臺灣桃園地方法院刑事判決
113年度原金訴字第32號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 周佑晟
選任辯護人 廖慈怡律師
黃健淋律師
被 告 何謌
選任辯護人 陳柏甫律師（法扶律師）
上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113
年度偵字第6705號）本院判決如下：
主 文
周佑晟犯附表二編號1、2、3、4宣告刑與沒收欄所示之罪，各處如附表二編號1、2、3、4宣告刑與沒收欄示之刑，沒收如附表二編號1、2、3、4宣告刑與沒收欄所示。有期徒刑部分，應執行有期徒刑參年。
何謌犯附表二編號1、2、5、6宣告刑與沒收欄所示之罪，各處如附表二編號1、2、5、6宣告刑與沒收欄所示之刑，沒收如附表二編號1、2、5、6宣告刑與沒收欄所示。有期徒刑部分，應執行有期徒刑參年貳月。
事 實
一、周佑晟、何謌於民國000年0月間，分別加入「小林哥」、「 林嘉岱」及真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「楊應超 」、「凱瑞金融客服經理」、「CALISTA」、「BASIS」、「 鄭熙雯」、「黃佩君」、「曉妍」、「zz843」、「1s56387 7」等成年人所組成之犯罪組織詐欺集團。何謌提供牧羊人 何謌名下之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶（下 稱國泰世華銀行帳戶）、牧羊人貿易公司名下中國信託銀行 帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶），周佑 晟提供其名下之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶供 作人頭帳戶。周佑晟、何謌分別為下列犯行：㈠周佑晟、何 謌與「小林哥」、「林嘉岱」及真實姓名年籍不詳、通訊軟 體LINE暱稱「楊應超」、「凱瑞金融客服經理」、「CALIST A」、「BASIS」、「鄭熙雯」、「黃佩君」、「曉妍」、「 zz843」、「1s563877」等成年人，共同意圖為自己之不法
所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分 別由該詐欺集團某成員以附表一編號1、2所示詐騙方式，各 對附表一編號1之黃玉梅、附表一編號2之邱照真施詐，各使 黃玉梅、邱照真信以為真而陷於錯誤，各於附表編一號1、2 所示時間，分別匯款如附表一編號1、2所示金額至附表一編 號1、2所示帳戶，經詐欺集團成員層轉匯款至何謌申辦之牧 羊人何謌名下之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 ，何謌再依詐欺集團成員指示匯款至周佑晟申辦之彰化銀行 帳號000-00000000000000號帳戶後，周佑晟則於112年5月30 日12時5分許，在桃園市○○區○○路0段0號彰化銀行南崁分行 ，提領現金200萬元，復依「小林哥」之指示將提領現金交 付與「小林哥」，以此方式隱匿特定犯罪所得之去向，而移 轉特定犯罪所得。 ㈡周佑晟與「小林哥」、「林嘉岱」及真 實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「楊應超」、「凱瑞金 融客服經理」、「CALISTA」、「BASIS」、「鄭熙雯」、「 黃佩君」、「曉妍」、「zz843」、「1s563877」等成年人 ，共同意圖為自己之不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取 財及洗錢之犯意聯絡，分別以附表一編號3、4所示詐騙方式 ，各對附表一編號3之黃柏源、附表一編號4之胡志昆施詐， 各使黃柏源、胡志昆信以為真而陷於錯誤，於附表一編號3 、4所示時間，匯款如附表一編號3、4所示金額至附表一編 號3、4所示帳戶，經以如附表一編號3、4所示層轉至周佑晟 申辦之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶後，由周佑 晟於112年6月1日13時58分許，在桃園市○○區○○路0段0號彰 化銀行南崁分行，提領現金300萬元，復依「小林哥」之指 示將提領現金交付與「小林哥」，以此方式隱匿特定犯罪所 得之去向而移轉特定犯罪所得。 ㈢何謌與「小林哥」、「林 嘉岱」及真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「楊應超」 、「凱瑞金融客服經理」、「CALISTA」、「BASIS」、「鄭 熙雯」、「黃佩君」、「曉妍」、「zz843」、「1s563877 」等成年人，共同意圖為自己之不法所有，基於三人以上共 同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別以附表一編號5、6所 示詐騙方式，各對附表一編號5之陳一吉、附表一編號6之蕭 鈞元施詐，各使陳一吉、蕭鈞元信以為真而陷於錯誤，於附 表一編號5、6所示時間，各匯款如附表一編號5、6所示金額 至附表一編號5、6所示帳戶，經如附表一編號5、6所示層轉 至何謌申辦之牧羊人何謌名下之國泰世華銀行帳號000-0000 00000000號帳戶，再由何謌於112年6月2日12時31分許，在 新北市○○區○○路0段000號國泰世華銀行中和分行，提領現金 300萬元，復依「林嘉岱」之指示將提領現金交付與「林嘉
岱」，以此方式隱匿特定犯罪所得之去向而移轉特定犯罪所 得。㈣嗣經警持檢察官核發之拘票拘提何謌、周佑晟，並持 本院核發之搜索票，於113年1月21日14時19分許起至同日14 時25分許止，在屏東縣○○鄉○○路00○00號搜索扣得周佑晟持 有之iPhone 12手機1支（IMEI：000000000000000、行動電 話門號：0000000000號），於113年1月21日15時20分許起至 同日15時40分許止，在新北市○○區○○路000巷0弄00號2樓搜 索，扣得何謌持有之iPhone 12Pro手機1支（IMEI：0000000 00000000、行動電話門號：0000000000號）。二、案經新竹市警察局第三分局報請臺灣桃園地方檢察署檢察官 偵查起訴。
理 由
一、本件援引之供述及非供述證據，均係依法定方式取得，並經 本院於審理期日踐行合法之調查，被告邱育濬、辯護人就檢 察官所舉證據，迄本件言詞辯論終結前，均未爭執其證據能 力，自均有證據能力，而得採為判決之基礎。
