臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴字第1388號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 侯百境
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵
緝字第985至993號、112年度偵字第7454、11672號）及移送併案
（臺灣新北地方檢察署112年度偵緝字第1065、1845、112年度偵
字第5346、20832、24094、25904、38961、40048、40522、4491
1、51643號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪
之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之
意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
侯百境幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、侯百境可預見他人無正當理由收取金融帳戶資料，依一般社 會生活之通常經驗，此金融帳戶恐淪為詐欺等財產犯罪之工 具，且可預見將自己網路銀行帳號、密碼提供予不認識之人 使用，可能幫助掩飾或隱匿他人因犯罪所得財物，致使被害 人及警方追查無門，詎其仍不違背其本意，基於幫助他人犯 詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故意，於民國111年1月、2月 間某日，在新北市新莊區龍安路與八德街附近，將其所申辦 之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰銀 帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱一銀 帳戶）之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼等帳戶資 料，提供與不詳之人使用，容任不詳之人暨所屬之詐欺集團 作為遂行詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳之人所屬詐欺集團取 得上開銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺 取財、洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人施用詐術，使如 附表所示之人均陷於錯誤，依指示將款項匯至附表所示之帳 戶，旋再遭詐欺集團成員轉匯至其他帳戶，而以此方式掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得。嗣如附表所示之人發覺有異，報警查 獲，始悉上情。
二、案經柯素珍訴由宜蘭縣政府警察局三星分局；劉汶真訴由新 北市政府警察局蘆洲分局；張愛純、陳彥菱訴由屏東縣政府 警察局屏東分局；王雅宣訴由臺南市政府警察局第六分局； 賴麗如訴由桃園市政府警察局桃園分局；陳淑華、何益珠、
李清玉、黃月英訴由新北市政府警察局樹林分局；陳星語訴 由新北市政府警察局板橋分局；翁如瀅訴由彰化縣警察局彰 化分局；吳倩怡訴由彰化縣警察局鹿港分局；林富美訴由臺 南市政府警察局第五分局；王淑美訴由桃園市政府警察局平 鎮分局；梁玉靜訴由新竹市警察局第三分局；林欣霓訴由高 雄市政府警察局前鎮分局；郭建和訴由臺中市政府警察局第 二分局；廖淑芬訴由南投縣政府警察局南投分局；闕秀玲新 北市政府警察局汐止分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵 查起訴及移送併辦。
理 由
壹、程序部分：
本件被告侯百境被訴詐欺等案件，非死刑、無期徒刑、最輕 本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件， 其於準備程序進行中先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑 事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。 又本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同 法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及 第164條至第170條規定之限制，先予敘明。貳、實體部分：
一、認定事實之理由與依據：
上揭事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不諱， 並有附表所示之證人即告訴人、被害人於警詢之證述在卷可 查（卷頁詳如附表「證據出處」欄），復有附表「證據出處 」欄所示之非供述證據在卷可佐，應認被告之任意性自白核 與事實相符，堪信為真實。本件事證明確，被告犯行足以認 定，應依法論科。
二、論罪科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。查：洗錢防制法第16條業於112年6月 14日修正公布，並自同年6月16日施行。修正前洗錢防制法 第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑。」，修正後條文則為：「犯前四條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經比較修正前 後之規定，洗錢防制法第16條第2項修正後之規定明定於偵 查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑。是比較新舊法之結 果，修正後之洗錢防制法第16條第2項之規定，並無較有利 於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為 時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定論處。另洗錢防
