臺灣高等法院刑事判決
112年度上訴字第1658號
上 訴 人
即 被 告 梁俊傑
上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院111年度審金
訴字第714號，中華民國112年2月13日第一審判決（起訴案號：
臺灣新北地方檢察署110年度偵字第28943號），提起上訴，本院
判決如下：
主 文
上訴駁回。
事 實
一、梁俊傑經由吳皓柏（經原審法院另案判決）介紹，於民國11 0年8月12日前某日，加入吳皓柏及真實姓名年籍不詳、通訊 軟體TELEGRAM暱稱為「COCO」、「賺錢忙著」、「雞排妹」 、「綠茶」、「頗豪」等人組成之詐欺集團（無證據證明該 詐欺集團中有未滿18歲之人），梁俊傑負責保管人頭帳戶之 提款卡並交付該等提款卡與提款車手，且向提款車手收取贓 款後，交付贓款與吳皓柏。而梁俊傑、吳皓柏、「COCO」、 「賺錢忙著」、「雞排妹」、「綠茶」、「頗豪」及其他詐 欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共 同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向之之犯意聯絡，先由 該詐欺集團某成員，於不詳時、地，佯為「黃韋翰」向陳信 宏佯稱：可協助辦理貸款云云，致陳信宏陷於錯誤，於110 年8月12日21時43分許，以全家便利商店之店到店寄送方式 ，將向華南商業銀行申設帳號000000000000號帳戶（下稱甲 帳戶）、玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱乙帳 戶)、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱丙帳 戶）之存摺影本、提款卡、密碼寄與該詐欺集團成員；該詐 欺集團另以不詳方式取得劉鳳典（經原審另案判決）向華南 商業銀行申設帳號000000000000帳戶（下稱丁帳戶）之提款 卡、密碼後，再向如附表一所示之人，實行如附表一所示詐 術，致如附表一所示之來進隆等四人陷於錯誤，而於如附表 一所示時間，轉帳如附表一所示金額至如附表一所示金融機 構帳戶中。該詐欺集團某成員再依指示，向梁俊傑取得甲、 乙、丙、丁帳戶之提款卡後，於110年8月13日19時56分前、 同日21時51分前，分別在新北市三重區重陽路、重新路等處 ，將上開詐得之款項提領一空，並交與梁俊傑收受，嗣梁俊 傑再轉交贓款與吳皓柏，最後由吳皓柏交與該詐欺集團某上
級成員，以此方式掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向。 嗣梁俊傑因形跡可疑，於同年月13日22時24分許，為警在新 北市三重區成功路97號前查獲，並扣得如附表二所示之物。二、案經來進隆、謝嘉卉、林奕萱訴由新北市政府警察局三重分 局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
壹、證據能力部分：
一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作 為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認 為適當者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院 調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於 言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第15 9條之5亦有明定。查，被告雖未於本院準備程序及審理期日 到庭，惟檢察官於本院準備程序、上訴人即被告梁俊傑於原 審就本判決所引用之被告以外之人於審判外之陳述，均未爭 執證據能力（見本院卷第159至163頁、原審審金訴卷第68至 71頁），且迄言詞辯論終結前均未聲明異議，經本院審酌該 等證據之作成情況，核無違法取證或其他瑕疵，認均適為本 案認定事實之依據，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證 據能力。
二、又本件認定事實引用之卷內其餘非供述證據（詳後述），並 無證據證明係公務員違背法定程序取得，依同法第158條之4 規定反面解釋，均有證據能力。
貳、實體部分：
一、上開事實，業據被告於警詢、偵訊及原審時坦承不諱，並經 告訴人來進隆、謝嘉卉、林奕萱、被害人楊思婕於警詢證述 明確（見偵45393卷第4至7頁，偵28943卷第73至75頁、第86 頁），復與證人陳信宏、共犯吳皓柏於警詢中之陳述大致相 符（偵28943卷第14至16頁、第136至141頁），另有新北市 政府警察局三重分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告暨查 獲金融卡片照片、詐欺集團成員間通訊軟體TELEGRAM對話紀 錄翻拍照片暨資料光碟、「黃韋翰」與陳信宏對話紀錄翻拍 照片、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交易明細單據翻 拍照片及甲、乙、丙、丁帳戶之交易明細、臺灣新北地方檢 察署110年度偵字第45393號、111年度偵字第3693號、第421 0號、第9350號、第12907號不起訴處分書在卷可稽（見偵28 943卷第19至24、27至38、45至56、75、77、80、164至179 頁、偵45393卷第6至7、8、10、27至36、55至57、偵12907 卷第54至56、61至63頁、偵3693卷第8至10頁），足認被告
