臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度金訴字第196號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 葉平舞
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第273
3號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經
告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院
合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
庚○○犯如附表三編號1至9「所犯罪名」欄所示之罪，各處如附表三編號1至9「主文」欄所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
庚○○加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱為「豬油」、「台灣大哥大」、「小隻」之人、潘〇頡、劉康舜、李知恩（上2人經檢察官另行追加起訴）及其他真實姓名年籍資料不詳之成年人所共同組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團，庚○○所涉違反組織犯罪條例部分，業經臺灣新北地方檢察署以110年度偵字第32054、35536、42518、44778、45019、46120、46121、46122、46123、46124、46125、47298號向臺灣新北地方法院追加起訴在案，於民國111年1月21日先繫屬於臺灣新北地方法院111年度金訴字第148號案件，非本案起訴範圍），成為該詐欺集團之成員，負責收取車手提領之詐騙款項，再將該等款項上繳予上游（即收水）。嗣庚○○及其餘詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員向如附表二「告訴人、被害人」欄所示之人，以如附表二「詐欺方式及經過」欄所示方式施以詐術，致各該對象陷於錯誤後，依詐欺集團不詳成員之指示，匯款至如附表二各編號所示之帳戶，再由如附表二「第一層提領人」欄所示之人，依詐騙集團不詳成員之指示，於如附表二「提領日期、金額」欄、「提領地點」欄所示時、地，提領「匯入帳戶」欄內之款項後，再依詐騙集團不詳成
員指示，於如附表二「轉交時間、地點及方式」欄所示之方式，將領得之款項層層轉交予庚○○，再由庚○○轉交上游，以此方式製造金流斷點，掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。 理 由
一、認定事實之理由及依據：
㈠上開事實，業據被告庚○○於警詢、偵訊、本院訊問、準備程 序及審理時均坦承不諱（見臺灣桃園地方檢察署112年度偵 字第2733號卷【下稱偵卷】一第17頁至第28頁，偵卷二275 頁至第277頁、第347頁至第348頁、第353頁至第357頁、第3 69頁至第372頁，本院111年度聲羈字第562號卷【下稱聲羈 卷】第39頁至第43頁，本院112年度金訴字第196號卷【下稱 本院卷】一第39頁至第44頁、第207頁至第213頁、第417頁 至第425頁、第427頁至第442頁，本院卷二第127頁），且有 如附表二「證據欄」所示之證據在卷可稽，足認被告庚○○所 為任意性之自白，與事實相符，堪以採信。
㈡綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法於112年 6月14日、113年7月31日有所修正、增訂，經總統公布，而 於112年6月16日、000年0月0日生效施行。本院比較新舊法 如下：
⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢， 指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使 他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾 或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、 處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯 罪所得」，修正後第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為 ：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國 家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三 、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之 特定犯罪所得與他人進行交易」；修正前洗錢防制法第14條 規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑 ，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修 正後將條文移列至第19條第1項，並規定「有第二條各款所 列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣 一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一
億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬 元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，修正後之規定，如洗錢 之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，其最高法定刑度 降為有期徒刑5年以下，然提高最低法定刑度為有期徒刑6月 以上，並將得併科罰金之數額提高為5,000萬元以下。經比 較新舊法結果，修正後洗錢防制法降低洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣一億元者之法定刑上限，是比較新舊法結果 ，以113年7月31日修正後之法律較有利於被告。 ⒉112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前二 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14 日修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，減輕其刑」，上開條文於113年7月31日修正時移列至第 23條第3項，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中 均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑 」，經比較新舊法後，以行為時法有利於被告。 ⒊經查，本案被告洗錢之財物未達1億元，依113年7月31日修正 前之洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為「七年以下 有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，依113年7月31 日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為 「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰 金」，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長 或較多者為重，以法定刑而論，以修正後之法律較有利於被 告，本案即應適用裁判時法即113年8月2日修正後之洗錢防 制法論處。
㈡罪名：
⒈是核被告就附表二編號1至9所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、113年8月2日修正公布 之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
⒉被告就附表二各編號所示之罪，與附表二各編號「共犯」欄 所示之人，各有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ㈢罪數：
⒈如附表二編號4、6、8所示之告訴人、 被害人遭詐騙後，分 別陷於錯誤，遂依指示先後轉帳至如附表二編號4、6、8所 示「匯入帳戶」欄所示帳戶，該詐欺正犯對於各該告訴人、 被害人所為數次詐取財物之行為，係於密接之時間實施，侵 害同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，應評 價為數個舉動之接續進行，為接續犯，應論以一罪。 ⒉附表二各編號所示犯行，係推由共犯潘〇頡、李孟凡於如附表 二「提領日期、提領金額」、「提領地點」所示時、地，接 續提領各該告訴人、被害人匯入款項，其等提領行為均係基
於單一行為決意，侵害同一被害人之法益，各行為之獨立性 極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行 分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包 括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。 ⒊被告就附表二各編號所為，均係以一行為同時觸犯三人以上 共同詐欺取財及洗錢罪，均為想像競合犯，均應依刑法第55 條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ⒋被告就附表二編號1至9所示之加重詐欺取財犯行，犯意各別 ，行為互異，均應分論併罰。
㈣加重、減刑規定：
⒈按兒童及少年福利與權益保障法第112 條本文規定，成年人 教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故 意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。經查，如附表二編號 1至5所示犯行，雖被告與少年潘〇頡共犯前揭犯行，然卷內 並無相關證據可認被告於案發時明知或可得而知案發時潘〇 頡為少年並與之共犯一情，故此部分不依兒童及少年福利與 權益保障法第112條第1項前段成年人與少年共同實施犯罪之 規定加重被告之刑。
⒉又被告雖於偵查及本院審理時就洗錢罪自白犯行，然被告尚 因本案犯行而獲得報酬10,000元，其犯罪所得尚未繳回，故 無從依裁判時法即113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23 條第3項規定減刑，附此敘明。
⒊又本院考量現今詐欺集團犯罪猖獗，影響社會金融秩序甚鉅 ，又被告均值青年，非無勞動能力，僅因貪圖報酬而參與本 案犯行，其等縱僅負責整體犯罪流程之一部，然對於犯罪結 果之實現仍具有一定貢獻，復衡諸本案犯罪手法縝密，受害 金額非微，客觀上尚難認其等犯罪情狀足以引起一般人之同 情，亦無縱科以最低度刑猶嫌過重之顯可憫恕或情輕法重之 情形，是被告所為各次犯行尚無依刑法第59條規定酌量減輕 其刑之餘地，併予敘明。
㈤爰審酌被告正值青壯，不思循正當管道獲取財物，竟為圖謀 一己私慾，與詐騙集團共謀詐取財物而侵害他人財產法益， 嚴重危害社會治安，所生危害非輕，實有不該，惟念及被告 犯後坦承犯行，於偵查及審理時就洗錢犯行均為自白，堪認 尚有悔意，然迄未與告訴人、被害人達成調解或和解，未能 賠償告訴人、被害人之損害，兼衡被告於本案詐欺集團擔任 收水角色，暨其等犯罪動機、目的、手段、素行、智識程度 、家庭狀況、參與期間、各被害人所受損害等一切情狀，分 別量處如主文所示之刑。
㈥關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執
行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢 察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執 行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽 審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少 不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（ 最高法院108年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照）。查依 據現有卷證，被告除本案之外，尚有數罪併罰之另案而有與 本案合併定應執行刑之可能，是參酌前揭裁定意旨，爰不於 本案就被告所犯上開各罪合併定應執行刑，附此敘明。 ㈦沒收：
⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告 供稱其為本案犯行而獲取新臺幣10,000元之報酬（見本院卷 一第42頁），為被告之犯罪所得，然未扣案，爰依刑法第38 條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⒉扣案之蘋果廠牌行動電話1支，因卷內並無證據證明與本案有 何關連，復非違禁物品，爰不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官己○○提起公訴，檢察官劉哲鯤到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 8 月 2 日 刑事第十八庭 法 官 姚懿珊
