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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字105號
案件類別
刑事
上述,不詳,來源,公訴,共同,前科,原因,去向,參與,取得,名稱,告知,國家,姓名,存在,專戶,帳號,年籍,廷軒,所在,投資,指定,新光,明細,更正,有利,機關,檢警,競合,第六,筆錄,系統,聯絡,葉昱,虛擬,誤載,調解,警示,身分,通訊,達成,達新,郵政,重本,金融,銀行,錢包,電子,高度,一覽表
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20251013
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債職聲免字55號
案件類別
民事
志翔,文鈞,涂志,現已,葉佐,張國生,張韶安,林如君,楊文鈞,涂志翔,葉佐炫,邱月琴,陳宏璋,職權調查,第一商業銀行股份,第一商業銀行股份有,㈠凱基商業銀行表示：,㈢玉山商業銀行表示：,第一商業銀行股份有限,㈡台北富邦商業銀行表示：,
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字374號
案件類別
刑事
Ａ４,UL,半島,周霙,幸如,鄭虹,００８,Ine,Sou,作業員,吳佳齡,周霙蘭,唐先恆,洪幸如,高永棟,信託財產,凱基銀行,基隆市警察局第二分局,馬翠吟律師（法律扶助）,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1255號
案件類別
刑事
創新,王牌,賴建,雜誌,作業員,女朋友,張淯淨,樊季康,葉佳琳,賴建如,陳子恆,陳教育,黃莉涵,ＥＡＳＹ,信託財產,凱基銀行,創新科技,本件認定犯罪,創新科技股份有限公司,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20250822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1181號
案件類別
刑事
卓育,宋子,李汶,高瑋,黃凡,WEI,卓育璇,宋子安,李汶諺,許智評,許高瑋,陳宛宜,陳立曄,信託財產,台新商業銀行,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20250716
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字671號
案件類別
刑事
創新,宗霖,專櫃,某甲,檢索,犯罪,王牌,王祥,視聽,金飾,ace,何宗霖,夜間部,張薰勻,李鴻毅,王祥豪,葉昱妡,號案件,關鍵字,陳威豪,黃昱庭,交易條件,信託財產,凱基銀行,創新科技,Ｐｈｏｎｅ,彰化縣伸港,王牌交易所,中國信託商業銀,創新科技股份有限公司,行政院金融監督管理委員會,
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20250528
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清償信用卡消費款
法院案號
橋頭簡易庭
114年度橋小字553號
案件類別
民事
出生,千惠,承受,文鈞,終於,蔡凌,曾千惠,楊文鈞,郭力瑋,凱基商業銀行,凱基商業銀行股分有限公司
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字677號
案件類別
刑事
乾淨,何秀,博弈,嘉瑜,專戶,尾款,心怡,您好,林愷,王靜,蘇信,鄭宇,金銀,何秀妮,劉嘉瑜,劉芝毓,吳怡珍,張加諭,徐志豪,鄭宇芹,陳怡龍,高心怡,信託財產,即附表所示,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20241226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1905號
案件類別
刑事
世揚,劉嘉,家和,專戶,林楙,鄭世,錫益,劉畊甫,各階段,吳敬德,林峻霈,林楙根,簡家和,簡錫益,蘇煥文,鄭世揚,鄭嘉玲,信託財產,蘇煥文律師,台灣新光商業銀行,新光商業銀行股份有限公司,禾亞數位科技股份有限公司,凱基商業銀行受託信託財產專戶,台灣新光商
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20240709
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債職聲免字10號
案件類別
民事
仲達,凌忠,嚴謹,文明,文興,李趙,行銷,郭佳,重生,駿逸,卓駿逸,周添財,宋家瑋,宗雨潔,新加坡,曾慧雯,李文明,林勵之,洪文興,童政宏,羅建興,翁千雅,鄭穎聰,黃俊智,龐德明,元大國際,南山人壽,新加坡商,台灣分公司,平川秀一郎,良京實業公司,兆豐國際商業銀行,富邦資產管理公司,華南商業銀行股份
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20240626
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債職聲免字11號
案件類別
民事
丁予,亞洲,仲達,勝宏,印尼,家瑋,建富,政宏,敦促,添財,王月,職涯,重生,陳勝,丁予康,吳統雄,周添財,宋家瑋,張韶安,林勵之,業有限,沈文斌,羅建興,莊仲沼,蔡政宏,賴進淵,陳冠翰,陳勝宏,陳建富,雷仲達,黃靖騰,龐德明,台灣分公司,家有限公司,業有限公司,安泰商業銀行,樂家有限公司,興業有限
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20240624
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清償借款
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度補字420號
案件類別
民事
宣雄,文鈞,王鏡,黃婉,吳若谷,王宣雄,王鏡明,黃婉華,龐德明,Paolo,營造有限公司,詳如附表所示,達營造有限公司,金達營造有限公司,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20240506
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確認抵押權不存在等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度訴字923號
案件類別
民事
方柔尹,滕志誠,翁熒雪,莊麗卿,視同上訴,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20240409
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撤銷遺產分割行為等
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字1354號
案件類別
民事
力元,楊程,楊雪,范文,李佳樺,林莆晉,桃園縣,楊燕清,楊程馭,楊雪君,范文妹,許力元,陳香菱,遺產內容,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20240308
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字194號
案件類別
刑事
創新,巫佳,建中,王牌,義市,ace,吳慧珍,吳慧真,巫佳蒨,謝照偉,陳佳伶,陳靜怡,黃建中,信託財產,凱基銀行,創新科技,遠東銀行,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,彰化縣警察局員林分局,凱基商業銀行受託信託財產專戶
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20240217
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撤銷遺產分割協議等
法院案號
員林簡易庭
112年度員簡字442號
案件類別
民事
丁兆嘉,李仙緣,李佩儒,李佳靜,李明潤,李棊芮,蔡政軒,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20240108
