臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第119號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 紀良芳
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵
字第14270號），被告於準備程序自白犯罪，本院認宜以簡易判
決處刑（112年度金訴字第812號），不經通常審判程序，逕以簡
易判決處刑如下：
主 文
紀良芳共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及證據名稱
一、本件犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書）所示證 據部分補充「被告紀良芳於審理中之自白（本院金訴卷第87 至93頁）外，其餘均引用附件之記載。
二、論罪科刑：
1.核被告紀良芳所為，係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財 罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 2.按共同實施犯罪行為，在合同意思範圍內，相互利用他人之 行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分 擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責； 又共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協定，於行為當時 ，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共 同正犯之成立。倘犯罪結果係因共犯之合同行為所致者，無 論出於何人所為，在共犯間均應同負全部之責，並無分別何 部分為孰人實行之必要。
3.被告所犯詐欺取財罪與一般洗錢罪，均係為達向告訴人詐得 款項之單一犯罪目的，且實行行為具有局部同一，應係以一 行為觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑 法第55條前段規定，從較重之一般洗錢罪處斷。 4.本案被告犯罪行為後，洗錢防制法第16條第2項經立法院修 正，於112年6月14日經總統公布，並於同年月16日施行。修 正後該條項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均 自白者，減輕其刑。」，經比較修正前規定：「犯前二條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，應認修正後法 律並無較有利於被告之情形，本件即應適用行為時即修正前
第16條第2項規定。
三、爰審酌被告不思以合法途徑賺取財物，僅因貪圖一已私利即 提供銀行帳戶，並共同提領被害人遭詐得之款項而為本件詐 欺犯行，被害人受騙匯入之款項難以追查其去向，被告價值 觀念偏差，破壞社會信賴，造成被害人財產損失，考量被告 坦承犯行，在本案分工中非立於主導角色，提供帳戶及共同 提領款項，迄今未與被害人達成和解或賠償損失，暨被害人 之損失、被告犯罪之動機、目的、素行、年齡、健康、智識 程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 就罰金刑部分，諭知如易服勞役之折算標準。
四、本件並無證據證明被告因本案獲有不法利益，尚無從宣告沒 收犯罪所得。
五、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗 錢防制法第14條第1項、（修正前）第16條第2項，刑法第11 條、第28條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前 段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所 示之刑。
六、如不服本判決，得自收受送達後之翌日起20日內，向本院提 起上訴狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合 議庭。
七、本案經檢察官蔡宗聖提起公訴、檢察官李佳潔到庭執行職務 。
中 華 民 國 113 年 3 月 15 日 刑事第八庭 法 官 盧鳳田
以上正本證明與原本無異。
書記官 洪筱喬
中 華 民 國 113 年 3 月 21 日附錄本件論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。◎附件：（下列除列出者，餘均省略）
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第14270號
被 告 紀良芳
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、紀良芳係址設新北市○○區○○○道0段000號14樓國王蔬果生鮮 企業社之負責人，其能預見倘任意將金融機構之帳戶相關資訊 提供予他人，再於事後依該他人指示提領或轉匯帳戶內之不明 來源款項，將便於詐欺集團使用該等帳戶以收受或隱匿犯罪後 之不法所得，而使他人因此受騙致發生財產法益受損之結果， 竟仍不違背其本意，先於民國110年6日下旬之某日時許，在 不詳地點，以電話委託「青豪」之詐欺集團成員使用紀良芳 名義，申設合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號、 戶名國王蔬果生鮮企業社之金融帳戶（下稱合庫銀行帳戶） 後，紀良芳即將該帳戶提供予「青豪」使用，而與「青豪」 及其所屬詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於110年7月初，在臉書股票 社團，張貼股市明牌廣告，嗣黃華英在臺南某處瀏覽該廣告 後，加入該廣告之LINE群組，且經暱稱「金泰資產-劉天宇 」介紹其加入某虛偽股票投資平台，致黃華英陷於錯誤，依 指示於110年7月20日中午11時56分許，至郵局臨櫃匯款新臺 幣（下同）30萬元至國王蔬果生鮮企業社之上開合庫帳戶。 紀良芳旋依「青豪」指示，於000年0月00日下午1時16分許 ，自上開合庫帳戶中提領200萬元（其中30萬元為本件犯罪事 實範圍）後，將現金轉交予「青豪」，製造金流斷點，進而達 到掩飾、隱匿詐欺所得之去向。
二、案經本署檢察官簽分偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告紀良芳於警詢、本署偵查中之自白 被告坦承於上開時間，委託「青豪」申設上揭合庫銀行帳戶，並提供予「青豪」使用，以及依「青豪」指示提領前開款項後，將現金交給「青豪」等事實。 2 ⑴證人即被害人黃華英於警詢及本署偵查中之證述。 ⑵被害人黃華英提供其申請之台北富邦商業銀行帳戶（帳號00000000000000號）存摺明細1份。 被害人黃華英因受騙而匯款前揭金錢至上開合庫銀行帳戶之事實。 3 上開合庫銀行帳戶之開戶資料及交易明細各1份。 上開合庫銀行帳戶係由被告申請，且被害人黃華英曾匯款至該帳戶，並於前揭時間遭提領該帳戶內之現金等事實。 二、核被告紀良芳所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢 防制法第14條一般洗錢等罪嫌等罪嫌。被告以一行為觸犯上
開2罪名，為想像競合犯，請從一重論以洗錢罪嫌。被告與「 青豪」，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條共同正犯之 規定論擬。
中 華 民 國 112 年 7 月 3 日 檢 察 官 蔡 宗 聖
中 華 民 國 112 年 7 月 4 日 書 記 官 王 可 清