臺灣宜蘭地方法院刑事判決
114年度訴字第490號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 陳汶
選任辯護人 程昱菁律師
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官陳怡龍提起公訴（113
年度偵字第9046號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經檢察官
聲請改依協商程序裁定進行協商程序後，判決如下：
主 文
陳汶共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒
刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如
易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑叁年。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據與所犯法條，均引用檢察官起訴書所載
（如附件），並補充「被告陳汶於本院審理時之自白」為證
據。
二、本件經檢察官與被告陳汶於審判外進行協商而達成合意，且
被告業已認罪，其合意內容為：被告所為係犯刑法第二十八
條、刑法第三百三十九條第一項之共同詐欺取財罪及刑法第
二十八條、洗錢防制法第十九條第一項後段之共同洗錢罪。
又被告所犯上開二罪為想像競合犯，依刑法第五十五條從一
重依刑法第二十八條、洗錢防制法第十九條第一項後段之共
同洗錢罪處斷，處有期徒刑六月，併科罰金新臺幣一萬元，
有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣一千元
折算一日。緩刑三年。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法
第四百五十五條之四第一項所列各款情形，檢察官聲請改依
協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍
內為協商判決。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第四百五十五條之二第一項、第
四百五十五條之四第二項、第四百五十五條之八、第四百五
十四條第二項，判決如主文。
四、本判決除有刑事訴訟法第四百五十五條之四第一項第一款於 本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲 請者；第二款被告協商之意思非出於自由意志者；第四款被 告所犯之罪非第四百五十五條之二第一項所定得以聲請協商 判決者；第六款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者 ；第七款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，或 違反同條第二項「法院應於協商合意範圍內為判決。法院為
協商判決所科之刑，以宣告緩刑、二年以下有期徒刑、拘役 或罰金為限」之規定者外，不得上訴。
五、如有上開可得上訴情形，得自收受判決送達之日起二十日內 ，向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴 書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後二十日內補提理由 書於本院。
中 華 民 國 114 年 8 月 13 日 刑事第三庭法 官 陳嘉年以上正本證明與原本無異。
書記官 謝佩欣中 華 民 國 114 年 8 月 13 日附錄本案論罪科刑法條全文
刑法第三百三十九條第一項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第十九條第一項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
附件：
臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第9046號 被 告 陳汶 女 53歲（民國00年0月0日生） 住宜蘭縣○○鄉○○○路0段000巷00 號
居宜蘭縣○○鄉○○路0巷0號4樓之6 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳汶依一般社會生活通常經驗，可預見一般人取得他人金融機 構帳戶之行為，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳 戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助 詐欺集團向不特定人詐欺取財及掩飾詐欺所得去向之不確定 故意，於民國113年8月5日前某時，將其所申辦之彰化商業銀 行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）之 網路銀行帳號、密碼等帳戶資料，提供予真實姓名年籍均不 詳通訊軟體LINE暱稱「薛丁格的貓」等人及所屬之詐欺集團
