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內容 |
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字510號
案件類別
刑事
○區,○段,２樓,不詳,世華,他人,代表,任何,偵字,價格,全部,公訴,共計,具體,分局,前段,卡通,否確,告 ,嚴重,基礎,子女,存在,宜芳,家庭,實施,對於,小康,工作,市○,帳號,律師,心態,態度,扣得,搜索,收受,政府,新竹,明細,時間,更正,有利,有如,期間,本案,案件,業經,法律,營利,
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字389號
案件類別
刑事
法,３樓,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,市場,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,業經,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,辦理,通知,通緝,郵政,金剛,銀行,１０６,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2183號
案件類別
刑事
不詳,中華,任何,借款,傳播,內容,公訴,共同,共計,其中,具體,冒用,分院,判斷,前開,參與,名義,吳桂,告訴,大隊,媒體,存款,家庭,實施,審判,工作,帳號,張永,態度,所有,收受,政府,明細,時間,有利,期間,本案,東泰,核心,桂宏,業經,機關,歷史,法律,異議,真實,程皓,競合,範圍,紀錄,
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度聲自字3號
案件類別
刑事
上述,不詳,中信,云云,人員,他人,代表,任何,何月,使用,保證,個人,僅有,內容,全然,全部,公司,公正,共同,其中,冠勳,分局,劉秉,取得,合作,告知,告訴,嘉瑜,如何,存款,宜蘭,家明,實施,工作,常識,年籍,影本,律師,政府,數額,方式,施行,日期,月梅,有限,機關,永勝,法律,流程,現行,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字222號
案件類別
刑事
家,Si,中華,他人,依據,僅有,先生,公司,公所,公訴,具體,分局,分行,台灣,司法,名義,告訴,因為,址設,基礎,如何,存款,實施,帳號,所有,政府,方案,明細,時間,最後,最高,有人,有限,未設,林玉,桃園,楊瑞,業經,櫃員,沒有,照片,現金,產品,真實,籌備,經銷,聯絡,處罰,說明,財產,辦
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2054號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不詳,云云,伍月,個人,借款,公務,共計,去向,合作,嚴重,國家,國泰,察官,實施,帳號,廖 ,採信,施行,明細,普通,有利,有情,本人,桃園,歷史,法第,異議,競合,第九,職業,臺中,處罰,軌跡,辯護,追加,通訊,重本,金融,陸續,高達,上訴書,任辯護,依指示,即告訴,合作金,庫
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1156號
案件類別
刑事
３０,上班,上述,不同,不正,不詳,世華,人名,企業,來源,保留,個人,兒子,共同,其中,去向,單位,國泰,地區,多元,姓名,媒體,存款,小姐,小康,工作,工具,布衣,帳號,年籍,惟依,成員,所在,指定,數額,新聞,施以,昌霖,明細,本人,桃園,業務,權限,沒有,現在,畢業,確實,競合,羈押,聯絡,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字482號
案件類別
刑事
○區,不詳,人員,借款,傳播,共計,即附,參與,合作,告知,因為,國家,址設,多元,媒體,存款,工作,市○,帳號,常識,影本,恬欣,指定,文字,日期,明細,李明,東港,林秀,沒有,真正,競合,第四,組合,聯絡,職業,股票,苗栗,處罰,要求,設定,軌跡,辦理,選擇,金牌,金融,陸續,順德,風向,作業員
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字36號
案件類別
刑事
不詳,人員,來源,偏執,價值,分院,勞動,原審,參與,吳育,告知,因為,子女,存款,宋廷,害人,實施,居所,工作,市場,帳號,惠敏,撤銷,新城,明細,曹志,有利,梁昭,權限,歷史,沒有,現金,社群,競合,第四,系統,聯絡,處罰,詳卷,調解,警示,還有,郵政,配偶,重本,陳明,高中,高郁,黃欣,默示,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字418號
案件類別
刑事
○區,人員,冒用,分行,分院,台中,名義,國小,國泰,大學,存款,少年,市○,帳號,年籍,新竹,有利,柯程,楊健,櫃員,洪彥,現金,第六,聯絡,農會,郵政,隊長,高中,○○村,○○街,一覽表,依指示,合作社,吳○成,嘉義市,己○○,彰化縣,新竹縣,曹祐睿,柯程元,楊健森,第五庭,羅婉嘉,臺南市,臺灣