二、被告周佑晟、何謌於警詢、檢察官訊問、本院法官訊問、準 備程序、審理中先後坦承前開犯罪事實，並經如附表一編號 1至6所示被害人於警詢指述甚詳，且有國泰世華銀行監視器 錄影畫面翻拍照片2張、彰化銀行取款憑條2紙、彰化銀行監 視器錄影畫面翻拍照片2張、被害人邱照真網路轉帳交易明 細6紙、第一商業銀行匯款申請書回條（代製傳票專用）、 華南商業銀行匯款回條聯4紙、網路轉帳交易明細3紙、臉書 頁面擷取照片、臺灣銀行匯款申請書回條聯1紙、新光銀行 國內匯款申請書（兼取款憑條）2紙、合作金庫銀行帳號000 -0000000000000號存摺內頁影本、元大銀行國內匯款申請書 、通訊軟體LINE對話紀錄擷取照片29張、合作金庫銀行帳號 000-0000000000000號帳戶交易明細、陽信銀行帳號000-000 00000000號帳戶交易明細、中國信託銀行帳號000-00000000 0000號帳戶交易明細、土地銀行帳號000-000000000000號帳 戶交易明細、土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明 細、彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細、國 泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細等件可佐 。事證已經明確，被告等犯行，均堪認定，應依法論科。二、被告2人上開洗錢行為後，洗錢防制法第16條第2項業經修正 ，將原所定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑。」，修正為「犯前二條之罪，在偵查或審判中均自白 者，減輕其刑。」，並於112年6月14日公布，同年月00日生 效施行。比較修正前、後之規定，以修正前之規定有利於被 告2人，應適用修正前之規定。被告2人所為，均係組織犯罪
防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪，刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢罪。被告2人就附表一編號1、2之加重 中詐欺取財與洗錢犯行，與「小林哥」、「林嘉岱」及真實 姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「楊應超」、「凱瑞金融 客服經理」、「CALISTA」、「BASIS」、「鄭熙雯」、「黃 佩君」、「曉妍」、「zz843」、「1s563877」等成年人間 ，有犯意聯絡及行為分擔；被告周佑晟就附表一編號3、4之 加重詐欺取財與洗錢犯行，與「小林哥」、「林嘉岱」及真 實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「楊應超」、「凱瑞金 融客服經理」、「CALISTA」、「BASIS」、「鄭熙雯」、「 黃佩君」、「曉妍」、「zz843」、「1s563877」等成年人 間，有犯意聯絡及行為分擔；被告何謌就附表一編號5、6之 加重詐欺取財與洗錢犯行，與「小林哥」、「林嘉岱」及真 實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「楊應超」、「凱瑞金 融客服經理」、「CALISTA」、「BASIS」、「鄭熙雯」、「 黃佩君」、「曉妍」、「zz843」、「1s563877」等成年人 間，有犯意聯絡及行為分擔；均為共同正犯。被告2人各以 一行為而觸犯參與犯罪組織罪與附表一編號2之加重詐欺取 財罪、一般洗錢罪等數罪名；被告周佑晟各以一行為而觸犯 附表一編號1、3、4所示加重詐欺取財罪、一般洗錢罪等數 罪名；被告何謌各以一行為而觸犯附表一編號1、5、6所示 加重詐欺取財罪、一般洗錢罪等數罪名；為想像競合犯，分 別依刑法第55條規定，從一重依加重詐欺取財罪處斷。被告 2人所犯洗錢罪部分，於偵查及審判中均自白，均依修正前 洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。審酌被告分別參與 上開犯罪組織，各提供上開帳戶供為詐欺犯罪款項匯入、轉 入、提領之帳戶，被告周佑晟負責提領款項交付予詐欺集團 成年成員，被告何謌則負責提領款項交付予詐欺集團成年成 員或將匯入其帳戶贓款轉入周佑晟上開帳戶，由周佑晟提領 交付予詐欺集團成年成員，以遂行犯罪計畫，製造金流斷點 ，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增被害人求償及追索遭詐 騙金額之困難度等犯罪情節與所生危害程度與其2人犯後分 別為前開自白，態度尚佳，被告周佑晟於警詢自陳高職肄業 ，業工，家庭經濟狀況小康，被告何謌於警詢自陳專科畢業 ，業商，家庭經濟狀況小康等智識程度、生活狀況及其他一 切情狀，分別量處如主文所示之刑。另審酌被告2人各所犯 上開之罪，均為罪質相同之罪，犯罪時間相距甚近，應受非 難重複程度較高等一切情狀，各定其應執行之刑如主文所示 。扣案之上開2支手機，分別為被告所有，供本件犯罪所用
之物，均應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。檢察官另聲 請沒收被告2人之犯罪所得云云，惟被告2人雖分別有上開層 轉、提領行為，惟尚無證據證明被告2人有何犯罪所得，無 從為沒收犯罪所得之諭知，檢察官此部分聲請，難依所請。三、據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防 制條例第3條第1項中段，洗錢防制法第14條第1項，修正前 洗錢防制法第16條第2項，刑法第11條、第2條第1項前段、 第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、 第38條第2項，刑法施行法第1條之1第1項 ，判決如主文。本案經檢察官黃榮加提起公訴，檢察官李佳紜到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 24 日 臺灣桃園地方法院刑事第3庭
審判長法 官 謝順輝
法 官 藍雅筠
法 官 曾耀緯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 謝宗翰
