臺灣士林地方法院刑事簡易判決
114年度審簡字第1204號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 賴其楷（原名賴麒仰）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第5008號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（114年
度審訴字第1692號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審
判程序，判決如下：
主 文
賴其楷幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書證據部分另應補充增列「被
告賴其楷於本院準備程序中之自白」下外，其餘均引用檢察
官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑之依據：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項
之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1
9條第1項後段之幫助洗錢罪。
㈡被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規
定，應從一重之刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條
第1項後段之幫助洗錢罪處斷。
㈢被告幫助他人犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，爰依
刑法第30條第2項規定，減輕其刑。
㈣至被告本案幫助洗錢犯行之財物固未達新臺幣（下同）1億元
，並於本院準備程序中自白在卷，且查無犯罪所得（見後述
），惟其於警詢及偵查中否認有基於幫助洗錢與幫助詐欺之
不確定故意提供本案帳戶予他人使用。另遍觀卷內並未有因
被告供述而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之
情形，是其上開所為當無洗錢防制法第23條第3項前段、後
段規定之適用。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將自己申設之本案
帳戶提供與他人使用，助長詐欺、洗錢犯罪猖獗，致使真正
犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安及金融秩序，造成警
察機關查緝詐騙犯罪之困難，應予非難；兼衡其犯後於本院
準備程序中終能坦承犯行，然未賠償告訴人與被害人分文等
犯後態度；併參酌被告於本院準備程序時自陳智識程度、家
庭經濟之生活狀況暨被告犯罪之動機、目的及手段、前科素
行等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並就有期徒刑、罰 金刑部分分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。三、沒收部分：
㈠被告並未因本案犯行而獲利一節，業據被告於本院準備程序 中供承在卷（見本院114年10月15日準備程序筆錄第2頁）； 卷內復無證據證明被告確有因本案犯行獲有犯罪所得，此部 分爰不予宣告沒收。
㈡被告提供本案帳戶致附表所示被害人受騙匯入上開帳戶之受 騙款項，固均為洗錢之財物，惟已由本案詐欺集團成員提領 、控制，非被告掌控；卷內復無證據證明被告就上開款項有 何事實上管領處分權限，如對其宣告沒收容有過苛之虞，爰 依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 ㈢至上開被告所申設、供詐欺集團為本案犯罪所用之帳戶，因 已列為警示帳戶，已不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之 2第2項規定，不予宣告沒收，併此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 20 日 刑事第十庭 法 官 郭又禎以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 卓采薇中 華 民 國 114 年 10 月 21 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第5008號 被 告 賴其楷 （原姓名：賴麒仰） 男 41歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路0段000巷00號 2樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、賴其楷（原姓名：賴麒仰）可預見將金融帳戶提供他人使用 ，可能因此供不法詐欺集團利用，因而幫助他人從事詐欺之 犯罪，且該帳戶可能幫助作為他人收受、提領特定犯罪所得 使用，因而遮斷金流以達逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍 基於縱發生該等結果亦不違背其本意之幫助詐欺、幫助洗錢 之間接故意，於民國113年8月14日18時46分許，將其名下連 線銀行帳戶（帳號：000000000000號）及台新銀行帳戶（帳 號：000-00000000000000號）提供予不詳詐欺集團成員使用 。嗣詐欺集團不詳成員即於附表所示時間，以附表所示方式 ，向附表所示之謝承佑、林家宏施用詐術，致渠等均陷於錯 誤，而將附表所示金額匯入附表所示帳戶內，因而受有財產 損害。
二、案經謝承佑訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
(一)被告賴其楷於警詢及偵訊中之供述：被告否認犯行，辯稱 ：我於113年8月1日在社群軟體「抖音」上認識帳號「春 風化雨」之人，該人表示她是在中國開設工廠之台商，因 近期要結束在中國的事業，並把資金撤回我國，為了不需 要繳交高額稅金，希望我提供帳戶供她使用，我遂將帳戶 提款卡寄出，嗣帳戶遭凍結後我就去報案等語。
(二)證人即告訴人謝承佑於警詢中之證述及指訴、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、對話紀錄截 圖：證明附表編號1所示部分之犯罪事實。
(三)證人即被害人林家宏於警詢中之證述、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、 對話紀錄截圖：證明附表編號2所示部分之犯罪事實。 (四)連線銀行帳戶（帳號：000000000000號）之基本資料及交 易明細：證明如附表所示之匯款情形。
(五)被告與自稱「陳春雨」（或「張春雨」）、暱稱為「春風 化雨」之對話紀錄截圖：證明對話中提及「這行徑很恐怖 」、「妳要我做的事情跟政府宣導的事情一模一樣」等語 ，被告顯可預見將金融帳戶提供他人使用，可能因此供不 法詐欺集團利用而幫助他人從事詐欺、洗錢犯罪等事實。二、核被告賴其楷所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段幫助洗錢等罪嫌。被告係以1行為觸犯數罪名， 為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 114 年 7 月 4 日 檢 察 官 王惟星本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 7 月 25 日 書 記 官 袁梓芸起訴書附表：
編號 被害人或告訴人 遭詐欺之時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 謝承佑 （提告） 113年8月17日17時33分許 冒充為友人佯稱需要借款云云 113年8月17日17時42分許 3萬元 被告名下連線銀行帳戶（帳號：000000000000號） 2 林家宏 （未提告） 113年8月17日17時20分許 冒充為前主管佯稱需要借款云云 113年8月17日17時29分許 1萬元