臺灣新北地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第858號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 何家宏
朱書邑
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
111年度偵字第21468、30670、33207、33137、39784、45728、4
9195、52966號），本院判決如下：
主 文
乙○○共同犯幫助洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。甲○○共同犯幫助洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由
一、本案經依聲請所提全案卷證，基於簡易判決處刑程序之程序 特性，認定犯罪事實暨證據的採酌如下：
㈠、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第3行「3月確定」， 補充為「3月確定，於111年11月4日執行完畢」；㈡、第4行「乙○○、甲○○依一般社會生活之通常經驗」，補充為「 乙○○、甲○○2人為朋友關係，2人依一般社會生活之通常經驗 」；
㈢、第7行「各基於幫助詐欺、洗錢之不確定犯意」，更正為「共 同基於幫助詐欺、洗錢之犯意聯絡」；
㈣、第12行「提款卡(含密碼)及網路銀行帳號等資料」，更正為 「存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼」； ㈤、證據並所犯法條欄一第3行「交易明細表」，更正為「存摺存 款帳號資料及交易明細查詢」；
㈥、並補充「告訴人張智鈞提出之轉帳匯款存摺明細1份」為證據 ；
㈦、暨就聲請書所附之附表，更正為本院如下附表外，餘均引用 如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。
二、論罪科刑：
㈠、按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既 不問犯罪動機起於何人，不必每一階段犯行，均經參與。再
共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有 間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀乙、丙犯罪，雖乙 、丙彼此無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。又 共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內， 各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯 罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為 為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘 具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責 （最高法院99年度台上字第1323號判決意旨參照）。經查， 本案係被告乙○○知曉真實姓名年籍不詳綽號「周紀均」之詐 欺集團成員有在收購銀行帳戶，便向友人即同案被告甲○○陳 稱若給伊帳戶，伊每個月可以給（下同）1,200元之報酬， 甲○○便將其所有之彰化銀行帳戶交付予乙○○，再由乙○○將上 開帳戶交付予「周紀均」，供「周紀均」及其所屬詐欺集團 於詐騙告訴人10人及被害人1人後供上開11人匯款至上開彰 化銀行帳戶所用，以遂行本案幫助詐欺犯行，而被告乙○○、 甲○○（下稱被告2人）以如上方式，彼此相互利用，以達共 同幫助詐欺取財本案告訴人之目的及行為分擔，揆諸前揭說 明，被告2人就本案犯行自應論以共同正犯。
㈡、次按以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工 具，對公眾散布而犯之詐欺取財，係構成加重詐欺取財罪， 刑法第339條之4第1項第3款定有明文，雖本件係被告乙○○將 同案被告甲○○所申辦之彰化銀行帳戶之存摺、提款卡、密碼 、網路銀行帳號及密碼交付予詐欺集團成員後由詐欺集團成 員以於臉書、IG、youtube上刊登不實投資、招聘廣告之方 式為犯罪行為所用（即本院附表編號1、2、4、8、9、11部 分），惟本案依現存證據，本件被告2人雖有幫助他人詐欺 取財之未必故意，然詐欺取財之方式甚多，並無積極證據足 認被告2人對詐欺集團成員係以刑法第339條之4第1項第3款 規定之手段犯罪乙節亦有認識，故因認被告2人僅係構成普 通詐欺取財罪之幫助犯，而無加重詐欺規定的適用。㈢、是核被告2人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款、第14 條第1項之幫助洗錢罪。又被告2人間，有犯意聯絡及行為分 擔，應論以共同正犯。又被告2人係以一次提供本案彰化銀 行帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員詐騙告訴人10人及被 害人1人之財物，係一行為觸犯11個幫助詐欺取財罪，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定從一重處斷。又被告2人所 犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名， 為想像競合犯，應均依刑法第55條從一重之幫助洗錢罪處斷
