臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第39號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官張馨尹
被 告 楊毓榮
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵緝字第918號）及移送併辦（111年度偵字第14830號），因
被告於本院訊問時自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經
通常程序，逕以簡易程序判決如下：
主 文
楊毓榮幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役以新臺幣參仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及證據名稱
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書及移送併辦意旨書之證據部 分應補充被告於本院訊問時之自白、告訴人鄭榮富之報案資 料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、基隆市警察局第 四分局安定派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案 件紀錄表）、告訴人蔡家祈之報案資料（內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第三分局南海派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報 單、165受理詐騙案件聯單）及告訴人吳怡萱之報案資料（ 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市警察局文山第 一分局木新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案 件紀錄表）外，餘均引用起訴書及併辦意旨書之記載（如附 件）。
二、累犯之說明：
按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官 主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序 ，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎(最高法院 刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定參照)。 查本案檢察官雖以被告之刑案資料查註紀錄表為據，主張被 告應構成累犯，請求本院依司法院大法官釋字第775號解釋 意旨，裁量加重被告之最低本刑等語。惟就前階段被告是否
構成累犯而言，被告之刑案資料查註紀錄表，僅係司法機關 相關人員依憑原始資料所輸入之前案紀錄，並非足以證明被 告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料(例如前案確定判 決、執行指揮書、執行函文、執行完畢文件等相關執行之原 始資料或其影本)。基此，檢察官僅單純空泛提出被告之刑 案資料查註紀錄表，難認已具體指出證明方法而謂盡實質之 舉證責任，是本案尚難調查被告是否構成累犯，自勿庸再審 酌後階段被告是否應依累犯規定加重其最低本刑，而僅就被 告上開前科素行，納為本案量刑之審酌因素。
三、沒收部分：
按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38之1條第1項前段、第3項分別定有明文。 本件被告自承其犯罪所得為新臺幣8000元（本院他卷第50頁 ），應依前開規定予以沒收，併諭知於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額，以利執行。 四、應適用之法條：
（一）刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 。
（二）洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項；刑 法第11條、第339條第1項、第30條第1項前段、第2項、第 55條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項。（三）刑法施行法第1條之1第1項。 五、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘 述理由，向本院提出上訴。
六、本案經檢察官邱宇謙到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 3 月 24 日 新竹簡易庭 法 官 陳健順
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 112 年 3 月 25 日 書記官 吳玉蘭
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵緝字第918號
被 告 楊毓榮 男 26歲（民國00年0月00日生） 住○○市○區○○街00號 居新竹縣○○鄉○○000○0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、楊毓榮前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣新竹地方法 院以108年度竹簡字第396號判決判處有期徒刑3月確定，甫 於民國109年2月12日易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，依其 社會生活之通常經驗與智識思慮，能預見將其所有金融帳戶提 供非屬親友又不知真實身分之人使用，有遭他人利用作為財 產犯罪所得財物匯入及提領工具之可能，並藉此達到掩飾詐 欺犯罪所得去向之目的，使犯罪查緝更形困難，進而對該詐 欺取財正犯所實行之詐欺取財及掩飾該詐欺犯罪所得去向之 洗錢罪正犯行為施以一定助力，竟基於縱令他人以其所申辦之 金融帳戶實行詐欺取財犯行、掩飾詐欺犯罪所得去向，亦均不違 背其本意之不確定幫助故意，於110年9月13日前不詳日期， 在不詳地點，將其所申辦之中國信託商業銀行新竹分行帳號 第000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、網路銀 行帳號及密碼等資料，以每月新臺幣（下同）3,000元至5,00 0元之代價，提供與真實姓名、年籍不詳自稱「小傑」之詐欺 集團成員，而供「小傑」所屬詐欺集團使用，以此方式幫助 其等遂行詐欺取財及洗錢之犯罪行為。該詐欺集團成員取得本 案帳戶提款卡、網路銀行帳號及密碼等資料後，即共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別 撥打電話給如附表所示蔡家祈、鄭榮富，並以如附表「詐騙 方式」欄所示手法施詐，致蔡家祈、鄭榮富陷於錯誤，各於 如附表「匯款時間」欄所示時間，將如附表「匯款金額」欄
所示款項匯入本案帳戶，旋遭該詐騙集團成員提領一空。嗣 蔡家祈、鄭榮富於匯款後驚覺有異報警處理，始循線查獲上情 。
