臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度審訴字第3144號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 蘇子文
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第356
81號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁
定逕以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
蘇子文犯如附表四編號1至16主文欄所示之拾陸罪，所處之刑如附表四編號1至16主文欄所示。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、蘇子文於民國113年6月間某時，因缺錢花用覓找賺錢機會， 經轉介加入通訊軟體「TELEGRAM」（下稱飛機）名稱為「02 -04快遞群1組」群組，其內成員除蘇子文外，另有使用暱稱 「淡定」之陳慧智（所犯加重詐欺取財等犯行，另經檢警偵 辦）及真實姓名、年籍均不詳，飛機暱稱各為「愛德華 愛 力克」、「大雄」、「肥龍在天」等成員，得悉所謂之此群 組所從事者，為詐騙集團中「車手」次集團角色，亦即由「 愛德華 愛力克」擔任車手頭，負責指派提領詐騙贓款工作 及下達其他指令；「大雄」擔任取簿手，負責前往便利商店 收取裝有人頭帳戶提款卡包裹；「淡定」即陳智慧負責測試 人頭帳戶提款卡之「洗車」角色，有時兼任提領詐騙贓款「 車手」及向其他「車手」成員收取詐騙贓款再上繳之「收水 」角色；蘇子文及「肥龍在天」則任「車手」角色。蘇子文 為獲得報酬，與其等間共同基於三人以上意圖為自己不法所 有之詐欺取財及隱匿犯罪所得去向妨害國家調查之洗錢之各 別犯意聯絡，先由所屬詐騙集團不詳成員以不詳方式取得附 表二所示各人頭帳戶提款卡及密碼，並交寄至指定便利商店 ，「愛德華 愛力克」即指示「大雄」前往該便利商店領取 裝有上開人頭帳戶提款卡之包裹後交予陳慧智或蘇子文，由 二人測試此等提款卡皆可正常使用後即回報「愛德華 愛力 克」，旋由所屬詐騙集團機房端不詳成員分別於附表一編號 1至16所示時間，各以附表一編號1至16所示方式進行詐騙， 使附表一編號1至16被害人陷於錯誤，分別匯款如附表一編 號1至16所示，「愛德華 愛力克」旋指示蘇子文持附表二各
該人頭帳戶提款卡及密碼，提領上開被害人匯入之款項如附 表二所示，並將款項交予陳慧智，再由陳慧智交予「愛德華 愛力克」循序上繳，其等以此方式將各詐騙贓款分層包裝 增加查緝難度，而隱匿犯罪所得去向妨害國家調查。二、案經附表一編號1至16被害人訴由臺北市政府警察局萬華分 局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
一、本件被告蘇子文所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為 有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人 之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情 形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定， 裁定行簡式審判程序。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證 據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法 則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。 二、首揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時坦承不 諱（見偵卷第5頁至第8頁、第11頁至第29頁、第465頁至第4 66頁、審訴卷第146頁、第224頁、第234頁），核與附表一 各被害人指述（卷內出處頁碼見附表三）之情節一致，並有 與其等所述相符之附表二所示人頭帳戶開戶及歷史交易明細 資料（見偵卷第63頁至第83頁）、攝得附表二被告提領、陳 慧智另案提領、陳慧智交付詐欺贓款予「愛德華 愛力克」 之現場監視器錄影翻拍照片（見偵卷第85頁至第177頁）及 附表一各被害人所提補強證據（具體名稱及卷內出處頁碼詳 見附表三）在卷可稽，堪認被告上開任意性自白與事實相符 ，資可採為認定事實之依據。綜上，本件事證明確，被告首 揭犯行，堪以認定，應予依法論科。 三、新舊法比較：
㈠被告各次行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總 一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下 稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下 ：
1.關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條 規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿 特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更 特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源 、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、 持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：「有第 二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第
二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑 之刑。（第三項）」；本次修正後，第2條規定：「本法所 稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源 。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保 全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所 得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，原 第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所列洗錢行為 者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下 罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金 。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」。 2.關於自白減輕其刑之規定，本次修正前即被告行為時第16條 第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23條第3項，規定 ：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所 得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警 察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或 查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」
㈡本次修正雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過係 將現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容 之明文化，於本案尚不生新舊法比較而對被告有利或不利之 問題，然關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，爰依罪刑 綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適 用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：
1.如適用被告行為時洗錢防制法規定，本件被告係犯隱匿詐欺 犯罪所得之去向而一般洗錢罪，法定最重本刑為7年。又被 告於偵查及本院審理時均自白，依行為時第16條第2項規定 ，減輕其刑。