中 華 民 國 113 年 6 月 24 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
組織犯罪防制條例第3條第１項：
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附表一：
編號 被害人 第一層帳戶 第二層帳戶 第三層帳戶 第四層帳戶 詐騙方式 匯款時間、金額 受款帳戶 匯款時間、金額 受款帳戶 匯款時間、金額 受款帳戶 匯款時間、金額 受款帳戶 1 黃玉梅 假投資 112年5月30日11時14分許、112萬8,148元 羅竹蘭申辦之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶 112年5月30日11時42分許、117萬3,800元 吳佳諭申辦之陽信銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年5月30日11時43分許、118萬元 牧羊人貿易名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年5月30日11時51分許、200萬元 周佑晟申辦之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 2 邱照真 假投資 112年5月30日10時25分許、4萬4,000元 羅竹蘭申辦之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶 112年5月30日10時8分許、76萬3,700元 吳佳諭申辦之陽信銀行帳號000-00000000000號帳戶 112年5月30日10時10分許、88萬元 牧羊人貿易名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年5月30日10時4分許、5萬元 3 黃柏源 假投資 112年6月1日11時30分許、44萬元 郭佩蓉申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月1日11時31分許、40萬元 堃元國際陳嘉武申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月1日11時47分許、150萬元 周佑晟申辦之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4 胡志昆 假投資 112年6月1日12時45分許許、50萬元 郭佩蓉申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月1日11時31分許、63萬元 堃元國際陳嘉武申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月1日12時49分許許、150萬元 周佑晟申辦之彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶 5 陳一吉 假投資 112年6月2日10時17分許、48萬元 郭佩蓉申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月2日10時18分許、48萬1,000元 堃元國際陳嘉武申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月2日10時30分許、100萬元 牧羊人何謌名下之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 6 蕭鈞元 假投資 112年6月2日10時55分許、79萬元 邱于珉申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月2日10時58分許、103萬元 堃元國際陳嘉武申辦之土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年6月2日11時1分許、130萬元 牧羊人何謌名下之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶
附表二：
編號 宣告刑與沒收 對應附表一之行為 1 周佑晟、何謌三人以上共同犯詐欺取財罪，各處有期徒刑貳年。 扣案周佑晟持有iPhone 12手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）、何謌持有之iPhone 12Pro手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）均沒收。 附表一編號1。 2 周佑晟、何謌三人以上共同犯詐欺取財罪，各處有期徒刑壹年。 扣案周佑晟持有iPhone 12手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）、何謌持有之iPhone 12Pro手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）均沒收。 附表一編號2。 3 周佑晟三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 扣案周佑晟持有iPhone 12手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）沒收。 附表一編號3。 4 周佑晟三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 扣案周佑晟持有iPhone 12手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）沒收。 附表一編號4。 5 何謌三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 扣案何謌持有之iPhone 12Pro手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）沒收。 附表一編號5。 6 何謌三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 扣案何謌持有之iPhone 12Pro手機壹支（IMEI：000000000000000、行動電話門號：0000000000號）沒收。 附表一編號6。