制法第2條、第14條，並未修正，此部分自無比較新舊法之 問題，是綜合比較新舊法結果，應一體適用修正前洗錢防制 法之規定，先予敘明。
㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件 之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參 照）。查被告基於幫助收受詐欺所得及掩飾、隱匿詐欺所得 之不確定故意，將本案國泰銀、一銀帳戶之提款卡（含密碼 ）、網路銀行帳號、密碼告知他人，其主觀上可預見其所提 供之上開金融帳戶資料可能作為對方犯詐欺罪而收受、取得 特定犯罪所得使用，並因此遮斷金流而逃避追緝，是核被告 所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪， 及刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般 洗錢罪。
㈢被告以一幫助行為，助使他人詐騙附表所示之人及掩飾、隱 匿該特定詐欺犯罪所得之去向及所在，係以一行為同時觸犯 上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重 之幫助一般洗錢罪處斷。本件移送併辦部分，與業經起訴部 分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本 院自得併予審理，附此說明。
㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。又被告 於本院審理中已自白其幫助洗錢犯行，應依修正前洗錢防制 法第16條第2項之規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減 輕之。
㈤爰審酌被告輕率提供本案國泰銀、一銀帳戶資料予詐騙集團 為不法使用，非但助長社會詐欺之風氣，致使無辜民眾受騙 而受有財產上損害，亦造成執法機關難以追查詐騙集團成員 之真實身分，且該特定詐欺犯罪所得遭掩飾、隱匿而增加被 害人求償上之困難，實無可取，兼衡其為本件犯罪之動機、 目的、手段、被害人之人數及遭詐騙之金額，被告於本案審 理時坦認犯行，再審酌被告之智識程度、家庭、經濟生活狀 況（見本院金訴卷第93頁）等一切情狀，量處如主文所示之 刑，並就併科罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。三、沒收部分：
按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。又犯罪所得之物，以實際所得者為限 ，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高 法院89年度台上字第3434號判決意旨參照）。而幫助犯僅對 犯罪構成要件以外之行為為加功，且無共同犯罪之意思，自
不適用責任共同之原則，對於正犯所有供犯罪所用或因犯罪 所得之物，無庸併為沒收之宣告（最高法院86年度台上字第 6278號判決意旨參照）。依前所述，本件被告係提供本案國 泰銀、一銀帳戶予他人使用，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行 ，無證據證明被告就附表所示之人匯入本案帳戶並遭轉出之 款項，具有事實上之管領處分權限，或被告有因本案分取報 酬，倘就此對被告宣告沒收，容屬過苛，故不依洗錢防制法 第18條第1項或刑法第38條之1第1項前段規定，對被告宣告 沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官劉文瀚提起公訴、移送併辦、檢察官彭馨儀、鄭淑壬、黃筵銘、魏子凱移送併辦，檢察官楊婉鈺到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 10 月 30 日 刑事第十七庭 法 官 許菁樺
上列正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳冠云
中 華 民 國 112 年 10 月 31 日附錄本案所犯法條全文：
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人/被害人 遭詐騙之時間及方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯款帳戶 備註 一 柯素珍（提出告訴） 詐欺集團成員於000年0月間，以通訊軟體向柯素珍佯稱：投資股票以獲利云云，致柯素珍誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月8日15時29分許 17萬3,000元 本件國泰銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人柯素珍於警詢之證述（見偵46089卷第9至11頁） 2.柯素珍提供之國泰世華商業銀行存款憑證影本、與詐騙者之對話文字紀錄、LINE對話記錄、投資網頁頁面截圖（見偵46089卷第25、31至55、57至84頁） 3.國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年6月1日國世存匯作業字第1110093939號函暨檢附之帳戶資料（見偵46089卷第85至97頁） 二 劉汶真（提出告訴） 詐欺集團成員於110年11月5日前某時許，以通訊軟體向劉汶真佯稱：投資以獲利云云，致劉汶真誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月11日11時3分許 4萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人劉汶真於警詢之證述（見偵44604卷第21至23頁） 2.