臺灣屏東地方法院刑事判決
111年度金訴字第237號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 李盈萱
選任辯護人 吳淑靜律師（法扶律師）
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第3859號、第3355號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨如起訴書所載（如附件）。
二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯 論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文 。
三、本案被告因洗錢防制法等案件，經臺灣屏東地方檢察署檢察 官提起公訴並於民國111年6月29日繫屬本院，嗣被告於112 年9月2日死亡，有臺灣屏東地方檢察署111年6月28日屏檢錦 黃111偵3859字第1119024929號函上之本院收文日期戳章、 被告之個人戶籍資料查詢結果附卷足憑（本院卷一第7頁、 卷二第33頁），依前開規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不 受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官翁逸玲提起公訴，檢察官楊婉莉到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 12 月 20 日 刑事第二庭 審判長法 官 程士傑
法 官 黃虹蓁
法 官 謝慧中以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 12 月 21 日 書記官 李佩玲
【附件】
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第3355號
111年度偵字第3859號
被 告 李盈萱 女 32歲（民國00年0月00日生） 住屏東縣○○市○○街000○0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李盈萱可預見將其個人之金融帳戶資料提供予陌生人士使用 ，常與財產犯罪密切相關，可能遭犯罪集團利用以遂行詐欺 犯罪，以及隱匿、掩飾渠等犯罪所得財物或財產上利益之目 的，竟貪圖每筆匯入金額可獲得2%之報酬，基於即使發生亦 不違反本意之詐欺取財及洗錢之犯意，於不詳時間，在民國1 10年12月21日至111年1月7日期間之某日時許，在屏東縣轄 內之不詳地點，利用其手機內之LINE通訊軟體，將其所申設 之中國信託商業銀行（金融代碼：822）帳號000000000000 號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之帳號及身份證正反面照片， 傳送予年籍資料不詳而自稱「李鴻展」之詐騙集團成員。而 該名自稱「李鴻展」之詐騙集團成員取得李盈萱之上開中信 銀行帳戶資料後，即共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡， 由詐騙集團之某成員以附表一所示方式，分別詐騙許瑜珊、 陳心怡2人，致許瑜珊、陳心怡2人分別陷於錯 誤，而依 指示於附表一所示時間，各將附表一所示金額匯入上開中信 銀行帳戶後，李盈萱再依上開自稱「李鴻展」之詐騙集團成 員之指示，於如附表二所示之時間，將如附表二所示之5筆 款項轉匯至「李鴻展」所指示如附表二所示之帳戶並獲取新 臺幣（下同）4,000元之報酬。嗣許瑜珊、陳心怡2人察覺有 異，遂報警並循線查獲上情。
二、案經許瑜珊訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告及花蓮縣政 府警察局吉安分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據方法 待證事實 1 ⑴被告李盈萱於警詢及偵查中之供述 ⑵中國信託商業銀行股 份有限公司111年2月 15日中信銀字第1112 &ZZZZ; 00000000000號函暨 開戶資料、存款交易 明細等附件1份 （以上詳111年度偵字 第3859號卷） 1.訊據被告李盈萱矢口否認有何詐欺及洗錢犯行，辯稱：伊在臉書上看到徵才的訊息，所以應徵代操虛擬貨幣的工作，一開始對方給伊別人的帳號代操，後來李鴻展要求伊向幣安申請帳號，幣安帳號會綁定伊金融帳戶，伊後來將其幣安帳號及身份證資料交給李鴻展使用，並依指示使用APP轉帳5筆金額至指定帳戶等語。 2.證明被告提供上開中信銀行帳戶資料予不認識之「李鴻展」及代為轉帳，並獲得4,000元報酬之事實。 3.證明被告提供上開中信銀行帳戶之原因，係為賺取每筆匯款之2%報酬之事實。 4.證明被告李盈萱依「李鴻展」指示，自其所申設之中國信託帳戶，於附表二所示時間，轉匯如附表二所示5筆金額，至附表二所示5筆帳戶之事實。 2 ⑴證人即告訴人許瑜珊 於警詢之證述 ⑵告訴人許瑜珊於警詢 時所提出其與「翁宸 彥財經顧問」間之 LINE對話5紙 ⑶中國信託商業銀行股 份有限公司111年2月 15日中信銀字第1112 &ZZZZ; 00000000000號函暨 開戶資料、存款交易 明細等附件1份 （以上詳111年度偵字 第3859號卷） 證明告訴人許瑜珊遭詐騙如附表一編號1所示之金額，並分別於附表一編號1所示時間，匯入被告李盈萱所申涉中國信託帳戶之事實。 3 ⑴證人即被害人陳心怡 於警詢之證述 ⑵被害人陳心怡於警詢 時所提出中國信託銀 行新臺幣存提款交易 憑證彩色影本1紙 ⑶中國信託商業銀行股 份有限公司111年2月 10日中信銀字第1112 &ZZZZ; 00000000000號函暨 存款交易明細附件1份 （以上詳111年度偵字 第3355號卷） 證明被害人陳心怡遭詐騙如附表一編號2所示之金額，並於附表一編號2所示時間，匯入被告李盈萱所申涉中國信託帳戶之事實。 二、訊據被告李盈萱矢口否認有何詐欺及洗錢犯行，辯稱：伊在 臉書上看到徵才的訊息，所以應徵代操虛擬貨幣的工作，一 開始李鴻展給給別人的帳號代操，後來李鴻展要求伊向幣安 申請帳號，幣安帳號會綁定中國信託帳戶，伊後來將幣安帳 號、密碼及身份證資料交給李鴻展使用，並依指示使用APP 轉帳5筆金額至指定帳戶等語置辯。經查，被告並不具有金 融方面之專業或相關證照，其雖辯稱係為求職將上開中信銀 行帳戶提供予他人並代為操作，以獲取對價，然依其所稱之