。又被告2人以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以 外之行為，為詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯，爰各依刑法第 30條第2項之規定減輕其刑；另被告2人於偵查中均自白洗錢 犯罪，均依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依刑 法第70條規定遞減之。爰依刑法第57條規定，以行為人之責 任為基礎，審酌被告乙○○前曾因同類型之幫助詐欺犯行，經 法院判處有期徒刑，並經執行完畢（即臺灣新竹地方法院11 0年度金簡緝字第1號判決判處有期徒刑3月確定，於111年11 月4日執行完畢，於本案不構成累犯），仍不知悔改，與同 案被告甲○○明知詐欺犯行猖獗，仍提供甲○○所有之本案彰化 銀行帳戶供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪 之橫行，並協助掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及被 害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全 ，造成告訴人10人及被害人1人受有金錢損失（共計894,000 元），所為實不足取，兼衡其等前科素行、智識程度、家庭 經濟狀況，暨其犯罪動機、目的、手段、情節、提供帳戶之 數量為1、然迄今未與告訴人及被害人成立和（調）解賠償 損害，造成上開11人之損害程度非輕，及其等犯後態度等一 切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就所受宣告併科罰金 刑部分，參酌上開各情，均諭知易服勞役之折算標準。至犯 罪所得依法固應予沒收，惟被告甲○○於偵查中供稱伊交付本 案彰化銀行帳戶予同案被告乙○○，但他後來都沒有給我錢等 語；又被告乙○○於偵查中供稱伊將同案被告甲○○之帳戶交付 予周紀均後，沒有拿到每個月約定好的報酬60,000元等語（ 見111偵21468號卷第37頁反面訊問筆錄、111偵45728號卷第 5頁訊問筆錄），且遍查全案卷證，亦無被告2人實際獲得確 切報酬之材料可資參考，聲請人復未舉實以證，是本件應無 犯罪所得沒收問題，附帶說明。
三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢 防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項，刑法第11 條前段、第28條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項 、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
四、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
中 華 民 國 111 年 12 月 20 日
刑事第二十六庭 法 官 黎錦福
上列正本證明與原本無異。
書記官 羅雅馨
中 華 民 國 111 年 12 月 20 日
附表：
編號 當事人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 備註 1 告訴人 王俐蘋 詐欺集團成員於110年11月14日前不詳某時，於社群網站臉書上刊登不實投資廣告，告訴人王俐蘋於110年11月14日看見該廣告後，便加廣告上提供之通訊軟體LINE-ID「小豬上工」為好友，再由小豬上工要求告訴人加LINE-ID「霏霏FiFi」、「可欣sasa」為好友，並向告訴人佯稱可以帶著於「Fiedelity Market」網站上操作，保證獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日14時36分許 30,000元 臺灣新北地方檢察署111偵21468、45728號偵查卷 2 告訴人張政賢 詐欺集團成員於110年12月1日10時許前不詳某時，於社群網站臉書上刊登不實投資廣告，告訴人張政賢於110年12月1日10時許看見該廣告後，便加廣告上提供之通訊軟體LINE-ID「榮耀之巔top of the Giory」為好友，再由上開之人要求告訴人加LINE-ID「David大衛」、「喬Joe」為好友，並向告訴人佯稱可於「EGAMAX」網站上代操虛擬貨幣用以獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月13日13時47分許 30,000元 臺灣新北地方檢察署111偵30670、45728號偵查卷 110年12月13日14時13分許 270,000元（以盧氏垂玲名義匯款） 3 告訴人游淑惠 詐欺集團成員於110年12月1日，在手機遊戲楓之谷上結識告訴人游淑惠，並以通訊軟體LINE暱稱「ChiChi」加告訴人的LINE為好友後，向告訴人佯稱可以於「GoldChange」網路平台操作貴金屬用以獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉帳。 