臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第50號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳紹元
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵緝字第684號），本院依簡式審判程序判決如下：
主 文
陳紹元犯三人以上共同詐欺取財罪，共3罪，各處有期徒刑1年2月。應執行有期徒刑1年4月。
未扣案之犯罪所得新臺幣1萬5000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及證據
一、犯罪事實：
陳紹元（涉嫌違反組織犯罪防制條例部分，另案前經臺灣桃 園地方法院以110年度審金訴字第746號、111年度審金訴字 第281號判決在案，非本件起訴範圍）自民國110年10月間起 ，經李國樑招攬，加入李國樑（檢方另簽分偵辦）、綽號「 保哥」之陳滄霖（檢方另簽分偵辦）等成年人所組成、具持 續性、牟利性及結構性之詐騙犯罪集團，且依該集團組織分 工，負責依指示自人頭帳戶提領詐騙款項，並將之轉交予上 手陳滄霖，即俗稱之「車手」之工作，以賺取按提款比例核 算之報酬。其後陳紹元與李國樑、陳滄霖及上揭詐騙集團成 員，基於加重詐欺取財、違反洗錢防制法之犯意聯絡，以如 附表一所示方式，詐騙如附表一所示被害人，致如附表一所 示被害人陷於錯誤，於如附表一所示時間，轉帳如附表一所 示金額款項至如附表一所示人頭帳戶內，迄轉帳完畢，陳紹 元位於新竹市○○路00號東賓大旅社508號房間內，經李國樑 交付，取得如附表一所示人頭帳戶之提款卡及密碼後，旋於 如附表二所示時間，在如附表二所示地點，以上揭提款卡及 密碼，操作自動櫃員機，提領如附表二所示金額款項，且在 上址房間處，將各該款項轉交予陳滄霖，供其回款予上揭詐 騙集團，陳滄霖則當場交付新臺幣1萬5,000元報酬予陳紹元 ；嗣如附表一所示被害人發現遭詐騙，乃報警處理，經警調 閱監視器畫面循線追查，且據陳紹元到案供述上情不諱，因 而查獲。
二、證據名稱：
（一）被告陳紹元於警詢、偵訊中及本院準備程序及簡式審判程
序審理時之自白。
（二）證人即另案被告陳滄霖於偵訊時之證述。（三）告訴人溫欣於警詢時之指訴、手機畫面翻拍照片。（四）告訴人林芳瑜於警詢時之指訴、轉帳資料。（五）被害人呂友瑄於警詢中之指述、手機畫面翻拍照片。（六）路口監視器、上址旅社監視器畫面翻拍照片、住宿登記資 料、被告提款監視器畫面翻拍照片。
三、論罪科刑：
（一）論罪：被告陳紹元就犯罪事實所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪。
（二）被告就上開犯行，與另案被告李國樑、陳滄霖及詐欺集團 成員等具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（三）被告分別係以一行為，同時觸犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪，為想像競合犯，各應依刑法第55條規定， 從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪處斷。
（四）又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為 科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法 定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益 者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告 所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應 說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充 足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對 於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以 其中最重罪名之法定刑作為裁量準據，惟於裁量其輕重時 ，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4 405、4408號判決意旨參照）。經查，被告於本案所為上 開犯行已從重依刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財罪處斷，而無從再適用上開條項規定減刑，然揆 諸前揭判決意旨，被告罪名所涉相關加重、減免其刑之規 定，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法定 刑度內合併評價。本案被告就參與詐欺犯行之過程，進而 掩飾犯罪所得去向與所在之洗錢等事實，於偵查中及本院 審理時供述詳實，應認被告對洗錢行為主要構成要件事實 有所自白，是就此部分減輕事由，自應由量刑時併予衡酌 。
