臺灣雲林地方法院刑事判決
112年度訴字第530號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 張瑋庭
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1216
、1944號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述，本院合議
庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文
張瑋庭犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年參月。應執行有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、張瑋庭於民國000年0月間，加入由許順意（由本院另行審理 ）、真實身分不詳、綽號「檸檬」之人及其等所屬詐欺集團 不詳成年成員等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有 持續性及牟利性之結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團 ），並在本案詐欺集團內，聽從許順意或「檸檬」之指示， 負責收取及寄送裝有數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，以下簡稱DMT節費器）或SIM卡之包裹，且與「檸檬 」約定每一次收取或寄送包裹後，可獲得新臺幣（下同）2, 000元之報酬（張瑋庭所涉參與犯罪組織部分，經本院不另 為不受理之諭知，理由詳後說明）。張瑋庭、許順意、「檸 檬」與本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾不法詐欺所得去向之洗 錢犯意聯絡，先由許順意於111年7月10日，委託不知情之張 元圻透過不知情之許冠博向不知情之林春樹承租雲林縣○○鄉 ○○路000巷0號225室作為詐欺機房（下稱本案機房），復由 張瑋庭於同月30日前之不詳時日，依指示前往臺中市○○區○○ ○道0段000號之空軍一號，領取由不詳之詐欺集團成員所寄 送、裝有DMT節費器之包裹後，將上開包裹交與許順意，再 由許順意在本案機房內安裝、設定DMT節費器。嗣本案詐欺 集團之其他不詳成員，持上開DMT節費器IMEI序號：0000000 00000000號所搭配、連結之行動電話門號0000000000號（下 稱本案詐欺門號），聯絡附表所示之人，並以附表所示之詐 騙方式，對渠等施用詐術，致渠等陷於錯誤，而分別於附表 所示之時間，匯款至附表所示帳戶內，續由本案詐欺集團之
不詳成員將之提領或轉匯，製造金流追查斷點，以掩飾上開 詐欺犯罪所得之去向而為洗錢行為。嗣因附表所示之人察覺 受騙，分別報警處理，經警於111年8月23日持本院核發之搜 索票至本案機房執行搜索，當場查扣DMT節費器1組、網路分 享器1組，循線查悉上情。
二、案經邱彩鳳、陳初惠訴由雲林縣警察局西螺分局報告臺灣雲 林地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本案被告張瑋庭所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，其於準備程 序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨 ，並聽取公訴人、被告之意見後，本院認合於刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程 序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，自 不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，業據被告於偵訊及本院審理時均坦承不諱， 核與證人即告訴人邱彩鳳、陳初惠（下稱告訴人2人）及證 人許冠博於警詢時之證述、證人張元圻於偵訊時之證述、證 人林芳志於警詢及偵訊時之證述情節大致相同，並有邱彩鳳 提出之第一銀行網路轉帳紀錄截取照片、LINE對話紀錄截圖 、陳初惠提出之中壢東興郵政入戶匯款申請書匯款人收執聯 、LINE對話紀錄截圖、許冠博提出之房屋租賃契約、本案詐 欺門號通聯調閱紀錄、邱彩鳳及陳初惠住家電話調閱查詢結 果、雲林縣警察局西螺分局搜索、扣押筆錄、扣案物品目錄 表、扣案物照片、DMT節費器內之晶片IMEI序號照片、臺中 市政府警察局第四分局扣押筆錄、扣案物品目錄表、內政部 警政署刑事警察局111年9月28日刑紋字第1118005131號鑑定 書、員警偵查報告、本院111年聲搜字第417號搜索票等件在 卷可佐，復有在本案機房查扣之DMT節費器、網路分享器可 佐，足認被告前開任意性自白核與事實相符，堪以採信。是 本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑
㈠被告行為後，刑法第339條之4第1項業於112年5月31日公布增 訂第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影 像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」，於同年0月0日生效，其 餘構成要件及法定刑度均未變更，而所增訂該款之處罰規定 ，與被告本案犯行無關，自無新舊法比較問題，本案應逕行 適用裁判時之法律即現行刑法第339條之4第1項第2款之規定 處斷。是核被告所為（即詐欺附表所示之人），均係犯刑法