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 張妤安中 華 民 國 113 年 8 月 5 日附錄本案論罪法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
113年7月31日修正公布之洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一
編號 金融機構及帳戶 1 方昱旋所有之郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱方昱旋帳戶) 2 駱炆龗所有之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱駱炆龗帳戶) 3 林信文所有之兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶(下稱林信文兆豐帳戶) 4 林信文所有之郵局帳號000-0000000000000000號帳戶(下稱林信文郵局帳戶) 5 施政瑋所有之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱施政瑋帳戶) 附表二
編號 共犯 告訴人、被害人 詐騙方式及經過 匯款時間 匯款金額(新台幣) 匯入帳戶 提領日期、提領金額 提領地點 第一層提領人 轉交時間、地點及方式 證據 備註 1 潘○頡、李孟凡、劉康舜及其餘本案詐騙集團不詳成員 壬○○(告訴人) 假冒為生活市集購物網站會計人員、台新銀行行員之詐欺集團不詳成員於111年10月3日晚間7時34分許，致電壬○○佯稱：購物訂單重複有誤，須依其指示匯款至指定帳戶才可修改訂單，致壬○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 111年10月3日晚間8時21分許 99,987元 附表一編號1方昱旋帳戶 111年10月3日晚間8時28分許提領2萬元(此部分包含甲○○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路0號(全家便利超商大溪慈湖門市) 潘○頡 潘○頡於111年10月3日晚間8時40分許將142,000元轉交予李孟凡，李孟凡復於111年10月3日晚間8時45分許，於桃園市大溪區公車總站轉交予劉康舜，劉康舜於收受後之某時許轉交於庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人壬○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第203至205頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊證人潘○頡於警詢時之證述(見偵2733卷一第87至94、107至110頁) ⒋熱點資料案件詳細列表(見偵2733卷一第171至174頁) ⒌被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒍桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒎潘○頡提款之監視器畫面截圖(照片編號1至10)(見偵2733卷一第117至121頁) ⒏監視器畫面截圖暨行車軌跡(照片編號15至22)(見偵2733卷一第124至127頁) ⒐方昱旋之郵局帳戶之交易明細(見偵2733卷一第161至162頁) ⒑壬○○之渣打銀行帳戶之交易明細暨通聯記錄截圖(見偵2733卷一第319至323頁) 即起訴書附表一編號1 111年10月3日晚間8時29分許提領2萬元(此部分包含甲○○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時30分許提領2萬元(此部分包含甲○○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時30分許提領2萬元(此部分包含甲○○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時31分許提領2萬元(此部分包含甲○○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時37分許提領2萬元(此部分包含甲○○○、辛○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路00號(統一便利超商新康莊門市) 2 潘○頡、李孟凡、劉康舜及其餘本案詐騙集團不詳成員 甲○○○(被害人)(起訴書誤為告訴人，應予更正) 假冒為生活市集購物網站客服、永豐銀行客服之詐欺集團不詳成員於111年10月3日晚間8時28分許，致電甲○○○佯稱：因購物網站疏失，須依其指示匯款輸入密碼始能解除設定，致甲○○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 111年10月3日晚間8時28分許 6,985元 附表一編號1方昱旋帳戶 111年10月3日晚間8時28分許提領2萬元(此部分包含壬○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路0號(全家便利超商大溪慈湖門市) 潘○頡 潘○頡於111年10月3日晚間8時40分許將142,000元轉交予李孟凡，李孟凡復於111年10月3日晚間8時45分許，於桃園市大溪區公車總站轉交予劉康舜，劉康舜於收受後之某時許轉交於庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人甲○○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第207至210頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊證人潘○頡於警詢時之證述(見偵2733卷一第87至94、107至110頁) ⒋被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒌桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒍潘○頡提款之監視器畫面截圖(照片編號11至14)(見偵2733卷一第117至123頁) ⒎監視器畫面截圖暨行車軌跡(照片編號15至22)(見偵2733卷一第124至127頁) ⒏方昱旋之郵局帳戶之交易明細(見偵2733卷一第161至162頁) ⒐甲○○○之匯款交易明細暨通聯記錄截圖(見偵2733卷一第339至342頁) 即起訴書附表一編號2 111年10月3日晚間8時29分許提領2萬元(此部分包含壬○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時30分許提領2萬元(此部分包含壬○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時30分許提領2萬元(此部分包含壬○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時31分許提領2萬元(此部分包含壬○○匯款之部分) 