臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第4529號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 林光峰
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
114年度偵字第11093號、第26842號），本院判決如下：
主 文
林光峰幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳拾萬元，有期徒刑如易科罰金，罰
金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，除更正附表如本判決附表外，其餘均
引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠被告提供本案帳戶資料予他人實施洗錢及詐欺取財犯罪使用，
並未實行洗錢或詐欺取財罪之犯罪構成要件行為，且無證據可
認被告係以正犯而非幫助犯之犯意參與犯罪，應認其係以幫助
他人犯罪之意思，實行犯罪構成要件以外之行為，應論以幫助
犯。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第
1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法
第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢罪。至聲請簡易判
決處刑意旨雖認為被告另涉犯洗錢防制法第22條第3項第2款、
第1項之無正當理由交付3個以上帳戶罪嫌，然按洗錢防制法第
22條第3項第2款、第1項之刑事處罰規定，係在未能證明行為
人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以相
關罪名論處，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該
條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高
法院112年度台上字第4835號判決意旨可參）。是本案被告之
行為，既成立幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，即無洗錢防制法
第22條第3項第2款、第1項規定之適用，聲請簡易判決處刑意
旨此部分所指，容有誤會，併此敘明。被告以一提供本案帳戶
之行為，幫助詐欺集團向附表所示之人詐得財物、洗錢，而觸
犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈡加重、減輕：
1.被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項
之規定，按正犯之刑減輕之。
2.被告於偵查中坦承幫助詐欺、幫助洗錢之犯行（偵一卷第30頁
），且被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，又依
卷內證據尚難認被告有因本案行為取得報酬，自應依洗錢防制
法第23條第3項前段之規定減輕其刑。
3.從而，被告就本案犯行有前揭減刑事由，應依法遞減之。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供本案帳戶予他人
，幫助詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行，除造成附表所示之
人蒙受財產損害，亦產生犯罪所得嗣後流向難以查明之結果，
所為確實可議。惟念及被告犯後坦承犯行，並斟酌附表所示之
人所受損害金額、被告之教育程度等一切情狀，量處如主文所 示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。三、沒收：
㈠卷內尚無證據證明被告因本案犯行獲有不法利益，尚無就其犯 罪所得宣告沒收或追徵之問題。
㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬 於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明 文，此規定之立法理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪 ，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財 產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒 收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』 ，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知洗錢防制法第25條第1 項係針對經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯 罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產 上利益未經查獲，則自無該規定之適用。經查，附表所示之人 匯至本案帳戶之款項，業經轉匯一空，該等款項難認屬經查獲 之洗錢財物，揆諸洗錢防制法第25條第1項之立法意旨，爰不 予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本 院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方 法院合議庭。
本案經檢察官余彬誠聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 114 年 10 月 20 日 高雄簡易庭 法 官 胡慧滿 以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 114 年 10 月 20 日 書記官 李欣妍附錄本案論罪科刑法條：
《刑法第30條》
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
《刑法第339條第1項》
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
《洗錢防制法第2條》
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。《洗錢防制法第19條第1項》
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
附表:
