違反洗錢防制法等
臺灣桃園地方法院(刑事),金簡上字,113年度,78號
TYDM,113,金簡上,78,20241129,1

臺灣桃園地方法院刑事判決
113年度金簡上字第78號
上 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
上訴人 即
被 告 邱奕筑


上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民
國113年4月26日所為112年度審金簡字第435號第一審刑事簡易判
決(起訴案號：112年度偵字第7309號、第8892號、第9132號、移
送併辦案號：112年度偵字第12722號、第12733號、第13815號、
第16150號、第17600號、第17813號、第21473號、第21474號、
第21477號、第21478號、第22425號、第26255號、第33897號、
第41974號、第24680號、第46530號、第56540號、第44371號，1
13年度偵字第1385號、第16032號、第23727號），提起上訴，本
院管轄之第二審合議庭判決如下：
　　主　文
原判決撤銷。
邱奕筑幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
　　事　實
一、邱奕筑明知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵，且任何人
均可自行到金融機構申請開立存款帳戶、網路銀行帳號而無特
別之窒礙，並可預見將自己所有之帳戶金融卡及密碼、網路銀
行帳號及密碼等金融帳戶資料提供他人時，極可能供詐欺集團
作為人頭帳戶，用以匯入詐欺贓款後，再利用網路轉帳轉帳
或以存摺、金融卡提領方式，將詐欺犯罪所得之贓款領出，使
檢、警人員難以追查該詐欺罪所得財物，而掩飾詐欺集團所
犯詐欺犯罪所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺
取財及洗錢之犯意，於民國111年7、8月間某時，在臺北市
葫蘆商旅房間內，一次將其所申辦之永豐商業銀行帳戶帳號
000-00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、中國信
託銀行帳號000-000000000000（下稱中信銀行帳戶，2帳戶
合稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密
碼，提供詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶
之金融資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗
錢之犯意聯絡，於附表所示之時間、方式，誆騙如附表所示
之人，致其等均陷於錯誤，而分別於附表所示之時間，匯款
如附表所示之金額至帳戶內，該詐欺集團成員再將款項轉出
移往他處 (但就告訴人陳奕蓁、黃碧吉、劉慧華、危建源部
分，本案中信銀行帳戶嗣經通報列為警示帳戶，致告訴人陳
奕蓁、黃碧吉、劉慧華、危建源4人所匯入之款項，詐欺集
團成員未成功提領或轉出而未遂)。邱奕筑即以此方式幫助
上開詐欺集團隱匿本案之犯罪所得。嗣經附表所示之人發覺
受騙，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。
　　理　由
壹、證據能力部分：
　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159
條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作
為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認
為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調
查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言
詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法
第159條之5定有明文。本判決下列認定事實所引用之被告以
外之人於審判外所為之供述證據（包含人證與文書證據），
檢察官、被告對於本院提示之卷證，均未爭執證據能力，迄
言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作
時之情況，尚無違法不當之處，認為以之作為證據為適當，
均得作為證據。
貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由
　　上揭犯罪事實，業據被告於審理中坦承不諱，核與證人即附
表所示之各告訴人、被害人於警詢時之證述相符，並有本案
帳戶之開戶基本資料及交易明細各1份、各告訴人及被害人
匯款紀錄資料各1份、各告訴人與被害人提出其等與詐欺集
團之對話紀錄等在卷足憑，足認被告之任意性自白與事實相
符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪以認
定，應依法論科。
二、論罪科刑及上訴論斷
　㈠新舊法比較：　　　
　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自11
3年8月2日起生效施行。經查：
　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，
並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項
規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑
，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19
條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1
0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財
物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有
期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」刑罰內容因洗錢
財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有異，本案被告
洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第1
項後段之規定，依刑法第35條規定主刑輕重比較標準，新法
最重主刑為有期徒刑5年，舊法為有期徒刑7年，經新舊法比