前揭任意性自白與事實相符，自堪採信，本案事證明確，被 告犯行足堪認定，應依法論科。
二、論罪：
㈠被告所犯之罪：
⒈按洗錢防制法之立法目的係在於防範及制止因特定犯罪所得 之不法財物或財產上利益，藉由洗錢行為（例如經由各種金 融機構或其他交易管道），使其形式上轉換成為合法來源， 以掩飾或切斷其財產或財產上利益來源與犯罪之關聯性，而 藉以逃避追訴、處罰。倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之 特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，例如詐欺集團向 被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被 害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該 集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證 明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，倘行為人意圖掩飾 或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分 ，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩 飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍 構成洗錢防制法第2條之洗錢行為。
⒉查本案詐欺集團成員詐欺如附表一所示之告訴人等及被害人 後，由被告負責收取提款車手所提領之詐得款項，其作用顯 係將該詐欺集團詐得如附表一所示之人所匯入款項，透過提 款車手提領及被告收取後，客觀上製造金流斷點以掩飾、隱 匿詐騙所得之來源、去向及所在，阻撓國家對詐欺犯罪所得 之追查，所為係屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為甚明。 又觀諸本案詐欺犯罪型態，係由多人縝密分工方能完成之集 團性犯罪，包括吳皓柏、「COCO」、「賺錢忙著」、「雞排 妹」、「綠茶」、「頗豪」、致電告訴人等及被害人實行詐 術者，再加上被告自身，犯案人數應至少3人以上，且被告 對上開事實亦不爭執。是核被告就如附表一編號1至4所為， 均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取 財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
㈡被告與吳皓柏、「COCO」、「賺錢忙著」、「雞排妹」、「 綠茶」、「頗豪」及其他詐欺集團成員間，就本案犯行間， 有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢如附表一所示之人雖均因遭詐欺而多次轉帳，然此各係詐欺 集團基於同一詐欺之目的，於密切接近之時、地，詐騙同一 被害人而使之分次交付財物，侵害同一法益，各行為之獨立 性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法 評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予
以評價，較為合理，從而本件被告所犯如附表一編號1至4所 示之詐欺取財犯行均應依接續犯論以包括之一罪。 ㈣被告就如附表一編號1至4所為，分別係以一行為觸犯上開2罪 ，各為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以 上共同犯詐欺取財罪處斷。
㈤被告所犯4次犯行間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
三、駁回上訴之理由：
㈠原審審理後，認被告犯行事證明確，審酌被告不思循正當途 徑獲取所需，竟加入詐欺集團負責保管人頭帳戶之提款卡， 再將欲提款之提款卡交與提款車手，並向提款車手收取所提 領贓款等工作，無視政府打擊詐欺犯罪之政策，亦缺乏對他 人財產法益之尊重，助長詐騙歪風，危害社會治安，所為應 予非難，惟犯後已坦承犯行，態度尚佳，且所參與之角色， 其主觀惡性、介入程度及犯罪情節，相較於主要之籌劃者、 主事者或實行詐欺者，顯然輕重有別，且被告與林奕萱於原 審調解成立，而林奕萱亦表達宥恕之意，至來進隆、謝嘉卉 及楊思婕則均未到庭表示意見，致被告未能與來進隆、謝嘉 卉及楊思婕達成和解或賠償損害，兼衡其個人戶籍資料查詢 結果註記大學肄業之教育程度、於警詢自陳貧寒之家庭經濟 狀況、素行、犯罪之動機、目的、手段、共同犯罪之參與程 度、告訴人等及被害人所受損害等一切情狀，分別量處有期 徒刑1年2月、1年2月、1年、1年2月。核其量刑尚屬妥適， 並無違法、不當。
㈡被告上訴意旨略以：我並未領得任何報酬，故無犯罪所得， 我也有心調解償還被害人損害等語(見本院卷第25頁)。惟查 ：
