臺灣士林地方法院刑事判決
111年度金訴字第401號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 溫志強
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第161
95號），本院判決如下：
主 文
本件免訴。
理 由
一、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款定有明文。又訴訟上所謂一事不再理之原則，關 於實質上一罪或裁判上一罪，亦均有其適用，最高法院60年 臺非字第77號著有判例。
二、本件公訴意旨略以：被告黃士浩（微信暱稱「A hao」、蝙 蝠暱稱「小芒」，就附表一部分業經判決有罪確定，另為不 起訴處分，該部分非起訴範圍）、施志達（微信暱稱「偽娘 」、「死胖子」、蝙蝠暱稱「女Ｔ」，就附表一部分現已上 訴至最高法院，另行併案審理，該部分非起訴範圍）與朱建 星（就附表一、二詐欺各被害人及附表三提領詐欺所得款項 部分，均經判決有罪確定，另為不起訴處分），於民國109 年8月間，加入由年籍不詳，於通訊軟體微信及蝙蝠聊天中 暱稱「黑胖子」、「白胖子」等成年人所組成之詐欺集團。 張茟傑（暱稱賓哥）亦於同年月間，招募彭少郡（暱稱叭噗 ，附表一部分現由臺灣士林地方法院以110年度金訴字第246 號審理中，另行併案審理，該部分非起訴範圍）、溫志強（ 暱稱白白，就附表一編號1至10號及附表二編號1至5號部分 現由臺灣高等法院110年度上訴字第3743號案件審理中，另 行併案審理，該部分非起訴範圍）加入上開詐欺集團，由朱 建星擔任至提款機提款之車手，黃士浩負責在提款地點附近 等待朱建星交付贓款後，將之轉交給施志達，再由施志達將 款項轉交給彭少郡、溫志強，彭少郡、溫志強再將款項送交 陳信宏。其等即與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由 該集團某成員，於109年9月5日、12日，以附表一、二「詐 騙理由」欄所示之方法，向楊智強等人施用詐術，致其等均 陷於錯誤，依指示將款項匯入附表一、二「匯入帳戶」欄所 示之人頭帳戶（匯款時間、金額均見附表）。朱建星、黃士
浩則依「白胖子」、「黑胖子」之指示，向該集團某成員拿 取上開人頭帳戶之提款卡及密碼，由朱建星持人頭帳戶之提 款卡，於109年9月5日、12日，至附表三「提領地點」欄所 示之提款機，提領各被害人因遭詐騙而匯入之款項。朱建星 於109年9月5日、12日提款後，於抽取每日報酬及交通費共 新臺幣（下同）6,000元後，再將所餘款項交予黃士浩，黃 士浩亦於抽取每日酬勞2,000元後，至臺北市○○區○○路0段00 號騎樓，將所餘金額交付給施志達，施志達旋前往臺北市○○ 區○○路000號風中奇園社區樓梯間廁所、臺北市○○區○○路0段 0號地下一樓大湖公園地下停車場廁所（以上2處為彭少郡、 溫志強109年9月5日收水地點）、臺北市○○區○○路0段000號 麥當勞（此處為彭少郡109年9月12日收水地點），將款項交 付給彭少郡、溫志強，彭少郡、溫志強再於109年9月5日、1 09年9月12日前往新北市○○區○○街00號，將款項交付給陳信 宏，由陳信宏將款項轉帳予微信綽號「小北」之不詳詐欺集 團成員，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向。 嗣因楊智強等人發覺受騙報警處理，經警調閱提款地點之現 場監視器影像，始循線查悉上情，因認被告溫志強涉犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢 防制法第14條第1項之洗錢罪嫌云云（本件僅起訴被告溫志 強如附表二編號6-9所示之犯行）。
三、經查：
(一)訊據被告溫志強，坦承如附表二編號6-9所示之犯行（偵161 95卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁；本院金 訴卷第267至268頁、第296頁 ），並有下列證據可證明：共 同被告黃士浩於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷 一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至 205頁）、共同被告施志達於警詢、偵查、本院審理之自白 （偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） 、共同被告彭少郡於警詢、偵查、本院審理之自白（偵1619 5卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁）、共同被 告張茟傑於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第1 39至142頁、偵16195卷二第71至73頁）、共同被告陳信宏於 警詢、偵查、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁 、偵16195卷二第70至71頁）、證人朱建星於警詢之證述（ 偵16195卷一第16至24頁、第35頁、偵16195卷二第217至219 頁）、證人即告訴人廖偉宏於警詢之證述（偵16195卷一第1 76至181頁）、廖偉宏之王道銀行網路銀行交易截圖、玉山 銀行網路銀行交易截圖、郵政郵政自動櫃員機明細表、台北 富邦銀行臺外幣交易明細查詢（偵16195卷一第187至194頁