較結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告
較有利，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定
。
　⒉被告行為後，洗錢防制法關於偵查、審判中自白減輕其刑　
之規定，先於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效，
後於113年7月31日又再次修正公布，同年0月0日生效施行。
112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯
前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行
為時法）。112年6月14日修正後該條項規定：「犯前4條之
罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間
時法）。113年7月31日修正後則移列為第23條第3項前段規
定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有
所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。‥」（下稱現
行法），經比較新舊法適用，可知立法者持續限縮自白減輕
其刑之適用規定，中間時法及現行法都必須要行為人於「偵
查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動
繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時
法均為嚴格，是中間時法及現行法之規定，均未較有利於被
告。又行為該當各罪之不法構成要件時雖然須整體適用，不
能割裂數法條中之一部分構成要件而為論罪科刑。但有關刑
之減輕、沒收等特別規定，係基於個別責任原則而為特別規
定，並非犯罪之構成要件，自非不能割裂適用（最高法院11
3年度台上字第3605號判決意旨參照）。依此，在新舊法比
較之情形，自非不得本同此理處理。是依刑法第2條第1項規
定，此部分自應適用行為時法即112年6月14日修正前之洗錢
防制法第16條第2項之規定。
　㈡論罪：
　⒈按詐欺集團指示被害人將款項匯入指定人頭帳戶時，即已著
手於洗錢行為之實行，倘該等人頭帳戶嗣因通報列為警示帳
戶而業經圈存，致無從為後續之領取或轉帳，而未能達到掩
飾、隱匿此部分詐欺犯罪所得之去向及所在之結果，則洗錢
犯行應僅止於未遂階段，而成立洗錢防制法第14條第2項、
第1項之一般洗錢未遂罪。查告訴人陳奕蓁、黃碧吉、劉慧
華、危建源部分，因受詐騙而依指示分別匯款至被告所有之
本案中信銀行帳戶後，因詐欺集團成員持有本案中信銀行帳
戶之提款卡、網路銀行帳號及密碼等資料，對該帳戶具有管
領能力，處於隨時得領取、轉出該帳戶內款項之狀態，此部
分詐欺取財犯行已屬既遂；惟上開被告本案中信銀行帳戶嗣
經通報列為警示帳戶，致告訴人陳奕蓁、黃碧吉、劉慧華、
危建源4人所匯入之款項，詐欺集團成員未成功提領或轉出
，有新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所金融機構聯防機
制通報單、中國信託商業銀行股份有限公司111年11月23日
函暨檢附帳號000-000000000000號帳戶之交易明細內容在卷
可稽（見113偵1385卷第59、139-146頁），核與被告於警詢
供稱：對方於111年8月23日帶我前往中信銀行辦理約定轉帳
，但銀行人員發覺帳戶有異，因而通知警方查證等語大致相
符（見113偵1385卷第13頁），是此部分幫助洗錢犯行均僅
止於未遂。是核被告所為，就告訴人陳奕蓁、黃碧吉、劉慧
華、危建源部分所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條
第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制
法第19條第2項、第1項之幫助一般洗錢未遂罪；就其餘告訴
人及被害人部分所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條
第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗
錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。移送併辦意旨認被告
就告訴人陳奕蓁、黃碧吉、劉慧華、危建源部分犯行均係涉
犯幫助洗錢既遂，容有誤會，業如前述，惟既遂與未遂，僅
係犯罪之態樣不同，不生變更起訴法條之問題，附此說明。
　　
　⒉被告以一次性提供本案永豐銀行帳戶、本案中信銀行帳戶資
料之行為，幫助詐欺集團詐騙各告訴人、被害人之財物，又
同時構成幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪既遂（未遂），
係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規
定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。
　⒊被告基於幫助之犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30
條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於審理中自白
洗錢犯罪，業如前述，應依112年6月14日修正前洗錢防制法
第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條遞減輕之。
又幫助洗錢未遂罪部分，所生危害較輕，本應依刑法第25條
第2項之規定減輕其刑，惟依前開罪數說明，其犯行應從一
重論以幫助一般洗錢罪處斷，故僅由本院於後述依刑法第57
條量刑時，一併審酌該部分減輕其刑事由。　　
　⒋臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦部分，與本件起訴之犯
罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，
本院自得併予審究。
　㈢上訴意旨及撤銷原判決理由：
　⒈被告上訴意旨稱已與部分告訴人達成和解，原判決竟不查，
請予緩刑或易服社會勞動服務等語。檢察官上訴意旨則以：
原判決之事實基礎未及審酌113年度偵字第23727號、第1603
2號移送併辦意旨書之部分，應予撤銷改判，並宣告適當之
刑等語。
　⒉原審認被告犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪之事證明確
，予以論罪科刑，固屬卓見。惟查，被告行為後，洗錢防制
法有前述修正情形，原判決未及比較新舊法比較並適用修正
後洗錢防制法第19條第1項後段規定，即有未洽；而原審雖
