臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴字第421號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 吳芳伶
選任辯護人 王聖傑律師
沈宏儒律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第56812、58111、59790、61222號，112年度偵字第1197
、1691、1834、2460號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：11
1年度偵字第62524號，112年度偵字第7378、7455、8380、11235
、11676號；第二次移送併辦案號：112年度偵字第13824、16390
號；第三次移送併辦案號：111年度偵字第60992號；第四次移送
併辦案號：112年度偵字第16596、19346、19432、20044號；第
五次移送併辦案號：112年度偵字第23535、24876、31463、3197
2號；第六次移送併辦案號：112年度偵字第32453、32478、3252
8號；第七次移送併辦案號：112年度偵字第26715號），被告就
被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事
人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序
進行，判決如下：
主 文
吳芳伶幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、吳芳伶依其智識及社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳 戶之網路銀行帳號及密碼予他人使用，常與財產犯罪密切相 關，且使用他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不 易遭檢警追查，因此若任意將自己所管領之金融帳戶資料交 予他人，可能因此供作為詐欺犯罪收取不法款項之用，並將 犯罪所得款項匯入、轉出，而藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真 正去向，竟基於縱若有人利用其金融帳戶作為詐欺取財及洗 錢之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不 確定故意，於民國111年7月18日至同年月22日間，先依其友 人「陳千娜」（真實姓名、年籍不詳）指示，將所申辦之永 豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶 ）、華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南 帳戶）、新北市○○區○○○號000-00000000000000號帳戶（下
稱泰山農會帳戶）、合作金庫商業銀行帳號000-0000000000 000號帳戶（下稱合庫帳戶，與上開永豐帳戶、華南帳戶、 泰山農會帳戶以下合稱本案四帳戶）設定約定轉帳帳戶後， 再於不詳時間、地點，將本案四帳戶之網路銀行帳號、密碼 （下稱本案四帳戶資料），交予「陳千娜」。嗣詐騙集團成 員自「陳千娜」處取得本案四帳戶資料後，先後於附表「詐 騙時間及方式」欄所示之時間，以所示之方式，對附表「匯 款人」欄所示之江秀卿等33人施以詐術，致江秀卿等33人均 陷於錯誤，依指示於附表「匯款時間／金額／匯入帳戶」欄所 示之時間，將所示之金額匯入各該帳戶，旋遭詐騙集團成員 轉帳至其他帳戶，以此方式隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得之 去向。
二、案經屏東縣政府警察局潮州分局、新北市政府警察局蘆洲分 局與汐止分局報請臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署） 檢察官，及魏乘烜訴由新北市政府警察局林口分局，李佾寰 、廖建堯訴由新竹市警察局第三分局，馬維傑訴由桃園市政 府警察局楊梅分局，潘福壽訴由臺南市政府警察局白河分局 ，高梅玲訴由臺南市政府警察局永康分局，均報請新北地檢 署檢察官偵查起訴。復經新北市政府警察局淡水分局報請新 北地檢署檢察官，及曹哲銘訴由高雄市政府警察局岡山分局 ，游科庠訴由雲林縣警察局北港分局，黃千育、張思媛、柯 婉羚、陳進寶訴由新北市政府警察局林口分局，張燕娥訴由 桃園市政府警察局八德分局，林冠良（原名：林煥昀）訴由 新北市政府警察局板橋分局，劉宇庭、顏克峰訴由新北市政 府警察局新莊分局，李威廷訴由高雄市政府警察局楠梓分局 ，陳平和訴由新北市政府警察局中和分局，高石權訴由臺北 市政府警察局北投分局，陳彥賢訴由嘉義縣警察局朴子分局 ，蘇漢霖訴由彰化縣警察局員林分局，徐惠美訴由臺中市政 府警察局清水分局，謝婉君訴由新北市政府警察局蘆洲分局 ，王政義訴由桃園市政府警察局桃園分局，均報請新北地檢 署檢察官偵查後移送併辦。
理 由