⒈原判決業於理由說明審酌被告之素行、犯後態度（坦承犯行 ，被害人於原審未到庭而調解不成立）、犯罪情節、犯罪所 生危害、智識程度及家庭經濟生活狀況等一切情狀，顯已以 行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀，為刑 之量定，核無裁量權濫用或違反比例原則之情形，難認有何 違法或不當。本院復審酌被告雖上訴稱欲償還被害人所受損 害等語，然被告於本院準備程序及審理程序均經合法傳喚而 未到庭，尚難認其有和解或賠償之意，且林奕萱之代理人亦 表示：被告雖有同意賠償，但迄今未付任何款項等語（見本 院卷第163頁），則本院審酌之量刑基礎即未有變動，被告 雖以上情請求從輕量刑，然未能具體指出原審量刑有何違法 或不當，且原審量刑基礎事實亦無任何實質改變，並無再予 減輕之理，又因本件為被告上訴，有不利益變更禁止原則之
適用，是被告上訴為無理由，依法應予駁回。
⒉被告上訴雖主張其未領得報酬等語，然原審就沒收部分業已 說明：⑴扣案如附表二編號6所示之行動電話1支，為被告所 有，且為其與本案詐欺集團成員聯絡之用，業據被告於偵查 及審理時供述明確，依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒 收；⑵被告所屬詐欺集團成員向如附表一所示之人詐得之款 項，經被告向提款車手收取後，均全數經由吳皓柏上繳該詐 欺集團某上級成員，且被告自陳尚未實際取得報酬等語，而 卷內除被告供述外，亦無積極事證足認被告因本案獲得不法 利得，自無從對其宣告沒收犯罪所得；⑶扣案如附表二編號1 至5所示帳戶之提款卡，固係被告聽從詐欺集團成員指示用 以提領本案詐欺款項（編號1、2、4、5）或預備提領（編號 3）之用，惟因本件經警查獲後，前揭帳戶應已遭列為警示 帳戶，並停止原有提款卡之功能，故前揭扣案提款卡，已無 再次成為詐欺集團從事詐騙之工具可能，核無刑法上重要性 ，不另為沒收之諭知等語，是原審就沒收之認定，亦屬妥適 ，並無違誤，且亦認定本案被告並未取得犯罪所得，是被告 再以此為理由上訴，亦無理由，應予駁回。
四、被告經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述， 為一造辯論判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第371條，判決如主文。本案經檢察官李叔芬到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 7 月 6 日 刑事第二庭 審判長法 官 遲中慧
法 官 黎惠萍
法 官 邱筱涵
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官 莫佳樺
中 華 民 國 112 年 7 月 7 日附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：（新臺幣）
編號 告訴人/ 被害人 詐騙時間及方式 轉帳時間 轉帳金額 主文 1 告訴人 來進隆 於110年8月13日20時許，詐欺集團某成員佯以網路電商、第一銀行業務中心主任致電來進隆，佯稱：因操作錯誤，致訂單追加12筆，須配合指示操作解除設定云云，來進隆不疑有他，依指示以自動櫃員機轉帳至乙帳戶內。 ①110年8月13日21時49分許 ②110年8月13日21時58分許 ①29,985元 ②24,000元（起訴書誤載為29,985元) 上訴駁回。 （原審：梁俊傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。） 2 告訴人 謝嘉卉 於110年8月13日某時，詐欺集團某成員佯以誠品書局網路賣場客服人員致電謝嘉卉，佯稱：因訂單有誤，須配合指示操作解除設定云云，謝嘉卉不疑有他，依指示以自動櫃員機轉帳至丙帳戶內。 ①110年8月13日20時35分許 ②110年8月13日20時37分許 ③110年8月13日21時47分許 ①49,989元 ②47,147元 ③29,987元 上訴駁回。 （原審：梁俊傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。） 3 告訴人 林奕萱 於110年8月13日17時55分許，詐欺集團某成員佯以金石堂網路書店、渣打銀行客服人員致電林奕萱，佯稱：因電腦系統錯誤導致訂單多訂6筆，須配合指示操作解除設定云云，林奕萱不疑有他，依指示以網路轉帳至甲帳戶內。 ①110年8月13日19時16分許 ②110年8月13日19時17分許 ①49,988元 ②49,986元 上訴駁回。 （原審：梁俊傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。） 4 被害人 楊思婕 於110年8月13日某時，詐欺集團某成員佯以誠品書局網路賣場、銀行及郵局客服人員致電楊思婕，佯稱：因之前購買之商品設定錯誤，須配合指示操作解除設定云云，楊思婕不疑有他，依指示以自動櫃員機轉帳至丁帳戶內。 ①110年8月13日16時47分 ②110年8月13日16時50分許 ①49,989元 ②49,989元 上訴駁回。 （原審：梁俊傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。）
附表二：
編號 扣案物品 1 甲帳號000000000000號帳戶提款卡1張 2 丙帳號00000000000000號帳戶提款卡1張 3 中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶提款卡1張 4 乙帳號000-0000000000000號帳戶提款卡1張 5 丁帳號000000000000號帳戶提款卡1張 6 行動電話1支（廠牌：IPHONE，含門號0000000000號SIM卡1枚）