臺灣新北地方法院刑事判決
113年度金訴字第1010號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 廖偉傑
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第238
37號、112年度偵字第31930號、112年度偵字第40518號、112年
度偵緝字第3438號、112年度偵緝字第3439號、112年度偵緝字第
3440號、112年度偵緝字第3441號、112年度偵緝字第3442號），
因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判
之旨，並聽取意見後，裁定進行簡式審判程序，本院判決如下：
主 文
廖偉傑幫助犯洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
事實及理由
一、本件的事實、證據及應適用之法條，除以下補充外，均引用 檢察官起訴書之記載（如附件）。
㈠證據部分：補充被告廖偉傑在本院準備程序及審理程序中認 罪的自白。
㈡法條部分：
1.被告的行為，是構成刑法第30條第1項前段、刑法第339條 第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項之規定有經過修正 ，經比較新舊法，以修正前的條文對被告較為有利，所以 應該要適用修正前的規定。而被告於本院準備程序及審理 中承認洗錢罪，可以適用修正前洗錢防制法第16條第2項 之規定，就其幫助洗錢罪減輕其刑，並遞減之。二、本院以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，並特別注意下 列事項，認為應量處如主文所示之刑，並就罰金諭知易服勞 役之折算標準，以示懲戒：
1.犯罪之動機、目的與手段：被告知道詐欺集團已經嚴重侵 蝕社會治安，破壞人際間的信任，也造成很多人損失巨額 財產，痛苦不堪，卻仍然隨便交付金融機構帳戶供詐欺集 團使用，讓詐欺集團可以對他人進行詐騙以及洗錢犯罪。 2.犯罪所生之損害：被告交付的帳戶數量為1個，帳戶被使 用的時間不長，但仍間接使起訴書所載之告訴人受有財產 損害，犯罪所生之損害不輕。
3.犯罪後之態度：被告於本院準備程序及審理程序中坦承犯
行，有面對司法裁判的勇氣，並與到庭之告訴人達成調解 ，但尚未履行完畢。
4.品行、智識程度及生活狀況：從臺灣高等法院被告前案紀 錄表來看，被告之前沒有因為犯罪被法院判刑的紀錄，素 行良好，本次是初犯。而被告自承其學歷為高中肄業，目 前從事行政人員，需要撫養雙親、配偶以及1名未成年子 女。
三、不予緩刑宣告的說明：
被告先前雖然沒有犯罪的紀錄，但因為本案的被害人共有10 名，被告目前僅與到庭的1名告訴人達成調解，達成調解的 比例過低，所以本院認為還是應該給予相應的法律制裁，不 適合直接宣告緩刑。
四、沒收：
卷內並無積極證據證明被告有因本案獲得相關犯罪所得，無 需宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官己○○偵查起訴，由檢察官吳文正到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 18 日 刑事第十六庭 法 官 黃志中
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 黃莉涵
中 華 民 國 113 年 6 月 24 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第23837號 112年度偵字第31930號
112年度偵字第40518號
112年度偵緝字第3438號 112年度偵緝字第3439號
112年度偵緝字第3440號
112年度偵緝字第3441號
112年度偵緝字第3442號
被 告 廖偉傑
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、廖偉傑依一般社會生活之通常經驗，本可預見無故將自己之 金融帳戶資料交予他人使用，極可能幫助他人實施詐欺犯罪 ，並藉以作為隱匿其詐欺犯罪所得去向之用，而製造金流斷點 ，以逃避國家追訴、處罰，竟仍不違背其本意，基於幫助詐 欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年6月21日前某 時，在新北市○○區○○路00號5樓住處附近，將其名下中國信 託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之提 款卡及密碼，交付予不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團 成員取得中信帳戶之提款卡後，即共同意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示時間