一、訊據被告吳芳伶對於上揭犯罪事實，於本院準備程序及審理時坦承不諱（金訴卷第43、97、101、107頁），並有永豐帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細（111年度偵字第56812號卷【下稱偵56812卷】第71至75頁）、華南帳戶客戶資料整合查詢及交易明細（112年度偵字第7378號卷【下稱偵7378卷】第19至21頁）、泰山農會帳戶存款歷史交易明細查詢（112年度偵字第2460號卷【下稱偵2460卷】第19至22頁）、合庫帳戶新開戶建檔登錄單、存戶事故查詢單、歷史交易明細查詢結果（偵56812卷第171至179頁）及附表「證據出處」欄所示之證人證述及非供述證據等在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定於112年6月14日經總統公布修正，於112年6月16日起 發生效力。修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯 前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後
則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑。」經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第16條 第2項規定洗錢防制法第14條、第15條罪名者，須於偵查及 「歷次」審判中均自白，方得依該條規定減輕其刑，相較於 修正前係規定於偵查中或審判中曾有1次自白即可減刑，自 以修正前規定對被告較為有利。是依刑法第2條第1項前段規 定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2 項之規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。
㈢被告以一次交付本案帳戶資料之行為，使詐欺者得向江秀卿 等33人先後為33次詐騙行為及洗錢行為，係以一提供帳戶行 為同時觸犯33個幫助詐欺取財罪名及33個幫助洗錢罪名，均 為同種想像競合犯，各應依刑法第55條前段規定，分別僅論 以1個幫助詐欺取財罪及1個幫助洗錢罪。又被告亦係以一行 為同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢之2罪名，應從一重之 幫助洗錢罪處斷。
㈣被告基於幫助之犯意而為洗錢構成要件以外之行為，為幫助 犯，依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。又犯洗 錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告 於本院審理中自白犯罪，業如前述，符合上開減刑要件，爰 依該規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈤新北地檢署檢察官以111年度偵字第62524號、112年度偵字第 7378、7455、8380、11235、11676號移送併辦附表編號11、 12、18至20、22、27、28所示之人遭詐騙部分，112年度偵 字第13824、16390號移送併辦附表編號7、13所示之人遭詐 騙部分，111年度偵字第60992號移送併辦附表編號24所示之 人遭詐騙部分，112年度偵字第16596、19346、19432、2004 4號移送併辦附表編號5、8、23、31所示之人遭詐騙部分，1 12年度偵字第23535、24876、31463、31972號移送併辦附表 編號1、4、26、33所示之人遭詐騙部分，112年度偵字第324 53、32478、32528號移送併辦附表編號15、16、32所示之人 遭詐騙部分，112年度偵字第26715號移送併辦附表編號14所 示之人遭詐騙部分，均與本訴即附表編號2、3、6、9、10、 17、21、25、29、30所示之人遭詐騙部分具有想像競合犯之 裁判上一罪關係，均為起訴效力所及，本院自均得併予審理 。
㈥爰審酌被告知悉目前社會詐騙盛行，竟將多達4個之金融帳戶
資料提供予他人使用，非但助長社會詐騙風氣，致使無辜民 眾受騙而受有財產上損害，造成執法機關難以追查詐騙者之 真實身分及犯罪所得之去向，益增告訴人、被害人求償之困 難度，行為殊不足取；兼衡被告於本院審理時坦承犯行，雖 與被害金額較低之告訴人林冠良、顏克峰、蘇漢霖、陳進寶 等人成立調解（金訴卷第79頁），然未能與其他告訴人、被 害人成立調解或賠償其等損害之犯後態度，高職畢業之智識 程度，從事採購人員，與女兒同住，須撫養女兒之家庭生活 狀況，暨各告訴人、被害人所受財產損害數額等一切情狀， 量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知如易服勞役之 折算標準，以資處罰。