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返還不當得利
法院案號
內湖簡易庭
112年度湖小字1478號
案件類別
民事
王鈞瑤,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20240104
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撤銷遺產分割登記
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字369號
案件類別
民事
唐仲,萬泰,蔡穎,吳唐仲,蔡惠芬,蔡穎榛,萬泰商業銀行,萬泰商業銀行股份,蔡穎榛（原名：蔡惠芬）,萬泰商業銀行股份有限公司,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20231227
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字9644號
案件類別
民事
七日,兄弟,兒子,冠樺,區○,十月,呂芬,姐妹,實力,少年,市場,承受,承擔,歷史,父母,監護,進傑,選擇,遺產,鄭翊,陳仁,高少,黃進,２０５,勞動部,鄭學暢,鄭翊生,陳冠樺,黃進傑,龐德明,書確定如,Paolo,勞工保險局,被告乙○○,被告甲○○,凱基商業銀行
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20231226
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債職聲免字125號
案件類別
民事
主持,家瑋,疫情,葉佐,連結,陳正,高額,黃男,１３２,伍維洪,利明献,呂亮毅,宋家瑋,張敏娟,張韶安,未到庭,葉佐炫,郭倍廷,陳正欽,黃匡麒,龐德明,台北富邦,民事第六,職權調查,勞工保險局,民事第六庭,凱基商業銀行,富邦商業銀行,永豐商業銀行,玉山商
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20231212
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撤銷遺產分割登記
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字369號
案件類別
民事
上行,哥哥,唐仲,媽媽,家族,慕珍,索引,維生,蔡穎,鎮區,陳沂,吳唐仲,應繼分,我們都,林莆晉,總面積,蔡○○,蔡中培,蔡穎榛,陳沂玟,陳香菱,龐德明,分割方式,桃園市○,遺產內容,Paolo,凱基商業銀行,凱基商業銀行
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20231212
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代位分割遺產
法院案號
柳營簡易庭
112年度營簡字678號
案件類別
民事
卓城,柳營,現狀,索引,萬泰,適之,分比例,卓○○,卓文鍾,應繼分,楊東憲,洪季杏,洪敏娥,陳協奇,龐德明,分割方法,完整姓名,全體繼承人,應繼分比例,凱基商業銀行,萬泰商業銀行,萬泰商業銀行股份,凱基商業銀行
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20231129
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代位分割遺產
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度家繼簡字13號
案件類別
民事
何造,供參,北斗,持分,晉嘉,谷雅,事法庭,分比例,梁晉嘉,湯志峯,王志堯,許喻涵,詹貯麟,邱薪瑋,鄭世明,鄭萬子,魏寶生,龐德明,均未到場,遺產項目,中區國稅局,彰化縣北斗,應繼分比例,彰化縣北斗鎮,新光人壽保險,財政部中區國稅局,凱基商業銀行股份有限
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20231128
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命債權人限期起訴
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度司聲字115號
案件類別
民事
羅松,萬泰,謝宛,羅松禮,謝宛君,苗栗分公司,萬泰商業銀行,萬泰商業銀行股份,萬泰商業銀行股份有限公司,即凱基商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司苗栗分公司,萬泰商業銀行股份有限公司苗栗分公司
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20231005
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代位請求分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度家繼訴字39號
案件類別
民事
凱琳,廖婉,張坤,張豐,林廉,美燕,蘇智,OLO,不得代,廖婉凌,張年豐,張春芬,張清玉,張錫應,張錫本,李美燕,林俐君,林凱琳,林張錫,林春慶,林春芬,林淑如,盧松永,蔣郁瑤,蘇智亮,魏寶生,分割方式,遺產項目,北區國稅局,中和地政事務所,財政部北區國稅局,新北市中和地政事務所,原告
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20231002
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代位分割遺產
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度家繼簡字13號
案件類別
民事
晉嘉,梁晉嘉,許喻涵,鄭萬子,魏寶生,新光人壽保險,新光人壽保險股份有限公司,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20230927
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代位請求分割遺產
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度訴字1881號
案件類別
民事
佳莉,俞瑾,李俞,羅促,陳沂,陳炫,李俞瑾,盧佳莉,穆信堅,陳沂玟,陳炫谷,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20230919
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代位分割遺產
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度家繼訴字11號
案件類別
民事
張春,賴家,黃忠,黃財,余景登,吳曉玟,地登記,張春如,稽徵所,縣員林,邱薪瑋,陳明照,黃張春,黃曉萍,黃浤銘,黃靜憶,余景登律,政事務所,遺產內容,遺產項目,中區國稅局,余景登律師,彰化縣員林,財政部中區國稅局,原告凱基商業銀行股份有限公司
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20230707
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債職聲免字28號
案件類別
民事
家瑋,資助,道德,周添財,宋家瑋,張韶安,自助餐,謝子建,陳嘉賢,陳正欽,黃勝豐,㈠凱基商業銀行表示：,誠第二資產管理股份有限公司,滙誠第二資產管理股份有限公司
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20230630
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撤銷遺產分割登記
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字369號
案件類別
民事
唐仲,慕珍,蔡穎,吳唐仲,林莆晉,蔡中培,蔡穎榛,陳香菱,原告凱基商業銀行股份有限公司
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