臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度審金訴字第460號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 楊翔閔
選任辯護人 黃俊昇律師
歐優琪律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第37082號），聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭
裁定由受命法官獨任進行協商程序，判決如下：
主 文
楊翔閔共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，處有
期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並應於緩刑
期內接受受理執行之地方檢察署檢察官所舉辦之法治教育1場次
，緩刑期間付保護管束。
已繳回之犯罪所得新臺幣1萬5千元沒收；扣案之金融卡10張、現
金63萬4千元、iPhone XR手機1支（含SIM卡1張）均沒收。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程
序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）
。
二、本件經檢察官與被告、辯護人於審判外達成協商之合意且被
告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並 無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請 改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意 範圍內為協商判決。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項。四、附記事項：本件被告於偵查中及審判中自白犯行，並以繳回 犯罪所得，而有洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用， 並經檢察官、被告及辯護人於協商時一併考量。 五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序 終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2 款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有 其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知 免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院 應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以
宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者 外，不得上訴。
六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院 提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未 敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。中 華 民 國 114 年 10 月 16 日 刑事第十九庭 法 官 李宜璇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 巫惠穎中 華 民 國 114 年 10 月 16 日◎附錄論罪科刑之法條
中華民國刑法第268條
意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第37082號 被 告 楊翔閔
選任辯護人 黃俊昇律師
歐優琪律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、楊翔閔於民國114年6月1日許，加入以Singnal群組「統聯客 運」聯繫，成員包含綽號「小K」、Singnal暱稱「柒度」、 「秋」之博弈水房集團，擔任提款車手，「小K」承諾楊翔
閔可獲得月薪新臺幣（下同）1萬5000元之報酬。楊翔閔與 「小K」及其餘水房集團成員，共同基於意圖營利供給賭博 場所及聚眾賭博、一般洗錢之犯意聯絡，於114年7月4日20 時許，依「小K」之指示，先前往臺中市北區不詳地點，向 不詳之男子領取附表所示之金融卡後，再於114年7月7日許 ，前往位在臺中市○區○○路00號彰化銀行北屯分行之自動櫃 員機提領非法賭博之款項。嗣警方於同日16時56分許，執行 小區域防制車手巡邏勤務，因楊翔閔形跡可疑，在上址進行 盤查，經楊翔閔同意搜索而扣得如附表所示之金融帳戶金融 卡10張，現金63萬4000元、IPHONE手機2支，而循線查悉上 情。
二、案經臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告楊翔閔於偵訊中坦承不諱，並有員 警職務報告、臺中市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣 押物品目錄表及扣押物品收據、蒐證暨查獲現場照片、扣押 物照片、被告扣案手機內與Singnal暱稱「Keaun Revves」 對話紀錄擷圖、Singnal群組「統聯客運」對話紀錄擷圖等 在卷可按。足認被告任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認 定。
二、核被告所為，係犯刑法第268條後段之意圖營利聚眾賭博及洗 錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與「小K」及 其他水房成員間就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，請 論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯 ，請依刑法第55條前段之規定，從一重論一般洗錢罪處斷。 至扣案之本案金融卡10張、手機2支，為被告所有供犯罪所 用之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。被告扣 案賭金63萬4000元及未扣案犯罪所得1萬5000元，均請依刑 法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 9 月 9 日 檢 察 官 温雅惠本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 9 月 22 日 書 記 官 林閔照附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第268條
意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 9 萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 金融帳戶 1 玉山商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 2 玉山商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 3 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 5 臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶 6 臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶 7 臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 8 陽信商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 9 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 10 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