臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第1421號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 楊三進
指定辯護人 本院公設辯護人湯明純
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第450
12號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定
改行簡式審判程序，判決如下：
主 文
楊三進犯三人以上共同詐欺取財罪，共伍罪，各處有期徒刑壹年
，各併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟
元折算壹日。
未扣案犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收
或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，及所犯法條，除證據部分補充「被告
楊三進於本院之供述」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之
記載。
二、科刑：
㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條、修正後洗錢防制法第23條之
部分：
按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；又犯前4條之罪，在
偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得
財物者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗
錢防制法第23條第3項前段分別定有明文。查本案被告於偵
查（見偵卷第54頁背面）及本院審理時，雖均自白所犯三人
以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，然未繳回犯罪所得（警詢時
供稱時薪【新臺幣】1,500元，共獲利4至5萬元，見偵卷第8
頁），自無前揭減刑規定之適用，先予敘明。
㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告非無謀生能力之人，竟不
思憑己力，以正當方法賺取所需，為貪圖不法利益，加入本
案詐欺集團擔任取簿手、取款車手之角色，並將領得贓款轉
交其他成員，使詐欺集團成員得以隱身幕後、獲取詐欺犯罪
所得，不僅侵害他人之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，
助長犯罪之猖獗，嚴重影響社會治安及人與人間之互信，顯
見其無視法紀、漠視他人財產權益之心態，實屬不該；兼衡
被告於本院自陳之智識程度及家庭生活狀況，其於本案發生
前，並無相類似財產犯罪前科紀錄之素行，有臺灣高等法院
被告前案紀錄表1紙在卷可考，兼衡被告自始坦承犯行，惟
因告訴人未到庭，而未能與告訴人達成和（調）解，亦未賠
償告訴人等所受損害之犯後態度，及其於該詐欺集團內之分
工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份子而
言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡被告之
犯罪動機、目的、手段、所生損害等一切情狀，分別量處如
附表主文欄所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準 ，以示懲儆。又被告所為本件各該犯行，固有可合併定應執 行刑之情，然被告因加入本件詐欺集團而經多案起訴，此有 卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可明，是本院認宜俟 被告所犯數罪全部確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適 當，是本件爰不定其應執行之刑，併此敘明。
三、沒收：
被告前於警詢時自陳報酬為時薪1,500元等語，業如前述， 此為其為本案之犯罪所得（本案提款時間為113年5月20日20 時37分起，至同日21時21分止），雖未扣案，亦未返還被害 人，且沒收並無過苛之虞，是仍應依刑法第38條之1第1項前 段、第3項規定宣告沒收之，並諭知於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告依指示提領之款項 ，業已依指示轉交詐欺集團上游乙情，業據被告供述明確， 且依卷內事證亦難認其對後續洗錢標的具有事實上之處分權 ，如仍對被告宣告沒收已移轉、分配予其他共犯之財物，實 有過苛之情，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告此部 分洗錢標的之沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序條文），判決如主文。
本案經檢察官莊勝博提起公訴，由檢察官鄭存慈到庭執行公訴。中 華 民 國 114 年 8 月 19 日 刑事第一庭 法 官 鄭淳予上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 林佳韋 中 華 民 國 114 年 8 月 21 日
附錄本案所犯法條全文：
修正後洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第45012號 被 告 楊三進 男 49歲（民國00年0月0日生） 住南投縣○里鎮○○街000巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、楊三進（通訊軟體Telegram暱稱「沙士」）於民國113年5月 初某日，加入某真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團， 與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐 欺取、洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員以如附表一 所示方式詐欺如附表一所示之人，致如附表一所示之人因而 陷於錯誤，而依指示將如附表一所示款項匯至指定如附表一 所示人頭帳戶（由警另案移送偵辦）後，復由楊三進依詐欺 集團成員之指示，先至指定地點拿取上開人頭帳戶之提款卡 ，復於如附表二所示時間，持上開人頭帳戶提款卡至如附表 二所示地點之自動櫃員機提領上開詐欺所得，再將所提領之 款項交付詐欺集團其他成員。嗣附表一所示之人察覺受騙後 報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經附表一所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵
辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊三進於警詢及偵查中之供述 坦承有於附表二所示時地提領款項之事實，惟辯稱：我是找工作的，對方跟我說是提領博弈的錢云云。 2 附表一所示之人於警詢中之指述 證明渠等因遭詐欺集團詐欺，而匯款至詐欺集團成員指定如附表一所示帳戶之事實。 3 附表一所示之人之報案資料、通訊軟體LINE對話暨匯款紀錄翻拍及擷圖照片各1份、附表一所示帳戶交易明細資料2份 證明渠等因遭詐欺集團詐欺，而匯款至詐欺集團成員指定如附表一所示帳戶之事實。 4 附表二所示地點提領錄影畫面翻拍及擷圖影像 證明被告於附表二所示時間、地點，領取附表二所示帳戶內款項之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利 於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有 明文。被告行為後，