110年12月14日16時14分許 46,000元 臺灣新北地方檢察署111偵33137、45728號偵查卷 4 告訴人林采蓉 詐欺集團成員於110年11月底前不詳某時，於社群網站臉書上刊登不實招聘廣告，告訴人林采蓉於110年11月底看見該廣告後，便加廣告上提供之通訊軟體LINE-ID「mingru00000000」（暱稱敏茹）為好友，再由敏茹要求告訴人加LINE暱稱「策畫-曼莉」為好友，並向告訴人佯稱可以於「bwtac.barnece.com」檢測平台上做單投資，用以獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月13日13時2分許 100,000元 臺灣新北地方檢察署111偵33207、45728號偵查卷 5 被害人 江明皓 詐欺集團成員於110年11月17日，在交友軟體Omi上結識被害人江明皓，並以通訊軟體LINE-ID「yuann1021」加被害人的LINE為好友，再由yuann1021要求被害人加LINE暱稱「張惠渝」為好友，並向被害人佯稱可以帶著被害人於「exness」網站上進行虛擬貨幣投資云云，致被害人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日14時14分許 50,000元 同上偵查卷 110年12月14日14時15分許 50,000元 6 告訴人張智鈞 詐欺集團成員於110年11月底不詳某日，在交友軟體Tinder上，以暱稱「BEBE」結識告訴人張智鈞，並向告訴人佯稱可以於「exness」外匯網站上投資用以獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日14時24分許 50,000元 同上偵查卷 110年12月14日14時25分許 50,000元 7 告訴人胡立進 詐欺集團成員於110年12月14日14時45分許前不詳某時，在社群軟體IG上，以暱稱「han」結識告訴人胡立進，並介紹IG暱稱「小珮吉」予告訴人認識，並向告訴人佯稱若想按摩+援交，需先匯款至「https://houn.bitstpmp.agency」」投資網站云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日14時45分許 50,000元 同上偵查卷 8 告訴人楊怡群 詐欺集團成員於110年12月11日前不詳某時，於社群軟體IG上刊登不實投資廣告，告訴人楊怡群於110年12月11日看見該廣告後，便加廣告上提供之通訊軟體LINE帳號（不詳）為好友後，詐欺集團成員便向告訴人佯稱可以於「北極光投資」之網站上操作，並用以獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日16時15分許 30,000元 同上偵查卷 9 告訴人翁亞欣 詐欺集團成員於110年11月初不詳某時，於Youtube網站上刊登不實投資廣告，告訴人翁亞欣於110年11月初看見該廣告後，便加廣告上提供之通訊軟體LINE-ID「Emma指導員穎穎」為好友，再由Emma指導員穎穎要求告訴人加LINE-ID「陳玹Hsueh總管」為好友，並向告訴人佯稱可以帶著於「https://taiwain.upfinget.com」投資網站上操作，下注世界彩票及比特幣用以獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日13時9分許 8,000元 臺灣新北地方檢察署111偵39784號偵查卷 10 告訴人張薾升 詐欺集團成員於110年12月5日不詳某時，在推特上結識告訴人張薾升，並以通訊軟體LINE暱稱「陳勳」加告訴人為好友，並向告訴人邀約一同投資虛擬貨幣，惟須先轉帳云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日18時15分許 30,000元 臺灣新北地方檢察署111偵49195號偵查卷 11 告訴人林駿譯 詐欺集團成員於110年11月27日前不詳某時，於社群網站臉書上刊登不實投資廣告，告訴人林駿譯於110年11月27日上午看見該廣告後，便加廣告上提供之通訊軟體LINE-ID「客服分線」為好友，再由上開之人要求告訴人加LINE-ID「吳侑龍」、「柔柔」為好友，並向告訴人佯稱可於「progeny」網站上以歐元以美金的價差賺取獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉入款項。 110年12月14日13時38分許 50,000元 臺灣新北地方檢察署111偵52966號偵查卷 110年12月14日13時39分許 50,000元
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第21468號
第30670號
第33207號
第33137號
第39784號
第45728號
第49195號
第52966號
被 告 乙○○ 男 24歲（民國00年00月00日生） 住新竹市○○路0段000巷0弄00號 居新北市○○區○○街000號9樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
甲○○ 男 20歲（民國00年0月0日生） 住新北市○○區○○街000號2樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、乙○○前於民國107年間因出售帳戶涉犯幫助詐欺案件，經臺 灣新竹地方法院於110年9月23日以110年度金簡緝字第1號判 決判處有期徒刑3月確定（於本案不構成累犯）。仍不知警 惕，乙○○、甲○○依一般社會生活之通常經驗，均能預見提供 金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾 或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不 違其本意，各基於幫助詐欺、洗錢之不確定犯意，由乙○○於 110年12月間某日某時許，在新北市○○區○○街000號附近之彰 化商業銀行，約定每月支付新臺幣(下同)1200元之報酬，而 向其友人甲○○拿取甲○○所申設之彰化商業銀行帳號00000000 000000號帳戶(下稱彰銀帳戶)之提款卡(含密碼)及網路銀行 帳號等資料，隨後轉交予名為「周紀均」之詐欺集團成員使 用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為 自己不法之所有於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表所示 之時間，以如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人， 致渠等陷於錯誤，而於如附表所示之匯款時間，匯款如附表 所示之金額至上開彰銀帳戶，旋遭轉匯一空。嗣附表所示之 人察覺有異後報警處理，始循線查獲上情。