）、廖偉宏匯款清單及帳號000-00000000000000號帳戶交易 明細（偵16195卷二第375、378頁），共同被告施志達、彭 少郡、溫志強等人交水及收水之監視錄影翻拍畫面（110偵1 6195卷二第269下方照片起至281頁）、朱建星提款、共同被 告黃士浩、施志達交水及收水之監視錄影翻拍畫面（110偵1 6195卷二第282下方照片起至314頁）可以證明，足認被告之 自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告溫志強之 犯行可以認定。
(二)核被告溫志強如附表二編號6至9所為，係犯刑法第339條之 4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪。被告溫志強及本案詐欺集團成員於密 切接近之時間、地點，向同一告訴人廖偉宏實施犯罪，係 出於同一目的、侵害同一告訴人廖偉宏之財產法益，各行 為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分 開，各應視一數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予 以評價，較為合理，應論以接續犯之包括一罪。而被告溫 志強與本案詐欺集團所犯上開各罪，係在同一犯罪決意及 計畫下所為行為，具有局部之同一性，屬一行為觸犯三人 共同詐欺取財及洗錢數罪名之想像競合犯，應依刑法第55 條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷 。
(三)惟被告溫志強如附表一編號1至10及附表二編號1至5所示之 犯行，業經臺灣高等法院以110年度上訴字第3743號（下稱 前案）判決有罪確定，有前案判決書及臺灣高等法院被告 前案紀錄表各1 份在卷可稽，前案判決如附表二編號3至5 之被害人為廖偉宏，本件起訴被告溫志強如附表二編號6至 9犯行之被害人亦為廖偉宏，被害人同一，且犯罪時間均為 109年9 月5日，被告如附表二編號3至9之犯行，顯係接續 犯之包括一罪，為實質上一罪之關係，前案既已就如附表 二編號3至5之犯行判決有罪確定，本案應為前案判決既判 力效力所及，依照首開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為 免訴之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條判決如主文。
本案經檢察官鄭世揚提起公訴。
中 華 民 國 112 年 5 月 15 日 刑事第八庭 審判長法 官 楊廼伶
法 官 林正忠
法 官 李東益
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳尚文
中 華 民 國 112 年 5 月 16 日附表一：
編號 告訴人被害人 詐騙理由 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 告訴人楊智強 詐欺集團成員於109年9月5日14時11分許，假冒蝦皮購物網站客服，致電佯稱：因信用卡設定錯誤，需配合銀行解除設定云云，致楊智強陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月5日16時27分許 29985元 國泰世華銀行000-000000000000號 2 告訴人楊智強 同上 109年9月5日16時48分許 3萬元 同上 3 告訴人楊智強 同上 109年9月5日16時52分許 3萬元 同上 4 告訴人楊智強 同上 109年9月5日17時1分許 29980元 同上 5 告訴人楊智強 同上 109年9月5日17時6分許 29980元 同上 6 告訴人楊智強 同上 109年9月5日17時11分許 19980元 同上 7 告訴人林靖純 詐欺集團成員於109年9月5日17時10分許，假冒購物網站客服，致電佯稱：誤設定為會員，將扣款12次，如需解除會員，需配合銀行辦理云云，致林靖純陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月5日17時52分許 29985元 陽信銀行000000000000000號 8 告訴人林靖純 同上 109年9月5日18時8分許 29999元 同上 9 告訴人林靖純 同上 109年9月5日18時15分許 29985元 同上 10 被害人林燕昭 詐欺集團成員於109年9月5日16時許，假冒MOMO購物網站廠商，致電佯稱：因作業疏失誤扣款，需配合銀行止付云云，致林燕昭陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月5日17時57分許 39981元 同上 11 告訴人林承洋 詐欺集團成員於109年9月12日15時許，假冒洛基大飯店人員，致電佯稱：因作業疏失誤加為會員，需配合銀行解除分期付款云云，致林承洋陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日15時20分許 29989元 中信銀000000000000000號 12 告訴人林承洋 同上 109年9月12日15時35分許 49985元 同上 13 告訴人林承洋 同上 109年9月12日15時39分許 32123元 同上 14 告訴人耿皖楓 詐欺集團成員於109年9月12日15時54分許，假冒洛基大飯店人員，致電佯稱：因作業疏失有多筆扣款，需配合銀行解除扣款云云，致耿皖楓陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日16時26分許 8139元 同上 15 告訴人王思勻 