臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第511號
聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 謝佳樺
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第4016號），本院判決如下：
主 文
謝佳樺共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「告訴人林芷茜名下 台北富邦銀行帳戶之存摺封面與內頁影本」外，其餘均引用 檢察官聲請簡易判決處刑書（如附件）。
二、論罪科刑
㈠按洗錢防制法第16條第2項於被告謝佳樺行為後之民國112年6 月14日修正，並於同年月16日施行，修正前原規定「犯前二 條（含第14條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」 ，修正後則規定「犯前四條之罪（含第14條），在偵查及歷 次審判中均自白者，減輕其刑」，即修正後該項規定增加「 歷次」審判均須自白始得減刑之要件，是以修正前規定較有 利於被告，本案自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項。 ㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1項之洗錢罪。又被告與不詳詐騙集團成員就本 件犯罪之實行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈢其次，被告基於單一詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，在密 接時間內先後多次自附件所載中信帳戶中轉匯款項之行為， 從客觀上觀察，為欲達同一目的之接續數個舉動，主觀上顯 係基於一貫之犯意，客觀上各動作則是時間接近，接續地侵 害同一法益所為，且各行為獨立性極為薄弱，難以強行分開 ，應視為數個舉動之接續施行，而包括於一行為予以評價， 皆為接續犯。再者，被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一 般洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重 論以一般洗錢罪。
㈣被告於偵查中就其一般洗錢犯行自白，應依修正前洗錢防制 法第16條第2項規定減輕其刑。
㈤爰審酌被告身為有相當生活經驗之人，知悉詐騙集團已猖獗
多年，對社會秩序及一般民眾財產法益侵害甚鉅，竟仍依詐 騙集團成員指示提供中信帳戶供贓款匯入，並協助轉匯該等 款項，所為誠有可議，復考量其無刑事前科（臺灣高等法院 被告前案紀錄表參照），再斟酌告訴人林芷茜損失多寡，兼 衡以被告之犯後態度、智識程度及經濟狀況等一切情狀（被 告警詢筆錄之「受詢問人」欄參照），量處如主文所示之刑 ，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃雯麗聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 113 年 1 月 22 日 橋頭簡易庭 法 官 黃右萱
以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 1 月 23 日 書記官 賴佳慧
附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件
臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵字第4016號
被 告 謝佳樺 （年籍詳卷）
上列被告因洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、謝佳樺得預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼、網 路銀行帳號及密碼予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所 得或他人遂行詐欺取財犯行，竟仍與不詳詐欺集團成員共同 基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及詐欺取財不確定故意 之犯意聯絡，於民國111年9月18日前某日，在不詳處所，將 所有向中國信託商業銀行申設、帳號000-000000000000號帳 戶（下稱中信帳戶）之帳號提供予真實姓名年籍均不詳之詐 欺集團成員使用。該詐欺集團成員於111年8月20日17時23分 許，透過IG結識林芷茜，以LINE暱稱「巴八八(Ryan)」向林 芷茜佯稱：下載幣安APP及FX外匯軟體後，可教學並代操外 匯投資，須匯款至指定帳戶云云，致林芷茜陷於錯誤，於11 1年9月18日21時18分、21時25分、21時47分、111年9月19日 17時16分、111年9月21日10時37分許，匯款新臺幣（下同） 4萬元、1萬元、5萬元、2萬元、40萬元至謝佳樺上開中信帳 戶，迨款項匯入後，該詐騙集團成員即通知謝佳樺依其指示 於111年9月18日22時5分、111年9月19日18時40分、111年9 月22日9時58分許，以網路轉帳方式將5萬元2次、5萬元、40 萬元轉出，以此方式製造資金流向斷點而掩飾前揭詐欺取財 所得款項之去向。嗣林芷茜察覺受騙後報警處理循線查悉上 情。
二、案經林芷茜訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據：
㈠被告謝佳樺於警詢、偵查中之供述。
㈡告訴人林芷茜於警詢之指訴。
㈢中信帳戶客戶基本資料及存款交易明細、告訴人提供之轉帳 紀錄、匯款委託書影本、IG網頁及LINE通訊軟體聊天紀錄、 被告提供之其與朋友LINE對話紀錄各1份
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之犯詐欺取財及洗錢防 制法第14條第1項之犯洗錢等罪嫌。被告與不詳詐欺集團成 員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告一行為同 時犯上開詐欺取財及洗錢2罪，為想像競合犯，請依刑法第5 5條規定，從一重之洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 112 年 8 月 2 日 檢察官 黃雯麗