認定被告與告訴人劉慧華達成調解，然未能依約履行等語，
惟經本院職權調查之結果，告訴人劉慧華陳稱已經收到被告
之賠償，有本院公務電話記錄表在卷可查，此部分為原審判
決時所不查，量刑之基礎已有所變更；此外，檢察官基於審
判不可分原則，於本院審理時移送併辦部分(即臺灣桃園地
方檢察署檢察官113年度偵字第23727號、第16032號移送併
辦意旨書)之犯罪事實及量刑因素，原審判決亦未及審酌，
容有未洽。而被告雖請求宣告緩刑，本院認為因被告未能取
得全體告訴人、被害人之諒解並賠償完畢，容非可採，且有
期徒刑是否得以易服社會勞動乙節，乃執行檢察官之職權，
非本院所能置喙，是被告之上訴雖無理由，然而原判決既有
前揭可議之處，自屬無可維持，應由本院第二審合議庭予以
撤銷改判。　　　　
　㈣量刑：
　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為貪圖貸款之利益，輕
率提供本案永豐銀行帳戶及中信銀行帳戶予他人使用，致上
開帳戶淪為他人洗錢及詐騙財物之工具，助長詐騙財產犯罪
之風氣，使本案告訴人及被害人等受有金錢上之損害，並使
致使執法人員難以追查正犯之真實身分，增加被害人尋求救
濟之困難，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全
，所為非是；惟念被告犯後於審理中坦承犯行，態度尚可，
且未直接參與詐欺犯行，部分告訴人之款項未經轉出，犯罪
所生危害有所減輕，被告並與部分到庭之告訴人達成調解，
並履行部分賠償事宜，然部分尚未能依約履行等情，兼衡被
告之犯罪動機、目的、手段、素行、提供之帳戶數量、遭詐
騙之被害人人數及金額，暨被告於警詢及本院自述之智識程
度、家庭經濟生活狀況等一切具體情狀，量處如主文所示之 刑，並就有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役均諭知易刑 之折算標準如主文所示。
三、沒收




　㈠被告於原審準備程序供稱尚未實際取得任何報酬等語，而依 卷內現存事證，亦無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲 得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰 不予諭知沒收或追徵犯罪所得。
　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條 第1項（現行法為第25條第1項）修正為：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與 否，沒收之。」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修 正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。次按同法 第25條第1項之立法理由明載：「考量澈底阻斷金流才能杜 絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之 財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所 有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯 罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，是此規定 乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳 息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規 定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。然查，告訴人等 匯入本案永豐銀行帳戶之款項，均已經詐欺集團成員轉匯他 處，而未留存本案永豐銀行帳戶內，業如前述，且依據卷內 事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，因此， 尚無從就本件洗錢之財物，對被告諭知沒收。
　㈢依金融監督管理委員會依銀行法第45條之2第3項規定訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條 第1項、第10條第1項、第11條第1、2、3項前段規定，經通 報為警示帳戶之存款帳戶，除非嗣後依原通報機關之通報， 或警示期限屆滿，銀行方得解除該等帳戶之限制，其交易功 能即全部暫停，且該帳戶經匯入尚未提領之款項應由銀行依 該辦法第11條所定程序返還被害人或依法可領取之人，無從 由帳戶名義人自行處分。查本案告訴人告訴人陳奕蓁、黃碧 吉、劉慧華、危建源遭詐騙所輾轉匯入本案中信銀行帳戶內 之款項，因本案中信銀行帳戶經列為警示帳戶致前開款項遭 圈存止付，尚未經提領，惟依上開說明，餘款得由銀行依法 辦理返還程序，是被告對於本案中信銀行帳戶內之餘款實際 上已因該帳戶經通報為警示帳戶而無所有權及事實上管領權 ，此部分尚無庸依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收， 附此敘明。
四、本院於審理中發現臺灣桃園地方檢察署112年偵字24680號卷 中有被害人洪茂峰與本案相關之報案資料，然此部分犯罪事 實未經檢察官於該案移送併辦意旨書中論及(書類中僅提及



被害人張鈞淵受騙部分)，本院自無從審理，應由檢察官另 為適法之處理，併此敘明。　　
據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官曾耀賢提起公訴，檢察官楊挺宏等移送併辦，檢察官江亮宇到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日　　　　　　　刑事第九庭審判長法　官　王鐵雄　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張琍威　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱筠雅以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳淑芬中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日
論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
附錄本案論罪科刑法條：　
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。　　

附表