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字613號
案件類別
刑事
０樓,０號,２樓,來源,保證,借款,公設,即時,去向,可以,台灣,名稱,告知,國家,存款,孟岑,帳號,年籍,惟依,成員,所在,承擔,採信,文件,新光,書店,會員,有利,本人,本庭,林園,權限,清單,競合,簽約,系統,細項,聯絡,蕭雅,要求,設定,軌跡,辯護,郭鍵,重本,金融,金錢,開元,陸續,雅文,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字566號
案件類別
刑事
７號,中信,中和,何哲,何沛,余麗,來源,備註,前科,勞動,去向,合作,向如,吳珮,國家,大樓,好友,如玉,存款,害人,年籍,張詠,所在,手機,投資,採信,文件,文字,智鈞,曉琪,有利,本庭,林坤,林碧,某甲,楊如,楊姿,楊婷,權限,涂寬,為何,競合,股票,薛智,賴清,軌跡,通訊,郭鍵,重本,高達,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度原訴字52號
案件類別
民事
去向,宜伶,張韶,投資,每月,第八,薪資,虛擬,計畫,連帶,陳明,何聲明,刑事庭,十一月,周瑞玲,第八庭,謝宜伶,陳專員,馬翌書,中國信託,身分不詳,附帶民事,民事第八庭,中國信託商業,真實身分不詳,臺北地方檢察署,中國信託商業銀行,臺灣臺北地方檢察署,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2224號
案件類別
刑事
○區,伍月,傳播,公證,共計,冒用,分行,劉佳,去向,名義,媒體,存款,市○,廣播,所在,文清,有利,核心,歷史,王文,社團,第九,組成,組織,胡漢,製造,追加,郵政,重本,電視,黃鏵,００巷,劉佳勇,劉文正,即告訴,吳鳳華,市○區,張良旭,王宜璇,王文清,簡志宇,臺中市,陳品均,中國信託,中華郵政
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字646號
案件類別
刑事
一日,三月,來源,兒子,分行,去向,向吳,建築,斗六,易軒,智賢,格式,梁智,檢警,櫃員,歷史,父母,程慧,羅智,處所,製造,警示,重本,顧問,高中,高達,作金庫,內政部,吳易軒,林欣儀,第五庭,蔡哲美,警政署,雲林縣,以上共同,刑事第五,合作金庫,市○○路,第一銀行,身分不詳,刑事第五庭,新北市政
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度上訴字790號
案件類別
刑事
１樓,iM,OK,不要,主持,人格,何以,傳播,僅有,冒用,分行,分院,商品,嘉義,嚴重,多元,大學,大隊,媒體,宜安,害人,居住,居所,後段,搜索,文件,文字,早餐,有人,林守,歷史,死亡,法扶,痛苦,目錄,組織,葉昱,蘋果,處所,許睿,謝謝,警示,豐富,車號,重本,雞排,離婚,電腦,電視,項次,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1684號
案件類別
刑事
０弄,２樓,下午,亞太,保留,傳播,凱翔,分行,前提,前置,印象,原名,去向,國家,基隆,大學,媒體,存款,居新,常識,廖靖,本金,業務,權限,水電,決議,流程,生日,用意,疫情,秋宏,第七,細節,總計,育仁,芸蓁,薪資,視同,警示,軌跡,遊戲,郵政,重本,鳳山,黃維,００巷,任辯護,刑事庭,原審判
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1134號
案件類別
刑事
７號,下午,來源,保證,備註,內湖,分行,北斗,參加,向吳,向如,吳沂,土城,好友,字第,峻豪,成功,文字,方案,施文,權限,老師,莊婷,計畫,譯文,軌跡,郭峻,郭鍵,重本,頂尖,MIN,依指示,個人戶,偵字第,彰化縣,施文心,游雅惠,秦志忠,第一層,莊婷羽,詹啟章,進一步,郭鍵融,陳柔吟,中國信託
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4614號
案件類別
刑事
○區,４樓,丁思,中山,主管,主體,住所,偽造,傅國,傳播,僅有,冒用,分行,前置,叔叔,吳冠,嚴謹,回答,多元,大學,大安,好友,尤其,市○,市場,扣得,搜索,明慧,時期,有時,檢警,櫃員,清楚,營業,現在,生前,疾病,索引,美國,耀輝,背後,英文,薪資,袁俊,變態,軌跡,陳稱,１０６,丁逸心,依
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字163號
案件類別
刑事
三民,兒子,公正,公設,包子,合作,向吳,嚴格,害人,徐紫,授權,明珠,櫃員,法扶,浚民,生意,蔡志,角色,詳卷,警示,郵政,重本,吳明珠,左海光,徐紫庭,扶律師,林思婷,林怡君,真實姓,花蓮縣,蔡志誠,處分書,高雄市,以上共同,刑事第四,執法人員,市○○路,年籍不詳,調解筆錄,身分不詳,公正包子店
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字549號
案件類別
刑事