，以附表所示詐術，詐欺附表所示之人，致渠等均陷於錯誤 ，因而於附表所示時間，將附表所示金額之款項匯至壬○○名 下中信帳戶內，旋遭轉出一空，以掩飾不法所得之去向。二、案經附表所示之人訴由附表所示之報告機關報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告廖偉傑於偵查中之供述 被告坦承將名下中信帳戶之提款卡及密碼交予不詳人士之事實。 2 告訴人辛○○於警詢時之指訴，及其提出之對話紀錄1份、匯款紀錄截圖1張 證明告訴人辛○○遭詐騙因而匯款之事實。 3 告訴人丁○○於警詢時之指訴，及其提出之匯款紀錄截圖1張 證明告訴人丁○○遭詐騙因而匯款之事實。 4 告訴人甲○○於警詢時之指訴，及其提出之通訊軟體LINE畫面截圖4張、匯款紀錄截圖1張 證明告訴人甲○○遭詐騙因而匯款之事實。 5 告訴人乙○○於警詢時之指訴，及其提出之匯款紀錄截圖3張 證明告訴人乙○○遭詐騙因而匯款之事實。 6 告訴人庚○○於警詢時之指訴，及其提出對話紀錄1份、之郵政跨行匯款申請書影本1張 證明告訴人庚○○遭詐騙因而匯款之事實。 7 告訴人子○○於警詢時之指訴，及其提出之對話紀錄翻拍照片1份、匯款紀錄翻拍照片1張 證明告訴人子○○遭詐騙因而匯款之事實。 8 告訴人戊○○於警詢時之指訴，及其提出之對話紀錄1份、台新國際商業銀行國內匯款申請書影本1張 證明告訴人戊○○遭詐騙因而匯款之事實。 9 告訴人呂ＯＯ於警詢時之指訴，及其提出之對話紀錄1份、匯款紀錄截圖2張 證明告訴人呂ＯＯ遭詐騙因而匯款之事實。 10 告訴人丙○○於警詢時之指訴，及其提出之對話紀錄1份、匯款紀錄截圖1張 證明告訴人丙○○遭詐騙因而匯款之事實。 11 告訴人癸○○於警詢時之指訴，及其提出之對話紀錄、匯款紀錄截圖各1張 證明告訴人癸○○遭詐騙因而匯款之事實。 12 被告名下中信帳戶之開戶資料暨交易明細1份 證明附表所示之人匯款至被告名下中信帳戶之事實。 二、核被告廖偉傑以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財 、洗錢罪構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1項 之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且為幫 助犯。又被告以一交付提款卡及密碼之行為，同時觸犯幫助 詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競 合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷 。另被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，按正犯之 刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 113 年 1 月 11 日 檢察官 己 ○ ○
附表
編號 告訴人 施用詐術時間及方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 報告機關 相關案號 1 辛○○ 於111年6月23日起，暱稱「Bonny」、「Goldsilver Meta財務客服」、「線上客服─小李」、「信貸經理」、「Eric三方金流服務」、「Nancy金流會計」、「羅昱翔」之不詳詐欺集團成員佯稱：可至網站「https://Lwmy97.myrnanez.com」投資獲利云云。 111年6月24日10時47分許 3萬元 臺東縣警察局成功分局 112年度偵字第23837號 2 丁○○ 於111年6月5日起，暱稱「DREAM妮可」、「超夢計畫─東哥」之不詳詐欺集團成員佯稱：可至「富發娛樂」平台投資獲利云云。 111年6月23日15時30分許 2萬元 南投縣政府警察局埔里分局 112年度偵字第31930號 3 甲○○ 於111年6月8日起，暱稱「與邦妮作夥」、「DREAM妮可」之不詳詐欺集團成員佯稱：可加入接單行列獲利云云。 111年6月23日15時26分許 3萬元 新竹市警察局第三分局 112年度偵字第40518號 4 乙○○ 於111年6月16日起，暱稱「力群創投─阿樂」之不詳詐欺集團成員佯稱：可投資比特幣獲利，如要提領獲利需要另外匯款云云。 ①111年6月24日12時13分許②111年6月24日12時14分許③111年6月24日12時32分許 ①5萬元 ②5萬元 ③4萬1,000元 雲林縣警察局北港分局 112年度偵緝字第3442號（112年度偵字第7151號） 5 庚○○ 於111年6月中旬起，暱稱「辰希」之不詳詐欺集團成員佯稱：可至「HANGSENG」投資平台投資獲利云云。 111年6月24日12時45分許 30萬元 桃園市政府警察局八德分局 112年度偵緝字第3441號（112年度偵字第14962號） 6 子○○ 於111年6月23日起，暱稱「黃CEO」之不詳詐欺集團成員佯稱：可至「www.stetup99.com」網站投資獲利云云。 111年6月24日12時9分許 1萬元 新北市政府警察局蘆洲分局 112年度偵緝字第3440號（112年度偵字第16609號） 7 戊○○ 於111年6月9日起，暱稱「敏貞」、「品涵」之不詳詐欺集團成員佯稱：可至指定網頁投資操盤獲利云云。 111年6月24日13時38分許 40萬元 新北市政府警察局蘆洲分局 112年度偵緝字第3440號（112年度偵字第16609號） 8 呂ＯＯ 於111年6月24日前某時起，暱稱「幸福小資公差」、「區域指導疑難雜症排解」、「台灣地區經濟體 黃CEO」之不詳詐欺集團成員佯稱：可應徵線上打字人員，另休閒時間可投入本金玩線上賽車博弈獲利，藉此增加收入云云。 ①111年6月24日12時6分許②111年6月24日12時7分許 ①5萬元 ②3萬元 新北市政府警察局蘆洲分局 112年度偵緝字第3440號（112年度偵字第16609號） 9 丙○○ 於000年0月間某時起，暱稱「怡櫻」、「人事襄理品涵」、「亞太區域金融執行長Louis」之不詳詐欺集團成員佯稱：可至「HANGSENG」網站投入資金，操作外匯訂單獲利云云。 ①111年6月24日12時32分許②111年6月24日12時33分許 ①5萬元 ②5萬元 新北市政府警察局板橋分局 112年度偵緝字第3439號（112年度偵字第24249號） 10 癸○○ 於111年6月1日起，暱稱「力群創投─阿樂」之不詳詐欺集團成員佯稱：可投資以太幣獲利云云。 111年6月21日14時41分許 3萬9,000元 桃園市政府警察局大園分局 112年度偵緝字第3438號（112年度偵字第26265號）