臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度原訴字第7號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 林峻葳
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地方檢察
署112年度偵字第7303號、112年度偵字第7474號），本院判決如
下：
主 文
林峻葳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 犯罪事實
一、林峻葳、劉奕均、黃建平、洪瀅麒、吳登亦、温明珊、曹哲 文（除曹哲文由本院另行審理外，劉奕均、黃建平、洪瀅麒 、吳登亦、温明珊等5人業由本院另以113年度原訴字第7號 判決在案）分別自民國111年6至7月間起，加入以真實身分不 詳成年人「李志力」為首，夥同其他真實身分不詳成年人3 人以上所組成之詐騙集團（下稱本案詐騙集團），並承租西 門大飯店（址設臺北市○○區○○路0段00號2樓）、欣欣時尚店 松山站（址設臺北市○○區○○路0段000巷00號8樓）、立建商 務旅店（址設臺北市○○區○○路0段000號）作為轉帳水房，由 劉奕均負責管理、指揮、聯絡上級，洪瀅麒、林峻葳、曹哲 文、吳登亦與其妻温明珊擔任人頭帳戶監管者，負責監管、 控制人頭帳戶提供者，並供給食物、日常生活用品；黃建平 則招募、介紹吳登亦加入該集團；另由羅文熹提供其所申設 之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱羅 文熹的中信帳戶）金融卡、網路銀行帳號、密碼作為人頭帳 戶之用（羅文熹涉犯洗錢等罪，業經臺灣臺中地方法院以11 1年度金訴字第2233號判處罪刑確定在案），並於上開旅館 接受劉奕均等人之監管。渠等復共同基於三人以上共同詐欺 取財、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡 ，由該集團某不詳成員，於111年5月21日，以通訊軟體Line 聯繫蔡瑞穎，邀約以慕斯達發商城交易虛擬通貨獲利云云， 致蔡瑞穎陷於錯誤，而依指示，於111年7月11日14時26分， 匯款新臺幣（下同）40萬元至羅文熹的中信帳戶內，旋遭該 集團成員提領一空，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來 源及去向。嗣蔡瑞穎察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經南投縣政府警察局竹山分局、新北市政府警察局板橋分 局報請臺灣臺北地方檢察署(下稱臺北地檢署）檢察官偵查
起訴。
理 由
壹、證據能力
一、被告林峻葳於警詢、偵查及本院審理中所為不利於己之供述 ，均無證據證明係出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問 、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符之部分，依刑 事訴訟法第156條第1項規定，均得為證據。二、本判決所引用之證據資料，無論傳聞供述證據或非供述證據 ，當事人均不爭執證據能力，於辯論終結前亦未聲明異議（ 見本院113原訴7卷第224至239、263至293頁）。且本院審酌 供述證據作成時之情況，認為適當；非供述證據，亦查無非 法取得而應予排除之情形，自均得作為證據。
貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
訊據被告林峻葳矢口否認有何加重詐欺、洗錢犯行，辯稱： 我於111年6月28、29日上來臺北去旅館賣帳戶，後續就一直 待在旅館，待到7月底發現自己的帳戶變成警示帳戶，就請 現場的黃利威幫我聯絡上面看是怎麼回事，因為我一直沒有 拿到錢，直到同年8月10日他就問我要不要幫忙監管人，我 那時候在考慮，我要先拿到錢再說，結果到同年8月18、19 日就被警察查到，我就回新竹，後續同年9月、10月初「李 志力」透過FB連絡到我，我想說我錢沒拿到，他們也知道我 家在哪裡，有點半威脅狀態，那時候才正式幫他們監管人， 才加入他們的飛機群組…後面我有參與到的部分，我在另案 都有認罪，但本案這個時間點我是單純賣簿子而已等語（見 本院112審原訴97卷第183、287、328頁，113原訴7卷第223 至224、290至293頁）。