一年,主體,任行,企業,傳播,冒用,分行,前置,單位,多樣,大學,媒體,宣傳,害人,少年,年齡,打工,擔當,楊梅,權限,田豐,真正,組合,組織,華南,萬華,角色,設定,詳卷,警示,軌跡,郵政,重本,電腦,電視,丁○○,丙○○,何虹儀,依指示,己○○,戊○○,林欣儀,第五庭,萊爾富,警政署,陳奕廷,陳
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20231228
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違反毒品危害防制條例等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字5372號
案件類別
刑事
如果,如玲,改判,林立,營利,瑞斌,設定,許可,販賣,麗珠,李淳智,李麗珠,林瑞斌,林立華,王敏慧,賴宥朋,邱騰漢,陳如玲,刑事第四,身分不詳,刑事第四庭,臺灣高等法,真實身分不詳
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20231228
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廢棄物清理法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字267號
案件類別
刑事
０２,中間,主管,主體,佳禾,俊豪,僅有,分析,南區,原料,台中,吳榮,品保,嚴正,大隊,安定,工程,建物,意識,成功,收集,文義,榮華,權限,環保,生物,產品,第七,總計,聯合,計畫,設施,許可,郭純,陳情,高中,１３２,何柏鈞,合約書,吳榮財,呂昇霖,嘉義縣,均不詳,工程款,廖俊豪,廢棄物,李佳
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字587號
案件類別
刑事
９號,伍月,備註,劉耀,參加,向如,好友,存取,宜臻,張詠,志成,惠雪,成功,松山,某甲,格式,權限,王涂,股票,計畫,誤載,警示,賺錢,軌跡,郭鍵,陳仲,顧問,高達,黃偉,１３３,何志成,劉耀鴻,吳姿穎,張詠涵,張麗昭,書誤載,林惠雪,王玉騄,蔡宜臻,詹啟章,郭鍵融,陳仲玉,陳姵安,陳柔吟,聯邦商
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20231228
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢簡字2280號
案件類別
刑事
８樓,中壢,中興,乒乓,室內,家源,小康,附記,高中,和解書,姚承瑋,居桃園,桌球拍,梁家源,輔佐人,邱志堅,郝中興,居桃園市,身分不詳,桃園市○○,刑事第十二庭,桃園市○○區,真實身分不詳,桃園市政府警察局,桃園市政府警察局中壢分局
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4675號
案件類別
刑事
○街,○路,４樓,BI,交友,依辰,傅國,全然,冠霆,刪除,即明,合作,吳冠,吳幼,商店,商銀,多少,如果,婉玲,存證,容易,廣告,投入,改判,會員,朋友,李氏,柏榮,格式,模式,歐晉,正確,清楚,理財,簽約,細節,維貞,薪資,虛擬,警示,身份,錢包,陸續,項目,驗證,高額,傅國軒,劉景宜,原審判,
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20231228
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4730號
案件類別
刑事
EN,PI,下游,不好,人民,傅國,冠霆,前提,即時,原料,合成,吳冠,善良,地區,大麻,婉玲,宜臻,曾依,母親,疫情,販賣,郵政,香港,１３２,１３３,傅國軒,化妝品,原審判,吳冠霆,曹仁豪,牛肉麵,王聖傑,羅士傑,蔡宜臻,行政院,邰婉玲,陳勇松,餐飲業,中華郵政,大陸地區,聯絡電話,身分不詳,被
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20231228
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字153號
案件類別
刑事
三民,中壢,代表,任行,向新,嚴格,害人,新莊,格式,物流,現狀,理財,社群,細節,經商,董事,號函,警示,軌跡,陳文,雲林,張宏清,張恂嘉,張雅婷,林仲介,第七庭,陳文賓,陳盈如,刑事第七,受命法官,執法人員,日內向本,身分不詳,刑事第七庭,臺灣雲林地,國際有限公司,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5000號
案件類別
刑事
不一,交友,人民,何以,傅國,冠霆,刪除,可愛,吳冠,婉玲,孫明,富邦,實務,改判,朋友,東西,檢警,永清,法扶,清楚,王冠,現狀,理財,號卷,註記,警示,軌跡,遊戲,陳銘,點數,１３２,人民幣,傅國軒,吳冠霆,孫明傳,扶律師,曾至篁,王冠喆,現另案,臺灣士,邰婉玲,陳勇松,以上共同,台北富邦,和解
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