臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
113年度審簡字第2395號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 林向樺
（另案於法務部矯正署高雄二監執行中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第225
49號），被告於本院審理程序中自白犯罪（113年度審訴字第165
9號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡
易判決處刑如下：
主 文
林向樺共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有
期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳拾壹萬元，罰金如易服勞役，以
新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案事實及證據，除事實部分刪除起訴書犯罪事實欄一第1
行「共組詐欺集團」之記載，並補充記載真實姓名年籍不詳
之人為「飛機通訊軟體暱稱『A』開頭之人」、另補充「（卷
內無證據證明林向樺知悉或可得而知除飛機通訊軟體暱稱『A
』開頭之人外，尚有其他共犯）」，第5行關於犯意更正為「
基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」；證據部分增列「被告林
向樺於本院審理程序之自白（見審訴字卷第66頁）」之外，
餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠法律適用：
⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除
第6條及第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘條文均
於同年0月0日生效，自應就罪刑有關之一切情形，含本刑及
有關刑加重、減輕事由等，綜其全部罪刑之結果為比較後，
擇較有利被告之法律為整體之適用：
⑴修正後洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義雖擴大範圍，惟
本案被告所為不論修正前後均屬洗錢行為，對被告尚無何者
較有利之情形。
⑵本案被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，依修正後洗
錢防制法第19條第1項後段法定刑度為6個月以上、5年以下
有期徒刑及併科罰金，較之修正前洗錢防制法第14條第1項
所定7年以下有期徒刑及併科罰金之法定刑度，依刑法第35
條第2項同種之刑以最高度之較長或較多者為重之比較結果
，雖以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之有期徒刑最重
刑度較輕。
⑶但查，修正前洗錢防制法第16條第2項規定被告在偵查及歷次
審判中均自白者即得減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第
3項規定則除在偵查及歷次審判中均自白之外，增訂如有所
得並需自動繳交全部所得財物之要件始得減刑。本案被告於
審理時自承受有3,000元報酬，屬其本案所得財物，被告當
庭明確表明現無繳回能力，則既未自動繳交，即不符合修正
後洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。
⑷綜上，經綜合全部罪刑而為比較結果，本案不論修正前、後
均屬洗錢行為，被告僅得依修正前上開規定減輕法定最高本
刑，復適用修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑之限制規
定（修正後則刪除該規定）結果有期徒刑處斷刑為「5年以
下、1個月以上」，較修正後洗錢防制法第19條第1項為「5
年以下、6個月以上」有期徒刑，依刑法第35條第2項比較，
自以修正前之規定較有利於被告，依前說明，應依刑法第2
條第1項本文之規定，一體適用修正前洗錢防制法。
⒉核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前
洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
⒊起訴書雖認被告就詐欺取財部分，係犯三人以上共同犯詐欺
取財罪等詞，然被告於本院審理時堅稱：本案上手是飛機通
訊軟體暱稱「A」開頭之人，我從頭到尾都是只對飛機通訊
軟體暱稱「A」開頭之人等語，卷內亦無其他積極證據足以
證明被告知悉或可得而知是否尚有其他共犯參與本案詐欺之
構成要件行為等節，是起訴意旨容有未洽，惟此部分事實與
起訴之事實同一，經本院於審理時告知事實及罪名，且法定
刑度輕於起訴罪名，被告亦為認罪表示，無礙其防禦權之行
使，爰依法變更起訴法條。
㈡共犯及罪數關係：
⒈被告與共犯暱稱「A」開頭之人就上開犯行間，係在合同意思
範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為
，以達遂行詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔
，應論以共同正犯。
⒉被告多次取款之行為，乃基於詐欺取財之單一犯意，時間密
接、地點相近，各行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上，
以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，
屬接續犯，論以一罪即足。
⒊被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及修正前洗錢罪，屬想像
競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之修正前洗錢罪處斷
。
㈢刑之減輕事由：
被告於偵查及本院自白前揭洗錢犯行，爰依修正前洗錢防制
法第16條第2項之規定，減輕其刑。
㈣量刑審酌：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案行為前，已各有
幫助犯詐欺取財、詐欺取財正犯案件經科刑執行完畢之紀錄
，猶不知悔改而再犯本案詐欺取財及洗錢不法行為，素行甚
劣，漠視他人財產法益，且使告訴人受有非輕財產損害，並
掩飾贓款去向，實難寬貸，兼衡其犯後坦認犯行但未賠償損
害亦未繳回所得之態度，參以被告警詢時自陳國中畢業之智
識程度、職業工、經濟勉持、現在監執行等生活狀況，暨其
犯罪動機、目的、手段、參與犯罪程度、告訴人被詐欺金額
（被告經手金額）高低等一切情狀，量處如主文第1項所示 之刑（得易服社會勞動），並就罰金刑部分諭知易服勞役之 折算標準。
三、沒收與否之說明：
被告於本院審理時自承自己從中抽3,000元當報酬等語，業 如前述，雖未扣案，既未實際發還或賠償，應依刑法第38條 之1第1項前段之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。至 被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收之規定，業 經修正為同法第25條第1項，並經公布施行，本案有關洗錢 財物之沒收與否，原應適用修正後洗錢防制法第25條第1項 之規定沒收，然審酌被告僅係負責取款之角色，並非主謀者 ，既將本案贓款上繳而未經查獲，已無阻斷金流之可能，現 更未實際支配，如再予沒收或追徵，將有過苛之虞，依刑法 第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項、第300條（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項 第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法 條），逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官王鑫健到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 11 月 29 日 刑事第二十庭 法 官 賴鵬年上正本證明與原本無異。
書記官 林意禎
中 華 民 國 113 年 11 月 29 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第22549號 被 告 林向樺 男 34歲（民國00年00月00日生） 籍設宜蘭縣○○鎮○○路○段000號 (宜蘭○○○○○○○○○) 居新北市○○區○○路000號2樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林向樺與真實姓名年籍不詳之人共組詐欺集團，擔任提款車 手，其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐 欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一所示方 式詐欺白爾正，致白爾正陷於錯誤，匯款至指定帳戶，林向 樺再於附表二所示時間、地點提款，再將款項交給不詳詐欺 集團成員，以此方式製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪 所得之來源及去向。
二、案經白爾正訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
一、證據清單及待證事實
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告林向樺於警詢及偵查中之供述 被告坦承上揭犯行。 2 告訴人白爾正於警詢之指訴 告訴人遭詐欺集團以上開方式詐欺取財。 3 帳戶交易明細表 ⑴告訴人遭詐欺而匯款至人頭帳戶。 ⑵人頭帳戶於附表二所示時間有提款紀錄。 4 監視器影片擷取圖片 被告提款之過程。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告 與詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為 共同正犯。被告所犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等罪間 ，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之
三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 113 年 7 月 3 日 檢 察 官 謝承勳本件正本證明與原本無異 中 華 民 國 113 年 7 月 16 日 書 記 官 張家瑩附表一
編號 提款帳戶 提款時間 提款地點 提款金額 被害人 1 郵局帳號000-00000000000000號帳戶 113年5月21日15時55分至56分 臺北市○○區○○街000號 20000、 20000元 白爾正 2 同上 113年5月21日15時59分至16時1分 臺北市○○區○○街000號 60000、 48800元 白爾正 附表二
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 人頭帳戶 1 白爾正(提告) 冒充交貨便、銀行客服，致電被害人佯稱需依指示操作網路轉帳以開通認證云云 113年5月21日15時51分至55分 49989、 49988、 49987元 郵局帳號000-00000000000000號帳戶