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內容 |
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李漢,林慧,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺南,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1577號
案件類別
刑事
駿,不得,中華,二、,人員,他人,任何,余佑,來源,依據,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,告 ,告訴,周知,單位,回答,國家,姐姐,姓名,媒體,存款,官 ,家庭,實務,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,文宣,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,松山,案件,業經,民
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
理,○段,不得,中山,中華,二、,人員,偵字,僅有,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,原因,受刑,名義,告知,告訴,基礎,姓名,存款,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,有利,有限,期間,本案,照片,犯罪,王浩,真實,紀念,編號,聯絡,臺灣,花蓮,處罰,說明,財產,資料,起訴,辦理,郵政,銀
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字757號
案件類別
刑事
一天,上述,不用,不詳,人員,他人,代表,任何,偵字,公司,公訴,共同,共計,具體,分局,前段,參與,司法,合庫,告知,告訴,單位,嚴重,因為,地址,基礎,姓名,媒體,家庭,實施,對於,尤其,工作,帳號,年籍,律師,態度,所有,收受,政府,方會,方案,明細,時間,普及,期間,本案,林口,案件,沒有,
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度聲自字6號
案件類別
刑事
３０,３樓,不得,人員,使用,依據,偵字,公務,公司,公訴,其中,判斷,前段,前開,右手,告訴,委任,存在,實務,對於,張家,律師,指定,搜索,文件,方式,有限,本案,林昆,核心,案件,業經,機關,正確,沒有,照片,犯罪,程序,第一,範圍,罪嫌,臺灣,處分,處所,行為,要求,角色,訟法,說明,警察,
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20231229
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交通裁決
法院案號
臺北高等行政法院
112年度交上字242號
案件類別
行政
３０,上述,不同,不得,人員,人民,何方,使用,依據,係屬,內容,公務,公正,具體,分局,判斷,刪除,前段,前開,北市,即明,原告,原審,司法,因為,基礎,如果,存在,客觀,對於,尚未,心態,所有,所長,承擔,採信,撤銷,政府,方式,施行,時間,普通,最高,有利,本文,本案,機關,法律,現行,程序,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字244號
案件類別
刑事
前,上述,不詳,中華,人員,他人,任何,偵字,分局,判斷,參與,合作,告訴,國家,如何,害人,帳號,態度,所有,捷運,政府,新竹,新莊,日期,明細,時間,更正,會員,期間,本案,桃園,業經,沒有,產出,真實,競合,第五,系統,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,職業,處罰,虛擬,調解,警示,財產,遊戲,重本,金
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字256號
案件類別
刑事
重,２樓,中華,人員,他人,任何,公訴,分局,原因,原審,告訴,國家,基礎,姓名,家庭,實施,小姐,工作,帳號,年籍,影本,所有,政府,明細,時間,最高,會員,有利,櫃員,欣怡,沒有,真實,真心,社群,競合,範圍,編號,總統,罪嫌,聯絡,處罰,表明,說明,財產,賴慧,軌跡,銀行,附件,駁回,高級,０
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字434號
案件類別
刑事
瑞,TE,一段,上述,不詳,中心,中華,人員,他人,來源,依據,傳播,公司,公訴,共同,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,周知,因為,國家,基礎,姐姐,姓名,媒體,子女,存在,實務,實施,工作,帳號,年籍,彰化,態度,所有,政府,明細,時間,更改,最高,有人,有限,東港,桃園,業經,欣恩,沒