2.如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，被告犯一般洗錢 罪，茲因被告於本案各罪洗錢之之財物或財產上利益均未達 1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5 年。而被告於本案犯罪經估算共獲得報酬1萬4,000元，屬於 其犯罪所得（詳後述），且迄今未主動繳回，縱其於偵查及 本院審理時自白，仍與本次修正後洗錢防制法第23條第3項 規定不合，不得以該規定減輕其刑。
3.據上以論，被告行為後，洗錢防制法關於罪刑規定之修正對 被告較為有利，本案自應整體適用本次修正後之現行規定論 罪科刑。
四、論罪科刑：
㈠核被告對附表一各被害人所為，均係犯刑法第339條之4第1項
第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款 、第2款、第19條第1項之隱匿犯罪所得而妨害國家調查之之 洗錢罪。被告就本案各次犯行，與首揭飛機群組成員及背後 參與各該犯行之所屬詐騙集團其他成員間，均具犯意聯絡及 行為分擔，應分別論以共同正犯。被告於本案各次犯行，均 係一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，分別從一重論以刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告及所屬 詐騙集團其他成員就本件係對16位不同被害人行騙，其等各 因此受騙交付財物，應認犯意各別，行為互殊，應予分論併 罰。
㈡被告行為後，總統於113年7月31日以華總一義字第113000688 91號令公布制定詐欺犯罪危害防制條例（113年8月2日施行 下稱防詐條例），其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含 刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯罪 ，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其 犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告有利之變更，從而本案 被告所犯2罪，依刑法第2條後段規定，自有防詐條例第47條 前段規定之適用。然本件被告雖於偵查及本院審理時自白， 但未自動繳交犯罪所得，自不得依該規定減輕其刑。 ㈢爰審酌近年我國治安飽受詐騙集團威脅，民眾受騙案甚多， 受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，甚衍生輕生或 家庭失和之諸多不幸情事，社會觀念對詐騙集團極其痛惡， 縱經立法者修法提高此類詐欺犯罪之法定刑度為1年以上7年 以下之有期徒刑，民間主張應再提高法定刑度之聲浪仍未停 歇，被告不思以正當途徑賺取財物，加入本案詐騙集團擔任 「車手」角色，持附表二人頭帳戶提款卡提領詐騙贓款後循 序上繳，造成各該被害人受有財物損失且難以追索，更使一 般民眾人心不安，嚴重危害社會治安。復參以被告犯後坦認 犯行，未與附表一各被害人達成和解或賠償其等損失，暨卷 內資料所示及被告於本院審理時陳稱（見審訴卷第234頁） 之智識程度及家庭經濟狀況，暨本案各次犯罪目的、動機、 手段、所生危害等一切具體情狀，分別量處被告如附表四編 號1至16所示之刑。被告所犯本件各次犯行，固有可合併定 應執行刑之情，然被告因另擔任同一詐騙集團「車手」角色 而犯多起詐欺案件，經檢察官提起公訴，部分甚經法院論罪 科刑，本院認宜俟被告所犯數罪全部確定後，另由檢察官聲 請定應執行刑為適當。從而，本案爰不定其應執行之刑，併 此敘明。
五、沒收：
被告行為後，本次修正業將洗錢防制法第18條關於沒收之規 定移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1 項：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利 益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」又上開洗錢防制 法關於沒收之規定，固為刑法沒收之特別規定，應優先適用 ，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價 額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並 無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。 查本案被告與其他共犯共同隱匿詐騙贓款之去向，為其等本 案所共同隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然被告於 本院審理時陳稱：報酬不一定，看陳慧智拿多少給我，通常 一次給我2,000元至3,000元，但如領的金額不大，就不會給 我等語（見審訴卷第147頁），加以卷內並無其他積極證據 足認被告於本案分得逾此金額之報酬，據此以本案被告提領 詐騙贓款共7日為度，估算被告於本案犯行報酬為1萬4,000 元（計算式：2000元×7日＝14000元）。據此以論，被告於本 案獲得報酬相較其洗錢之金額甚微，故如對其等沒收全部隱 匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定 ，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。然被告於本案犯行獲得 1萬4,000元，屬於其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前 段規定，於本案宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官鄭東峯提起公訴，檢察官李進榮到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 9 日 刑事第二十庭 法 官 宋恩同以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 林鼎嵐中 華 民 國 114 年 10 月 13 日附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐騙時間、地點及方式 匯款時間、金額及帳戶 1 游芷羚 (提告) 於113年6月間起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員冒充投資老師，佯稱：可至投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月12日上午8時54分、55分、56分許匯款1萬元、1萬元、1萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2 楊碧青 (提告) 於113年5月15日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE之「宏國投資」群組，佯稱：聽從老師建議下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月4日上午10時14分許匯款2萬元至臺中銀行帳號000-000000000000號帳戶 3 李尤絲 (提告) 於113年4月2日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，佯稱：可至投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月4日中午12時46分、47分許匯款3萬元、3萬元至臺中銀行帳號000-000000000000號帳戶 4 賴妍蓁 (提告) 於113年4月初起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE之「育國智選」群組、「盧燕俐」等，佯稱：可至投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月6日上午10時22分許匯款5萬元、5萬元至臺中銀行帳號000-000000000000號帳戶 5 何沛紜 (提告) 於113年4月1日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE之「育國智選」群組、「趙雅婷」等，佯稱：可至「育國智選 APP」投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月11日上午10時17分、49分許匯款7萬元、7萬元至臺中銀行帳號000-000000000000號帳戶 6 陳治弘 (提告) 