一、經查，共同被告劉奕均、黃建平、洪瀅麒、吳登亦、温明珊 、曹哲文分別於111年6至7月間起，加入以真實身分不詳成年 人「李志力」為首之本案詐騙集團，各自分工擔任招募或控 車（即監管人頭帳戶之人）等角色，並承租西門大飯店（址 設臺北市○○區○○路0段00號2樓）、欣欣時尚店松山站（址設 臺北市○○區○○路0段000巷00號8樓）、立建商務旅店（址設 臺北市○○區○○路0段000號）等處，作為監管人頭帳戶之場地 ，證人羅文熹於000年0月間提供名下帳戶（即羅文熹的中信 帳戶）予本案詐騙集團充作人頭帳戶使用，且於期間入住上 開各該飯店接受監管；於此同時，本案詐騙集團某不詳成員 先於111年5月21日，以通訊軟體Line聯繫被害人蔡瑞穎，邀 約以慕斯達發商城交易虛擬通貨獲利云云，致被害人蔡瑞穎 陷於錯誤後，集團不詳成員遂指示被害人蔡瑞穎於111年7月 11日14時26分，匯款40萬元至羅文熹的中信帳戶內，該款項
旋遭該集團成員提領一空；而證人羅文熹於111年7月入住上 開西門大飯店、欣欣時尚店松山站、立建商務旅店受共同被 告劉奕均、洪瀅麒、吳登亦、温明珊、曹哲文等人監管之期 間，被告林峻葳亦係同時入住旅店之人頭帳戶提供者，此情 為被告林峻葳所不否認，並據共同被告劉奕均、黃建平、洪 瀅麒、曹哲文、吳登亦、温明珊均坦認在卷（註：除曹哲文 由本院另行審理外，劉奕均、黃建平、洪瀅麒、吳登亦、温 明珊等5人業由本院另以113年度原訴字第7號判決在案）， 且有證人羅文熹、蔡瑞穎於警詢時之證述（見臺北地檢署11 2偵7303卷㈠第37至38、53至60、81至86頁），以及蔡瑞穎提 出之匯款單據、通訊軟體LINE對話文字紀錄、存摺封面、網 頁畫面擷圖、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月3日 中信銀字第111224839324978號函暨所檢附羅文熹的中信帳 戶之基本資料、交易明細（見臺北地檢署112偵7303卷㈠第39 至51、321至353、415至443、447至455頁）等件在卷可稽。 是此部分事實，首堪認定。
二、被告林峻葳固不否認其原先係基於賣簿子、賣帳戶之目的， 於111年6月28日起即前往本案詐騙集團成員劉奕均、吳登亦 等人所租用之旅館入住，惟以前詞置辯，逕予否認有參與人 頭帳戶羅文熹於000年0月間遭監管在上開飯店乙節。惟查： ㈠證人即人頭帳戶羅文熹於111年11月1日、12月8日警詢中證稱 ：我是111年7月2日看到臉書廣告說交出帳戶並被監管7天， 就可以拿18萬元，便於000年0月0日下午3時前往西門大飯店 跟吳登亦夫婦碰面，我交出帳戶及證件後，吳登亦及温明珊 夫婦幫我開房間，我住一間，他們夫婦2人一間且不時會過 來查看我，111年7月11日被他們轉移到欣欣時尚旅館松山站 ，111年7月13日又轉移至立建商務旅店，111年7月15日早上 我醒來發現他們已經不在，又偷走我身上的現金及自行刪除 我手機內的對話紀錄，我便於當日下午自行離開飯店，且電 話聯絡銀行發現我的帳戶已被凍結…林峻葳是集團內的演員 ，林峻葳跟我們說他之前也都有配合過，很穩，這個不算甚 麼犯罪，算是詐騙集團叫來呼攏我們讓我們放心的，他也有 陪我們吃飯…他算是集團底層，由劉奕均指揮林峻葳跟吳登 亦、温明珊、洪瀅麒一起負責監管我們，林峻葳他還另以謊 言騙我們這是合法的事情，不會出事…監管期間通常都是吳 登亦、洪瀅麒跟我們出去吃飯及買東西，費用是他們2人出 ，我無法自行外出等語（見112偵7303卷㈠第53至60、81至86 頁）。
㈡證人吳登亦、温明珊於112年1月7日警詢、112年5月10日偵訊 時均證稱：我們是111年6月15日左右經由黃建平介紹加入集
團的…林峻葳主要是負責打雜，買飲料、買便當這類的工作… （問：黃建平怎麼跟你說工作內容？）他說朋友的朋友介紹 這個工作，叫我去看著這些人就有錢，雖然沒明講，但我知 道他們是做詐騙的…（問：有你們認識的人嗎）劉奕均、洪 瀅麒、林峻葳…上頭的人指示我們幫那些人買吃的讓他們住 旅館裡等語（見112偵7474卷第17至19、27至29、219至222 頁）。又被告吳登亦復於本院審理時具結證稱：羅文熹000 年0月間曾在飯店遭到監管，我有參與，我同意羅文熹所說 當時監管他的人除了我、劉奕均、洪瀅麒外，還有林峻葳也 有協助監管…同意温明珊所說林峻葳當時的工作內容主要負 責打雜、幫忙買飲料便當…時間已經過很久，已不記得由誰 將林峻葳加入飛機群組等語（見本院113原訴7卷第275至280 頁）明確。