編號 告訴人/ 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 (年/月/日時:分) 匯款金額 (新臺幣) 1 告訴人 李艾韋 於113年8月24日21時58分許起，以LINE向李艾韋佯稱：在提供的「旋轉拍賣」網站買李艾韋販售的香水，但下單時帳戶被凍結，需依指示操作解除凍結云云，致李艾韋陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/24 23:36 ①49,987元 2 告訴人 林芝萱 於113年8月24日22時10分許起，以LINE向林芝萱佯稱：要購買林芝萱轉售的演唱會門票，但款項無法入帳，需進行匯款驗證帳戶云云，致林芝萱陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/24 22:44 ②113/8/24 23:27 ①83,960元 ②29,985元 3 告訴人 馬忠孝 於113年8月24日22時許起，以LINE向馬忠孝佯稱：在提供的「旋轉拍賣」網站買馬忠孝販售的羽球包包，但下單時帳戶被凍結，需依指示進行認證解除凍結云云，致馬忠孝陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/24 22:26 ②113/8/24 22:27 ③113/8/24 22:29 ④113/8/24 22:49 ⑤113/8/24 22:52 ⑥113/8/24 22:54 ①49,985元 ②49,989元 ③29,985元 ④49,985元 ⑤49,989元 ⑥29,985元 4 告訴人 葉品辰 於113年8月24日前某時許起，以LINE向葉品辰佯稱：可下載APP投資外匯及虛擬貨幣獲利云云，致葉品辰陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/24 16:57 ①40,000元 5 告訴人 廖璟田 於113年8月19日20時31分許起，以LINE向廖璟田佯稱：需開啟外匯功能及繳交稅金才能收取跨境匯款云云，致廖璟田陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/23 13:41（聲請意旨誤載為13:38，應予更正） ①51,732元 6 告訴人 陳紘洋 於113年7月31日前某時許，以LINE向陳紘洋佯稱：在推薦之兆品投資公司獲利出金需要另繳交獲利之稅金云云，致陳紘洋陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/19 09:17（聲請意旨誤載為09:14，應予更正） ①100萬元 7 告訴人 廖柏翔 於113年8月13日晚間某時許起，以LINE向廖柏翔佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云，致廖柏翔陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/20 08:54 ②113/8/20 08:55 ①50,000元 ②30,000元 8 被害人 張仲逸 於113年8月7日某時起，以LINE向張仲逸佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云，致張仲逸陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/20 08:37 ①100,000元 9 被害人 李坤泰 於113年7月2日某時起，以LINE向李坤泰佯稱：可投資紅酒生意獲利云云，致李坤泰陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/21 11:48（聲請意旨誤載為11:45，應予更正） ①300,000元 10 告訴人 黃宜旋 於113年7月30日某時起，以LINE向黃宜旋佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云，致黃宜璇陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/20 09:12 ②113/8/20 09:13 ①50,000元 ②50,000元 11 告訴人 林世孟 於113年8月某時間起，以LINE向林世孟佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云，致林世孟陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/20 09:30 ②113/8/20 09:31（聲請意旨漏載，應予補充） ①50,000元（聲請意旨誤載為100,000元，應予更正） ②50,000元（聲請意旨漏載，應予補充） 12 告訴人 張秋文 於113年7月31日14時許起，以LINE向張秋文佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云，致張秋文陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/20 09:45 ①50,000元 13 告訴人 黃緻揚 於113年8月20日8時許起，以LINE向黃緻揚佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云，致黃緻揚陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/20 09:17 ①50,000元 14 告訴人 巫淵郎 於113年8月11日15時29分許起，以LINE向巫淵郎佯稱：抽中網站活動獎項，需支付稅費及進行匯款驗證帳戶云云，致巫淵郎陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/22 10:13 （聲請意旨誤載為10:12，應予更正） ①100,953元 15 告訴人 陳貴雲 於113年6月11日某時起，以LINE向陳貴雲佯稱：可在提供之網路商行註冊會員，賺取商品價差云云，致陳貴雲陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案臺銀帳戶。 ①113/8/22 10:03 ①120,000元 附件:
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 114年度偵字第11093號 114年度偵字第26842號 被 告 林光峰
選任辯護人 張翊宸律師（法律扶助）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、林光峰可預見將金融帳戶資料交付他人使用，可能幫助他人 遂行詐欺取財犯行、製造金流斷點，以掩飾犯罪所得去向而 逃避檢警之追緝，竟仍基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及 幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國113年8月14日前某 時，先使用將其所有之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳 戶（下稱臺銀帳戶），向現代財富科技有限公司(下稱現代 科技公司)註冊取得之MaiCoin及Max加密貨幣帳戶（均綁定 本案臺銀帳戶）後，再於113年8月14日11時01分許，以通訊 軟體LINE傳送本案臺銀帳號之網銀帳號及密碼、MaiCoin及M