於113年3月底起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充「施昇輝」等股市名人等，佯稱：可至「Ametitrade」投資網站平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月5日上午11時59分許匯款10萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 7 黃騰毅 (提告) 於113年3月中旬起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充股市名人、網站客服等，佯稱：可至「Ametitrade」投資網站平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月6日下午1時50分許匯款10萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 8 韓麗 (提告) 於113年4月間起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充股市名人、客服人員等，佯稱：抽中股票，需依指示匯款繳納費用云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月7日上午10時55分許匯款10萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 9 江靜佳 (提告) 於113年4月間起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充網站客服等，佯稱：可至「ROBINHOOD」投資網站平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月7日中午12時23分許匯款5萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 10 徐美惠 (提告) 於113年6月某時起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE暱稱「王雪楠」等帳號，佯稱：可至「富國證券 APP」投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月12日上午9時48分許匯款5萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 11 劉榮奇 (提告) 於113年5月初起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE之「財富之舟」群組等，佯稱：可至「啟揚」投資網站平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月12日上午10時42分許、上午11時34分許匯款5萬元、1萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 12 蕭博仁 (提告) 於113年5月13日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE暱稱「李欣蘭」等，佯稱：可至「啟揚 APP」投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月13日上午8時50分、52分許匯款5萬元、5萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 13 顏燕瑞 (提告) 於113年5月23日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE暱稱「李欣蘭」等，佯稱：可至「啟揚 APP」投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月13日上午9時8分許匯款5萬元至彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 14 何木權 (提告) 於113年3月起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE暱稱「瑞維Li」等，佯稱：可至「瑞源投顧」投資網站下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月9日下午4時42分許匯款3萬元至土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 15 吳美蓁 (提告) 於113年5月底起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE暱稱「陳思俞」等，佯稱：可至「明宏 APP」投資軟體平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月6日上午8時50分、52分許匯款5萬元、1萬元至中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 16 鄧進義 (提告) 於113年5月13日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，透過通訊軟體LINE「投資賺錢為前提」群組等，佯稱：可至投資平台下單投資，獲利可期云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 於113年6月7日上午9時21分許匯款5萬元至中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 附表二：
編號 提領帳戶 提領地點 提領時間 提領金額 1 彰化銀行帳號：000-00000000000000號帳戶 臺北市○○區○○街000號 113年6月12日上午9時8分許 2萬元 臺北市○○區○○路0段000號 113年6月12日上午9時12分許 1萬元 2 臺中銀行帳號：000-000000000000號帳戶 臺北市○○區○○街0段00號 113年6月4日上午10時48分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月4日下午1時13分至15分許 2萬元、2萬元、2萬元 臺北市○○區○○路000號之2 113年6月6日上午10時42分至45分許 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月11日上午10時35分至36分許 2萬元、2萬元、2萬元 臺北市○○區○○街0段00號 113年6月11日上午10時36分許 1萬元 臺北市○○區○○街0號1樓 113年6月11日上午11時3分許 2萬元 臺北市○○區○○街0段00號 113年6月11日上午11時5分許 2萬元 臺北市○○區○○路00號 113年6月11日上午11時8分、9分許 2萬元、1萬元 3 彰化銀行帳號：000-00000000000000號帳戶 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月6日凌晨0時1分至2分許 2萬元、2萬元、1萬元 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月6日下午2時36分至39分許 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 113年6月7日上午11時23分至26分許 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月7日上午11時29分許 2萬元 臺北市○○區○○路000號1樓 113年6月7日中午12時39分許 2萬元 臺北市○○區○○路000號 113年6月7日中午12時46分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月7日中午12時50分許 1萬元 4 彰化銀行帳號：000-00000000000000號帳戶 臺北市○○區○○路0段000號 113年6月12日上午9時59分至10時許 2萬元、2萬元 臺北市○○區○○路000號 113年6月12日上午10時4分許 1萬元 臺北市○○區○○街00巷0號 113年6月12日上午10時4分至6分許 2萬元、2萬元、1萬元 臺北市○○區○○街000號 113年6月12日上午11時50分許 1萬元 臺北市○○區○○○路0段000巷00號 113年6月13日上午9時6分許 2萬元、2萬元 臺北市○○區○○路○段00號 113年6月13日上午9時10分至11分許 2萬元、2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號 113年6月13日上午9時17分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號 113年6月13日上午9時19分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號 113年6月13日上午9時31分許 2萬元 臺北市○○區○○路0段00號 113年6月13日上午9時38分許 9,000元 5 土地銀行帳號：000-000000000000號帳戶 臺北市○○區○○○路0段0號 113年6月9日下午5時10分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月9日下午5時10分許 9,000元 6 中國信託銀行帳號：000-000000000000號帳戶 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月6日上午9時許 6萬元 7 中國信託銀行帳號：000-000000000000號帳戶 臺北市○○區○○○路0段00號 113年6月7日上午9時31分許 5萬元 附表三：