詐欺集團成員於109年9月12日14時52分許，假冒Dr.Wu保養品購物網站人員，致電佯稱：因作業疏失誤設定為批發商條碼，而誤扣批發商款項，需配合處理云云，致王思勻陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日15時47分許 49989元 中華郵政00000000000000000號 16 告訴人王思勻 同上 109年9月12日15時50分許 49989元 同上 17 被害人高育嘉 詐欺集團成員於109年9月12日15時30分許，假冒Dr.Wu保養品購物網站人員，致電佯稱：因作業疏失誤設定為每月定期扣款，需配合取消云云，致高育嘉陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日16時14分許 41033元 同上 18 告訴人賴怡靜 詐欺集團成員於109年9月11日19時54分許，假冒東森購物網站人員，致電佯稱：因作業疏失誤設定為高級會員，需配合取消云云，致賴怡靜陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日16時31分許 3萬元 中信銀000000000000000號 19 告訴人賴怡靜 同上 109年9月12日17時11分許 28000元 同上 20 告訴人賴怡靜 同上 109年9月12日17時13分許 2000元 同上 21 告訴人 張卉彣 詐欺集團成員於109年9月10日17時41分許，假冒東森購物網站人員，致電佯稱：因作業疏失誤設定為購買黃金會員，需配合取消訂單云云，致張卉彣陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日16時41分許 29985元 同上 22 告訴人張卉彣 同上 109年9月12日16時52分許 29985元 同上 23 告訴人賴怡靜 詐欺集團成員於109年9月11日19時54分許，假冒東森購物網站人員，致電佯稱：因作業疏失誤設定為高級會員，需配合取消云云，致賴怡靜陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日16時51分許 3萬元 第一銀行00000000000000號 24 告訴人張卉彣 詐欺集團成員於109年9月10日17時41分許，假冒東森購物網站人員，致電佯稱：因作業疏失誤設定為購買黃金會員，需配合取消訂單云云，致張卉彣陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日17時1分許 13985元 同上 25 告訴人姜宜均 詐欺集團成員於109年9月12日17時20分許，假冒美妝購物網站人員，致電佯稱：因疏失誤設定為批發商資格，需配合取消，否則將強制扣款云云，致姜宜均陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日17時48分許 29985元 同上 26 告訴人翁于婷 詐欺集團成員於109年9月12日15時54分許，假冒洛基大飯店人員，致電佯稱：因作業疏失誤訂為團體旅行住房，需配合取消云云，致翁于婷陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日18時51分許 17089元 同上 27 告訴人黃亭毓 詐欺集團成員於109年9月12日17時8分許，假冒購物網站人員，致電佯稱：之前購買商品未取貨，遭設定為團體客戶，將扣10筆款項，需配合郵局解除付款云云，致黃亭毓陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月12日18時12分許 49980元 兆豐銀行00000000000000號 28 告訴人黃亭毓 同上 109年9月12日18時18分許 28980元 同上 29 告訴人黃亭毓 同上 109年9月12日18時20分許 38980元 同上 附表二：
編號 告訴人被害人 詐騙理由 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 告訴人王威迪 詐騙集團成員於109年9月5日19時33分許，撥打電話予告訴人，佯稱告訴人先前網路購物設定有誤，需依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月5月21時11分 29,987元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 2 告訴人王威迪 同上 109年9月5月21時29分 29,985元 同上 3 告訴人廖偉宏 詐騙集團成員於109年9月5日16時27分許，撥打電話予告訴人，佯稱告訴人先前網路購物設定有誤，需依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。 109年9月5月17時1分 49,985元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 4 告訴人廖偉宏 同上 109年9月5月17時4分 49,989元 同上 5 告訴人廖偉宏 同上 109年9月5月17時16分 49,985元 同上 6 告訴人廖偉宏 同上 109年9月5日17時26分 49,985元 台新銀行 帳號000-00000000000000號帳戶 7 告訴人廖偉宏 同上 109年9月5日17時28分 6,105元 同上 8 告訴人廖偉宏 同上 109年9月5日17時52分 27,003元 同上 9 告訴人廖偉宏 同上 109年9月5日18時24分 47,003元 同上 附表三：