㈢證人曹哲文於112年1月18日警詢、112年3月23日偵訊時均證 稱：我111年7月初去，是劉奕均找我的，一開始我只負責購 買三餐及日常用品，房間內的人頭戶需要甚麼就幫他們買… 房內的人可以自由進出，但要跟我們報備，我們也沒跟著他 們…後來老闆「李志力」才叫我去收本子跟寄資料…羅文熹遭 拘禁在西門大飯店、欣欣時尚旅店松山站、立建商務旅店時 ，我都有負責跑腿買過飯…林峻葳跟我一樣負責購買三餐及 日常用品等語（見112偵7303卷㈠第629至638頁，112偵7303 卷㈡第7至11頁）。
㈣證人劉奕均於112年5月22日警詢時證稱：林峻葳剛開始也是 提供帳戶的被害人，後面他與老闆「李志力」聊天並同意加 入我們的工作…當時他是新進員工，老闆還沒撥餐費下來的 時候，他如果先代墊，我就會先轉帳給他再跟老闆請款…林 峻葳是擔任監管工作等語（見112偵7303卷㈡第129至139頁） 。
㈤證人洪瀅麒於本院審理時具結證稱：我有參與到羅文熹於000 年0月間在西門大飯店、欣欣時尚旅店松山站、立建商務旅 店等地遭監管的事情…我自己是111年6月21日到旅館，一直 待到7月中，我心裡很沒有安全感，覺得一直待在旅館很可 怕，也是大概7月中被吳登亦加入TELEGRAM「工作人員」群 組，這個群組主要是瞭解人員的狀況，那時候我只有接觸到 林峻葳、羅文熹…在旅館期間，大概2、3天會換地點，但因 我不是臺北人，會迷路，只是跟著他們走…住宿期間食宿費 都是吳登亦處理…我比林峻葳、羅文熹還早到旅館，所以我 有接觸過他們2人…我跟吳登亦、林峻葳有同住一間，也有一 起出去吃飯…加入TELEGRAM群組之前跟之後，若要出門吃飯 或購物，都要知會吳登亦一聲…羅文熹要外出時，我有陪同…
後來我在7月15日發現我的帳戶變成警示帳戶，驚覺自己被 騙，隔天就離開了等語（見本院113原訴7卷第267至275頁） 。
㈥另徵以被告林峻葳於112年1月4日警詢時曾供稱：我111年6月 28日到臺北賣帳號，後來（約111年8月10日才轉成看守人頭 戶的人，於此之前我也是賣帳號被看管的人…（問：你雖說 自己當時同樣是被看管的人頭戶，為何與人頭戶羅文熹指證 不同？）因為我去大約一個禮拜，去的時間比較久，我就可 以自由進出，有時候會找黃利威、曹哲文、劉奕均、綽號阿 文的人拿錢買飯及飲料，所以羅文熹可能以為我是他們一夥 的…我要外出也是手機證件要留給看管的阿文及劉奕均，才 能出去，身上只能帶錢等語（見112偵7303卷㈠第259至271頁 ）。
㈦綜合上開時序及事發脈絡，可知證人洪瀅麒、被告林峻葳、 證人羅文熹原均係以賣帳戶的「人頭帳戶」身分入住本案詐 騙集團所承租之旅館並接受監管，最早抵達者係證人洪瀅麒 （於111年6月21日入住），接著是被告林峻葳（於111年6月 28日入住），再來才是證人羅文熹（於111年7月8日入住） ，嗣後證人羅文熹、證人洪瀅麒分別於000年0月00日下午、 同年月16日自行離開旅館，而被告林峻葳則繼續滯留本案詐 騙集團所承租的旅館，直至111年8月19日為警查獲為止，則 證人洪瀅麒、被告林峻葳、證人羅文熹3人入住本案詐騙集 團承租旅館的重疊期間，乃111年7月8日起至111年7月15日 為止。又證人洪瀅麒、被告林峻葳於111年6月底入住並同住 一間，約1星期後，渠2人即可自由進出、去外面買飯，且於 同年7月初至同月16日（證人洪瀅麒於該日自行離開旅店） 之前，渠2人業經本案詐騙集團成員吳登亦拉入TELEGRAM「 工作人員」群組，足見證人洪瀅麒、被告林峻葳2人所受之 待遇，與嗣後前來提供人頭帳戶且不得單獨自由外出的證人 羅文熹相異；再參諸本案除證人洪瀅麒業已坦承其斯時有分 工負責監管證人羅文熹外，其餘詐騙集團成員（亦即：已坦 承負責代老闆「李志力」發放酬勞之共同被告劉奕均、已坦 承擔任控車角色之共同被告曹哲文、吳登亦、温明珊等人） ，均明確證稱被告林峻葳確實有於證人羅文熹受監管期間， 為本案詐騙集團從事打雜、購買三餐及日常用品給人頭帳戶 等監管任務，並有加入本案詐騙集團成員之飛機群組，益證 被告林峻葳於證人羅文熹於111年7月8日起至同年月15日受 監管之期間，其身分業已轉變，尚非僅單純是提供帳戶受監 管的人頭爾，毋寧已跟證人洪瀅麒同樣有分工擔任本案詐騙 集團控車之行為，至為明灼。被告林峻葳前揭所辯，委難憑
採。
三、基上，本件事證明確，被告所辯尚屬無據，其本案犯行，洵 堪認定，應予依法論科。
參、論罪科刑：
一、本件毋庸新舊法比較：
被告行為後，刑法第339條之4固於112年5月31日修正公布施 行，並於同年0月0日生效，然該次修正僅係於第1項新增第4 款之加重處罰事由，就被告所涉本件犯行之法定刑度並未修 正，且實質上並無法律效果及行為可罰性範圍之變更，自無 新舊法比較之問題，合先敘明。
二、法律之適用：