第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈡被告雖未親自對告訴人2人施以詐術，然其聽從「檸檬」之指 示，收取不詳之本案詐欺集團成員所寄送、裝有DMT節費器 之包裹，並將之交付與同案被告許順意，以利許順意及其他 本案詐欺集團成員得用以對告訴人2人進行詐騙，是其所為 屬基於共同犯意聯絡所為之行為分擔，為該詐欺集團犯罪歷 程不可或缺之重要環節，足認其係以自己犯罪之意思參與本 件犯罪，其與同案被告許順意、「檸檬」及其他本案詐欺集 團之不詳成員等人間，就本案犯行具有犯意聯絡及行為分擔 ，應論以共同正犯。
㈢被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷。
㈣加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算， 以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；對於不 同被害人所犯之加重詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既 歸屬各自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，當 屬犯意各別，行為互殊，則應予分論併罰，是被告對本案告 訴人2人犯三人以上共同詐欺取財罪，係侵害不同告訴人之 財產法益，犯罪行為各自獨立，並非密切接近而不可分，足 認犯意各別，行為互殊，自應予分論併罰。
㈤被告就其所犯一般洗錢罪，既於偵查中、本院審理時均已坦 白承認，原應依洗錢防制法第16條第2項規定（本條規定於1 12年6月14日修正公布，於同年0月00日生效，修正後規定須 歷次審判均自白始能減輕其刑，並未較有利於被告，應適用 修正前規定）減輕其刑，惟其此部分犯行僅係構成想像競合 犯輕罪部分之法定減輕事由，無刑法第55條但書所定關於輕 罪封鎖作用之情況，因於重罪處斷刑範圍不生影響，故應視 為科刑輕重標準之具體事由，而於後述量刑時併予審酌為量 刑之依據。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮 ，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵 ，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺導致畢生積蓄化為 烏有之相關新聞，被告對此應非毫無所悉，然其竟不思正途 賺取錢財，僅為貪圖賺取可輕鬆得手之不法財物，加入本案 詐欺集團，並從事收取及寄送包裹之工作，其犯行不但侵害 告訴人2人之財產法益，同時使不法份子得以製造金流斷點 ，助長詐欺犯罪，且其迄今仍未賠償告訴人2人所受之損害 ，所為應予非難。惟審酌被告於犯後偵、審過程均坦認犯行
（就上開一般洗錢犯行，亦符合原法定自白減刑之事由)， 犯後態度尚可，且本案犯行以前，其並無其他前案科刑紀錄 ，素行堪佳；其僅在本案犯罪組織聽從「檸檬」、同案被告 許順意之指示，負責收取及寄送裝有DMT節費器之包裹，顯 與主謀、擘劃整體犯罪過程之人有別之惡性；暨其於審理時 自陳國中畢業之智識程度，現與媽媽同住，未婚，現無業、 正在尋找工作等家庭經濟與生活狀況；末審酌告訴人2人本 案遭詐取之財產數額，及渠等對於被告刑度所表示之意見等 一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並同時定其應執行之 刑。另本院審酌被告本案侵害法益之類型與程度係以想像競 合犯之重罪即加重詐欺取財為主，所量處之宣告刑均係有期 徒刑1年3月，應已足生刑罰儆戒作用，認不予併科輕罪即一 般洗錢罪之罰金刑，應已足充分評價其等所為不法及罪責之 內涵（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），附 此敘明。
四、沒收
㈠被告於偵訊及審理時均表示：每一次收取及寄送包裹，可取 得「檸檬」所約定之2,000元報酬，本案確實有獲得2,000元 報酬等語，是該2,000元之報酬，為其本案之犯罪所得，應 可認定，惟因未據扣案，故應依刑法第38條之1第1項前段、 第3項對其宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。
㈡供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為 人者，得沒收之。刑法第38條第2項前段定有明文。又犯罪 工具物必須屬於被告所有，或被告有事實上之處分權時，始 得在該被告罪刑項下諭知沒收；至於非所有權人，又無共同 處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收（最高法 院107年度台上字第1109號判決參照）。查扣案之DMT節費器 1組、網路分享器1組，係供本案詐欺犯罪所用之物，且均係 員警至本案機房執行搜索而查扣，然據被告於偵訊及本院審 理時所述，其僅有將裝有DMT節費器之包裹交付與許順意， 其自身並未曾前往本案機房，亦未參與後續管理、設定該DM T節費器，也不清楚是由何人承租本案機房等情，而卷內亦 無可資證明被告有至本案機房之證據，是被告對於扣案之DM T節費器1組、網路分享器1組，應無事實上之處分權，依上 開說明，本院尚無從於被告罪刑項下，諭知沒收此等犯罪工 具。