二、案經蔡家祈、鄭榮富訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊毓榮於偵查中之供述 被告坦承以每月3,000元至5,000元之代價，將本案帳戶提款卡、網路銀行帳號及密碼等資料，提供與「小傑」使用，總計獲取8,000元至1萬元報酬之事實。 2 證人即告訴人蔡家祈於警詢中之指證 告訴人蔡家祈遭詐欺而將如附表編號1所示款項匯款到本案帳戶之事實。 3 證人即告訴人鄭榮富於警詢中之指證 告訴人鄭榮富遭詐欺而將如附表編號2所示款項匯款到本案帳戶之事實。 4 (1)第一商業銀行匯款申請書回條、存摺內頁影本各1份 (2)京城銀行匯款委託書、存摺內頁影本各1份 告訴人蔡家祈遭詐欺而將如附表編號1所示款項匯款到本案帳戶之事實。 5 基隆市第二信用合作社跨行匯款回條聯、存摺內頁影本各1份 告訴人鄭榮富遭詐欺而將如附表編號2所示款項匯款到本案帳戶之事實。 6 中國信託商業銀行開戶基本資料、存款交易明細表 1、本案帳戶為被告所申辦之事實。 2、告訴人蔡家祈、鄭榮富遭詐欺而將如附表編號1、2所示款項匯款到本案帳戶，且旋遭提領一空之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制 法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。 被告所犯上開2罪，係一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯 ，請依刑法第55條規定從一重之幫助一般洗錢罪論處。被告 曾受有期徒刑之執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可稽，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請依司法院大 法官釋字第775號解釋意旨，斟酌是否依刑法第47條第1項之 規定加重其刑。另被告提供本案帳戶獲取8,000元至1萬元報 酬，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項 規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 111 年 9 月 8 日 檢 察 官 張馨尹本件證明與原本無異 中 華 民 國 111 年 9 月 15 日 書 記 官
臺灣新竹地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第14830號
被 告 楊毓榮 男 27歲（民國84年9月18日生） 住○○市○區○○街00號 居新竹縣○○鄉○○000○0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院審理之111年度金訴字第527號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：
楊毓榮前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣新竹地方法 院以108年度竹簡字第396號判決判處有期徒刑3月確定，於民 國109年2月12日易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，依其社會
生活之通常經驗與智識思慮，能預見將其所有金融帳戶提供非 屬親友又不知真實身分之人使用，有遭他人利用作為財產犯罪 所得財物匯入及提領工具之可能，並藉此達到掩飾詐欺犯罪 所得去向之目的，使犯罪查緝更形困難，進而對該詐欺取財 正犯所實行之詐欺取財及掩飾該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪 正犯行為施以一定助力，竟基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶 實行詐欺取財犯行、掩飾詐欺犯罪所得去向，亦均不違背其本 意之不確定幫助故意，於110年9月13日前不詳日期，在不詳地點 ，將其所申辦之中國信託商業銀行新竹分行帳號第0000000000 00號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、網路銀行帳號及密碼等 資料，以每月新臺幣（下同）3,000元至5,000元之代價，提 供與真實姓名、年籍不詳自稱「小傑」之詐欺集團成員，而供 「小傑」所屬詐欺集團使用，以此方式幫助其等遂行詐欺取 財及洗錢之犯罪行為。該詐欺集團成員取得本案帳戶提款卡 、網路銀行帳號及密碼等資料後，即共同意圖為自己不法之所有 ，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於同年月15日17時7分許 ，使用通訊軟體LINE暱稱「Steven-Liu」、「CORAL」與吳 怡萱成為好友後，佯稱其係房屋仲介，得以協助吳怡萱競標 美國房地產云云，致吳怡萱陷於錯誤，於同年月17日15時2 分許，依指示將25萬2,300元匯入本案帳戶，旋遭該詐騙集 團成員提領一空。嗣吳怡萱於匯款後驚覺有異報警處理，始循 線查獲上情。
二、證據：(一)告訴人吳怡萱之指訴(二)郵政跨行匯款申請書1 份(三)本案帳戶開戶人基本資料查詢單1份、存款交易明細 表1份。
三、所犯法條：
核被告楊毓榮所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢 防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪 嫌。被告所犯上開2罪，係一行為同時觸犯二罪名，為想像競 合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助一般洗錢罪論處。 被告曾受有期徒刑之執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可 稽，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請依司 法院大法官釋字第775號解釋意旨，斟酌是否依刑法第47條 第1項之規定加重其刑。另被告提供本案帳戶獲取8,000元至 1萬元報酬，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段 、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。
四、併案理由：
被告楊毓榮於110年9月13日前不詳日期，在不詳地點，將本案
帳戶提款卡、網路銀行帳號及密碼等資料，提供與真實姓名、年 籍不詳自稱「小傑」之詐欺集團成員使用之行為，經本署檢 察官於111年9月8日以111年度偵緝字第918號提起公訴，現 由貴院以111年度金訴字第527號案件審理中，有起訴書、刑 案資料查註紀錄表在卷可稽。本案與前案起訴之犯罪事實為 交付同一帳戶之行為，致不同被害人受騙交付財物，核屬一 行為侵害數法益之想像競合犯，為裁判上一罪關係之同一案 件，爰移送貴院併案審理。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 111 年 10 月 25 日 檢 察 官 張馨尹