㈦至於被告、辯護人雖請求為緩刑之宣告，然查，被告固與告 訴人林冠良、顏克峰、蘇漢霖、陳進寶等人成立調解，然本 案告訴人、被害人共33人，被告僅與其中受害金額較低之上 開4人成立調解，尚難認有深切悔悟、積極彌補行為所生損 害之意思，故認本案並無所宣告之刑以暫不執行為適當之情 形，無從為緩刑之宣告，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官賴建如、謝易辰偵查起訴，檢察官范孟珊、謝易辰、黃偉偵查後移送併辦，由檢察官張勝傑到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 8 月 7 日 刑事第十五庭 法 官 游涵歆
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 李宥寬
中 華 民 國 112 年 8 月 7 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
附表：
編號 匯款人 詐騙時間及方式 匯款時間／金額／匯入帳戶 證據出處 1 被害人江秀卿 詐騙集團成員自111年5月9日起以LINE向江秀卿謊稱可利用投資網站漏洞獲利云云，致江秀卿陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日9時45分／2萬元／泰山農會帳戶 被害人江秀卿警詢證述（112年度偵字第31972號卷第5至7頁） 2 被害人韋淑媛 詐騙集團成員自111年7月10日起以LINE向韋淑媛謊稱可加入「台灣彩券」博弈網站投資獲利云云，致韋淑媛陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日12時10分／11萬元／泰山農會帳戶 被害人韋淑媛警詢證述、提供之網站擷圖、LINE對話紀錄（112年度偵字第1691號卷第9至11、24至35頁） 3 告訴人廖建堯 詐騙集團成員自111年7月19日起以LINE向廖建堯謊稱可加入「OKEX PRO」投資外幣平台獲利云云，致廖建堯陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月22日10時46分／5萬元／泰山農會帳戶 ⑵111年7月22日10時48分／5萬元／泰山農會帳戶 告訴人廖建堯警詢證述、提供之OKEX PRO網站擷圖、存摺影本、轉帳明細、LINE對話紀錄（111年度偵字59790號卷【下稱偵59790卷】第187至225頁） 4 告訴人陳彥賢 詐騙集團成員自111年6月19日起以LINE向陳彥賢謊稱可於國際外匯平台投資獲利云云，致陳彥賢陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日10時38分／40萬／泰山農會帳戶 告訴人陳彥賢警詢證述（112年度偵字第23535號卷第6至8、15、16頁） 5 被害人陳美貴 詐騙集團成員自111年7月間起以LINE向陳美貴謊稱可於「泰樂國際」投資網站投資獲利云云，致陳美貴陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日10時54分／15萬／泰山農會帳戶 被害人陳美貴警詢證述（112年度偵字第20044號卷第6、7、49至51頁） 6 告訴人李佾寰 詐騙集團成員自111年7月15日起以LINE向李佾寰謊稱可於「艾菲達購物商城」網路平台販賣商品獲利云云，致李佾寰陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日11時37分／1萬8000元／泰山農會帳戶 告訴人李佾寰警詢證述、提供埃菲達購物網站擷圖、LINE對話紀錄、轉帳交易明細（偵59790卷第37至47、119頁） 7 告訴人李威廷 詐騙集團成員自111年6月間起以LINE向李威廷謊稱可於「ACTIVTRADES」投資獲利云云，致李威廷陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日13時37分／3萬元／泰山農會帳戶 告訴人李威廷警詢時證述、提供之網站擷圖、轉帳明細、LINE對話紀錄（偵112年度偵字第13824號卷第2至13頁） 8 被害人余俊傑 詐騙集團成員自111年7月間起以LINE向余俊傑謊稱可於「放心買放心賣」網站透過接單獲利云云，致余俊傑陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月25日9時24分／3萬4000元／泰山農會帳戶 ⑵111年7月26日9時29分／7萬1000元／合庫帳戶 被害人余俊傑警詢證述、轉帳明細、對話紀錄（112年偵字第19346號卷第3、4、124至130頁） 9 告訴人高梅玲 詐騙集團成員自111年4月20日起以LINE向高梅玲謊稱可依其指示下注購買彩券獲利云云，致高梅玲陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日9時30分／2萬4000元／泰山農會帳戶 告訴人高梅玲警詢證述（偵2460卷第7至11頁） 10 被害人阮子芸 詐騙集團成員自111年7月25日起以LINE向阮子芸謊稱可加入「商城拍賣系統」網購平台賺取差價獲利云云，致阮子芸陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日9時35分／5萬元／泰山農會帳戶 