㈢至本案詐欺集團對告訴人2人施以詐術而取得之詐欺贓款，固 為被告共同犯一般洗錢罪所掩飾、隱匿之財物，然因其對此 部分詐欺贓款並無管理、處分權限，依最高法院111年度台
上字第3107號判決意旨，自不得對被告宣告沒收，附此敘明 。
五、不另為不受理之諭知
㈠公訴意旨另以：被告就上開犯罪事實亦涉犯組織犯罪防制條 例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。 ㈡按同一案件在不同法院重行起訴而繫屬在後者，其他繫屬法 院則應依刑事訴訟法第303條第7款諭知不受理之判決。又所 謂「同一案件」，係指所訴兩案被告相同，被訴之犯罪事實 亦屬同一而言，繼續犯之一罪，即屬同一事實。又行為人於 參與犯罪組織繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅 為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就「最先繫屬於 法院之案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪 論以想像競合，其後犯行，乃為其參與犯罪組織之繼續行為 ，為避免重複評價，即不能將一參與犯罪組織行為割裂再另 論一參與犯罪組織罪，應僅就其後之犯三人以上共同詐欺取 財罪分論併罰即已足（最高法院109年度台上字第1152號判 決意旨參照）。次按法院進行簡式審判程序，不論為有罪實 體判決或一部有罪、他部不另為免訴或不受理之諭知，檢察 官本有參與權，並不生侵害檢察官公訴權之問題。準此以觀 ，應認檢察官依通常程序起訴之實質上或裁判上一罪案件， 於第一審法院裁定進行簡式審判程序後，如有因一部訴訟條 件欠缺而應為一部有罪、他部不另為不受理之諭知者，即使 仍依簡式審判程序為裁判，而未撤銷原裁定，改依通常程序 審判之，所踐行之訴訟程序究無違誤，其法院組織亦屬合法 （最高法院111年度台上字第3901號判決意旨參照）。 ㈢經查，被告前因參與本案詐欺集團而為加重詐欺取財、一般 洗錢犯行，因而涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢及組織犯罪 防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌，業經臺灣桃 園地方檢察署檢察官以112年度偵字第34581號提起公訴，早 於112年9月1日已繫屬於臺灣桃園地方法院，有臺灣高等法 院被告前案紀錄表、上開案件起訴書在卷可稽。參以被告於 本院審理時供稱：桃園的案件，也是參與本案「檸檬」所組 織之同一詐欺集團等語，可認被告加入本案詐欺集團時起， 陸續參與詐欺犯行，直至為警查獲止，無證據證明期間有自 首或脫離該犯罪組織之情事，其始終為本案詐欺集團之一員 ，違法情形仍屬存在。則依上開說明，被告參與本案犯罪組 織犯行，既於112年9月1日繫屬臺灣桃園地方法院，早於本 案繫屬時間（112年9月23日），為避免重複評價，不應就被 告本案所犯加重詐欺取財犯行，另論以參與犯罪組織罪，而
檢察官亦當庭表示本案對此部分不再主張，是起訴書就此重 複起訴，本應為不受理之諭知，惟此部分罪嫌與前開經本院 論罪科刑部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為 不受理之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官廖易翔提起公訴，檢察官林欣儀到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 12 月 19 日 刑事第五庭 法 官 郭玉聲
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
書記官 何虹儀
中 華 民 國 112 年 12 月 19 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯入帳戶 匯款金額 1 邱彩鳳 111年7月31日10時39分許，以本案詐欺門號，撥打電話予告訴人邱彩鳳，佯稱其係告訴人邱彩鳳之姪女邱姿華，且已更換手機門號，再以通訊軟體LINE與告訴人加為好友，借故向告訴人借貸新臺幣（下同）10萬元，致告訴人邱彩鳳陷於錯誤依指示匯款。 111年8月2日11時19分許 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 50,000元 111年8月2日11時21分許 50,000元 2 陳初惠 111年7月30日18時20分許，以本案詐欺門號，撥打電話予告訴人陳初惠，佯稱其係告訴人陳初惠之姪女陳美樺，再以通訊軟體LINE與告訴人陳初惠加為好友，借故向告訴人陳初惠借貸10萬元，致告訴人陳初惠陷於錯誤依指示匯款。 111年8月1日13時45分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 100,000元
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