劉汶真提供之屏東縣東港區漁會匯款回條影本（見偵44604卷第66頁） 3.第一商業銀行總行111年5月31日一總營集字第61650號函暨檢附之帳戶資料（見偵44604卷第73至79頁） 三 張愛純（提出告訴） 詐欺集團成員於111年4月6日某時許，以通訊軟體向張愛純佯稱：幫其下注贏得投注獎金云云，致張愛純誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月12日12時20分許 59萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人張愛純於警詢之證述（見偵53452卷第9至10頁） 2.第一商業銀行林口工二分行111年6月9日一林口工字第00036號函（見偵53452卷第25至40頁） 3.張愛純提供之基隆市第二信用合作社信義分社存摺封面、內頁交易明細、跨行匯款回條聯影本、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵53452卷第43至45、49、53至55頁） 四 王雅宣（提出告訴） 不詳詐欺集團成員於111年3月1日之某時許，先以社交軟體臉書結識王雅宣，後以通訊軟體向王雅宣佯稱：投資以獲利云云，致王雅宣誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月12日10時19分許 5萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人王雅宣於警詢之證述（見偵52993卷第9至10頁） 2.第一商業銀行林口工二分行111年6月29日一林口工字第00043號函暨檢附之帳戶資料（見偵52993卷第19至28頁） 3.王雅宣提供之彰化銀行匯款回條聯影本（見偵52993卷第29頁） 五 賴麗如（提出告訴） 詐欺集團成員於111年3月6日之某時許，先以交友軟體結識賴麗如，後以通訊軟體向賴麗如佯稱：操作投資網站以獲利云云，致賴麗如誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月12日10時59分許 10萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人賴麗如於警詢之證述（見偵51248卷第21至23頁） 2.賴麗如提供之網銀轉帳記錄截圖、中國信託商業銀行洲際分行存摺封面、內頁交易明細影本（見偵51248卷第53、77頁） 3.第一商業銀行林口工二分行111年5月31日一林口工字第00026號函暨檢附之帳戶資料（見偵51248卷第85至104頁） 六 林佩瑩 詐欺集團成員於000年0月間，以通訊軟體向林佩瑩佯稱：下注以獲利云云，致林佩瑩誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日11時41分許 10萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即被害人林佩瑩於警詢之證述（見偵49776卷第33至36頁） 2.第一銀行各類存款開戶暨往來業務項目申請書、交易明細（見偵49776卷第15至31頁） 3.林佩瑩提供之華南商業銀行匯款回條聯、存摺存款期間查詢影本、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵49776卷第49、53、55至99頁） 七 賴秀珍 詐欺集團成員於111年4月11日10時17分前某時許，以通訊軟體LINE向賴秀珍佯稱：因工廠營運出問題，資金被凍結，需要周轉急用云云，致賴秀珍誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月11日10時17分許 14萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即被害人賴秀珍於警詢之證述（見偵50979卷第9至10頁） 2.賴秀珍提供之高雄銀行新臺幣匯出匯款收執聯影本（見偵50979卷第15頁） 3.第一商業銀行總行111年6月30日一總營集字第75343號函暨檢附之帳戶資料（見偵50979卷第17至20頁） 八 陳淑華（提出告訴） 詐欺集團成員於111年4月13日前某時許，以通訊軟體向陳淑華佯稱：依指示操作以獲利云云，致陳淑華誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日11時15分許 14萬5,000元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人陳淑華於警詢之證述（見偵62373卷第9至11頁） 2.陳淑華提供之網銀轉帳、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵62373卷第19、27至31頁） 3.第一商業銀行開戶資料、存摺存款客戶歷史交易明細表（見偵62373卷第43至48頁） 九 何益珠（提出告訴） 詐欺集團成員於111年3月30日之某時許，以通訊軟體向何益珠佯稱：購買線上彩券、支付保證金以領取現金云云，致何益珠誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月12日13時27分許 3萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人何益珠於警詢之證述（見偵1174卷第11至13頁） 2.何益珠提供之與詐騙者之對話記錄截圖、郵政跨行匯款申請書影本（見偵1174卷第15至22、29頁） 3.