111年10月3日晚間8時37分許提領2萬元(此部分包含壬○○、辛○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路00號(統一便利超商新康莊門市) 3 潘○頡、李孟凡、劉康舜及其餘本案詐騙集團不詳成員 辛○○(被害人)(起訴書誤為告訴人，應予更正) 假冒為生活市集購物網站客服之詐欺集團不詳成員於111年10月3日晚間6時8分許，致電辛○○佯稱：因購物網站遭人入侵，被設定多筆分期付款，須依其指示匯款解除分期付款，致辛○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 111年10月3日晚間8時33分許 18,050元 附表一編號1方昱旋帳戶 111年10月3日晚間8時37分許提領2萬元(此部分包含壬○○、甲○○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路00號(統一便利超商新康莊門市) 潘○頡 潘○頡於111年10月3日晚間8時40分許將142,000元轉交予李孟凡，李孟凡復於111年10月3日晚間8時45分許，於桃園市大溪區公車總站轉交予劉康舜，劉康舜於收受後之某時許轉交於庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人辛○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第211至213頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊證人潘○頡於警詢時之證述(見偵2733卷一第87至94、107至110頁) ⒋被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒌桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒍監視器畫面截圖暨行車軌跡(照片編號15至22)(見偵2733卷一第124至127頁) ⒎方昱旋之郵局帳戶之交易明細(見偵2733卷一第161至162頁) ⒏辛○○之匯款交易明細(見偵2733卷一第367頁) ⒐辛○○之中國信託銀行之存摺封面影本暨中國信託銀行、彰化銀行之金融卡影本(見偵2733卷一第369頁) 即起訴書附表一編號3 111年10月3日晚間8時38分許提領2萬元 111年10月3日晚間8時39分許提領2,000元 4 潘○頡、李孟凡、劉康舜及其餘本案詐騙集團不詳成員 癸○○(告訴人) 假冒為生活市集購物網站客服、連線銀行客服之詐欺集團不詳成員於111年10月3日晚間10時29分許，致電辛○○佯稱：因購物網站疏失，購物訂單重複有誤，須依其指示操作網路銀行始可解除設定，致癸○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 111年10月3日晚間11時20分許 49,983元 附表一編號2駱炆龗帳戶 111年10月3日晚間11時25分許提領2萬元 桃園市○○區○○路000號(OK便利超商大溪勝利門市) 潘○頡 潘○頡於111年10月3日晚間8時後之某時許(補充理由書誤載為晚間8時許，應予更正)將100,00元轉交予李孟凡，李孟凡復於不詳時、地，全數轉交予劉康舜，劉康舜於收受後之某時許轉交於庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人癸○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第215至219頁、本院卷第212至213頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊證人潘○頡於警詢時之證述(見偵2733卷一第87至94、107至110頁) ⒋被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒌桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒍監視器畫面截圖暨行車軌跡(照片編號15至22)(見偵2733卷一第124至127頁) ⒎潘○頡提款之監視器畫面截圖(照片編號23至36)(見偵2733卷一第128至134頁) ⒏駱炆龗之富邦銀行帳戶之交易明細(見偵2733卷一第163頁) ⒐癸○○之匯款交易明細暨通聯記錄截圖(見偵2733卷一第383至385頁) 即起訴書附表一編號4 111年10月3日晚間11時26分許提領2萬元 111年10月3日晚間11時22分許 49,989元 111年10月3日晚間11時27分許提領2萬元 111年10月3日晚間11時28分許提領2萬元 111年10月3日晚間11時29分許提領2萬元 111年10月4日凌晨0時4分許 43,099元 111年10月4日凌晨0時36分許提領2萬元(此部分包含乙○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路0號(全家便利超商大溪慈湖門市) 潘○頡於111年10月4日凌晨0時34分許將103,000元轉交予李孟凡，李孟凡復於111年10月4日凌晨1時許，於桃園市大溪區中央路三角公園，全數轉交劉康舜，劉康舜於收受後之某時許轉交於庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 111年10月4日凌晨0時36分許提領2萬元 111年10月4日凌晨0時37分許提領2萬元 111年10月4日凌晨0時38分許提領4,000元 5 潘○頡、李孟凡、劉康舜及其餘本案詐騙集團不詳成員 乙○○(告訴人) 假冒為生活市集購物網站會計人員、土地銀行行員之詐欺集團不詳成員於111年10月3日晚間8時2分許，致電乙○○佯稱：因購物網站疏失，購物訂單設定有誤，須依其指示操作網路銀行始可解除分期設定，致乙○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 111年10月3日晚間11時34分許 39,991元(起訴書、補充理由書誤載為33,991元，應予更正) 附表一編號2駱炆龗帳戶 111年10月3日晚間11時38分許提領2萬元 桃園市○○區○○路000○000○000號(統一便利超商津佳門市) 潘○頡 