做為人頭帳戶使用，並以LINE傳送提款卡密碼。嗣該詐欺集 團成員取得陳汶提供之上開帳戶資料後，即共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，以附表所示 之方法對如附表所示之黃雯琳施用詐術，致黃雯琳陷於錯誤 ，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開彰化銀 行帳戶。嗣陳汶自幫助詐欺、幫助洗錢之犯意提升為共同詐 欺、洗錢之故意，於附表所示之時間，依該詐欺集團成員指 示，提領黃雯琳遭詐匯入上開彰化銀行之新臺幣（下同）1 萬元現金款項，經扣除約定酬勞100元後，在冬山鄉冬山路3 段之全家便利商店前，當面交付9900元之現金款項予該不詳 詐欺集團成員收受，而以此等方式參與詐欺集團分工，掩飾 、隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴而移 轉犯罪所得。嗣黃雯琳察覺有異報警而循線查獲上情。二、案經黃雯琳訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳汶於警詢及偵查中之供述 1. 被告固坦承上開因與LINE暱稱「薛丁格的貓」之人合夥買賣泰達幣虛擬貨幣交易，而將上開彰化銀行帳戶之網路銀行帳號、密碼等帳戶資料，提供予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「薛丁格的貓」等人使用；及將告訴人黃雯琳遭詐匯入上開彰化銀行之款項，提領該現金款項並扣除約定酬勞100元後，當面交付約9900元之現金款項予該不詳詐欺集團成員收受 等情不諱。 2. 惟被告矢口否認有何上開詐欺等犯行，辯稱：「我約在113年8月間，在OKX交易所跟LINE暱稱叫「薛丁格的貓」合夥買賣泰達幣交易，他要我提供我的帳戶做買賣交易使用。我就提供我的網銀帳密給對方使用。」、「我們當時有約定，如果有客戶匯入我帳戶的買賣款項1萬元，他就會給我100元的報酬，我本件大約拿到100元左右，我是在冬山鄉冬山路3段的全家便利商店前方給我現金100元，我把被害人匯入的1萬元領出來扣掉100元交給對方，我交給對方大約是9900元。」、「（問：本件你與「薛丁格的貓」合夥買賣虛擬貨幣，除了提供上開往銀資料外，是否需幫忙做其他工作或提供資金等？）答：都不用。（問：如果都不用，那跟出租帳戶或出賣帳戶性質很類似，而且每一萬元可以抽一百元，對於這種不勞而獲的事情有沒有覺得很奇怪？）答：我沒有覺得很奇怪。就本件我就是抽100元。（問：之前有無投資操作虛擬貨幣的專業知識及經驗？答：我之前有投資過。有賺到錢，但交易所不讓我出金。可能是被騙了。」等語。 2 證人即告訴人黃雯琳於警詢時之指訴 告訴人黃雯琳於附表所示時間，遭不詳詐欺集團成員施以附表所示之詐術受騙，而依詐欺集團成員指示，於附表所示時間，匯款附表所示金額至被告上開彰化銀行帳戶等事實。 3 證人即告訴人黃雯琳提出之匯款轉帳交易明細資料、對話紀錄截圖及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等相關報案資料 告訴人黃雯琳遭不詳詐欺集團成員詐騙後，於附表所示時間，匯入附表所示金額至被告上開彰化銀行帳戶及報案過程等事實。 4 被告陳汶之上開彰化銀行帳戶開戶基本資料及交易明細資料、被告提供LINE暱稱「薛丁格的貓」與告訴人黃雯琳之虛擬貨幣交買賣聯繫對話截圖資料等相關資料 告訴人黃雯琳遭詐欺集團詐騙之款項金額，確係匯入被告之上開彰化銀行帳戶，旋遭被告提領交付予不詳詐欺集團成員等事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢防制法 第19條第1項之洗錢等罪嫌。其以一行為同時觸犯上開2罪名 ，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重處斷。被 告與LINE暱稱「薛丁格的貓」等人間就上揭犯行，有犯意聯絡 及行為分擔，請論以共同正犯，另關於被告本件犯罪所得100 元，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，併請依刑法第38 條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、具體求刑：爰以行為人責任為基礎，審酌被告提供帳戶資料 供不詳人士使用，使該帳戶淪為詐欺他人及洗錢之犯罪工具 ，且無視於政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，竟率然加入 前揭詐欺集團擔任車手工作，以起訴書所載之分工方式參與 對被害人施行詐騙及洗錢犯行，造成他人之財產損失，顯然 漠視他人財產權利，且製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之 困難，其行為嚴重破壞社會秩序，同時造成被害人求償上之 困難，其所生危害非輕，所為實值非難，依法具體求刑有期 徒刑6月以上。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣宜蘭地方法院
中 華 民 國 114 年 5 月 31 日 檢 察 官 陳 怡 龍上正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 5 日 書 記 官 洪 瑤 凌所犯法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 /被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 黃雯琳 (提告) 不詳詐欺集團成員自113年7月30日起，接續以LINE等通訊軟體與告訴人黃雯琳聯繫，並佯以假投資方式詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月5日 15時59分許 1萬元 被告上開彰化銀行帳戶