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字651號
案件類別
刑事
３０,中華,人員,他人,佳穎,來源,價值,公訴,共同,前開,去向,參與,取得,名稱,告訴,嚴重,均同,存在,存款,察官,尚未,帳號,態度,所有,方式,明細,時間,更正,桃園,檢警,清單,生日,真實,社會,移送,競合,第三,罪嫌,聯絡,處罰,要求,警示,財產,賴善,辦理,通訊,郵政,重本,金融,銀行,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字782號
案件類別
刑事
不詳,世華,中華,人員,任何,價值,公訴,共同,判斷,前開,參與,台新,名稱,國家,國泰,基礎,多角,如何,姓名,媒體,存款,家庭,實施,工作,帳號,常識,年籍,態度,收集,明細,時間,有人,有時,沒有,真實,競合,罪嫌,聯絡,職業,處所,處罰,警示,財產,軌跡,達成,重本,金融,銀行,錢包,附件,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字451號
案件類別
刑事
２樓,不詳,中華,人員,內容,公訴,共同,其中,原因,名稱,告知,子女,存款,市警,帳號,影本,指定,明細,時間,更正,月華,有人,林緯,機關,歷史,照片,現金,社群,競合,罪嫌,聯絡,處罰,虛擬,計畫,財產,軌跡,通訊,達成,重本,金融,銀行,附件,附表,陳奕,０００,２５１,何玟蓁,依指示,劉佩
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金簡字8號
案件類別
刑事
１號,６號,人員,任何,偽造,公訴,基礎,姓名,子女,存款,少年,帳號,影本,明細,時間,更正,櫃員,照片,真實,罪嫌,處罰,詳卷,銀行,陳稱,陳薇,高中,２５１,LIN,住臺東,依指示,內政部,合作社,如附件,年籍詳,朱貴蘭,林傳坤,楊志軍,田蕙瑜,第二審,臺北市,臺灣高,花蓮縣,苗栗縣,號案件,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字113號
案件類別
刑事
不詳,人員,任何,來源,公設,公訴,共同,商品,嚴偉,國家,姓名,子女,字第,存在,帳號,年籍,廖 ,廖承,影本,態度,明細,更正,板橋,桃園,法第,童毅,競合,罪嫌,聯絡,股票,處罰,行中,設定,軌跡,重本,金融,銀行,陳薇,○○里,００號,２５１,丁○○,丁經岳,丙○○,乙○○,住臺東,依指示,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字492號
案件類別
刑事
手,uN,上述,亞太,人員,企業,俊霖,備註,公訴,凱文,卡通,取得,商品,宜蘭,宣示,家庭,帳號,建程,惠美,日期,明慧,會員,沈惟,產品,筆錄,簡訊,經營,羅詠,處罰,虛擬,號碼,蝦皮,行銷,賣場,軌跡,追加,通訊,逸珮,遊戲,郵政,鄭晉,金融,銀行,驗證,高慈,３０３,上訴書,企業社,依指示,
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20231229
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交通裁決
０號,３０,９號,上述,中部,九 ,人員,例示,依據,保持,公尺,判斷,刪除,動作,南投,參加,名稱,地圖,字第,安全,安平,客觀,實務,市警,平路,後段,承受,拍攝,授權,撤銷,方向,施行,更名,更正,有利,業務,概要,構成,機關,決定,汽車,照片,第四,筆錄,答辯,管理,範圍,組織,結束,統一,
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20231229
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲再字469號
案件類別
刑事
８號,中部,人員,何美,偽造,入戶,公室,其中,准予,分行,判斷,原來,原因,司法,名冊,名義,嚴正,國稅,地獄,外包,大小,字第,存在,存款,守護,寬裕,廠商,張儷,影本,應受,文件,日期,更名,曾多,板橋,林立,業務,營利,營業,登記,真正,程式,經核,美蓮,義忠,股東,處分,觀察,資本,辦理,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字612號
案件類別
刑事
去,４樓,不詳,人員,任何,來源,俊宏,公設,共同,台新,名稱,國家,存在,察官,實施,居新,帳號,影本,明細,更正,有利,板橋,桃園,楊梅,權限,洪韻,競合,聯絡,蘋果,許聖,軌跡,通訊,達成,邱明,郭俊,郭鍵,重本,金融,００號,２５１,吳力安,姚孟岑,山分局,新北市,桃園市,第一項,葉天生,許