編號 提領時間 提領地點 提領帳戶 提領金額 1 109年9月5日16時34分許 臺北市○○區○○路0段000號統一超商 國泰世華000000000000000號 2萬元 2 109年9月5日16時36分許 同上 同上 9000元 3 109年9月5日16時52分許 臺北市○○區○○路0段000號全家超商 同上 3萬元 4 109年9月5日16時55分許 同上 同上 3萬元 5 109年9月5日17時15分許 同上 同上 8萬元 6 109年9月5日18時2分許 臺北市○○區○○路0段00號陽信銀行自動櫃員機 陽信銀行000000000000000號 20005元 7 109年9月5日18時3分許 同上 同上 20005元 8 109年9月5日18時4分許 同上 同上 20005元 9 109年9月5日18時4分許 同上 同上 10005元 10 109年9月5日18時16分許 臺北市○○區○○路0段00巷00號統一超商 同上 20005元 11 109年9月5日18時17分許 同上 同上 20005元 12 109年9月5日18時18分許 同上 同上 20005元 13 109年9月5日17時09分許 臺北市○○區○○路0段00號玉山銀行自動櫃員機 中華郵政帳號000-00000000000000號 20005元 14 109年9月5日17時09分許 同上 同上 20005元 15 109年9月5日17時10分許 同上 同上 20005元 16 109年9月5日17時11分許 同上 同上 20005元 17 109年9月5日17時11分許 同上 同上 19005元 18 109年9月5日17時27分許 臺北市○○區○○路0段000號上海銀行自動櫃員機 同上 20005元 19 109年9月5日17時27分許 同上 同上 20005元 20 109年9月5日17時28分許 同上 同上 10005元 21 109年9月5日18時25分許 臺北市○○區○○路0段000號全家超商 台新銀行帳號000-00000000000000號 15萬元 22 109年9月5日19時17分許 臺北市○○區○○路0段000號1樓華南銀行內湖分行 中華郵政帳號000-00000000000000號 20005元 23 109年9月5日19時18分許 同上 同上 20005元 24 109年9月5日19時19分許 同上 同上 20005元 25 109年9月5日21時16分許 臺北市○○區○○路0段000號統一超商 同上 20005元 26 109年9月5日21時17分許 同上 同上 10005元 27 109年9月5日21時40分許 臺北市○○區○○路0段000號1樓全便利超商 同上 20005元 28 109年9月5日21時42分許 同上 同上 9005元 29 109年9月12日15時40分許 臺北市○○區○○路0段000號統一超商 中信銀000000000000000號 10萬元 30 109年9月12日15時41分許 同上 同上 12000元 31 109年9月12日15時49分許 臺北市○○區○○路0段00巷00號統一超商 中華郵政00000000000000000號 20005元 32 109年9月12日15時50分許 同上 同上 20005元 33 109年9月12日15時51分許 同上 同上 20005元 34 109年9月12日15時53分許 同上 同上 20005元 35 109年9月12日15時54分許 同上 同上 20005元 36 109年9月12日16時16分許 臺北市○○區○○路0段000號全家超商 同上 20005元 37 109年9月12日16時17分許 同上 同上 20005元 38 109年9月12日16時18分許 同上 同上 1005元 39 109年9月12日16時30分許 臺北市○○區○○路0段00號玉山銀行自動櫃員機 中信銀000000000000000號 8000元 40 109年9月12日16時38分許 臺北市○○區○○路0段000號統一超商自動櫃員機 中信銀000000000000000號 3萬元 41 109年9月12日16時49分許 臺北市○○區○○路0段000號中信銀自動櫃員機 同上 3萬元 42 109年9月12日16時55分許 臺北市○○區○○路0段000號全家超商自動櫃員機 同上 2萬元 43 109年9月12日16時56分許 同上 同上 1萬元 44 109年9月12日17時17分許 臺北市○○區○○路0段00巷00號統一超商自動櫃員機 同上 3萬元 45 109年9月12日17時04分許 臺北市○○區○○路0段00號玉山銀行自動櫃員機 第一銀行00000000000000號 2萬元 46 109年9月12日17時05分許 同上 同上 2萬元 47 109年9月12日17時05分許 同上 同上 3000元 48 109年9月12日17時54分許 臺北市○○區○○路0段00號全家超商自動櫃 員機 同上 2萬元 49 109年9月12日17時55分許 同上 同上 1萬元 50 109年9月12日19時04分許 臺北市○○區○○路0段00號陽信銀行自動櫃員機 同上 18000元 51 109年9月12日18時22分許 臺北市○○區○○路0段00號兆豐銀行自動櫃員機 兆豐銀行00000000000000號 3萬元 52 109年9月12日18時23分許 同上 同上 3萬元 53 109年9月12日18時24分許 同上 同上 3萬元 54 109年9月12日18時25分許 同上 同上 27000元 55 109年9月12日18時26分許 同上 同上 27000元 56 109年9月12日18時30分許 臺北市○○區○○路0段00巷00弄00號全聯超市自動櫃員機 同上 2萬元 57 109年9月12日18時31分許 同上 同上 7000元