臺灣嘉義地方法院刑事判決
114年度金訴字第386號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 施雨妏
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第1462號），被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院
合議庭裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文
施雨妏犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒
刑1年10月。未扣案之犯罪所得新臺幣2萬元沒收，於全部或一部
不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：施雨妏依其智識程度及社會生活經驗，可知金融
帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，
且任何人均可自行申辦（虛擬）金融帳戶尚無特別條件限制
，並可預見他人無端要求（虛擬）金融帳戶之使用權，代為
操作金流，極可能係為充作犯罪中收受、提領贓款使用，提
領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果。施
雨妏於民國113年7月13日前某時，基於與LINE暱稱「智弘」
、LINE暱稱不詳之人共同詐欺取財及洗錢之不確定故意犯意
聯絡，提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-00000000
0000號帳戶(下稱中信帳戶)、將來銀行帳號000-0000000000
0000號帳戶（下稱將來帳戶）給「智弘」，並開通ACE、Mai
coin之虛擬帳戶。不詳詐騙人士以如附表所示方式，對如附
表所示之人施詐，致如附表所示之人陷於錯誤，而匯款至如
附表所示之帳戶。施雨妏再依照「智弘」指示，將款項轉入
虛擬帳戶購買USDT後，將USDT打至「智弘」指定之電子錢包
，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得。施雨妏因而取得新臺
幣2萬元之報酬。
二、證據名稱：被告施雨妏於警詢、偵查及本院準備程序中之供
述、於本院審理中之自白、中信帳戶、將來帳戶基本資料、
金流附表、交易所開戶資料、錢包查詢、登入紀錄、現金轉
虛擬貨幣交易、虛擬貨幣轉出資料、代碼表、被告錢包地址
交易紀錄、被告提供之對話紀錄截圖、受（處）理案件證明
單、悔過書，及如附表證據欄所載之證據。
三、本件尚無足夠積極證據可證明被告與該以網際網路對公眾散
布詐騙訊息之人間，就以網際網路對公眾散布行使詐術有犯
意聯絡，故公訴意旨認被告就如附表編號1、5、6所為另構
成刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布犯詐
欺取財罪，尚有誤會。然被告仍合於三人以上詐欺取財罪之
加重條件，加重條件之減少，尚無庸變更起訴法條，起訴犯
罪事實亦無減縮（最高法院98年度台上字第5966號判決參照
）。又既無法認定被告除刑法第339條之4第1項第2款外，另
成立同條項第3款，即無詐欺危害防制條例第44條第1項第1
款加重其刑之適用，附此說明。
四、不另為無罪：
（一）公訴意旨另認為被告所為，另涉犯組織犯罪防制條例第3
條第l項後段之參與犯罪組織罪嫌。然起訴意旨係認定被
告基於加重詐欺及洗錢之不確定故意，而為本件犯行。被
告、「智弘」及另名LINE暱稱不詳之人，是否屬於有結構
性之組織尚有疑問。且被告對於其所參與者是否為組織犯
罪防制條例所稱之結構性組織是否有所認識，檢察官所提
之證據尚有未足。
（二）從而，公訴人所舉之各項證據方法，就被告涉犯組織犯罪
防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌部分，客觀
上尚不能達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為
真實之程度，本院就此部分即無從形成被告有罪之確信，
本應就此部分為被告無罪之判決，惟因公訴意旨認此部分
，與本院論罪科刑之一般洗錢罪間，有想像競合犯之裁判
上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。
五、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第19條第
1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28條、第3
39條之4第1項第2款、第55條前段、第47條第1項、第51條第
5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第
1項，判決如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。
本案經檢察官黃天儀提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 5 月 29 日 刑事第五庭 法 官 鄭諺霓以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備
