臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第105號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 蔡凱翔
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度軍偵字第26號），因被告自白犯罪，本院認本案（114年度金
訴字第435號）適宜改依簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以
簡易程序判決如下：
主 文
蔡凱翔共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，處有
期徒刑6月，併科罰金新臺幣6萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並應於本案
判決確定後1年內向公庫支付新臺幣2萬元。
事實及證據
一、本件犯罪事實及證據，除證據欄應補充「被告於本院準備程
序時之自白、調解筆錄」外，餘均引用檢察官起訴書之記載
（如附件）。
二、被告蔡凱翔為現役軍人，有其個人戶籍資料查詢結果在卷可
參，然其所犯之罪為詐欺取財罪及洗錢罪，係陸海空軍刑法
或其特別法以外之罪，依軍事審判法第1條規定，應由法院
依刑事訴訟法審理，不受軍事審判，合先敘明。
三、論罪科刑：
(一)論罪：被告蔡凱翔所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財
罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
(二)共同正犯：被告與不詳詐欺者，就上開犯行，具有犯意之聯
絡及行為之分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。
(三)想像競合犯：被告所犯之詐欺取財罪與洗錢罪2罪間，行為
有部分重疊，是被告就所犯洗錢罪及詐欺取財罪2罪間，乃
一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之
規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
(四)刑之減輕：被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，且
本件被告實際上並無獲取犯罪所得可供繳回，即應寬認合於
洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑事由，減輕其刑。
(五)科刑：關於本件應該要判被告多久的刑度部分，本院依照刑
法第57條的規定，以被告的責任為基礎，考慮到被告不思妥
適保管其個人帳戶資料，竟提供帳戶從事取款後轉匯款項犯
行，使金流不透明，致不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物
、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖
獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時導致被害人求
償上之困難，其所生危害非輕，所為實值非難，惟念及被告
犯後坦承犯行，兼衡被告所擔任之分工角色與所生危害程度
，及考量被告已與告訴人調解成立，並已依調解內容賠償完
畢等情，有本院調解筆錄在卷可稽，暨被告為高職畢業之智
識程度、曾從事餐飲業、現為職業軍人、未婚無子女、家中
有父母、家庭經濟狀況為小康等一切情狀，量處如主文所示 之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算 標準，以資懲儆。
(六)緩刑：被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此 有法院前案紀錄表1份在卷可查，其僅因一時失慮而罹刑章 ，惡性非深，且犯後坦承犯行，態度已見悔意，事後亦與被 害人調解成立並取得其諒解，堪認被告經此偵、審程序及刑 之宣告後，日後當知所警惕，相信不會再犯，是本院認對被 告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款之規定，諭知緩刑2年，以勵自新。另為使其深切反省， 爰依刑法第74條第2項第4款之規定，命被告應於本案判決確 定後1年內，向公庫支付新臺幣2萬元，此部分依同條第4項 規定得為民事強制執行名義。再者，倘被告違反上開所定負 擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行 刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其 緩刑之宣告，併此敘明。
四、沒收部分：
(一)按犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不 問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項定有明 文。惟查，本案被告洗錢之財物並未扣案，且洗錢之財物業 經被告提領後轉匯予不詳詐欺者，該等款項已非在其實際掌 控中，是倘諭知被告應就該等款項宣告沒收，實屬過苛，爰 不予宣告沒收。
(二)次按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。查本案被告雖提供上開帳戶 供不詳詐欺者所用，然並未取得任何款項，卷內並無積極證 據足認被告有因此實際取得何報酬或利益，故不予宣告沒收 犯罪所得。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 處刑如主文。
六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出 上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官黃振倫提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 5 月 29 日 新竹簡易庭 法 官 馮俊郎以上正本證明與原本無異。 中 華 民 國 114 年 5 月 29 日 書記官 彭筠凱附錄本案論罪科刑實體法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
114年度軍偵字第26號 被 告 蔡凱翔 男 29歲（民國00年0月00日生） 住○○市○區○○路000巷0號5樓 送達：新竹湖口○○00000○○○ 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、蔡凱翔為現役軍人，可預見將匯入其所提供帳戶內之詐欺犯 罪所得款項提款，係參與詐欺取財犯罪，足以遮斷資金流動 軌跡，使檢警難以追緝，而有掩飾詐欺犯罪所得之去向及所 在之虞，竟仍基於縱使因此參與詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所 得之去向及所在，製造金流斷點，仍不違背其本意之不確定 故意，與不詳詐欺集團共同意圖自己不法之所有，基於詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，先於民國113年9月11日前某日，將 其申辦之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 （下稱台新銀行帳戶）資料供予該詐欺集團。嗣該詐欺集團
於113年9月11日，以通訊軟體LINE向顏吉章佯稱：可投資獲 利云云，致其陷於錯誤，於同日19時48分許，匯款新臺幣1 萬元至上開台新銀行帳戶內，蔡凱翔旋依指示將上開款項提 領近空，並匯款予該詐欺集團成員，而以此迂迴層轉之方式 製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得去向、所在，而隱 匿詐欺犯罪所得。嗣因顏吉章察覺有異而報警處理，始查獲 上情。
二、案經顏吉章訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告蔡凱翔於警詢時及偵查中之自白。 ⑴坦承113年8月29日至9月17日所匯入本案台新銀行帳戶之款項，均依詐欺集團成員指示提領、匯款之事實。 ⑵坦承全部犯罪事實。 2 告訴人顏吉章於警詢時之指訴。 證明全部犯罪事實。 3 被告之台新銀行帳戶基本資料及交易明細、告訴人提供之通訊軟體Messenger對話紀錄截圖、匯款紀錄等各1份。 證明全部犯罪事實。 二、核被告蔡凱翔所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢 防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與不詳詐 欺集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑法第28條規定 ，論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯詐欺取財及洗錢等 罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重一般洗 錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 114 年 3 月 24 日 檢 察 官 黃振倫本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 3 月 31 日 書 記 官 蔣采郁