臺灣宜蘭地方法院刑事判決
113年度訴字第349號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 陳玉翔
上列被告因詐欺等案件，經檢察官董良造提起公訴（113年度偵
緝字第108號），被告就被訴之事實為有罪之陳述，經告知簡式
審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見而改依簡式審判程序
審理後，檢察官聲請改依協商程序裁定進行協商程序並判決如下
：
主 文
陳玉翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有
期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺
幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除檢察官起訴書：①犯罪事實欄一、
第二至四行所載「加入真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱
LINE暱稱『帛橙Y』所屬詐欺集團後，即與該詐騙集團成員基
於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」更正為「即與
真實姓名年籍不詳於通訊軟體LINE自稱『帛橙Y』之人基於共
同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。②犯罪事實欄一、第七行
所載「詐欺集團成員」均更正為「『帛橙Y』」。③證據並所犯
法條欄一、證據清單及待證事實欄編號1待證事實第二至四
行所載「而提供本案帳戶之帳號予真實姓名年籍不詳LINE暱
稱『帛橙Y』之詐騙集團成員使用」更正為「而提供本案帳戶
之帳號予『帛橙Y』使用」。④證據並所犯法條欄二、所載「核
被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
犯詐欺取財及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢
罪嫌。其係以一行為而觸犯上開2罪名，請從一重之加重詐
欺取財罪處斷。又被告與該詐欺集團其他成員間就上開犯行
，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。」更正為「核
被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗
錢防制法第14條第1項之洗錢罪。又被告所犯上開二罪為想
像競合犯，爰依刑法第55條規定從一重之修正前洗錢防制法
第14條第1項之洗錢罪處斷。又被告與『帛橙Y』就上開犯行間
，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告於偵
查及本院審理時均自白本案犯行，爰依民國一百十二年六月
十四日修正後洗錢防制法第十六條第二項予以減輕其刑。」
二、本件經檢察官與被告陳玉翔於審判外進行協商而達成合意，
且被告業已認罪，其合意內容為：被告所為係犯刑法第二十
八條、刑法第三百三十九條第一項之共同詐欺取財罪及刑法
第二十八條、修正前洗錢防制法第十四條第一項之共同洗錢
罪。又被告所犯上開二罪為想像競合犯，依刑法第五十五條
從一重依刑法第二十八條、修正前洗錢防制法第十四條第一
項之共同洗錢罪處斷，處有期徒刑三月，併科罰金新臺幣一
萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。經查，
上開協商合意並無刑事訴訟法第四百五十五條之四第一項所
列各款情形，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不
經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第四百五十五條之二第一項、第
四百五十五條之四第二項、第四百五十五條之八、第四百五
十四條第二項，判決如主文。
四、本判決除有刑事訴訟法第四百五十五條之四第一項第一款於 本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲 請者；第二款被告協商之意思非出於自由意志者；第四款被 告所犯之罪非第四百五十五條之二第一項所定得以聲請協商 判決者；第六款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者 ；第七款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，或 違反同條第二項「法院應於協商合意範圍內為判決。法院為 協商判決所科之刑，以宣告緩刑、二年以下有期徒刑、拘役 或罰金為限」之規定者外，不得上訴。
五、如有上開可得上訴情形，得自收受判決送達之日起二十日內 ，向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴 書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後二十日內補提理由 書於本院。
中 華 民 國 114 年 8 月 20 日 刑事第三庭法 官 陳嘉年以上正本證明與原本無異。
書記官 謝佩欣中 華 民 國 114 年 8 月 20 日附錄本案論罪科刑法條全文
修正前洗錢防制法第十四條第一項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
刑法第三百三十九條第一項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
附件：
臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵緝字第108號 被 告 陳玉翔 男 28歲（民國00年0月00日生） 住宜蘭縣○○鄉○○路○段00巷0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳玉翔意圖為自己不法之所有，於民國112年7月18日前某時 日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱LINE暱稱「帛 橙Y」所屬詐欺集團後，即與該詐騙集團成員基於3人以上共 同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由陳玉翔於112年7月18日 前某時日，在宜蘭縣冬山鄉某處，提供其所申辦之樂天國際 銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之資料 予詐欺集團成員使用，再由該詐欺集團成員於附表所示時間 ，以附表所示之詐騙方法，使許昕惠、鄭文信均陷於錯誤， 而於附表所示時間匯款附表所示金額共計新臺幣(下同)4萬5 ,000元至本案帳戶內，旋由陳玉翔提領一空。嗣因許昕惠、 鄭文信發覺受騙而報警處理，始悉上情。
二、案經許昕惠告訴及宜蘭縣政府警察局三星分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳玉翔於本署偵查中之供述 坦承只要幫忙轉帳即可獲利百分之3，而提供本案帳戶之帳號予真實姓名年籍不詳LINE暱稱「帛橙Y」之詐騙集團成員使用，嗣將贓款提領一空等事實。 2 告訴人許昕惠、被害人鄭文信於警詢之指訴 證明告訴人許昕惠、被害人鄭文信遭詐欺後匯款至被告本案帳戶之事實。 3 告訴人、被害人鄭文信提供之轉帳交易明細、對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等資料。 4 被告之本案帳戶開戶基本資料及交易明細各1份 證明被告於本案帳戶收得告訴人許昕惠、被害人鄭文信遭詐欺後匯款共計4萬5,000元後，提領一空之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗 錢罪嫌。其係以一行為而觸犯上開2罪名，請從一重之加重 詐欺取財罪處斷。又被告與該詐欺集團其他成員間就上開犯 行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告之犯 罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其 價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣宜蘭地方法院
中 華 民 國 113 年 3 月 21 日 檢 察 官 董良造本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 4 月 1 日 書 記 官 楊文志 所犯法條：
刑法第339條之4第1項第2款及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 1 許昕惠 (提告) 112年6月19日18時許 假貸款真詐財 112年7月18日18時56分 1萬5,000元 2 鄭文信 111年7月間某日 假投資博弈真詐財 112年7月18日某時 3萬元