臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
111年度審簡字第2463號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 游志峰
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第26059號），被告於本院準備程序中自白犯罪（111年度
審訴字第2544號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程
序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
游志峰犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案事實及證據，除事實部分關於被告提領「1萬1,105元」 部分之記載更正為「及包含附表編號㈤被害人匯入之3,500元 在內之1萬1,105元」、附件起訴書附表關於各告訴人匯款時 間均更正為「111年」；證據部分增列「被告游志峰於本院 準備程序中之自白（見審訴卷第60頁）」外，餘均引用檢察 官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠法律適用：
核被告各次所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。
㈡共犯及罪數關係：
⒈被告與共犯「林金龍」就上開犯行間，係在合同意思範圍內 ，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達 遂行詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論 以共同正犯。
⒉被告就告訴人陳譓元匯入款項之多次提款行為，乃基於詐欺 取財之單一犯意，時間密接、地點相同，各行為之獨立性極 為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為 包括之一行為予以評價，屬接續犯，論以一罪即足。 ⒊被告各次所為，均係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪 ，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之洗錢罪 處斷。
⒋被告所犯上開6罪，侵害之財產法益（被害人）不同，犯意各 別，行為互殊，應予分論併罰。
㈢刑之減輕事由之說明：
被告於本院準備程序時自白前揭洗錢犯行，業如前述，爰依 洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。 ㈣量刑審酌：
爰以行為人責任為基礎，審酌被告參與本案詐騙及洗錢犯行 ，使各告訴人受有財產損害，並危害財產交易安全，實屬不 該，參以被告犯後坦認犯行並與告訴人張家齊調解成立（其 餘告訴人經傳未到），有調解筆錄在卷可參（見審訴字卷第 63至64頁），兼衡各告訴人所受損害金額高低、被告於本院 準備程序中自述大學畢業之智識程度、未婚、現職物流理貨 員、月薪約新臺幣3萬多元、無須扶養親人等生活情況（見 審訴字卷第61頁），暨其犯罪動機、目的、手段、參與程度 及素行等一切情狀，各量處如附表甲「罪名及宣告刑」欄所 示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。另考量 被告各次所為上揭犯行手法近似、相隔時間非長、所侵害法 益之同質性高、數罪對法益侵害之加重效應較低等不法及罪 責程度，復定其應執行之刑如主文所示（得易服社會勞動） ，再就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。
三、不予沒收之說明：
被告於本院準備程序堅稱沒有拿到任何報酬等語，又被告既 已將贓款提領後上繳，爰不予宣告沒收犯罪所得。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（依法 院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論 結部分，得僅引用應適用之程序法條），逕以簡易判決處刑 如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官高文政提起公訴，檢察官李豫雙到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 2 月 16 日 刑事第二十庭 法 官 賴鵬年
上正本證明與原本無異。
書記官 林意禎
中 華 民 國 112 年 2 月 16 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表甲：
編號 相對應之事實 罪名及宣告刑 1 如附件起訴書附表編號㈠及本判決增補所示 游志峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如附件起訴書附表編號㈡及本判決增補所示 游志峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如附件起訴書附表編號㈢及本判決增補所示 游志峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 如附件起訴書附表編號㈣及本判決增補所示 游志峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 如附件起訴書附表編號㈤及本判決增補所示 游志峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 如附件起訴書附表編號㈥及本判決增補所示 游志峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第26059號
