臺灣新北地方法院刑事判決
112年度審金訴字第33號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 楊元嘉
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（110年度偵
緝字第1468號、110年度偵緝字第1469號、110年度偵字第26753
號、110年度偵字第35661號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、本件追加起訴意旨略稱：被告楊元嘉與真實姓名年籍不詳之 詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，於民國109年5月22日16時10分前某時， 將其所申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（ 下稱中信帳戶336號）、帳號000000000000號帳戶（數位帳 戶，下稱中信帳戶401號）提供予供真實身分不詳之詐欺集 團成員使用，並至銀行設定指定約定轉帳帳戶，負責將匯入 上開中信帳戶之詐騙所得轉匯予詐騙集團成員所指定之帳戶 內。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，於附表所示之時 間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表 所示之人陷於錯誤，誤信要代購買如附表所示之商品，而於 如附表所示之時間，匯款如附表所示之款項，至綁定上開中 信帳戶336號、中信帳戶401號之如附表所示虛擬帳戶內，旋 遭被告楊元嘉轉匯一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得 。嗣附表之人察覺遭騙後報警處理，始循線查悉上情。因認 被告係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第2條 、同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。
二、按起訴之程式違背規定者，法院應諭知不受理之判決，且得 不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分 別定有明文。又於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之 犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項 亦有明文，是檢察官於第一審判決後始追加起訴，應認檢察 官之追加起訴違背程序規定，應依刑事訴訟法第303條第1款 規定為不受理判決（臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談 會刑事類提案第35號參照）。
三、經查，本件公訴人以被告楊元嘉上開追加起訴之犯罪與本院 111年度審金訴字第385號案件具有相牽連關係，因而追加起 訴。惟本院111年度審金訴字第385號被告楊元嘉違反洗錢防
制法等案件（起訴案號：110年度偵字第32470號、第47448 號），業經本院於111年12月29日判決在案，有上開案件刑 事判決書1份在卷可稽，而公訴人所為本件追加起訴係於112 年1月5日繫屬本院，有臺灣新北地方檢察署112年1月5日新 北檢增忠110偵緝1468字第1129000732號函上之本院收狀戳 足憑，是本件檢察官追加起訴顯係於上開被告楊元嘉被訴案 件第一審均判決後始向本院提出，依前揭說明，其起訴程式 自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 1 月 13 日 刑事第二十三庭審判長法 官 劉安榕
法 官 龔書安
法 官 朱學瑛
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 盧姿妤
中 華 民 國 112 年 1 月 13 日附表一
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 匯入虛擬帳戶 實體帳戶 1 賴佳良 109年5月16日17時31分許 以暱稱「陳梓琪」透過社群軟體臉書結識告訴人賴佳良，並互加通訊軟體LINE好友，向告訴人賴佳良佯稱幫忙網站下單代購物品可賺取佣金云云，使告訴人賴佳良陷於錯誤，並依其指示匯款至右列帳戶內。(偵查案號：110年度偵緝字第1468號) 109年5月19日17時37分許 37000元 000-0000000000000000號(支付連) 中信帳戶336號 2 梁敬庭 109年5月22日某時許 以暱稱「李肖梵」透過社群軟體臉書結識告訴人梁敬庭，並互加通訊軟體LINE好友，向告訴人梁敬庭佯稱幫忙網站下單代購物品可賺取佣金云云，使告訴人梁敬庭陷於錯誤，並依其指示匯款至右列帳戶內。 109年5月27日18時2分許、 20時25分許、 109年6月4日18時38分許 46000元、 50000元、 37000元 000-0000000000000000(支付連)、 000-0000000000000000(支付連)、 000-00000000000000(一卡通)、 中信帳戶336號 3 林秉正 109年9月29日某時許 以暱稱「亞馬遜跨境購物平台」透過通訊軟體LINE結識告訴人林秉正，並互加通訊軟體LINE好友，向告訴人林秉正佯稱幫忙網站下單代購物品可賺取佣金云云，使告訴人賴佳良陷於錯誤，並依其指示匯款至右列帳戶內。 109年9月7日20時31分 29000元 000-0000000000000000(支付連) 中信帳戶401號 4 王傳信 109年9月29日13時49分前某時許 以暱稱「蔡瑞敏」透過社群軟體臉書結識告訴人賴佳良，並互加通訊軟體LINE好友，向告訴人王傳信賴佳良佯稱幫忙網站下單代購物品可賺取佣金云云，使告訴人王傳信陷於錯誤，並依其指示匯款至右列帳戶內。 109年10月5日17時37分許 50000元 000-0000000000000000(愛金卡） 中信帳戶401號 5 張伍毅 109年5月23日 以暱稱「陳亮」透過社群軟體臉書結識告訴人張伍毅，並互加通訊軟體LINE好友，向告訴人張伍毅佯稱幫忙網站下單代購物品可賺取佣金云云，使告訴人張伍毅陷於錯誤，並依其指示匯款至右列帳戶內。 38000元 000-0000000000000000 中信帳戶336號 38000元 000-0000000000000000