臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第83號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 林希雨
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第11263 號），茲被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（
原案號：111 年度審金訴字第406號），爰不經通常審理程序，
裁定逕以簡易判決處刑如下：
主 文
林希雨幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附表所示之負擔。 事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一之中第7 行「存摺 、提款卡、提款密碼及網路銀行帳號密碼等物」補充更正為「 存摺、印章、提款卡（含密碼）及網路銀行帳號（含密碼）等 資料」；第15行至第16行「於109 年2 月3日18時55分許，匯 款新臺幣（下同）3 萬元」補充更正為「於109 年2 月3 日1 8時55分許、同日19時23分許，分別匯款新臺幣（下同）3 萬元、2,000元」；證據部分增加「被告林希雨於本院準備 程序中之自白、本院112 年度審附民字第55號和解筆錄1 份 」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：
㈠按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力 ，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字 第1270號判決意旨參照）。是行為人主觀上若係以幫助他人 犯罪之意思，而客觀上從事構成要件以外之行為，應論以幫 助犯。查被告將其名下國泰帳戶之存摺、印章、提款卡（含 密碼）及網路銀行帳號（含密碼）等資料均提供予詐欺集團成 員用以實施詐欺取財之財產犯罪及掩飾、隱匿犯罪所得去向 、所在，是對他人遂行詐欺取財及洗錢犯行施以助力，且卷 內證據尚不足證明被告有為詐欺取財及洗錢犯行之構成要件 行為，或與詐欺集團有何犯意聯絡，揆諸前揭說明，自應論 以幫助犯。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、洗錢防制法第14 條第1 項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1 項前段、第 339 條第1 項之幫助詐欺取財罪。被告以一提供上開國泰帳
戶資料予他人之行為，幫助詐欺正犯詐取告訴人吳秉容之財 物及掩飾、隱匿他人犯罪所得，係以一行為同時犯幫助詐欺 取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定 ，從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈢刑之減輕部分：
被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，參與程度較正犯為 輕，依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之；且被告 於本院審理中坦承涉犯洗錢犯行，應依洗錢防制法第16條第 2 項之規定減輕其刑。被告有上述2 種刑之減輕事由，依刑 法第70條規定遞減之。
㈣本院以行為人責任為基礎，審酌被告提供前開國泰帳戶資料 予他人，使詐欺集團成員用以實行詐欺犯罪及洗錢，造成告 訴人受騙而匯款合計新臺幣（下同）3 萬2,000元後，層轉 至被告前開帳戶內再由集團成員提領一空，紊亂社會正常交 易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，並增加國家追查犯 罪及金流之困難；惟念及被告犯後於本院審理中終能坦承犯 行，且已與告訴人達成和解（分期給付，共3萬2,000元，詳 和解筆錄內容所載），有前引本院112年度審附民字第55號 和解筆錄1 份在卷可稽，並參酌其犯罪動機、目的、手段、 前科素行，暨被告高職肄業之智識程度、自陳目前沒有工作 也沒有收入，只有領育兒津貼、已婚、兩個小孩分別為7歲 、1 歲等一切情狀，兼衡被告願受科刑之意見（有期徒刑2 月，併科罰金5,000 元，緩刑2 年，以和解內容為緩刑附條 件，見本院審金訴卷第52頁）及檢察官對本案科刑之意見（ 同意被告緩刑及願受科刑範圍，見本院審金訴卷第52頁）， 爰量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折 算標準。
㈤被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（105年簡字 第899號判決宣告之有期徒刑，緩刑期滿，而緩刑之宣告未 經撤銷，其刑之宣告失其效力，視同未曾因故意犯罪受有期 徒刑以上刑之宣告），有臺灣高等法院被告前案紀附卷可證 ，其因一時失慮而犯法，犯後終能坦承犯行，且已與告訴人 達成和解，足見其已知悔悟等情，均業如前述，本院認被告 經此偵、審程序及上述刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯 之虞，是對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法 第74條第1 項第1 款之規定，併予宣告緩刑2 年，以啟自新 。另為督促被告遵守和解筆錄約定之給付，併依刑法第74條 第2 項第3 款之規定，諭知被告應履行附表所示之事項。末 依刑法第75條之1 第1 項第4 款規定，被告如違反本院所定 應支付如附表所示之損害賠償，且情節重大，足認原宣告緩
刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要，得撤銷其緩刑之宣 告，被告應特別注意要依緩刑所負擔之條件履行。三、沒收：
