臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第72號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳鳳玲
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵
字第50731號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第2979號），
爰裁定不經通常訴訟程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
陳鳳玲共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附件二所示之賠償義務。
犯罪事實及理由
一、本院認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用臺灣臺 中地方檢察署檢察官起訴書之記載（如附件一）。二、論罪科刑：
㈠核被告陳鳳玲所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈡按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的 者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機 起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；再關於犯意聯 絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識 ，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且 數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間 接之聯絡者，亦包括在內。查被告與「洛天賜」間，具有相 互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭犯 行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共 同正犯。
㈢被告基於相同目的，分別於密接時間、地點，數次轉匯同一 告訴人黃小珊所匯款項，各行為間獨立性極為薄弱，且侵害 同一法益，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分 開，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評 價，較為合理，應論以接續犯之一罪。
㈣被告以一行為犯上開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之 規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
㈤又被告於本院準備程序中自白（金訴卷第47頁），應依修正 前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並遞減輕其刑
（洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正公布「犯 前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」， 經比較新舊法後，以舊法有利於被告，故適用舊法）。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶與無 信任基礎之人，並代為轉匯進入該帳戶內之款項，不僅造成 執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐 欺取財犯罪之實施，更使詐欺犯罪者得以製造金流斷點，破 壞金流秩序之透明穩定，並造成告訴人求償上之困難，所為 實屬不該；惟考量被告本案中之角色分工，係代為轉匯款項 ，並非核心之角色，及其已與告訴人達成調解，已履行部分 賠償金等節，有本院113年度中司刑移調字第273號調解程序 筆錄及本院公務電話紀錄附卷可佐；兼衡被告之品行、犯罪 之動機、目的、手段、所生之危害及犯後坦承之態度，暨被 告自陳之智識程度、家庭經濟及生活狀況（本院卷第48頁） 等一切情狀，量處如主文所示之刑，並依前開犯罪情狀，就 罰金刑部分，諭知如主文所示之易服勞役折算標準。 ㈦被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其因一時不慎而犯本罪 ，犯後坦承犯行，與告訴人達成調解並持續履行賠償，尚見 被告有彌補犯罪損害之悔意，堪認其經此偵、審程序及刑之 宣告後，應能知所警惕，況且如被告入監服刑，亦難期待其 有能力繼續履行前開調解筆錄所載之損害賠償義務，是本院 認為前揭所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條 第1項第1款規定，宣告緩刑2年，並依刑法第74條第2項第3 款，併命被告應履行如附件所示本院調解程序筆錄所載內容 之賠償義務，倘被告未遵守本院諭知之緩刑負擔而情節重大 ，檢察官得依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4 款之規定，聲請撤銷本案緩刑之宣告。
三、不予沒收之說明：
被告否認有何因提供其金融帳戶或代匯款項而獲取任何酬勞 之情（見金訴卷第47頁），本案並無積極證據證明被告確有 因其上開犯行獲有任何犯罪所得，自不生犯罪所得應予沒收 之問題。又本案告訴人遭詐騙匯入被告帳戶內之款項，已由 被告轉匯一空，非在被告實際掌控中，被告就所隱匿之財物 不具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1 項規定宣告沒收，附此敘明。
四、應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項 ，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本簡易判決，得於收受簡易判決送達後20日內，經本 庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴（應附繕本）。
本案經檢察官戴旻諺提起公訴，檢察官宋恭良到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 5 月 8 日 刑事第五庭 法 官 陳怡瑾
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 蔡明純
中 華 民 國 113 年 5 月 8 日附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件一：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第50731號
被 告 陳鳳玲 女 31歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路000巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、陳鳳玲可預見將自己使用中之金融機構帳戶號碼提供不熟識之他 人知悉並使用，恐遭利用作為人頭帳戶，供為匯入詐欺款項 之用，且替他人轉匯來路不明之款項，恐淪為掩飾隱匿詐欺所得 去向、所在之洗錢及詐欺共犯，仍意圖為自己不法之所有， 基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，而與暱稱「洛天賜」之 人（真實年籍資料不詳）為犯意聯絡，先由陳鳳玲於民國11 2年3月23日21時許，以通訊軟體LINE提供其申辦之中國信託 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）給 「洛天賜」使用後，再由「洛天賜」對附表所示之黃小珊， 施以附表所示之詐術，使附表所示之之黃小珊陷於錯誤，因 而於附表所示之時間，轉帳附表所示之金額至本案帳戶內。
陳鳳玲復依「洛天賜」之指示，於附表所示之時間、地點， 將上開款項轉匯至「洛天賜」指示之帳戶後，再由不詳詐欺 集團成員取得該等款項，以此等多次製造資金斷點方式，掩 飾詐欺犯罪所得之本質及去向。
二、案經黃小珊訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告陳鳳玲於警詢及偵訊時坦承不諱， 核與證人即告訴人黃小珊於警詢時之證述內容大致相符，且 有受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、金融機構聯防機制通報單、告訴人於詐欺集團成員之通 訊軟體對話內容擷圖、交易擷圖、本案帳戶之申辦資料暨交 易明細、被告與「洛天賜」之通訊軟體對話內容擷圖等資料 在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為同時觸 犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一 重之一般洗錢罪嫌處斷。被告與暱稱「洛天賜」之人，就本 案犯行間具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。請審 酌被告於偵訊時終能坦承犯行，並表示願意賠償告訴人等情 ，衡酌為緩刑之宣告。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 8 日 檢察官 戴旻諺本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 21 日 書記官 林建宗
附表：
編號 告訴人 詐術方式 匯款時間與金額 轉匯時間與金額 1 黃小珊 對告訴人佯稱：下載幣安與「MetaTrader5」軟體申請帳號後，並與「TGKK Limited」及「CCF Group(HK)Co.,Limited」交易，投資保證獲利、穩賺不賠云云 1、112年3月23日22時24分許，轉帳2萬元 2、112年3月24日21時11分許，轉帳1萬8,000元 3、112年3月28日20時40分許，轉帳1萬5,000元 4、112年3月30日17時28分許，轉帳1萬5,000元 5、112年3月31日17時20分許，轉帳1萬元 6、112年4月3日14時44分許，轉帳2萬元 7、112年4月4日18時15分許，轉帳1萬5,000元 1、112年3月23日22時36分許，轉帳2萬元至中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2、112年3月24日22時36分許，轉帳1萬8,000元至中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 3、112年3月28日20時53分許，轉帳1萬5,000元至中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 4、112年3月30日19時22分許，轉帳1萬5,000元至中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 5、112年3月31日23時21分許，轉帳1萬元至中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 6、112年4月3日18時17分許，轉帳2萬元至中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 7、112年4月4日18時42分許，轉帳1萬5,000元至中國信託商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 附件二：
本院113年度中司刑移調字第273號調解程序筆錄