編號 告訴人/ 被害人 詐欺時間及方式 （民國） 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 證據出處 案號 １ 蔣鈞茹 (被害人) 詐欺集團成員於111年5、6月間，透過通訊軟體LINE與被害人蔣鈞茹聯繫，佯稱可教導投資外幣賺取即時價差，致被害人蔣鈞茹陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 16時14分許 10萬元 永豐銀行帳戶 ⒈被害人蔣鈞茹111年9月9日警詢（112年偵字7309號，第9至10頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字7309號，第11至12、27頁） ⒊對話紀錄、匯款紀錄（112年偵字7309號，第31至34頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第7309號 ２ 張峻霖 詐欺集團成員於111年8月9日，透過通訊軟體LINE與告訴人張峻霖聯繫，佯稱可加入投資群組教導如何購買投資點數，致告訴人張峻霖陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 17時12分許 3萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人張峻霖111年9月19日警詢（112年偵字8892號，第9至13頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字8892號，第15至17、21、37頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（112年偵字8892號，第23至36頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第8892號 ３ 張菀真 詐欺集團成員於111年5月31日，透過通訊軟體LINE與告訴人張菀真聯繫，佯稱搶到蝦皮活動的優惠品可以拿到折扣的回饋金額，須補足差額才能兌現，致告訴人張菀真陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月23日 15時13分許 2萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人張菀真111年10月24日警詢（112年偵字9132號，第7至10頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字9132號，第11至12、15頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄、詐欺集團成員通訊軟體個人頁面（112年偵字9132號，第45至55頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第9132號 ４ 李如玉 (被害人) 詐欺集團成員於111年5月12日，透過通訊軟體LINE與被害人李如玉聯繫，佯稱投資低風險商品NFT可少賺但不賠，致被害人李如玉陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月24日 13時48分許 3萬9,000元 永豐銀行帳戶 ⒈被害人李如玉111年10月4日警詢（112年偵字12722號，第51至59頁） ⒉受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（112年偵字12722號，第83至85、111、123至125、147至153頁） ⒊對話紀錄、匯款紀錄（112年偵字12722號，第127至143頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第12722號 111年8月24日 19時20分許 1萬元 111年8月24日 19時21分許 1萬元 111年8月24日 19時21分許 1萬元 111年8月24日 13時27分許 9,000元 ５ 黃子芸 詐欺集團成員於111年8月初，透過通訊軟體LINE與告訴人黃子芸聯繫，佯稱可至localtrade投資網站參與投資虛擬通貨，保證獲利穩賺不賠，致告訴人黃子芸陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 14時8分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人黃子芸111年9月20日警詢（112年偵字12733號，第7至11頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單（112年偵字12733號，第97至98、115、131、143至145頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（112年偵字12733號，第85至94頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第12733號 ６ 林湘芸 詐欺集團成員於111年8月5日，透過通訊軟體LINE與告訴人林湘芸聯繫，佯稱某交易所可賺取價差增加收入為由，邀約告訴人匯款投資，致告訴人林湘芸陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 16時43分許 3萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人林湘芸111年9月8日警詢（112年偵字13815號，第9至11頁） ⒉金融機構聯防機制通報單（112年偵字13815號，第15至17頁） ⒊中國信託、中華郵政、土地銀行、台新銀行存摺封面、匯款紀錄、與詐欺集團對話紀錄（112年偵字13815號，第51至63頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第13815號 111年8月26日16時44分許 3萬元 ７ 李品葳 (被害人) 詐欺集團成員於111年8月7日，透過通訊軟體LINE與被害人李品葳聯繫，佯稱可投資虛擬貨幣為由，邀約被害人匯款投資，致被害人李品葳陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月24日 16時44分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈被害人李品葳111年9月28日警詢（112年偵字16150號，第17至18頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 （112年偵字16150號，第39至40、43至45頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄、詐欺集團成員社群軟體個人頁面（112年偵字16150號，第19至38頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第16150號 