區國稅局,北市○
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20220413
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度簡字1408號
案件類別
刑事
公園,明珠,洪盤,余欣純,林志育,陳家庭,陳明珠,刑事第二十七庭,新北市政府警察局三重分局
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20191031
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妨害自由
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度簡字181號
案件類別
刑事
洪盤,巫文中,張美玲,李育寧,臺灣士林地方檢察署檢察官
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20191018
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妨害自由
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度審簡字779號
案件類別
刑事
洪盤,巫文中,張葵衢,臺灣士林地方檢察署檢察官
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