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20231229
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妨害自由
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡上字384號
案件類別
刑事
１樓,不詳,人員,係屬,俊明,借款,內心,分院,十庭,原審,可以,國中,大門,姓名,客觀,居住,年籍,彭國,影本,感受,房屋,普通,有人,林昌,林朝,構成,江健,決議,沒有,玩具,生命,畢業,異議,真意,確實,經核,自由,製作,觀念,詳細,豐富,車主,車牌,辯護,鄭俊,金錢,鋼珠,陳稱,００巷,件不
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字53號
案件類別
刑事
一天,上述,不詳,人員,何以,來源,僅有,分行,分院,前提,原審,參與,告知,回答,因為,國家,地圖,如何,媒體,存在,存款,容易,實施,工作,市警,帳號,張家,心態,意識,打工,撤銷,明細,曉燕,更正,有利,核心,櫃員,歷史,沒有,疾病,短短,競合,組織,聯絡,處罰,虛擬,要求,警示,軌跡,選擇,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字36號
案件類別
刑事
不詳,人員,來源,偏執,價值,分院,勞動,原審,參與,吳育,告知,因為,子女,存款,宋廷,害人,實施,居所,工作,市場,帳號,惠敏,撤銷,新城,明細,曹志,有利,梁昭,權限,歷史,沒有,現金,社群,競合,第四,系統,聯絡,處罰,詳卷,調解,警示,還有,郵政,配偶,重本,陳明,高中,高郁,黃欣,默示,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字476號
案件類別
刑事
○段,上班,不詳,人員,來源,公正,出所,參與,台新,合庫,商品,嘉義,國家,大安,字第,富邦,實施,帳號,張鈞,影本,待業,施承,有如,服務,板橋,欣恩,歷史,法第,瑞芳,異議,目前,競合,第四,系統,聯絡,自得,處罰,設定,謝易,警示,買家,賣場,軌跡,通訊,郵政,重本,金融,陳佩,陳奕,陳苡,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字82號
案件類別
刑事
不詳,人員,依淳,偽造,原審,參與,受刑,名義,國家,多元,姓名,實施,帳號,年籍,張鈞,影本,承恩,最後,會員,有如,檢警,權限,烏日,競合,經核,萬華,處罰,警示,軌跡,郵政,重本,飛機,高中,黃豐,住屏東,即被告,屏東縣,李承恩,桃園市,法務部,臺中市,臺北市,葉斗福,西門町,證統一,警政署,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字93號
案件類別
刑事
HI,上述,交友,人員,人民,何珈,來源,元大,兆豐,光明,分行,原審,參與,台灣,品豪,商品,址設,好友,如何,姓名,實務,實施,帳號,平鎮,建安,影本,文字,新竹,更正,有人,有利,有如,服務,李宏,李易,松山,楊芷,樂天,檢警,櫃員,權限,民有,洪若,現金,競合,第五,細節,聯絡,處罰,虛擬,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字613號
案件類別
刑事
第,不詳,中心,人員,人民,企業,來源,備註,原來,參與,台灣,告知,商品,回答,國家,多元,如何,姓名,子女,存款,害人,實務,實施,帳號,年籍,張汶,影本,後面,忠孝,文件,新竹,方案,林韋,櫃員,沒有,流程,烏日,現在,礁溪,程式,競合,第八,經核,總統,聯絡,自得,蕭妙,處罰,要求,計畫,設
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字290號
案件類別
刑事
○區,４號,不詳,中興,人員,僅有,價值,勞動,去向,參與,受命,台新,商品,國家,址設,姓名,實施,市○,帳號,平鎮,年籍,有人,權限,歐陽,競合,聯絡,職業,自得,設定,誤載,警示,軌跡,金融,陳崇,陳雅,依指示,內政部,博客來,吳宜展,張博揚,書誤載,李俊毅,桃園市,業銀行,歐陽慧,第一項,臺
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
不詳,人員,加油,參與,合庫,吳幸,告知,嚴重,因為,國家,國泰,好友,如何,姓名,存款,安心,實施,帳號,常識,年籍,年齡,彰化,新竹,旅館,有人,有如,林口,泰山,流程,用意,真正,社群,競合,第七,聯絡,股票,自得,苓雅,要求,警示,軌跡,重本,金融,電視,駿逸,高中,丁○○,丙○○,乙○○,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
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