潘○頡於111年10月4日凌晨0時34分許將103,000元轉交予李孟凡，李孟凡復於111年10月4日上午1時許，於桃園市大溪區中央路三角公園，全數轉交予劉康舜，劉康舜於收受後之某時許轉交於庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人乙○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第221至224頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊證人潘○頡於警詢時之證述(見偵2733卷一第87至94、107至110頁) ⒋被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒌桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒍監視器畫面截圖暨行車軌跡(照片編號15至22)(見偵2733卷一第124至127頁) ⒎駱炆龗之富邦銀行帳戶之交易明細(見偵2733卷一第163頁) ⒏潘○頡提款之監視器畫面截圖(照片編號23至36)(見偵2733卷一第128至134頁) 即起訴書附表一編號5 111年10月3日晚間11時39分許提領19,000元 111年10月4日凌晨0時36分許提領2萬元(此部分包含癸○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路0號(全家便利超商大溪慈湖門市) 6 李孟凡及其餘本案詐騙集團不詳成員 戊○○(告訴人) 假冒為BHK's無暇机力拍賣網站員工、第一銀行專員之詐欺集團不詳成員於000年00月00日下午3時47分許，致電戊○○佯稱：因拍賣網站內部錯誤，資料設定有誤，須依其指示操作網路銀行始可取消扣款，致戊○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 000年00月00日下午5時3分許 29,986元 附表一編號4林信文郵局帳戶 000年00月00日下午5時13分許提領2萬元 桃園市○○區○○路000號(第一銀行大溪分行) 李孟凡 李孟凡於111年10月18日某時許，在桃園市大溪區中央路三角公園，將領得之款項全數交予「台灣大哥大」，「台灣大哥大」於收受後之某時許轉交予庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人戊○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第225至239頁、本院卷第212至213頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊證人潘○頡於警詢時之證述(見偵2733卷一第87至94、107至110頁) ⒋被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒌被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒍桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒎李孟凡提款之監視器畫面截圖(照片編號37至45)(見偵2733卷一第135至139頁) ⒏林信文之郵局帳戶之交易明細(見偵2733卷一第169至170頁) ⒐戊○○之第一商業銀行帳戶之交易明細暨匯款明細一覽表(見偵2733卷二第157至171頁) ⒑戊○○之郵局帳戶之交易明細(見偵2733卷二第181至185頁) ⒒戊○○之通訊軟體LINE對話截圖(見偵2733卷二第189頁) 即起訴書附表一編號6 000年00月00日下午5時13分許提領2萬元 000年00月00日下午5時14分許提領2萬元 000年00月00日下午5時27分許(起訴書、補充理由書漏未記載，應予補充) 29,986元 000年00月00日下午5時41分許提領2萬元(此部分包含子○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路000號(第一銀行大溪分行) 000年00月00日下午5時42分許提領2萬元(此部分包含子○○匯款之部分) 000年00月00日下午5時43分許提領19,000元(此部分包含子○○匯款之部分) 7 李孟凡及其餘本案詐騙集團不詳成員 子○○(告訴人) 假冒為合作金庫銀行客服、警察之詐欺集團不詳成員於000年00月00日下午4時30分許，致電子○○佯稱：要開通Carousel帳號，但交易錯誤須依指示匯款，否則客服需承擔責任云云，致子○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 000年00月00日下午5時36分許(起訴書、補充理由書誤載為000年00月00日下午5時4分許，應予更正) 3萬元 附表一編號4林信文郵局帳戶 000年00月00日下午5時41分許提領2萬元(此部分包含戊○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路000號(第一銀行大溪分行) 李孟凡 李孟凡於111年10月18日某時許，在桃園市大溪區中央路三角公園，將領得之款項全數交予「台灣大哥大」，「台灣大哥大」於收受後之某時許轉交予庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人子○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第241至247頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊證人潘○頡於警詢時之證述(見偵2733卷一第87至94、107至110頁) ⒋被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒌桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒍李孟凡提款之監視器畫面截圖(照片編號37至45)(見偵2733卷一第135至139頁) ⒎林信文之郵局帳戶之交易明細(見偵2733卷一第169至170頁) ⒏子○○之匯款交易明細截圖(見偵2733卷二第205頁) ⒐子○○之通聯記錄截圖(見偵2733卷二第207至209頁) 即起訴書附表一編號7 000年00月00日下午5時42分許提領2萬元(此部分包含戊○○匯款之部分) 000年00月00日下午5時43分許提領19,000元(此部分包含戊○○匯款之部分) 8 李孟凡及其餘本案詐騙集團不詳成員 丁○○(告訴人) 假冒為CACO服飾店客服、中國信託商業銀行客服之詐欺集團不詳成員於000年00月00日下午3時44分許，致電丁○○佯稱：因設定有誤，須依其指示操作ATM始得解除設定云云，致丁○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 000年00月00日下午5時許(起訴書、補充理由書漏未記載，應予補充) 49,987元 附表一編號3林信文兆豐帳戶 000年00月00日下午5時4分許提領2萬元 桃園市○○區○○路000號（統一超商大溪門市） 李孟凡 