臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第264號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 石以玫
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第183
55號），被告於本院訊問時自白犯罪（112年度金訴字第10號）
，本院認為宜以簡易判決處刑，經合議庭裁定，爰不經通常審判
程序，由受命法官逕以簡易判決處刑如下：
主 文
石以玫犯如附表編號1至2主文欄所示之罪，共貳罪，各處如附表編號1至2主文欄所示之刑。應執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實第2至3列之「基於 3人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪所得所在、去向之洗 錢之犯意聯絡」均更正為「共同基於詐欺取財及隱匿特定犯 罪所得所在、去向之洗錢之犯意聯絡」，並就證據部分補充 「被告石以玫於本院審理時之自白（見本院金訴卷第66頁） 」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正 前係規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑」；修正後則規定：「按犯前4條之罪，在偵查及歷次 審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，修正 後規定並未較有利於行為人，應依刑法第2條第1項前段規定 ，適用被告行為時即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條 第2項規定。
㈡論罪：
⒈核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢 防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。起訴意旨 雖認其係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財罪，然被告於偵查中供稱：只有跟一名綽號「婷婷」 或「小林」之女子聯絡等語（見110年度偵字第18355號卷【 下稱110偵18355卷】第534至535、538至540頁），卷內亦無
其他證據足以證明該名年籍不詳之綽號「婷婷」或「小林」 之女子與向各被害人施用詐術之人係不同人，致本案詐欺犯 罪者之人數達三人以上之證據，自不能排除同一人以分飾多 角之方式與被告及各被害人接觸，爰依罪證有疑利於被告原 則，尚無從遽認本案詐欺犯罪者之人數已達三人以上。又本 院認定被告所為刑法第339條第1項之詐欺取財犯行，與檢察 官起訴之社會基本事實同一，經本院告知罪名（見金訴卷第 66頁），對被告之防禦權無不利之影響，爰依法變更起訴法 條，附此敘明。
⒉查被告與其所稱綽號「婷婷」或「小林」之女子間，就上開 詐欺取財、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯 。
⒊被告上開所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係基於同一犯罪目 的，犯罪行為重疊，為一行為犯數罪名之想像競合犯，依刑 法第55條前段規定，應從一重之一般洗錢罪處斷。 ⒋被告本案所為侵害不同被害人之財產監督權，犯意各別，行 為互殊，應分論併罰。
㈢刑罰減輕事由：
上開犯罪事實，業據被告於本院審理時均坦承不諱，足見被 告業於審判中自白，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規 定，均減輕其刑。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將金融帳戶提供予他人 使用，繼而提領匯入或領出金融帳戶內不詳來源之款項，侵 害告訴人之財產法益，破壞社會秩序，同時增加檢、警查緝 及告訴人求償之困難，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，其 所為不當，應予非難，並考量被告坦承犯行之犯後態度，暨 斟酌被害人所受之損害，以及被告迄未與被害人達成和解， 兼衡其於警詢時自陳之教育程度、家庭經濟狀況（見110偵1 8355卷第9頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1至2主文 欄所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。另外， 考量被告如附件所示犯行之犯罪期間非長、犯罪類型之同質 性甚高，且其行為態樣、手段均屬近似，責任非難重複性程 度較高，於定刑上有較大之減讓空間等情狀，爰定其應執行 之刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、沒收：
按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額；犯第14條之罪，其所移轉、變更 、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利 益，沒收之，刑法第38條之1第1項、第3項、洗錢防制法第1
8條第1項前段分別定有明文。經查：被告將上開帳戶提供予 真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，並非實際實施詐 術及提款之人，遍查卷內亦無積極證據證明被告就本案詐欺 取財、一般洗錢之犯行獲有報酬，爰不予沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（本案依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點規定，僅引用應適用之程序法），逕以簡易判決處刑如主文。本案經檢察官吳怡蒨提起公訴，檢察官袁維琪到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 12 月 27 日 刑事第十九庭 法 官 羅杰治