第一商業銀行總行111年5月19日一總營集字第57479號函暨檢附之帳戶資料（見偵1174卷第57至63頁） 十 李清玉（提出告訴） 詐欺集團成員於111年3月15日之某時許，以社交軟體臉書結識李清玉，後以通訊軟體向李清玉佯稱：依指示下注一定中獎云云，致李清玉誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日9時37分許 4萬2,000元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人李清玉於警詢之證述（見偵1174卷第31至32頁） 2.李清玉提供之第一銀行存款憑條存根聯影本、臉書個人頁面、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵1174卷第33至47頁） 3.第一商業銀行總行111年5月19日一總營集字第57479號函暨檢附之帳戶資料（見偵1174卷第57至63頁） 十一 黃月英（提出告訴） 詐欺集團成員於111年1月上旬，以社交軟體臉書結識黃月英，後以通訊軟體向黃月英佯稱：依指示下注一定中獎云云，致黃月英誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日10時58分許 6萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人黃月英於警詢之證述（見偵1174卷第49至52頁） 2.黃月英提供之郵政跨行匯款申請書影本（見偵1174卷第53頁） 3.第一商業銀行總行111年5月19日一總營集字第57479號函暨檢附之帳戶資料（見偵1174卷第57至63頁） 十二 陳星語（提出告訴） 詐欺集團成員於111年3月28日12時10分許，以社交軟體結識陳星語，後以通訊軟體向陳星語佯稱：入資投注以獲利云云，致陳星語誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日14時28分許 20萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人陳星語於警詢之證述（見偵7454卷第7至8頁） 2.第一商業銀行開戶資料、存摺存款客戶歷史交易明細表（見偵7454卷第9至19頁） 3.陳星語提供之中國信託銀行匯款申請書、金城分行存摺封面、內頁交易明細影本、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵7454卷第33、35至37、43至48頁） 十三 翁如瀅（提出告訴） 詐欺集團成員於110年底，以通訊軟體向翁如瀅佯稱：儲值購買黃金、美金以獲利云云，致翁如瀅誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日10時2分許 10萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第985號等起訴部分： 1.證人即告訴人翁如瀅於警詢之證述（見偵11672卷第13至18頁） 2.第一商業銀行林口工二分行111年7月13日林口工字第00048號函暨檢附之帳戶資料（見偵11672卷第25至35頁） 3.翁如瀅提供之與詐騙者之LINE對話、網銀轉帳記錄截圖（見偵11672卷第53至66、76、87頁） 111年4月13日10時3分許 10萬元 十四 吳倩怡（提出告訴） 詐欺集團員於111年3月28日起於網路交友軟體自稱為「程明亮」，向吳倩怡佯稱：可參與網路博奕軟體賺錢獲利云云，使吳倩怡因而陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日12時39分許 3萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第1845號併辦部分： 1.證人即告訴人吳倩怡於警詢之證述（見偵53980卷第58至59頁） 2.第一商業銀行總行111年7月18日一總營集字第83566號函及檢附之交易明細（見偵53980卷第17至23頁） 3.吳倩怡提供之與詐騙者之LINE對話紀錄截圖（見偵53980卷第60至61頁） 111年4月13日12時40分許 3萬元 十五 林富美（提出告訴） 詐欺集團成員於110年10月18日某時許，以通訊軟體向林富美佯稱：操作黃金指數基金以獲利云云，致林富美誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月11日11時35分許 82萬9,068元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第1065號等併辦部分： 1.證人即告訴人林富美於警詢之證述（見偵55149卷第3至4頁） 2.林富美提供之匯款明細彙整、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本、與詐騙者之LINE對話紀錄截圖（見偵55149卷第11、22、267至291頁） 3.第一商業銀行林口工二分行111年5月19日一林口工字第00023號函暨檢附之帳戶資料（見偵55149卷第25至46頁） 十六 王淑美 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年初，以通訊軟體向王淑美佯稱：代操股票以獲利云云，致王淑美誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月8日14時46分許 26萬400元 本件國泰銀帳戶 112年度偵緝字第1065號等併辦部分： 1.證人即告訴人王淑美於警詢之證述（見偵25904卷第18至19頁） 2.國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年10月4日國世存匯作業字第1110173098號函暨檢附之帳戶資料（見偵25904卷第10至17頁） 3.王淑美提供之郵政跨行匯款申請書影本、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵25904卷第22、25至26頁） 十七 梁玉靜（提出告訴） 詐欺集團成員於111年4月前某時許，以通訊軟體向梁玉靜佯稱：提供彩金投注以獲利云云，致梁玉靜誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月12日15時42分許 7萬元 本件一銀帳戶 112年度偵緝字第1065號等併辦部分： 1.