（五）被告所犯上開3罪間，被害人不同，犯意各別，行為互殊
，應予分論併罰。
（六）科刑：科刑：關於本件應該要判被告多久的刑度部分，本 院依照刑法第57條的規定，以被告的責任為基礎，考慮到 被告正值青年，有相當之謀生能力，不思以正當方式獲取 金錢，竟貪圖不法報酬，擔任詐欺集團之取款車手，並領 取人頭戶之款項後交付詐欺集團成員，使金流不透明，致 不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造 成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟 秩序，危害金融安全，同時導致被害人求償上之困難，其 所生危害非輕，所為實值非難，惟念及被告犯後坦承犯行 ，未能賠償被害人之損害，兼衡被告所擔任之分工角色與 所生危害程度、被害人受騙金額多寡，暨被告為高職肄業 之智識程度，未婚無子、家中有媽媽及弟弟等家人，無負 債，前曾從事賣菜等工作，經濟狀況勉持等一切情狀，量 處如主文所示之刑，並定其應執行刑，以資懲儆。 四、沒收部分：
按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為 之，倘若共同正犯內部間，對於不法利得分配明確時，應依 各人實際分配所得宣告沒收（最高法院107年度台上字第157 2號判決意旨參照）。查被告於本案擔任車手實際獲得報酬1 萬5000元，為其犯罪所得，業據其自承在卷，爰依刑法第38 條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決 如主文。
本案經檢察官陳子維提起公訴，檢察官黃翊雯到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 4 月 28 日 刑事第七庭 法 官 馮俊郎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 4 月 28 日 書記官 彭筠凱
附錄本案論罪科刑實體法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
附表一：
編號 被害人 （有無告訴） 詐騙方式 民國 轉帳時間 民國 轉帳金額 新臺幣 人頭帳戶 相關憑據 1 溫欣 （有） 某員自110年11月13日晚間7時30分許起，假以OLEN隱形眼鏡客服人員名義，致電予溫欣，佯稱其會員資料設定有誤，須依指示操作，始能更正云云，致溫欣誤信為真，於右揭時間，轉帳右揭金額款項至右揭人頭帳戶。 110年11月13日晚間8時20分許起迄同日晚間8時38分許止。 4萬9,985元 4萬9,985元 7,801元 6,512元 劉書妤（涉案部分，經警另函送他轄警局偵辦）所申辦、帳號000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶。 1.告訴人溫欣於警詢中之指述。 2.告訴人溫欣之手機畫面翻拍照片。 2 林芳瑜 （有） 某員自110年11月13日晚間8時12分許起，假以OLEN隱形眼鏡、台新銀行客服人員等名義，致電予林芳瑜，佯稱其訂單資料設定有誤，須依指示操作，始能更正云云，致林芳瑜誤信為真，於右揭時間，轉帳右揭金額款項至右揭人頭帳戶。 110年11月13日晚間8時35分許 1萬1,234元 劉書妤（涉案部分，經警另函送他轄警局偵辦）所申辦、帳號000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶。 1.告訴人林芳瑜於警詢中之指述。 2.告訴人林芳瑜之轉帳資料。 3 呂友瑄 （無） 某員自110年11月13日晚間8時20分許起，假以OLEN隱形眼鏡、台新銀行客服人員等名義，致電予呂友瑄，佯稱其會員資料設定有誤，須依指示操作，始能更正云云，致呂友瑄誤信為真，於右揭時間，轉帳右揭金額款項至右揭人頭帳戶。 110年11月13日晚間8時43分許 1萬3,138元 劉書妤（涉案部分，經警另函送他轄警局偵辦）所申辦、帳號000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶。 1.被害人呂友瑄於警詢中之指述。 2.被害人呂友瑄之手機畫面翻拍照片。 附表二：
編號 提款者 提款時間 民國 提款地點 提領金額 新臺幣 相關憑據 1 陳紹元 111年1月13日晚間8時22分許 臺灣銀行新竹分行 （新竹市○區○○路00號） 2萬0,005元 被告提款監視器畫面翻拍照片。 2 111年1月13日晚間8時23分許 2萬0,005元 3 111年1月13日晚間8時24分許 9,005元 4 111年1月13日晚間8時27分許 新竹第一信用合作社武昌分社（新竹市○區○○街00號） 2萬0,005元 5 111年1月13日晚間8時28分許 2萬0,005元 6 111年1月13日晚間8時28分許 1萬0,005元 7 111年1月13日晚間8時43分許 新竹武昌街郵局 （新竹市○區○○街00號） 2萬0,005元 8 111年1月13日晚間8時44分許 5,005元 9 111年1月13日晚間8時47分許 土地銀行新竹分行 （新竹市○區○○路0號） 1萬4,005元 10 111年1月13日晚間8時50分許 8,905元