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服本判決，應附理由具狀請求檢察官上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 鄭哲霖
中 華 民 國 112 年 12 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 犯罪事實 主文 1 如附件附表編號1所示 石以玫共同犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如附件附表編號2所示 石以玫共同犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第18355號
被 告 石以玫 女 42歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路000巷00○0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、石以玫與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自 己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及隱匿特定犯罪 所得所在、去向之洗錢之犯意聯絡，由真實姓名年籍不詳之 詐欺集團成員於如附表所示之時間，對蕭如玉、陳建孝施用 詐術，致蕭如玉、陳建孝陷於錯誤，遂於如附表所示之匯款 時間，匯款至石以玫之中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶，石以玫則於如附表所示之轉帳、領款時間，將詐欺 集團詐得款項匯出或領出，以此方式掩飾詐欺不法所得之去 向。
二、案經蕭如玉、陳建孝訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告石以玫於警詢於偵訊時之供述 上開帳戶為被告石以玫申辦之事實。 2 證人即告訴人蕭如玉於警詢時之證述 告訴人蕭如玉因受詐騙，而匯款至被告上開帳戶之事實。 3 證人即告訴人陳建孝於警詢時之證述 告訴人陳建孝因受詐騙，而匯款至被告上開帳戶之事實。 4 1.被告上開帳戶開戶資料、交易明細各1份 2.告訴人蕭如玉之手機通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片77張 3.告訴人陳建孝之國內匯款申請書照片、存摺明細照片各1張、新臺幣存提款交易憑證照片2張 1.上開帳戶為被告申辦之事實。 2.告訴人2人因受詐騙，而匯款至被告上開帳戶之事實。 3.告訴人2人匯款至被告上開帳戶後，上開帳戶分別於109年1月13日上午11時55分許、000年0月00日下午1時34分許，轉帳新臺幣（下同）22萬4,000元、12萬元至國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）之事實。 5 1.中國信託商業銀行股份有限公司110年6月16日中信銀字第110224839150279號函附被告上開帳戶掛失紀錄1份、109年1月14日新臺幣存提款交易憑證、洗錢防制登記表各1紙 2.中國信託商業銀行股份有限公司111年5月20日中信銀字第111224839157154號函附自動化交易LOG資料、存款交易明細各1份 1.被告於109年1月3日申請掛失及補發上開帳戶金融卡之事實。 2.被告於109年1月14日，自上開帳戶提款69萬元之事實。 6 中國信託商業銀行股份有限公司111年9月9日中信銀字第111224839298597號函附辦理各項業務申請書1份 1.被告於109年1月3日申請上開帳戶網路銀行暨行動銀行之事實。 2.被告於109年1月3日將國泰帳戶設定為約定轉入帳號之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌 。被告與其他不詳詐欺集團成員就本案犯行，具有犯意聯絡 及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯洗錢 及3人以上共同詐欺取財等罪嫌，屬想像競合犯，請依刑法 第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。被告 就本案所犯2罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 9 月 23 日 檢察官 吳怡蒨
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 10 月 5 日 書記官 王沛元
所犯法條：
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
附表
編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 轉帳、提款時間 轉帳、提款地點 轉帳、提款金額 （新臺幣） 1 蕭如玉 詐欺集團成員於109年1月13日前某時，透過手機通訊軟體LINE暱稱「Athena」、「MT5」向告訴人蕭如玉佯稱：可透過投資外幣獲利云云。 109年1月13日上午10時26分許 3萬元 109年1月13日上午11時55分許 網路交易 22萬4,000元 2 陳建孝 詐欺集團成員於109年1月13日前某時，透過手機通訊軟體LINE暱稱「Yi Han Zhang」向告訴人陳建孝佯稱：可透過投資黃金獲利，並須先申請帳號云云。詐欺集團成員復冒充客服人員，要求告訴人陳建孝匯款至指定帳戶以進行黃金投資買賣云云。 109年1月13日上午12時57分許 12萬元 000年0月00日下午1時34分許 網路交易 12萬元 109年1月14日上午9時11分許 12萬元 000年0月00日下午1時20分許 臺北市○○區○○○路0段00號1樓中國信託商業銀行民生分行 69萬元 000年0月00日下午1時2分許 12萬元 000年0月00日下午4時21分許 臺北市○○區○○○路0段00號統一便利商店 10萬元 000年0月00日下午4時22分許 臺北市○○區○○○路0段00號統一便利商店 10萬元
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