證人即告訴人梁玉靜於警詢之證述（見偵24094卷第10頁正反面） 2.第一商業銀行林口工二分行111年6月9日一林口工字第00031號函暨檢附之帳戶資料（見偵24094卷第12至17頁） 3.梁玉靜提供之郵政跨行匯款申請書影本、與詐騙者之對話紀錄截圖（見偵24094卷第20、27頁反面至35頁） 十八 陳彥菱（提出告訴） 詐欺集團成員於111年4月8日前某時，利用通訊軟體與陳彥菱聯繫，向陳彥菱佯稱：先代為支付物品通關費用云云，致陳彥菱陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日11時36分許 6萬元 本件一銀帳戶 112年度偵字第44911號等移送併辦部分： 1.證人即告訴人陳彥菱於警詢之證述（見偵44911卷第9至12頁） 2.第一商業銀行開戶資料、交易明細（見偵44911卷第23至26頁） 3.陳彥菱提供之網銀轉帳記錄截圖（見偵44911卷第27至31頁） 111年4月13日11時37分許 5萬元 十九 洪苡恩 詐欺集團成員於111年3月初，利用通訊軟體與洪苡恩聯繫，向洪苡恩佯稱：投資房地產獲利云云，致洪苡恩陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月12日10時32分許 20萬7,200元 本件一銀帳戶 112年度偵字第44911號等移送併辦部分： 1.證人即被害人洪苡恩於警詢之證述（見偵51643卷第11至12頁） 2.洪苡恩提供之台北富邦銀行匯款委託書影本、與詐騙者之Messenger對話記錄截圖、臉書註冊資料（見偵51643卷第16至19、39至40頁） 3.第一商業銀行開戶暨約轉設定資料、交易明細、網銀IP登入資料（見偵51643卷第43至55頁） 二十 林欣霓（提出告訴） 詐欺集團成員於111年3月10日前某時，利用通訊軟體暱稱「朝暮」與林欣霓聯繫，向林欣霓佯稱：購買澳門大樂透操作投資云云，致林欣霓陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日10時15分許 24萬元 本件一銀帳戶 112年度偵字第40522號移送併辦部分： 1.證人即告訴人林欣霓於警詢之證述（見偵40522卷第16至17頁） 2.第一商業銀行林口工二分行111年8月12日一林口工字第00057號函暨檢附之帳戶資料（見偵40522卷第7至15頁反面） 3.林欣霓提供之匯款明細彙整、臺灣中小企業銀行五股分行存摺封面、國內匯款申請書影本、投資網頁頁面、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵40522卷第26至33頁） 二十一 郭建和（提出告訴） 詐欺集團成員於000年0月間某時許，以通訊軟體向郭建和佯稱：投資股票以獲利云云，致郭建和誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月8日12時38分許 15萬元 本件國泰銀帳戶 112年度偵字第38961號等併辦部分： 1.證人即告訴人郭建和於警詢之證述（見偵38961卷第13至20頁） 2.國泰世華商業銀行交易明細（見偵38961卷第75至81頁） 111年4月8日12時39分許 15萬元（併辦意旨書漏載，應予以補充） 二十二 廖淑芬（提出告訴） 詐欺集團成員於111年4月13日前某時許，以通訊軟體向廖淑芬佯稱：投資獲利云云，致廖淑芬誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日12時56分許 2萬8,000元 本件一銀帳戶 112年度偵字第38961號等併辦部分： 1.證人即告訴人廖淑芬於警詢之證述（見偵40048卷第47至49頁） 2.第一商業銀行林口工二分行112年3月24日一林口工字第00014號函暨檢附之帳戶資料（見偵40048卷第11至28頁） 3.廖淑芬提供之與詐騙者之LINE對話記錄截圖、第一銀行存摺存款憑條存根聯（見偵40048卷第51至53頁） 二十三 陳美華 詐欺集團成員於111年3月22日9時12分許，以通訊軟體向陳美華佯稱：投資博奕網站以獲利云云，致陳美華誤信為真，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月12日9時16分許 10萬元 本件一銀帳戶 112年度偵字第20832號併辦部分： 1.證人即被害人陳美華於警詢之證述（見偵20832卷第11至12頁） 2.陳美華提供之匯款明細彙整、中國信託銀行存款交易明細、新竹分行存摺封面、內頁交易明細影本、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵20832卷第15至18、46至52頁） 3.第一商業銀行開戶資料、存摺存款客戶歷史交易明細表（見偵20832卷第22至27頁反面） 111年4月12日9時18分許 9萬元 二十四 闕秀玲（提出告訴） 詐欺集團成員於111年2月20日前某時在臉書刊登「曾老師539」明牌廣告，適闕秀玲上網瀏覽，看見該則廣告後，遂利用通訊軟體與對方聯繫，詐欺集團即對闕秀玲佯稱：會告知明牌獲利云云，而使闕秀玲陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年4月13日11時25分許 12萬元 本件一銀帳戶 112年度偵字第5346號併辦部分： 1.證人即告訴人闕秀玲於警詢之證述（見偵5346卷第10至12頁反面） 2.闕秀玲提供之華南商業銀行存摺存款期間查詢、匯款回條聯影本、與詐騙者之LINE對話記錄截圖（見偵5346卷第25至26、31至35頁反面） 3.第一商業銀行總行111年10月12日一總營集字第117511號函暨檢附之交易明細（見偵5346卷第51至52頁反面）