被害人阮子芸警詢證述（111年度偵字58111號卷【下稱偵58111卷】第43至45頁） 11 告訴人林冠良（原名：林煥昀） 詐騙集團成員自111年7月間起向林冠良謊稱可於「尚趣購」平台投資購買商品再經由平台業者上架轉售云云，致林冠良陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日9時37分／1萬5000元／泰山農會帳戶 告訴人林冠良警詢時證述、對話紀錄（112年度偵字第11235號卷第5、6、15、16頁） 12 告訴人張思媛 詐騙集團成員自111年7月間起向張思媛謊稱可儲值投資虛擬貨幣云云，致張思媛陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日9時43分／5萬元／泰山農會帳戶 告訴人張思媛警詢證述、對話紀錄及轉帳明細（112年度偵字第7455號卷【下稱偵7455卷】第65至68、93至113頁） 13 被害人劉義亮 詐騙集團成員自111年7月間起向劉義亮謊稱可至投資網站註冊投資獲利云云，致劉義亮陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日11時6分／3萬元／泰山農會帳戶 被害人劉義亮警詢證述、轉帳明細、對話紀錄（112年度偵字第16390號4至6、15、29、47至63頁） 14 告訴人王政義 詐騙集團成員自111年5月間起以LINE向王政義謊稱可從事網拍交易獲利云云，致王政義陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日11時58分／3萬1680元／泰山農會帳戶 告訴人王政義警詢證述、LINE對話紀錄（112年度偵字第26715號卷第35至39、70至75頁） 15 告訴人陳進寶 詐騙集團成員自111年6月20日起以LINE向陳進寶謊稱可從事貿易代理商投資獲利云云，致陳進寶陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日12時24分／3萬4000元／泰山農會帳戶 告訴人陳進寶警詢證述、LINE對話紀錄、匯款申請書（112年度偵字第32528號卷第5、6、16、17、21頁） 16 告訴人徐惠美 詐騙集團成員自111年6月20日起以LINE向徐惠美謊稱可從事黃金買賣獲利云云，致徐惠美陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月25日14時29分／5萬元／泰山農會帳戶 ⑵111年7月25日14時33分／5萬元／泰山農會帳戶 告訴人徐惠美警詢證述（112年度偵字第32453號卷第17至22頁） 17 被害人陳宣瑋 詐騙集團成員自111年7月7日起以LINE向陳宣瑋謊稱可加入「OKEX PRO」投資外匯平台獲利云云，致陳宣瑋陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日12時42分／45萬元／永豐帳戶 被害人陳宣瑋警詢證述、轉帳明細、LINE對話紀錄、匯款申請書（112年度偵字第1834號第25至37頁） 18 告訴人張燕娥 詐騙集團成員自111年7月間起以LINE向張燕娥謊稱有香港彩券開獎號碼資訊可依指示下注中獎云云，致張燕娥陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月22日12時35分／110萬元／永豐帳戶 告訴人張燕娥警詢證述（112年度偵字第8380號第21至23頁） 19 告訴人黃千育 詐騙集團成員自111年6月間起以LINE向黃千育謊稱可投資銀行國際博弈賽車贏錢云云，致黃千育陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日11時21分／5萬元／永豐帳戶 告訴人黃千育警詢證述、轉帳明細（偵7455卷第45至47、52頁） 20 告訴人曹哲銘 詐騙集團成員自111年6月間起以LINE向曹哲銘謊稱可至澳門威尼斯賭博網站投資獲利云云，致曹哲銘陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月25日11時27分11秒／10萬元／永豐帳戶 ⑵111年7月25日11時27分53秒／10萬元／永豐帳戶 告訴人曹哲銘警詢證述、存款交易明細、LINE對話紀錄（111年度偵字第62524號卷第13、14、27至30頁） 21 被害人楊詠媗 詐騙集團成員自111年6月30日起以LINE向楊詠媗謊稱其中獎云云，致楊詠媗陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月25日13時59分／3萬元／永豐帳戶 ⑵111年7月25日14時6分／3萬元／永豐帳戶 ⑶111年7月25日14時8分／1萬6000元／永豐帳戶 被害人楊詠媗警詢證述、LINE對話紀錄（偵56812卷第27、28、55至61頁） 22 告訴人游科庠（原名：游象海） 詐騙集團成員自111年3月間起以LINE向游科庠謊稱可下載「Meta Trader5」APP投資外匯期貨獲利云云，致游科庠陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月22日14時35分／55萬元／華南帳戶 ⑵111年7月26日11時4分／65萬元／合庫帳戶 告訴人游科庠警詢證述、國內跨行匯款交易明細、LINE對話紀錄（偵7378卷第5、6、27、50至52頁） 23 告訴人高石權 詐騙集團成員自111年7月間起以LINE向高石權謊稱可至國際貿易公司平台投資購買商品轉售獲利云云，致高石權陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日9時26分／15萬8000元／華南帳戶 告訴人高石權警詢證述、對話紀錄、轉帳明細（112年度偵字第16596號第5至8頁） 24 告訴人陳平和 詐騙集團成員自111年7月2日起以LINE向陳平和謊稱可至國際貿易公司平台投資購買商品轉售獲利云云，致陳平和陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日9時57分／15萬2000元／華南帳戶 告訴人陳平和警詢證述、郵政跨行匯款申請書、對話紀錄（見111年度偵字第60992號卷第13至15、30、32至45頁） 25 告訴人魏乘烜 詐騙集團成員自111年7月25日起以LINE向魏乘烜謊稱可加入購物網站買賣獲利云云，致魏乘烜陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月25日10時51分／2萬5000元／華南帳戶 ⑵111年7月26日10時0分／4萬5000元／華南帳戶 告訴人魏乘烜警詢證述、郵政跨行匯款申請書（偵58111卷第65至67、76頁） 26 告訴人蘇漢霖 詐騙集團成員自111年6月17日起以LINE向蘇漢霖謊稱可於比特幣投資網站投資獲利云云，致蘇漢霖陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日12時38分／3萬元／華南帳戶 告訴人蘇漢霖警詢證述、匯款申請書、對話紀錄（112年偵字第31463號第7、18、20頁） 27 告訴人劉宇庭 詐騙集團成員自111年5月間起以LINE向劉宇庭謊稱可透過內線消息投資獲利云云，致劉宇庭陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月25日15時10分／119萬6300元／華南帳戶 告訴人劉宇庭警詢證述、台新帳戶對帳單交易明細（112年度偵字第11676號卷第4、5、10至16頁） 28 告訴人柯婉羚 詐騙集團成員自111年7月間起以LINE向柯婉羚謊稱其中獎，但需繳付稅金云云，致柯婉羚陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月26日10時49分／5萬元／華南帳戶 ⑵111年7月26日10時52分／1萬元／華南帳戶 告訴人柯婉羚警詢證述、存摺影本、匯款單據（112年度偵字第7455號卷第119至124、149至151、155頁） 29 告訴人潘福壽 詐騙集團成員自111年2月間起以LINE向潘福壽謊稱可加入「Lazadasg」網購平台買賣賺取價差獲利云云，致潘福壽陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月26日12時13分／22萬5000元／華南帳戶 告訴人潘福壽警詢證述、匯款申請書、對話紀錄（112年度偵字第1197號卷第25、26、32、35至50頁） 30 告訴人馬維傑 詐騙集團成員自111年7月12日起以LINE向馬維傑謊稱可加入網購平台買賣賺取價差獲利云云，致馬維傑陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月25日16時45分／5萬700元／合庫帳戶 ⑵111年7月25日16時47分／5萬700元／合庫帳戶 告訴人馬維傑警詢證述、轉帳明細、LINE對話紀錄（111年度偵字第61222號卷第23、24、27至31頁） 31 告訴人顏克峰 詐騙集團成員自111年7月間起以LINE向顏克峰謊稱可提供彩券中獎號碼云云，致顏克峰陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月26日9時38分／3萬元／合庫帳戶 告訴人顏克峰警詢證述、轉帳明細、對話紀錄（112年度偵字第19432號第4、5、10至14頁） 32 告訴人謝婉君 詐騙集團成員自111年4月間起以LINE向謝婉君謊稱可投資虛擬貨幣獲利云云，致謝婉君陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 ⑴111年7月26日10時4分／10萬元／合庫帳戶 ⑵111年7月26日10時5分／10萬元／合庫帳戶 告訴人謝婉君警詢證述、對話紀錄、轉帳畫面資料（112年度偵字第32478號卷第4至6、17至23、26頁） 33 被害人林正川 詐騙集團成員自111年4月間起以LINE向林正川謊稱可投資石油期貨獲利云云，致林正川陷於錯誤，依指示進行右列匯款。 111年7月26日9時50分／30萬1500元／合庫帳戶 被害人林正川警詢證述、對話紀錄、匯款申請書（112年度偵字第24876號卷第17、18、61至65頁）