臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第239號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 李旻憲
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第1479號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（
113年度金訴字第469號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文
李旻憲共同犯洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣1萬元，
罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：李旻憲依其智識程度及社會生活經驗，可知金融
帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，
且任何人均可自行申辦虛擬金融帳戶尚無特別條件限制，並
可預見他人無端要求虛擬金融帳戶之使用權，極可能係為充
作犯罪中收受、提領贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動
軌跡而逃避國家追訴處罰效果。李旻憲於民國112年11月8日
，基於與LINE暱稱「帛橙Y」之人共同詐欺取財、洗錢之不
確定故意犯意聯絡，依「帛橙Y」指示申辦幣託（Bitopro）
帳戶（下稱幣託帳戶），並將幣託帳戶綁定其所有之中華郵
政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案
郵局帳戶）等資料告知「帛橙Y」。不詳詐騙人士以如附表
所示方式，對如附表所示之人施詐，致陳昇鴻陷於錯誤，而
匯款至本案帳戶後，李旻憲再依指示匯款至幣託帳戶購買US
DT，後再將USDT轉入不詳之人之電子錢包內，以此方式掩飾
或隱匿特定犯罪所得。
二、證據名稱：被告李旻憲於警詢、偵查中之供述、於偵查、本
院審理時之自白、本案郵局帳戶顧客基本資料、交易明細、
中華郵政股份有限公司113年7月8日函及所附附件、幣託科
技股份有限公司113年8月2日函及所附附件、被告提出之LIN
E對話紀錄截圖、如附表證據欄所示之證據、本院電話紀錄
、匯款申請書。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，
修正前洗錢防制法第14條第1項、洗錢防制法第16條第2項，
刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第339條第1項、第
55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第5項、第74條第1
項第1款，刑法施行法第1條之1第1項。
四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（
應附繕本）。
本案經檢察官陳亭君提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 11 月 13 日
嘉義簡易庭法 官 鄭諺霓
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附
繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求
檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期
為準。
中 華 民 國 113 年 11 月 13 日
書記官 李玫娜
附錄論罪法條
修正前洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
5百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
附表：
被害人 詐騙方式 第一層 第二層 第三層 證據 匯款時間/金額 匯款時間/金額 匯款時間/金額 帳戶 帳戶 帳戶 陳昇鴻 詐騙集團成員於不詳時間起，以LINE暱稱「李思雅」、網路購物平台客服「Tesco Shopping」向陳昇鴻佯稱：可加入購物平台儲值由廠商代為販售商品賺取差價云云，致陳昇鴻陷於錯誤，而依指示匯款。 112.11.10-19:00-00000元 112.11.10-19:00-00000元 112.11.10-19:53-890.112255泰達幣 陳昇鴻於警詢之證述、自動櫃員機交易明細表、LINE對話紀錄翻拍照片、購物平台網站畫面截圖（警卷第9-12、22-25頁） 李旻憲之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 李旻憲之遠東銀行000-0000000000000000號虛擬帳戶 詐騙集團成員指定之電子錢包地址THLaZRUA7s7gVmpniEwobnmvJb7bTGrGPu
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