被 告 游志峰 男 25歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○○0號 居新北市○○區○○路0段000號4樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、游志峰可預見同意他人將不明來源款項轉帳至自己帳戶內，再 代為提領後將款項交付予他人，不僅無助於提升債信，更將可 能為他人遂行詐欺取財犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警 方難以追查，故其可預見倘依他人指示提供帳戶並提領款項 ，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，使被害人因此受 騙致發生財產受損之結果，並得以掩飾或隱匿該詐欺犯罪所 得之來源及去向，然為營造不實之金流假象，仍與詐騙集團真 實姓名、年籍均不詳成員即通訊軟體LINE暱稱「林金龍」之 人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，由游志峰拍攝其設在中華郵政股份有限公司雙溪郵 局帳號0000000號帳戶（下稱8501號帳戶）存摺封面後，於 民國111年5月2日下午3時53分許，將該相片以LINE傳送予「 林金龍」，再由前開詐欺集團真實姓名、年籍均不詳成員於 如附表所示時間，以如附表所示方式，分別向如附表所示之 張育慈等人施以如附表所示詐術，致張育慈等人陷於錯誤， 而將如附表所示受詐金額，轉帳至8501號帳戶內，再由游志 峰依「林金龍」指示，於111年5月3日下午2時59分起至3時5 分止、同日晚上9時6分許，提領13萬4,800元、1萬1,105元 後交付「林金龍」指稱之人，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來 源及去向。嗣經張育慈等人發現有異，始報警查悉上情。二、案經如附表所示之張育慈等人訴由新北市政府警察局瑞芳分 局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告游志峰於警詢及偵查中之供述 被告將其申設之8501號帳戶提供予「林金龍」，嗣如附表所示之張育慈等人將如附表所示之受詐金額轉帳至8501號帳戶後，被告再依「林金龍」指示，自8501號帳戶提領現金，交付「林金龍」指稱之人之事實。 ㈡ 告訴人張育慈、曾昭華、林韻瑜、陳阿枝、陳譓元、張家齊於警詢時之指訴 左列告訴人等因受詐而交付如附表所示受詐金額之事實。 ㈢ 被告與「林金龍」間之通訊軟體文字對話紀錄截圖 佐證全部犯罪事實。 ㈣ 詐欺集團與告訴人張育慈之通訊軟體文字對話紀錄截圖、告訴人張育慈網路銀行轉帳交易截圖 告訴人張育慈受詐而交付如附表編號㈠所示受詐金額之事實。 ㈤ 詐欺集團與告訴人曾昭華之通訊軟體文字對話紀錄截圖、告訴人曾昭華自動櫃員機交易明細表影本 告訴人曾昭華受詐而交付如附表編號㈡所示受詐金額之事實。 ㈥ 詐欺集團與告訴人林韻瑜之通訊軟體文字對話紀錄截圖、告訴人林韻瑜網路銀行轉帳交易截圖 告訴人林韻瑜受詐而交付如附表編號㈢所示受詐金額之事實。 ㈦ 詐欺集團與告訴人陳阿枝之通訊軟體文字對話紀錄截圖、告訴人陳阿枝網路郵局轉帳交易截圖 告訴人陳阿枝受詐而交付如附表編號㈣所示受詐金額之事實。 ㈧ 詐欺集團與告訴人陳譓元之通訊軟體文字對話紀錄截圖、告訴人陳譓元網路銀行轉帳交易截圖 告訴人陳譓元受詐而交付如附表編號㈤所示受詐金額之事實。 ㈨ 詐欺集團與告訴人張家齊之通訊軟體文字對話紀錄截圖、告訴人張家齊網路銀行轉帳交易截圖 告訴人張家齊受詐而交付如附表編號㈥所示受詐金額之事實。 ㈩ 8501帳戶基本資料、交易明細表 佐證全部犯罪事實。 被告提領如附表所示告訴人張育慈等人轉帳至8501號帳戶內受詐款項之自動櫃員機監視錄影截圖 佐證被告依前開詐欺集團成員「林金龍」指示，自8501號帳戶提領現金，交付「林金龍」指稱之人之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與前 開詐欺集團成員「林金龍」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行 為分擔，為共同正犯。被告就附表編號㈠至㈥各犯之詐欺取財 、一般洗錢等罪嫌，均為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請 依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪嫌處斷。又被告所 犯各次一般洗錢罪嫌間，犯意各別，行為互殊，被害法益迥異 ，請分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 111 年 10 月 14 日 檢 察 官 高 文 政
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 10 月 31 日 書 記 官 范 瑜 倩
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表
編號 告訴人 詐騙時間、方式 轉帳時間 受詐金額 (新臺幣) ㈠ 張育慈 不詳詐欺集團成員於不詳時間，在臉書刊登販賣球鞋不實訊息，告訴人張育群與之聯繫後，不疑有詐，於右列時間以網路銀行轉帳右列金額至8501號帳戶。 110年5月3日上午11時35分許 25,000元 ㈡ 曾昭華 不詳詐騙集團成員於不詳時間，在臉書刊登販賣LV背包不實訊息，告訴人曾昭華與之聯繫後，不疑有詐，於右列時間以自動櫃員機轉帳右列金額至8501號帳戶。 110年5月3日中午12時36分 25,000元 110年5月3日中午12時47分 13,000元 ㈢ 林韻瑜 不詳詐騙集團成員於不詳時間，在臉書刊登販賣按摩椅等物不實訊息，告訴人林韻瑜與之聯繫後，不疑有詐，於右列時間以網路銀行轉帳右列金額至8501號帳戶。 110年5月3日中午12時51分 10,000元 ㈣ 陳阿枝 不詳詐騙集團成員於不詳時間，在臉書刊登販賣咖啡機等物不實訊息，告訴人陳阿枝與之聯繫後，不疑有詐，於右列時間以網路郵局轉帳右列金額至8501號帳戶。 110年5月3日下午1時40分許 3,000元 ㈤ 陳譓元 不詳詐騙集團成員於不詳時間，在臉書刊登販賣電動腳踏車等物不實訊息，告訴人陳譓元與之聯繫後，不疑有詐，於右列時間以網路銀行轉帳右列金額至8501號帳戶。 110年5月3日下午2時許 9,000元 110年5月3日下午3時12分許 3,500元 ㈥ 張家齊 不詳詐騙集團成員於不詳時間，在臉書刊登販賣LV包包不實訊息，告訴人張家齊與之聯繫後，不疑有詐，於右列時間以網路銀行轉帳右列金額至8501號帳戶。 110年5月3日下午2時24分許 4,500元
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