二、案經王俐蘋訴由新北市政府警察局土城分局；張政賢訴由新 北市政府警察局新莊分局；游淑惠訴由新北市政府警察局板 橋分局；林采蓉、張智鈞、胡立進、楊怡群、張薾升訴由新 北市政府警察三重分局；翁亞欣訴由新北市政府警察局蘆洲 分局；林駿譯訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告乙○○、甲○○於偵查中坦承不諱，核 與附表所示之告訴人及被害人等11人於警詢時之指訴情節相 符，復有㈠上開彰銀帳戶客戶基本資料暨交易明細表；㈡告訴 人王俐蘋提出之LINE對話記錄、轉帳交易畫面截圖；㈢告訴 人張政賢提出之郵政跨行匯款申請書、郵政自動櫃員機交易 明細表；㈣告訴人游淑惠提出之LINE對話記錄、轉帳交易畫 面截圖；㈤告訴人林采蓉提出之LINE對話記錄、轉帳交易畫 面截圖；㈥被害人江明皓提出之轉帳交易畫面截圖；㈦告訴人 張智鈞提出之LINE對話記錄；㈧告訴人胡立進提出之LINE對 話記錄、轉帳交易畫面截圖；㈨告訴人楊怡群提出之LINE對
話記錄截圖；㈩告訴人翁亞欣提出之轉帳交易畫面截圖；告 訴人張薾升提出之LINE對話記錄、存摺內頁影本；告訴人 林駿譯提出之LINE對話記錄、轉帳交易畫面截圖等在卷可稽 ，足認被告2人之任意性自白核與事實相符，是被告2人犯嫌 應堪以認定。
二、核被告乙○○、甲○○2人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、 第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段 、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告2人各以 一交付帳戶行為，幫助他人為詐欺取財及洗錢等犯行，而觸 犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之 幫助洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 111 年 11 月 9 日 檢 察 官 黃偉 附表：
編號 詐騙對象 (偵查案號) 詐騙時間、方式 匯款時間 匯款金額 1 王俐蘋 (111年度偵字第21468號) 於110年11月14日，以通訊軟體LINE向王俐蘋佯稱：加入Fiedelity Market平台投資，保證可以獲利云云 110年12月14日14時36分許 3萬元 2 張政賢 (111年度偵字第30670號) 於110年12月1日，以LINE向張政賢佯稱：加入會員，由專人代為操作虛擬貨幣，可以獲利云云 110年12月13日13時47分許 3萬元 110年12月13日14時13分許 27萬元 3 游淑惠 (111年度偵字第33137號) 於110年12月1日，以LINE向游淑惠佯稱：加入GoldChange網路平台投資貴金屬，可以獲利云云 110年12月14日16時14分許 4萬6000元 4 林采蓉 (111年度偵字第33207號) 於110年11月下旬某日，以LINE向林采蓉佯稱：加入平台依指示操作投資，可以獲利云云 110年12月13日13時2分許 10萬元 5 江明皓 (未提告) (111年度偵字第33207號) 於110年11月17日，先透由交友軟體結識江明皓，再以LINE向其佯稱：加入exnexx網站投資虛擬貨幣，可以獲利云云 110年12月14日14時14分許 5萬元 110年12月14日14時15分許 5萬元 6 張智鈞 (111年度偵字第33207號) 於110年11月下旬某日，先透由交友軟體結識張智鈞，再以LINE向其佯稱：加入exnexx網站投資虛擬貨幣，可以獲利云云 110年12月14日14時24分許 5萬元 110年12月14日14時25分許 5萬元 7 胡立進 (111年度偵字第33207號) 於110年12月14日，以LINE向胡立進佯稱：如欲相約見面進行性交易，則先支付款項云云 110年12月14日14時45分許 5萬元 8 楊怡群 (111年度偵字第33207號) 於110年12月11日，以LINE向楊怡群佯稱：加入「北極光」投資網站依指示操作投資，可以獲利云云 110年12月14日16時15分許 3萬元 9 翁亞欣 (111年度偵字第39784號) 於110年11月間某日，以LINE向翁亞欣佯稱：加入群組投資彩票及比特幣，可以獲利云云 110年12月14日13時9分許 8000元 10 張薾升 (111年度偵字第49195號) 於110年12月5日，以LINE向張薾升佯稱：投資虛擬貨幣可以獲利云云 110年12月14日18時10分許 3萬元 11 林駿譯 (111年度偵字第52966號) 於110年11月27日，以LINE向林駿譯佯稱：加入投資網站，並依指示投資外匯，可以獲利云云 110年12月14日13時38分許 5萬元 110年12月14日13時39分許 5萬元