理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 5 月 29 日 書記官 林孟君附錄論罪法條：
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間/ 金額 匯入帳戶 轉帳時間/ 金額 轉入帳戶 證據 所處之刑 1 楊庭嘉 詐欺集團成員於113年7月13日前，於通訊軟體Twitter 上張貼虛假投資貼文，經楊庭嘉觀覽後，致楊庭嘉陷於錯誤，而與對方LINE暱稱「G娜」、「陳瑩儒」、「孫杰」聯繫後，依指示匯款至右列指定帳戶。 ①113年7月13日19時20分-5萬元 ②113年7月13日19時22分-3萬3,000元 ③113年7月13日19時24分-5,000元 本案中信帳戶 113年7月13日19時25分-8萬7,000元 000-0000000000000000號帳戶 楊庭嘉於警詢之證述、交易明細（警卷第19-21頁、偵卷第53頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年2月。 2 曹宇萱 詐欺集團成員於113年6月底，藉交友軟體「探探」認識曹宇萱，復以LINE暱稱「陳裕仁」、「王鵬翔」先後聯繫曹宇萱並推介Otcabit網站、Rybit APP，佯稱依指示操作賺錢云云，致曹宇萱陷於錯誤，而匯款至右列指定帳戶。 ①113年7月14日15時51分-5萬元 ②113年7月14日15時53分-5萬元 ③113年7月14日15時57分-4萬9,000元 ①113年7月14日15時56分-9萬8,000元 ②113年7月14日15時59分-3萬元 ③113年7月15日11時13分-1萬9,000元 曹宇萱於警詢之證述、網銀轉帳交易明細截圖、詐騙APP頁面截圖、對話紀錄截圖、交易明細（警卷第29-37、43-59、66-68頁、偵卷第53頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年3月。 3 張智嵐 詐欺集團成員於113年6月中旬，以交友軟體「TINDER」暱稱「伊愛旅遊」認識張智嵐，復以LINE暱稱「K」聯繫張智嵐並推介Otcacoin.com網站，佯稱依指示操作虛擬貨幣投資賺錢云云，致張智嵐陷於錯誤，而匯款至右列指定帳戶。 ①113年7月15日15時-1萬元 ②113年7月15日17時29分-2萬元 ①113年7月15日16時50分-3萬4,500元 ②113年7月15日17時51分-1萬9,500元 張智嵐於警詢之證述、網銀轉帳交易明細截圖、對話紀錄截圖、交易明細（警卷第69-76、86-88、92頁、偵卷第53、55頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年2月。 4 陳柏菁 詐欺集團成員於113年6月5日晚間7時54分許起，藉通訊軟體Instagram暱稱「投資賺錢為前提」認識陳柏菁，復以LINE暱稱「Zhi hong吳」聯繫陳柏菁並推介SPU網站，佯稱投資虛擬貨幣保證獲利云云，致陳柏菁陷於錯誤，而匯款至右列指定帳戶。 ①113年7月15日17時22分-3萬元 ②113年7月16日12時6分-1萬元 ①113年7月15日17時24分-2萬9,500元 ②113年7月16日12時44分-10萬元 陳柏菁於警詢之證述、自動櫃員機交易明細表照片、交易明細、對話紀錄截圖（警卷第93-95、105-106頁、偵卷第55頁、本院卷一第67-393頁、本院卷二第3-395頁、本院卷三第3-289頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年2月。 5 陳佩宜 詐欺集團成員於113年7月11日前，於臉書網站張貼虛假「愛美麗集團醫美諮詢」廣告，經陳佩宜觀覽後，加入LINE暱稱「醫美諮詢-蕎」、「RS登記中心」 、「Allen皓禹」連繫後，佯稱搶購物品可連本帶利取貨云云，致陳佩宜陷於錯誤，依指示匯款至右列指定帳戶。 ①113年7月15日18時6分-3萬元 ②113年7月16日19時30分-5萬元 ③113年7月16日19時31分-1萬元 ①113年7月15日18時8分-2萬9,500元 ②113年7月16日19時33分-4萬元 ③113年7月17日0時9分-3萬1,000元 陳佩宜於警詢之證述、網銀轉帳交易明細截圖、臉書詐騙廣告截圖、對話紀錄截圖、交易明細（警卷第107-108、113、115-118頁、偵卷第55頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年2月。 6 謝雯卉 詐欺集團成員於113年7月13日前，於臉書網站張貼虛假賺錢廣告，經謝雯卉觀覽後，加入LINE暱稱「小葵客服」、「VIP專戶」、「21 Plus派工作-3群」群組連繫後，提供「BIG WIN 」彩票平台，致謝雯卉陷於錯誤，依指示匯款至右列指定帳戶。 113年7月23日18時18分-3萬9,000元 本案將來帳戶 113年7月23日18時37分-4萬9,000元 000-0000000000000000號帳戶 謝雯卉於警詢之證述、網銀轉帳交易明細截圖、對話紀錄截圖、交易明細（警卷第121-123、128頁、偵卷第56頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑1年2月。