111年8月23日 17時14分許 5萬元 111年8月23日 17時15分許 5萬元 111年8月23日 17時18分許 5萬元 ８ 賀金鳳 詐欺集團成員於111年4月下旬，透過通訊軟體LINE與告訴人賀金鳳聯繫，邀約告訴人匯款投資，致告訴人賀金鳳陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月25日 13時16分許 150萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人賀金鳳111年9月19日警詢（112年偵字17600號，第11至17頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（112年偵字17600號，第41至43、75、183至185頁） ⒊匯款紀錄（112年偵字17600號，第195頁） ⒋詐欺集團匯款予告訴人紀錄、對話紀錄、詐欺集團成員社群軟體個人頁面、投資網站頁面（112年偵字17600號，第203至237頁） ⒌永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第17600號 ９ 張玉淇 詐欺集團成員於111年7、8月間，透過通訊軟體LINE與告訴人張玉淇聯繫，佯稱可透過遊玩網站內遊戲獲利，致張玉淇因而陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月24日 15時45分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人張玉淇111年10月1日警詢（112年偵字17813號，第11至12頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單受(處)理案件證明單（112年偵字17813號，第13至19、43頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（112年偵字17813號，第55至52頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第17813號 111年8月24日 15時47分許 5萬元 111年8月25日 8時15分許 10萬元  何峻丞 (被害人) 詐欺集團成員於111年8月9日，透過通訊軟體LINE與被害人何峻丞聯繫，向被害人佯稱投資BRTI虛擬貨幣為由，邀約被害人匯款投資，致被害人陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 12時40分許 1萬元 永豐銀行帳戶 ⒈被害人何峻丞111年11月1日警詢（112年偵字21473號，第23至27頁） ⒉受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字21473號，第29至35、39頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄、中華郵政存摺封面及交易明細、臺灣企銀存摺封面（112年偵字21473號，第51至91頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第21473號  陳柔蓁 詐欺集團成員於111年8月間，透過通訊軟體LINE與告訴人陳柔蓁聯繫，佯稱投資期貨為由，邀約告訴人匯款投資，致告訴人陳柔蓁陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 13時46分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人陳柔蓁111年9月5日警詢（112年偵字21474號，第9至10頁） ⒉受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字21474號，第33至35、49至51、65至67頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄、交易平台頁面（112年偵字21474號，第39至47頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第21474號 111年8月26日 13時47分許 2萬元  傅文志 詐欺集團成員於111年8月8日某時許，透過通訊軟體LINE與告訴人傅文志聯繫，佯稱可投資USDT虛擬貨幣為由，邀約告訴人匯款投資，致告訴人傅文志陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月25日 13時4分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人傅文志111年9月19日警詢（112年偵字21477號，第11至16頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單（112年偵字21477號，第17至18、61至63、87頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄、交易平台頁面（112年偵字21477號，第73至84頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第21477號 111年8月25日 13時13分許 2萬元 111年8月25日 13時20分許 3萬元 111年8月26日 14時52分許 10萬元  陳惠文 (被害人) 詐欺集團成員於111年7月間，於臉書刊登投資廣告，吸引被害人陳惠文加通訊軟體LINE好友，佯稱可投資NFT，邀約被害人匯款投資，致被害人陳惠文陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月24日 20時3分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈被害人陳惠文111年9月22日警詢（112年偵字21478號，第83至85頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字21478號，第127至134頁） ⒊台中銀行存摺封面、交易明細（112年偵字21478號，第137至145頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第21478號 111年8月24日 20時5分許 5萬元  賴泳豐 詐欺集團成員於111年8月8日，透過通訊軟體LINE與告訴人賴泳豐聯繫，佯稱可至博弈網站參與投資，保證獲利，致告訴人賴泳豐陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月24日 1萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人賴泳豐111年9月6日警詢（112年偵字22425號，第9至11頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字22425號，第15至16、39頁） ⒊匯款紀錄、中華郵政、兆豐銀行、台新銀行、台灣中小企銀存摺封面對話紀錄（112年偵字22425號，第51、63至69、71至95頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年偵字第22425號 15 張鈞淵 詐欺集團成員於111年8月初，透過通訊軟體LINE與告訴人張鈞淵聯繫，佯稱可至投資網站參與投資虛擬通貨，保證獲利，致告訴人張鈞淵陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月24日 15時50分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人張鈞淵111年10月23日警詢（112年偵字24680號，第35至38頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（112年偵字24680號，第39至40、47、63至65頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（112年偵字24680號，第53、57至61頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第24680號 16 陳俊宇 詐欺集團成員於111年8月24日前不詳時間，透過臉書與告訴人陳俊宇聯繫，佯稱可由YZF平台投資虛擬貨幣獲利及繳付家人生活費用，致告訴人陳俊宇因而陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月24日 16時6分許 2萬3,000元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人陳俊宇111年11月20日警詢（112年偵字26255號，第9至12頁） ⒉受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（112年偵字26255號，第139至142頁） ⒊匯款紀錄（112年偵字26255號，第55頁） ⒋對話紀錄、詐欺集團LINE個人頁面、投資平台（112年偵字26255號，第143至146頁） ⒌永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第26255號 17 陳奕蓁 詐欺集團成員於111年6月間，透過通訊軟體LINE與告訴人陳奕蓁聯繫，佯稱可至創康富投資APP投資股票獲利，致告訴人陳奕蓁陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月23日 9時25分許 2萬元 中信銀行帳戶 ⒈告訴人陳奕蓁111年10月17日警詢（112年偵字33897號，第9至15頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字33897號，第31至35頁） ⒊投資平台資金明細、對話紀錄（112年偵字33897號，第24至30頁） ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年11月23日中信銀字第111224839396238號函暨附件（113年偵字1385號，第139至149頁） 112年度偵字第33897號 18 黃碧吉 詐欺集團成員於111年6月間，透過通訊軟體LINE與告訴人黃碧吉聯繫，佯稱可至創康富投資APP投資股票獲利，致告訴人黃碧吉陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月23日 10時1分許 10萬元 中信銀行帳戶 ⒈告訴人黃碧吉111年12月30日警詢（112年偵字33897號，第37至42頁） ⒉受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字33897號，第53至57頁） ⒊對話紀錄、匯款紀錄（112年偵字33897號，第43至44、47頁） ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年11月23日中信銀字第111224839396238號函暨附件（113年偵字1385號，第139至149頁） 112年度偵字第33897號 19 劉慧華 詐欺集團成員於111年6月間，透過通訊軟體LINE與告訴人劉慧華聯繫，佯稱可至創康富投資APP投資股票獲利，致告訴人劉慧華陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月23日 11時40 5萬元 中信銀行帳戶 ⒈告訴人劉慧華111年10月22日警詢（112年偵字33897號，第59至61頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字33897號，第85至89頁） ⒊對話紀錄、匯款紀錄、投資APP頁面（112年偵字33897號，第65至80頁） ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年11月23日中信銀字第111224839396238號函暨附件（113年偵字1385號，第139至149頁） 112年度偵字第33897號 20 周鈺萍 (被害人) 詐欺集團成員111年8月初，透過通訊軟體LINE與被害人周鈺萍聯繫，佯稱可至虛擬貨幣交易所「Localtrade」平台投資虛擬貨幣獲利，致被害人周鈺萍陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 14時23分許 5萬元 永豐銀行帳戶 ⒈被害人周鈺萍111年9月5日警詢（112年偵字41974號，第35至43頁） ⒉受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112年偵字41974號，第45至51、67至71頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（112年偵字41974號，第87至99頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第41974號 111年8月26日 14時46分許 5萬元 21 楊博翊 詐欺集團成員111年8月17日晚間10時許，透過通訊軟體LINE與告訴人楊博翊聯繫，佯稱可透過投資虛擬貨幣獲利，致告訴人楊博翊陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 