洗錢防制法第18條第1 項固規定「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用 之財物或財產上利益，亦同。」惟該條文並無「不問屬於犯 罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以屬於犯罪行為人 者為限（即實際管領者），始應沒收。查告訴人匯入並層轉 至上開國泰帳戶內之款項，固可認該等款項應係本案之犯罪 所得，然被告既已將該帳戶資料交由詐欺集團成員使用，對 匯入該帳戶內之款項已無事實上管領權，被告又非實際提款 之人，依本案現存卷證資料，尚查無其他積極證據可資認定 被告有因而分得上開所得之事實，亦無證據可資認定被告有 何因提供本案帳戶而確實獲有報酬之情形，是本案查無屬於 被告之犯罪所得，自無從依上開規定或刑法第38條之1 第1 項規定宣告沒收或追徵。
四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項， 逕以簡易判決處如主文所示之刑。
本案經檢察官張志杰提起公訴，檢察官鍾葦怡到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 2 月 20 日 橋頭簡易庭 法 官 林永村
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。 中 華 民 國 112 年 2 月 20 日 書記官 陳昱良
附表：
應履行之負擔 參考依據 一、林希雨應給付吳秉容新臺幣（下同）參萬貳仟元。 二、給付方式：自民國112年2月起，按月於每月26日以前給付貳仟伍佰元，以匯款方式分期匯入吳秉容指定帳戶（受款金融機構：華南銀行彰化分行、銀行代號：008、戶名：吳秉容、帳號：000000000000號）至全部清償完畢為止（最後一期為貳仟元），如有一期未付，視為全部到期。 本院112年度審附民字第55號和解筆錄
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第11263號
被 告 林希雨（年籍詳卷）
上被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯 罪 事 實
一、林希雨雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯 罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪 權限之執法人員循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向與所 在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行 ，亦不違背其本意之幫助犯意，將其名下國泰世華商業銀行臺 南分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰乙帳戶）之 存摺、提款卡、提款密碼及網路銀行帳號密碼等物，委託劉克 勤（另案由臺灣臺方地方法院審理中）於民國109年1月30日 前某時，在臺南市○○區○○路○段000號85度C安南店前，一併 交付予某真實姓名年籍不詳綽號「大順」之成年人，而容任其 所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團 成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於109年1 、2月間，使用PAIRS手機程式聯繫吳秉容，以假投資真詐騙 之方式，佯稱邀約進行外匯投資云云，致吳秉容陷於錯誤， 於109年2月3日18時55分許，匯款新臺幣（下同）3萬元至徐 志康（另案偵辦）名下兆豐國際商業銀行帳號000-000000000 00號帳戶（下稱兆豐帳戶），詐騙集團成員受款後即於同日 19時33分，將3萬2010元轉匯至林希雨名下之國泰乙帳戶內。 該詐騙集團再於109年2月3日22時7分，將帳戶內款項提領一 空，藉此掩飾隱匿詐欺所得之去向及所有。嗣警獲報循線查 悉上情。
二、案經吳秉容告訴嘉義市政府警察局第一分局報告臺灣嘉義地 方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。 證 據 並 所 犯 法 條
一、證據清單
編號 證據名稱 待證事實 一 被告林希雨之供述 否認犯行，辯稱：是要辦理貸款，對方說要美化帳戶，共交付2個帳戶，我的國泰世華跟我老公的，我與對方用臉書MESSENGER聯絡但手機壞掉云云 二 證人即另案被告劉克勤之證述 證明劉克勤將自己名下國泰世華銀行000-000000000000號帳戶及被告林希雨之上開國泰乙帳戶，將2帳戶一併交付到場收帳戶之人之事實 三 證人即告訴人吳秉容之證述、交易明細表 證明告訴人遭詐騙集團詐欺，陷於錯誤而匯出款項之被害事實 四 被告名下國泰乙帳戶客戶基本資料查詢及交易明細列印資料、另案被告徐志康名下兆豐帳戶之客戶存款往來交易明細表 證明詐騙集團分別將另案被告徐志康名下兆豐帳戶、被告名下國泰乙帳戶，分別用作為第一層金流人頭帳戶、第二層金流人頭帳戶之洗錢犯罪使用之事實 五 臺灣臺南地方檢察署檢察官111年度偵字第26182號起訴書 證明劉克勤於上揭時地交付金融帳戶之事實經過 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項
幫助洗錢等罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑 減輕之。被告以同一犯意，交付帳戶之單一犯行，同時觸犯 上開2罪名，為想像競合，請依刑法第55條規定，從一重論 以幫助洗錢罪論斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 111 年 11 月 7 日 檢 察 官 張志杰本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 11 月 10 日 書 記 官 陳衡信