㈠核被告林峻葳本案所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪，洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪。
㈡又被告就所涉上開加重詐欺、洗錢等罪，與共同被告劉奕均 、黃建平、洪瀅麒、吳登亦、温明珊暨所屬本案詐騙集團其 他成員間，俱有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。 ㈢被告本案以一行為涉犯上開加重詐欺、洗錢等罪，依刑法第5 5條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈣另刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪， 其本質即為共同犯罪，主文毋庸再於「三人以上共同詐欺取 財罪」前再記載「共同」（最高法院83年度台上字第2520號 刑事判決意旨參照），附此敘明。
㈤至於被告林峻葳就參與本案詐騙集團犯罪組織之犯行，先前 業經臺灣士林地方法院以112年度金訴字第201號判決判處無 罪，惟經檢察官、被告均上訴後，復經臺灣高等法院以112 年度上訴字第4413號部分撤銷原判決，改判被告涉參與犯罪 組織、加重詐欺有罪在案（尚未確定），有該等判決書及臺 灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐（見本院113原訴7卷第 383至398、409至539頁），被告林峻葳亦於本院審理時自陳 ：組織犯罪部分，有另案判決等語（見本院113原訴7卷第26 6頁）。則被告所犯參與同一犯罪組織罪既先繫屬於他案並 經論處罪刑在案，本案為後繫屬之法院，依最高法院109年 度台上字第3945號判決意旨，其所犯參與犯罪組織罪，應與 另案中之「首次」加重詐欺犯行論以想像競合，而毋庸於本 案再論以參與犯罪組織罪，一併指明。
三、審酌被告林峻葳正值青壯，卻為圖金錢利益，先率予擔任「 人頭帳戶」而提供其公司金融帳戶予本案詐騙集團使用，復 轉換身分加入該集團，受「李志力」之指示，從事詐欺、洗 錢犯罪之部分任務等犯罪動機、目的、手段、分工角色，造
成告訴人即被害人蔡瑞穎之財產損失，嚴重破壞金融交易秩 序，犯後否認，誠應非難；又參以公訴人當庭表示之意見， 本案告訴人迭經本院通知迄未到庭或以電話書面表示意見， 並考量被告林峻葳自述國中畢業之智識程度、業工及家中有 高齡長輩需扶養之生活狀況（見本院113原訴7卷第291頁筆 錄），暨告訴人所受損失金額等一切情狀，爰就被告林峻葳 本案所犯，量處如主文所示之刑。
肆、關於沒收：
一、按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿 、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之； 犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益 ，亦同，洗錢防制法第18條第1項定有明文。惟因洗錢行為 之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法 條未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬 於被告所有者為限，始應予沒收。經查，本案被害人蔡瑞穎 受騙後匯入人頭帳戶（即羅文熹的中信帳戶）之款項，卷內 尚乏積極證據可佐證被告林峻葳有何實際抽得或事實上管領 分得之金額，當難遽對其加以宣告沒收或追徵。 二、次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，固分別為刑法第 38條之1第1項前段、第3項所明定。而查，被告林峻葳雖經 本院認定於本案詐騙集團擔任控車等職務，然其否認曾獲得 任何報酬或利益（見本院113原訴7卷第292至293頁），卷內 復無其他積極證據證明被告就本案取得任何酬勞，公訴意旨 亦未聲請就其之犯罪所得宣告沒收，故此部分尚難認有犯罪 所得應予沒收或追徵之問題。
本案經檢察官施柏均偵查起訴，檢察官陳慧玲到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 28 日 刑事第十四庭法 官 歐陽儀 上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 陳乃瑄
中 華 民 國 113 年 7 月 3 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。