工作內容，單純轉匯即可獲取每筆款項之2%報酬，顯與常情 有違。蓋倘係合法金流，該名自稱「李鴻展」之人大可使用 其本人及其親朋好友之帳戶，何須將此輕鬆賺錢之機會留給 與其非親非故之被告李盈萱？一般人應可知悉「李鴻展」所 述之工作內容為虛假，被告李盈萱仍將其中信銀行帳戶所綁 定之幣安帳戶之帳號密碼及身分證照片，均提供予該名自稱 「李鴻展」之人使用，並依「李鴻展」指示，將附表二所示 5筆金額匯至5個不同帳戶，當具有詐欺得利及洗錢之未必故 意。衡情，倘被告李盈萱所辯，其係將5筆款項「匯入公司 之會計帳戶」、「避免金流混淆」為真，則衡情應匯入同一 會計帳戶以利後續會計記帳，而非匯入5個不同帳戶，徒增 手續費支出且增加金流混淆風險，是被告李盈萱所犯詐欺得 利及洗錢犯嫌應堪認定。
三、按共同正犯責任共同，二人以上在共同意思範圍內，各自分 擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目 的，即應為共同評價之對象。其成立不以全體均參與實施犯 罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固 為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以 外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中 一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對 於全部行為所發生之結果，負其責任，最高法院104年度台 上字第3391號、105年度台上字第271號判決意旨可資參照。 復按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其為行為 當時基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於 共同正犯之成立，且其表示之方法，亦不以明示通謀為必要 ，即相互間有默示之合致，亦無不可；又共同正犯之意思聯 絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦 包括在內，最高法院104年度台上字第3576號、105年度台上 字第298號判決意旨亦可參照。查被告提供幣安帳號密碼(綁 定中國信託帳戶)及身份證資料予「李鴻展」，提供上開詐 欺團成員使用後，先由該詐欺集團成員向如附表所示之告訴 人實施詐騙，致如其等誤信而依指示匯款，再由被告依「李 鴻展」指示轉匯如附表二所示金額5筆至附表二所示帳戶中 ，故應認被告確有參與詐欺集團以詐騙他人財物之意思，而 分擔犯罪行為之一部分，被告與該等詐欺集團成員利用彼此 之行為，達成詐欺犯罪之目的，應共同負責。
四、再按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於106年6月2 8日生效施行（下稱新法）。新法第14條第1項規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。」又同法第2條規定：「本法所稱洗錢，
指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、 去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。...」所稱掩 飾，過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益 作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交 予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所 規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿 特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得交予其他共同正犯， 即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1 或2款之洗錢行為，向為司法實務新近之一致見解，最高法 院109年度台上字第436號、108年度台上字第1744、3937、4 382號判決可再參照。是核被告所為，係犯刑法第339條第2 項詐欺得利罪嫌、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14 條第1項洗錢等罪嫌。被告與「李鴻展」間就上開犯行間， 有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯論處。又被告係以 一行為，同時觸犯前揭2罪名，為想像競合，請依刑法第55 條規定，從一重論以詐欺得利罪嫌。被告就附表一所示詐欺 被害人2名，各次犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併 罰。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 111 年 5 月 18 日 檢 察 官 翁逸玲本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 6 月 1 日 書 記 官 蘇敬樸
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第15條
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 5 百萬元以下罰金：
一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。三、規避第 7 條至第 10 條所定洗錢防制程序。前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐 騙 方 式 匯款時間 匯款金額 備 註 1 許瑜珊 佯向許瑜珊邀約投資並指導可以獲利，致許瑜珊陷於錯誤而投資，依指示於右欄所示之時間，將右欄所示之金額，匯至被告之中信銀行帳戶帳戶內。 111年01月07日15時38分許 11,000元 有提出告訴 111年01月10日15時56分許 12,000元 111年01月11日16時32分許 6,700元 2 陳心怡 佯向陳心怡邀約投資加密貨幣，致陳心怡陷於錯誤而投資，依指示於右欄所示之時間，將右欄所示之金額，匯至被告之中信銀行帳戶帳戶內。 111年01月10日15時09分許 15,000元 未提出告訴
附表二：
編號 轉匯時間 轉匯金額 受 款 帳 號 1 111年01月07日 18時59分許 61,000元 00000000000000 2 111年01月10日 17時15分許 52,000元 00000000000000 3 111年01月11日 14時46分許 25,000元 00000000000000 4 111年01月11日 18時05分許 27,700元 00000000000000 5 111年01月14日 17時31分許 26,000元 00000000000000