臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第222號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 洪聖芫
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第32672號）及移送併辦（112年度偵字第24859
、51301、59118號），本院認不宜逕以簡易判決處刑（原案號：
112年度中金簡字第231號），改依通常程序審理，而被告於準備
程序中自白犯罪（113年度金訴字第180號），經本院合議庭認宜
以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
洪聖芫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：洪聖芫能預見將自己向虛擬通貨平台申請之帳號 提供予他人使用，可能遭用於詐欺取財等財產上犯罪，且取 得他人虛擬通貨平台帳戶之目的，在於收取贓物及掩飾正犯 身分，以逃避查緝，竟仍基於縱若前開取得帳戶之人利用其 帳戶持以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦 不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，以 其所有郵局帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳 戶），向現代財富科技有限公司（下稱現代財富公司）註冊 取得「MaiCion」虛擬通貨買賣平台帳戶（下稱本案MaiCion 虛擬貨幣帳戶），及向泓科科技有限公司註冊取得之「Bito Pro」虛擬通貨買賣平台帳戶（下稱本案BitoPro虛擬貨幣帳 戶），並將上開虛擬貨幣帳戶資料，交予不詳之人，容任該 人及其所屬詐欺集團成員利用上開虛擬貨幣帳戶作為詐騙他 人財物、洗錢使用。嗣該不詳之人及其所屬詐騙集團成員取 得上開虛擬貨幣帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有 ，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡（無證據證明係3人 以上犯案），於如附表所示之時間，以如附表所示之方式， 詐騙如附表所示之被害人，致如附表所示之被害人均陷於錯 誤，而依指示匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶內， 隨即遭提領，以此方式隱匿、掩飾款項之真實流向。案經賴 亮成、雲永一、黃馨慧、謝瑤霖分別訴由臺南市政府警察局 白河分局、臺中市政府警察局第二分局、臺中市政府警察局 霧峰分局、高雄市政府警察局湖内分局報告臺灣臺中地方檢
察署檢察官偵查起訴。
二、認定犯罪事實之證據：
㈠被告洪聖芫於本院準備程序時之自白（本院金訴卷第42-43頁 ）。
㈡告訴人賴亮成、雲永一、黃馨慧、謝瑤霖於警詢時之指訴（ 見偵32672卷第33-39頁、偵24859卷第51-53頁、偵51301卷 第55-58頁、偵59118卷第25-28頁）。 ㈢本案MaiCion虛擬貨幣帳戶基本資料、交易明細表（見112偵3 2672卷第81-83、163-167頁、偵24859卷第31-37頁、）。 ㈣本案BitoPro虛擬貨幣帳戶基本資料、交易明細表（見偵5130 1卷第45-54頁、偵59118卷第42-49頁）。 ㈤本案郵局帳戶基本資料、交易明細表（偵24859卷第39-41頁 ）。
㈥告訴人賴亮成、雲永一、黃馨慧、謝瑤霖提出之統一超商股 份有限公司繳款證明代收款專用繳款證明（顧客聯）及通訊 軟體對話紀錄擷圖（見偵32672卷第55、57-63頁、偵24859 卷第55、57-77頁、偵51301卷第65、67-71頁、偵59118卷第 40、61-73頁）。
三、論罪科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告洪聖芫行為後，洗錢防制法第16 條於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行。修正前 係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其 刑」；修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判 中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，修正後被 告須於偵查及歷次審判中均自白犯罪，始得減輕其刑，並未 較有利於行為人，爰依刑法第2條第1項前段規定，適用行為 時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。 ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈢被告以一提供帳戶之行為，同時幫助不詳詐欺集團成員對如 附表所示之被害人等犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係以一行 為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定， 從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈣刑之減輕事由：