(1)113年7月31日修正公布、同年0月0日生 效施行之洗錢防制 法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為 ，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1 項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑 為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第 35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有 期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年， 自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被 告之新法。
(2)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19 條 、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管 理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款 之施行日期由行政院定之外，其餘於同年8月2日起生效施行。該 條例第43條規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物 或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑 ，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產 上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科 新臺幣3億元以下罰金」，第44條則規定「犯刑法第339條之4 第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其 刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。 二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華 民國領域內之人犯之。前項加重其刑，其最高度及最低度同加 之。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者， 處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」 ，被告本案犯罪事實所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之 罪，就同一被害人詐欺獲取之財物未達5百萬元，亦無同條例 第44條第1項、第3項所定情形，自無詐欺犯罪危害防制條例 第43條、第44條之適用，尚無庸為新舊法之比較。三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 犯詐欺取財罪嫌及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗 錢財物未達1億元之一般洗錢罪嫌。被告係以一行為同時觸 犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依
刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告與 所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以 共同正犯。又被告所犯三人以上共同詐欺取財罪係侵害不同 被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。末 被告本件犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人， 併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第 3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 113 年 9 月 19 日 檢 察 官 莊勝博本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 11 月 21 日 書 記 官 蔡仕揚附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯入帳戶 詐欺金額 1 陳品勛 （提告） 佯稱先前購物訂單設定到重複扣款之詐術詐騙告訴人 113年5月20日20時34分許 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 2萬9,985元 113年5月20日20時37分許 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶 2萬9,985元 2 宋秀國 （提告） 佯稱可投資賺錢保證獲利之詐術詐騙告訴人 113年5月20日20時45分許 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 3萬元 3 郭劭綺 （提告） 佯稱欲購買告訴人刊登之商品之詐術詐騙告訴人 113年5月20日20時48分許 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 4萬9,985元 4 黃秉煒 （提告） 佯稱可合作投資之詐術詐騙告訴人 113年5月20日21時0分許 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 1萬5,000元 5 許甯筑 （提告） 佯稱欲購買手工藝品之詐術詐騙告訴人 113年5月20日21時14分許 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 9,985元
附表二：
編號 提款時間 提款地點 提款帳戶 提款金額 對應之告訴人 1 ⑴113年5月20日20時37分許 ⑵113年5月20日20時38分許 新北市○○區○○路000號新光商業銀行新莊分行 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 ⑴2萬元 ⑵1萬元 告訴人陳品勛 2 ⑴113年5月20日20時48分許 ⑵113年5月20日20時49分許 ⑶113年5月20日20時50分許 ⑷113年5月20日20時51分許 新北市○○區○○路000號永豐商業銀行新泰分行 同上 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 告訴人宋秀國、告訴人郭劭綺 3 ⑴113年5月20日21時5分許 ⑵113年5月20日21時6分許 新北市○○區○○路000號永豐商業銀行新泰分行 同上 ⑴1萬元 ⑵5,000元 告訴人黃秉煒 4 113年5月20日21時21分許 新北市○○區○○路000號新莊新泰路郵局 同上 1萬元 告訴人許甯筑 5 ⑴113年5月20日20時40分許 ⑵113年5月20日20時41分許 新北市○○區○○路000號元大商業銀行新莊分行 兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶 ⑴2萬元 ⑵1萬元 告訴人陳品勛