李孟凡於111年10月18日某時許，在桃園市大溪區中央路三角公園，將領得之款項全數交予「台灣大哥大」，「台灣大哥大」於收受後之某時許轉交予庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人丁○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第249至255頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒋桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒌李孟凡提款之監視器畫面截圖(照片編號55至64)(見偵2733卷一第139至148頁) ⒍施政瑋之臺灣銀行帳戶之交易明細(見偵2733卷一第165頁) ⒎林信文之兆豐商業銀行帳戶之交易明細(見偵2733卷一第167頁) ⒏丁○○之通聯紀錄暨匯款交易明細之截圖(見偵2733卷二第241至247頁) ⒐丁○○之刑事陳報/答辯狀暨匯款明細截圖(見本院第91至95頁) 即起訴書附表一編號8 000年00月00日下午5時4分許提領2萬元 000年00月00日下午5時2分許(起訴書、補充理由書漏未記載，應予補充) 39,981元 000年00月00日下午5時8分許提領2萬元 桃園市○○區○○路0號(OK超商得勝門市) 000年00月00日下午5時9分許提領2萬元 000年00月00日下午5時11分許提領9,000元 000年00月00日下午6時8分許 49,972元 附表一編號5施政瑋帳戶 111年10月18日晚間6時18分許提領2萬元(此部分包含丙○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路0號(OK超商得勝門市) 李孟凡於111年10月18日某時許，在桃園市大溪區中央路三角公園，將149,000元轉交予「台灣大哥大」，再由「台灣大哥大」於收受後之某時許轉交予庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 111年10月18日晚間6時19分許提領2萬元(此部分包含丙○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時20分許提領1萬元(此部分包含丙○○匯款之部分) 111年10月18晚間6時12分許 49,972元 111年10月18日晚間6時22分許提領2萬元(此部分包含丙○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路000號(第一銀行大溪分行) 111年10月18日晚間6時22分許提領2萬元(此部分包含丙○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時23分許提領2萬元(此部分包含丙○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時24分許提領2萬元(此部分包含丙○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時25分許提領19,000元(此部分包含丙○○匯款之部分) 9 李孟凡及其餘本案詐騙集團不詳成員 丙○○(告訴人) 假冒為BHK's購物客服、台新銀行客服之詐欺集團不詳成員於000年00月00日下午5時37分許，致電丙○○佯稱：因人員操作有誤，須依指示操作銀行APP始得解除錯誤云云，致丙○○陷於錯誤而將右列款項匯至右列帳戶 000年00月00日下午6時15分許 49,987元 附表一編號5施政瑋帳戶 111年10月18日晚間6時18分許提領2萬元(此部分包含丁○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路0號(OK超商得勝門市) 李孟凡 李孟凡於111年10月18日某時許，在桃園市大溪區中央路三角公園，將149,000元轉交予「台灣大哥大」，再由「台灣大哥大」於收受後之某時許轉交予庚○○，再由庚○○於收受後某時轉交「豬油」。 ⒈證人丙○○於警詢時之證述(見偵2733卷一第257至259頁) ⒉證人李孟凡於警詢時之證述(見偵2733卷一第59至67、75至79、357至368頁) ⒊被害人詐欺情形一覽表(見偵2733卷一第15頁) ⒋桃園市政府警察局大溪分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見偵2733卷一第51至57頁) ⒌李孟凡提款之監視器畫面截圖(照片編號55至64)(見偵2733卷一第144至148頁) ⒍施政瑋之臺灣銀行帳戶之交易明細(見偵2733卷一第165頁) 即起訴書附表一編號9 111年10月18日晚間6時19分許提領2萬元(此部分包含丁○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時20分許提領1萬元(此部分包含丁○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時22分許提領2萬元(此部分包含丁○○匯款之部分) 桃園市○○區○○路000號(第一銀行大溪分行) 111年10月18日晚間6時22分許提領2萬元(此部分包含丁○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時23分許提領2萬元(此部分包含丁○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時24分許提領2萬元(此部分包含丁○○匯款之部分) 111年10月18日晚間6時25分許提領19,000元(此部分包含丁○○匯款之部分) 附表三
編號 犯罪事實 所犯罪名 主文 備註 1 附表二編號1所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號1 2 附表二編號2所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號2 3 附表二編號3所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號3 4 附表二編號4所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號4 5 附表二編號5所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號5 6 附表二編號6所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號6 7 附表二編號7所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號7 8 附表二編號8所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號8 9 附表二編號9所示詐欺犯行 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 即起訴書附表一編號9