編號 被害人 被害人筆錄 被害人報案資料、匯款證明及其他證據 1 游芷羚 (提告) 113年10月27日警詢（偵35681卷第479頁至第484頁） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵35681卷第485頁） 2 楊碧青 (提告) 113年7月29日警詢（偵35681卷第181頁至第183頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、受理各類案件紀錄表、受理各類案件證明單（偵35681卷第179頁至第180頁、第185頁至第192頁） 3 李尤絲 (提告) 113年8月26日警詢（偵35681卷第487頁至第492頁） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵35681卷第493頁至第494頁） 4 賴妍蓁 (提告) 113年7月13日警詢（偵35681卷第195頁至第197頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易明細截圖、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理各類案件證明單（偵35681卷第193頁至第194頁、第199頁至第211頁、第225頁至第231頁） 5 何沛紜 (提告) 113年7月4日警詢（偵35681卷第235頁至第237頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖（偵35681卷第233頁至第234頁、第241頁至第242頁、第256頁至第261頁） 6 陳治弘 (提告) 113年6月28日警詢（偵35681卷第263頁至第272頁） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵35681卷第273頁至第281頁） 7 黃騰毅 (提告) 113年6月20日警詢（偵35681卷第283頁至第285頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、轉帳交易明細截圖（偵35681卷第287頁至第307頁） 8 韓麗 (提告) 113年6月25日警詢（偵35681卷第311頁至第313頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理各類案件證明單（偵35681卷第309頁至第310頁、第315頁至第317頁） 9 江靜佳 (提告) 113年6月21日警詢（偵35681卷第321頁至第326頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易結果通知截圖、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、受理各類案件紀錄表、受理各類案件證明單（偵35681卷第319頁至第320頁、第327頁至第356頁） 10 徐美惠 (提告) 113年9月24日警詢（偵35681卷第503頁至第507頁） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵35681卷第509頁） 11 劉榮奇 (提告) 113年7月16日警詢（偵35681卷第359頁至第361頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件證明單（偵35681卷第357頁至第358頁、第363頁至第387頁） 12 蕭博仁 (提告) 113年7月30日警詢（偵35681卷第389頁至第393頁） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件證明單（偵35681卷第395頁至第415頁） 13 顏燕瑞 (提告) 113年9月6日警詢（偵35681卷第495頁至第499頁） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵35681卷第501頁） 14 何木權 (提告) 113年7月25日警詢（偵35681卷第419頁至第422頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、ATM交易明細單、受理各類案件紀錄表、受理各類案件證明單（偵35681卷第417頁至第418頁、第424頁、第430頁至第431頁） 15 吳美蓁 (提告) 113年7月16日警詢（偵35681卷第435頁至第437頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、詐騙軟體頁面截圖（偵35681卷第433頁至第434頁、第439頁至第441頁、第449頁至第450頁） 16 鄧進義 (提告) 113年8月15日警詢（偵35681卷第453頁至第455頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存摺影本、轉帳交易明細截圖、詐騙軟體頁面截圖（偵35681卷第451頁、第457頁至第461頁） 附表四：
編號 犯罪事實 主文 1 蘇子文對附表一編號1被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 蘇子文對附表一編號2被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 蘇子文對附表一編號3被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 蘇子文對附表一編號4被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 蘇子文對附表一編號5被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 蘇子文對附表一編號6被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 蘇子文對附表一編號7被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 8 蘇子文對附表一編號8被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 9 蘇子文對附表一編號9被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 蘇子文對附表一編號10被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 蘇子文對附表一編號11被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 蘇子文對附表一編號12被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 蘇子文對附表一編號13被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 14 蘇子文對附表一編號14被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 15 蘇子文對附表一編號15被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 16 蘇子文對附表一編號16被害人犯三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行 蘇子文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。