臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第143號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 甘智翔
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第2041、4792、8917、9986、10252、10836號），被告自
白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（111年度金訴字第326
號），裁定本案不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
甘智翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：甘智翔可預見將自己所持有於金融機構申辦之帳 戶資料交予他人使用，可能遭詐騙集團成員用作詐取被害人 款項之帳戶，且可預見該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪 所得使用，他人提領贓款後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避 國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助他人詐欺取財、幫助 洗錢之不確定故意，於民國110年10月底某日，將其合作金 庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶 ）之網路銀行帳號及密碼，提供給不詳之詐騙集團成員，並 依該人之指示辦理約定轉帳帳戶。嗣該人所屬之詐騙集團成 員取得上開合庫帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對附表所示之人，施以如附表 所示之詐術，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示之時間 ，轉帳如附表所示金額至上開合庫帳戶內，旋遭該詐騙集團 成員轉出一空。
二、證據名稱：被告甘智翔於警詢及偵查中之供述，及於本院準 備程序中之自白、合庫銀行開戶資料及交易明細、辦理約定 轉帳之約定資料，及如附表證據欄所示之證據。三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項， 洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第47 條第1項、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55 條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。
本案經檢察官江金星提起公訴，檢察官劉達鴻到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 12 月 28 日 嘉義簡易庭法 官 鄭諺霓上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 111 年 12 月 28 日 書記官 李玫娜
附錄論罪法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表：
編號 被害人 詐騙集團成員施用之詐術 轉帳時間/金額 證據 1 許弘毅 於110年11月中旬某日，詐騙集團成員以LINE暱稱「蔡湘雅」向許弘毅佯稱至「WFDCOIN」平台進行數位貨幣買賣交易可獲利，致其陷於錯誤，依指示而轉帳。 110年11月17日20時32分：1萬5千元 許弘毅於警詢中之證述、「蔡湘雅」臉書主頁、與「蔡湘雅」LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細 2 游雅棋 詐騙集團成員以LINE「金運哼通」等群組邀游雅棋跟隨指導投資股票，致其陷於錯誤，依指示操作ATM轉帳。 110年11月17日14時24分：5,880元 游雅棋於警詢中之證述、LINE對話紀錄截圖、國泰世華帳戶存摺封面影本及內頁明細 3 林昕奕 於110年11月16日8時10分許，詐騙集團成員以簡訊傳送兼職訊息，再以LINE暱稱「專員李佳宴」邀林昕奕加入「財匯通」網站投資，致其陷於錯誤，依指示操作網路銀行而以網路銀行轉帳。 110年11月18日14時22分：5萬元 林昕奕於警詢中之證述、網路銀行交易明細、LINE對話紀錄截圖、投資平台APP頁面、網站頁面截圖 4 吳佳靜 於110年11月14日，詐騙集團成員以LINE暱稱「俊豪-導師」邀吳佳靜依任務單投資虛擬貨幣云云，致其陷於錯誤，依照指示轉帳。 110年11月18日16時15分：3萬元 吳佳靜於警詢中之證述 5 趙玉揚 110年11月15日，詐騙集團成員以LINE暱稱「魚兒」向趙玉揚佯稱有高傭金任務，要幫商家增加財務流水，請其代墊資金轉帳，致其陷於錯誤，依指示以網路銀行轉帳。 110年11月18日16時19分：1萬元 趙玉揚於警詢中之證述、LINE對話紀錄截圖、網路銀行交易明細 6 江婉如 110年10月20日，詐騙集團成員以通訊軟體LINE暱稱「李婉婷」、「開戶經理-小瑞」邀江婉如加入黃金買賣投資平臺【KONANO】，佯稱會協助代為操作可獲利，致其陷入錯誤，而依對方指示臨櫃無摺轉存。 110年11月12日9時34分：260萬元 江婉如於警詢中之證述、LINE對話紀錄、投資平台畫面截圖、合庫銀行存款憑條 7 呂志明 於110年9月13日以LINE與自稱「林語溪」之人聯絡，該人向呂志明佯稱可藉由加入「A信達通告VIP101」群組投資比特幣、黃金指數交易獲利云云，致其陷於錯誤，依詐騙集團成員指示匯款。 110年11月11日15時25分：50萬元 呂志明於警詢中之證述、LINE「A信達通告VIP101」群組好友、投資平台畫面翻拍照片、安泰銀行匯款委託書 8 林欣嬅 詐騙集團成員於110年10月18日，以通訊軟體LINE之ID「Ancheng」與林欣嬅取得聯繫，提供「Bik理財網站」予林欣嬅，並向其誆稱可連結至該網站購買加密貨幣VST幣及TLB幣等，藉以獲利云云，致其陷於錯誤，以網路銀行轉帳方式進行投資。 110年11月17日17時37分：8萬4,240元 林欣嬅於警詢中之證述、網路銀行交易明細 9 施武昌 詐騙集團成員於110年10月24日，以LINE暱稱「陳嘉怡」向施武昌佯稱介紹虛擬貨幣買賣，邀其至投資平台「WFDCOIN」交易，致其陷於錯誤，依指示而臨櫃匯款。 110年11月17日14時6分：21萬元 施武昌於警詢中之證述、LINE對話紀錄截圖、星展銀行匯款申請書回條聯、與線上客服對話畫面截圖