ax帳戶之帳號及密碼予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使 用。嗣該詐欺集團成員取得上揭帳戶資料後，共同意圖為自 己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所 示之時間，以如附表所示之方式，向如附表所示之人行騙， 致其等均陷於錯誤，因而於如附表所示之匯款時間，分別匯 款附表所示之款項至本案臺銀帳戶內，旋即由該集團不詳成 員轉匯購買虛擬貨幣後再轉至不詳之電子錢包，以此方式製 造金流斷點，使該犯罪所得嗣後之流向不明，而達隱匿犯罪 所得之效果。
二、案經李艾韋、林芝萱、馬忠孝、葉品辰、廖璟田、陳紘洋、 廖柏翔、黃宜旋、林世孟、張秋文、黃緻揚、巫淵郎、陳貴 雲訴由高雄市政府警察局苓雅分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告林光峰於警詢及偵查中坦承不諱， 核與告訴人李艾韋、林芝萱、馬忠孝、葉品辰、廖璟田、陳 紘洋、廖柏翔、黃宜旋、林世孟、張秋文、黃緻揚、巫淵郎 、陳貴雲、被害人張仲逸、李坤泰（下合稱告訴人李艾韋等 15人）於警詢時之指訴情節相符，且有告訴人李艾韋等15人 分別提供之LINE對話紀錄、轉帳交易明細截圖、匯款單據、 被告提出之LINE對話紀錄及本案臺銀帳戶基本資料與交易明 細等在卷可稽，足認被告自白與事實相符，是本件事證明確 ，被告犯嫌應堪認定。
二、所犯法條：
核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌、洗錢防制 法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付3個以上帳戶 罪嫌。被告係以一提供帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團正犯 遂行詐欺取財及洗錢犯嫌，侵害被害人之財產法益，同時達成 掩飾、隱匿詐騙所得款項去向之結果，應認係以一行為侵害數 法益而觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定 ，從一重之幫助犯洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 114 年 9 月 9 日 檢 察 官 余彬誠附表：
編號 告訴人/ 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 (年/月/日時:分) 匯款金額 (新臺幣) 1 李艾韋 (提告) 於113年8月24日21時58分許起，以LINE向李艾韋佯稱：在提供的「旋轉拍賣」網站買李艾韋販售的香水，但下單時帳戶被凍結，需依指示操作解除凍結云云。 113/8/24 23:36 49,987元 2 林芝萱 (提告) 於113年8月24日22時10分許起，以LINE向林芝萱佯稱：要購買林芝萱轉售的演唱會門票，但款項無法入帳，需進行匯款驗證帳戶云云。 113/8/24 22:44 113/8/24 23:27 83,960元 29,985元 3 馬忠孝 (提告) 於113年8月24日22時許起，以LINE向馬忠孝佯稱：在提供的「旋轉拍賣」網站買馬忠孝販售的羽球包包，但下單時帳戶被凍結，需依指示進行認證解除凍結云云。 113/8/24 22:26 113/8/24 22:27 113/8/24 22:29 113/8/24 22:49 113/8/24 22:52 113/8/24 22:54 49,985元 49,989元 29,985元 49,985元 49,989元 29,985元 4 葉品辰(提告) 於113年8月24日前某時許起，以LINE向葉品辰佯稱：可下載APP投資外匯及虛擬貨幣獲利云云。 113/8/24 16:57 40,000元 5 廖璟田(提告) 於113年8月19日20時31分許起，以LINE向廖璟田佯稱：需開啟外匯功能及繳交稅金才能收取跨境匯款云云。 113/8/23 13:38 51,732元 6 陳紘洋(提告) 於113年7月31日前某時許，以LINE向陳紘洋佯稱：在推薦之兆品投資公司獲利出金需要另繳交獲利之稅金云云。 113/8/19 09:14 100萬元 7 廖柏翔(提告) 於113年8月13日晚間某時許起，以LINE向廖柏翔佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云。 113/8/20 08:54 113/8/20 08:55 50,000元 30,000元 8 張仲逸(未提告) 於113年8月7日某時起，以LINE向張仲逸佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云。 113/8/20 08:37 100,000元 9 李坤泰(未提告) 於113年7月2日某時起，以LINE向李坤泰佯稱：可投資紅酒生意獲利云云。 113/8/21 11:45 300,000元 10 黃宜旋(提告) 於113年7月30日某時起，以LINE向黃宜旋佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云。 113/8/20 09:12 113/8/20 09:13 50,000元 50,000元 11 林世孟(提告) 於113年8月某時間起，以LINE向林世孟佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云。 113/8/20 09:30 100,000元 12 張秋文(提告) 於113年7月31日14時許起，以LINE向張秋文佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云。 113/8/20 09:45 50,000元 13 黃緻揚(提告) 於113年8月20日8時許起，以LINE向黃緻揚佯稱：可下載APP跟隨老師操作股票保證獲利云云。 113/8/20 09:17 50,000元 14 巫淵郎(提告) 於113年8月11日15時29分許起，以LINE向巫淵郎佯稱：抽中網站活動獎項，需支付稅費及進行匯款驗證帳戶云云。 113/8/22 10:12 100,953元 15 陳貴雲(提告) 於113年6月11日某時起，以LINE向陳貴雲佯稱：可在提供之網路商行註冊會員，賺取商品價差云云。 113/8/22 10:03 120,000元
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