1.被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪構成要件以外之行為 ，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕之。
2.按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。經查，被 告就上開幫助一般洗錢犯行，於本院審理時自白犯行（見本 院金訴卷第43頁），應依上開規定減輕其刑，並依法遞減之 。
㈤另移送併辦部分（即112年度偵字第59118、24859、51301號 移送併辦意旨書）與本案起訴書所載之犯罪事實為同一案件 ，為本案起訴效力所及，本院自得併予審究，附此敘明。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌政府機關近年來為遏止犯罪 ，大力宣導民眾切勿出售、出借帳戶資料，以免成為犯罪成 員之幫兇，新聞媒體亦常報導犯罪成員利用人頭帳戶作為詐 欺等犯罪工具，被告不思以正當途徑獲取所需，為圖獲取不 法報酬，率爾將其帳戶申請虛擬帳戶並提供予不詳之詐欺集 團成員使用，容任詐欺成員得以快速隱密轉出詐欺贓款，影 響社會正常交易安全甚鉅，增加被害人尋求救濟之困難，並 使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺風氣，所為實值非難；並 考量被告犯罪之動機、目的、手段，被害人等遭詐騙款項數 額，及被告所為僅係對他人之犯罪行為提供助力，並未實際 參與實施詐欺取財或洗錢行為；另參酌被告坦承犯行之犯後 態度，惟未與告訴人等達成和解或賠償損害；兼衡被告自陳 教育程度為高中肄業、從事醫院清潔工、經濟狀況勉持（見 本院金訴卷第43頁）之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀 ，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準 。
四、被害人等匯入本案帳戶之金額款項，係由詐欺正犯予以提領 ，無證據證明係在被告實際掌控中，難認被告就所隱匿之財 物具所有權及事實上處分權，尚無從依洗錢防制法第18條第 1項規定沒收洗錢標的。另卷內復無證據可證明被告因本案 而取得其他犯罪所得，自無宣告沒收及追徵犯罪所得之問題 ，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自本判決送達後20日內，以書狀敘述理由 （須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴 。
本案經檢察官李基彰聲請以簡易判決處刑、檢察官洪國朝、楊植鈞移送併辦，檢察官張子凡到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 4 月 29 日 刑事第一庭 法 官 薛雅庭
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 王嘉麒
中 華 民 國 113 年 4 月 29 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
【附件】（所示之日期為民國、金額所示之幣別為新臺幣）編 號 被害人/告訴人 詐欺方式 匯款時間(民國) 匯款金額 (新臺幣) 匯款帳戶 相關案號 1 賴亮成 (提告) 詐欺集團不詳成員，假冒係貸款公司人員，以LINE暱稱「匯豐專員陳宗安」，向賴亮成佯稱：其油水不足，需繳款充值始能放款等語，以此詐術，使賴亮成誤以為真而陷於錯誤，乃依詐騙集團所提供之繳款條碼，以超商繳款方式，存入虛擬貨幣帳戶 112年1月9日16時1分 112年1月9日16時3分 112年1月9日16時6分 1萬9975元 1萬9975元 9975元 洪聖芫 MaiCion 虛擬貨幣帳戶 112年度偵字第32672號 2 雲永一 (提告) 詐欺集團不詳成員於民國000年0月0日間發送貸款簡訊予雲永一，雲永一適有貸款需求，依連結添加詐欺集團成員之LINE及借錢平台，對方並佯稱要借錢需先儲值云云，致雲永一陷於錯誤，乃依詐騙集團所提供之繳款條碼，以超商繳款方式，存入虛擬貨幣帳戶 112年1月9日14時59分 112年1月9日15時4分 112年1月9日15時8分 112年1月9日15時15分 112年1月9日15時15分 1萬9975元 1萬9975元 1萬9975元 1萬9975元 1萬9975元 洪聖芫 MaiCion 虛擬貨幣帳戶 112年度偵字第24859號 3 黃馨慧 (提告) 黃馨慧因有貸款需求上網找借款資訊，而添加詐欺集團成員之LINE，後對方要求黃馨慧至指定平台註冊並儲值始能順利核貸云云，致黃馨慧陷於錯誤，乃依詐騙集團所提供之繳款條碼，以超商繳款方式，存入虛擬貨幣帳戶 112年4月5日12時24分許 112年4月5日12時24分許 5000元 5000元 洪聖芫 BitoPro虛擬貨幣帳戶 112年度偵字第51301號 4 謝瑤霖 (提告) 詐欺集團成員於000年0月間先利用IG認識謝瑤霖後，在聊天期間，慫恿其加入經營網路商城投資賺錢云云，致謝瑤霖陷於錯誤，乃依詐騙集團所提供之繳款條碼，以超商繳款方式，存入虛擬貨幣帳戶 112年4月4日23時8分 112年4月4日23時25分 5000元 5000元 洪聖芫 BitoPro虛擬貨幣帳戶 112年度偵字第59118號
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