16時13分許 3萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人楊博翊111年8月29日警詢（112年偵字41974號，第103至107頁） ⒉受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112年偵字41974號，第109至115、119至121、127頁） ⒊對話紀錄、匯款紀錄（112年偵字41974號，第131至159頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第41974號 111年8月26日 16時33分許 2萬元 22 曾睿 詐欺集團成員於111年8月10日某時，透過通訊軟體LINE與告訴人曾睿聯繫，佯稱可至「R-Breaker」網站儲值資金可獲利，致致告訴人曾睿陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 17時28分許 3萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人曾睿111年9月1日警詢（112年偵字44371號，第51至57頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（112年偵字44371號，第189至190、203至205、213至215頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（112年偵字44371號，第233至247頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第44371號 23 白家宏 詐欺集團成員於111年8月間某日，透過通訊軟體LINE與告訴人白家宏聯繫，佯稱可至「R-Breaker」網站儲值資金投資虛擬貨幣，致告訴人白家宏陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月25日 11時45分許 10萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人白家宏111年10月26日警詢（112年偵字44371號，第63至73頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（112年偵字44371號，第341至343、347、363頁） ⒊超商代碼繳費收據、對話紀錄（112年偵字44371號，第361頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第44371號 111年8月25日 17時46分許 3萬384元 24 黃怡珊 詐欺集團成員於111年8月中旬某日起，透過通訊軟體LINE與告訴人黃怡珊聯繫，佯稱可至ETFtrade及Apex-Coin網站上依指示操作投資可獲利，致告訴人黃怡珊陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月23日 18時28分 4萬7,000元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人黃怡珊111年12月4日警詢（112年偵字46530號，第13至14頁） ⒉受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（112年偵字46530號，第19至21、47、59、65至66頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（112年偵字46530號，第67至80頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第46530號 25 蕭如芳 詐欺集團成員於111年6月3日下午4時許，透過交友軟體「探探」自稱「林伯倫」之人結識告訴人蕭如芳，佯稱投資蝦皮商戶可以獲利，致告訴人蕭如芳陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月26日 16時19分許 10萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人蕭如芳111年9月24日警詢（112年偵字56540號，第9至13頁） ⒉受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112年偵字56540號，第49至56頁） ⒊對話紀錄、匯款紀錄（112年偵字56540號，第57至65頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 112年度偵字第56540號 111年8月26日 16時19分 10萬元 26 危建源 詐欺集團成員於111年8月19日前之某時許，透過通訊軟體LINE與告訴人危建源聯繫，佯稱可至創康富投資APP投資股票獲利，致告訴人危建源陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月23日 11時34分 10萬元 中信銀行帳戶 ⒈告訴人危建源111年9月5日警詢（113年偵字1385號，第25至29頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（113年偵字1385號，第43至44、55至59頁） ⒊匯款紀錄、對話紀錄（113年偵字1385號，第131至137頁） ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年11月23日中信銀字第111224839396238號函暨附件（113年偵字1385號，第139至149頁） 113年度偵字第1385號 111年8月23日 11時37分 10萬元 27 曹逸柏 詐欺集團成員於111年8月2日，透過通訊軟體LINE與告訴人曹逸柏聯繫，佯稱依照指示操作下單，即可獲利，致告訴人曹逸柏陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列款項於右列帳戶中。 111年8月25日 11時35分許 10萬元 永豐銀行帳戶 ⒈告訴人曹逸柏112年7月22日警詢（113年偵字16032號，第21至22頁） ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表（113年偵字16032號，第29至32、39至41頁） ⒊對話紀錄、匯款紀錄（113年偵字16032號，第43至55頁） ⒋永豐商業銀行111年9月29日金融資料查詢回覆函暨附件（112年偵字7309號，第37至51頁） 113年度偵字第23727、16032號 111年8月25日 11時35分許 2萬8,000元