臺灣新北地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第712號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳慕凡
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（111年度偵字第14077號、第14147號、第14148號、第27386
號、第27387號、第27822號、第35450號），本院判決如下：
主 文
陳慕凡幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案之陳慕凡犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及適用法條，除下列事項應予補充更正 外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載: ㈠證據並所犯法條欄一、證據欄補充「告訴人楊竣翔元大銀行 國內匯款申請書、告訴人李雅琛之切結書、告訴人李雅琛提 供暱稱為【kcy.4750】詐騙集團成員所使用之IG帳號資訊畫 面截圖、與詐欺集團之LINE對話截圖資料、告訴人許曜丞提 供之網路銀行臺幣轉帳交易明細」。
㈡適用法條欄補充「被告以同一幫助詐欺、洗錢之犯行，致本 案附表甲所示告訴人、被害人等受害，為想像競合犯，僅論 以一幫助洗錢罪。另被告本件犯行為幫助犯，依刑法第30條 第2項規定按正犯之刑減輕之」及「按洗錢防制法第16條第2 項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑 ，而被告於偵查中已就本件犯罪自白犯行（見臺灣新北地方 檢察署111年度偵字第27387號偵查卷第3頁反面），爰依洗 錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並遞減之」。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財 及洗錢犯行，然其提供其不知情友人黃思澕之本案中信帳戶 及國泰帳戶存摺、提款卡、密碼供詐欺集團作為詐欺、洗錢 犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並掩飾犯罪贓款去向 ，增加國家查緝犯罪及告訴人等尋求救濟之困難，危害社會 秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人等受有金錢損失，兼 衡被告犯罪動機、目的(供稱缺錢花用)，手段，智識程度為 高中肄業（依被告個人戶籍資料所載），告訴人等受騙金額
，及犯後坦認態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金 刑部分並諭知罰金易服勞役之折算標準。
三、按刑法第38條之1第1項、第3項規定：「犯罪所得，屬於犯 罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定」、「前 二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。」查本案犯罪事實欄部分，被告於偵訊中供稱： 一開始約定是新臺幣（下同）1萬價格...有拿了2000元等語 (見111年度偵字第27387號偵查卷第3頁反面)，故本院認就 其本案詐欺犯行之犯罪所得為2,000元，未據扣案，爰依刑 法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收，並於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其 價額。
四、又洗錢防制法第14條第1項之罪係最重本刑有期徒刑7年之罪 ，無從依刑法第41條第1項之規定諭知易科罰金之折算標準 ，惟因被告所受宣告刑為6月以下之有期徒刑，仍有同條第2 項、第3項規定易服社會勞動之適用，是本院自得逕為簡易 判決處刑，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、 第450條第1項，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段 、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、 第42條第3項前段、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第 1條之1，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀 ，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官楊凱真聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 111 年 9 月 30 日 刑事第二十七庭 法 官 陳明珠上列正本證明與原本無異。
書記官 陳芳怡
中 華 民 國 111 年 9 月 30 日
附錄本案論罪科刑法條全文:
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件:
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第14077號
111年度偵字第14147號
111年度偵字第14148號
111年度偵字第27386號
111年度偵字第27387號
111年度偵字第27822號
被 告 陳慕凡 男 44歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○街0段000號3樓 之5 (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
一、陳慕凡明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提 供不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之 用，竟基於幫助詐欺之不確定故意之犯意，於民國110年6月 22日前某日，在新北市板橋車站，將不知情之女友黃思澕( 所涉詐欺罪嫌部分，另為不起訴處分)所有之中國信託商業 銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案中信帳戶)、國 泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案國 泰帳戶）提款卡、存摺、密碼提供予真實姓名年籍不詳之詐 欺集團成員使用。嗣該詐騙集團所屬之成員取得本案帳戶後 ，即與所屬詐欺集團其他犯罪成員，共同基於詐欺取財之犯 意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附 表所示之人，致使其等陷於錯誤，依指示於如附表所示之時 間，匯款如附表所示金額至帳戶內。嗣附表所示之人察覺受 騙，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經涂小雯、謝業泓、楊竣翔、梁偉城、許曜丞、李雅琛訴 由新北市政府警察局三重分局、新店分局、臺北市政府警察 局北投分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告陳慕凡於偵查中坦承不諱，核與被
害人杜坤璟、告訴人楊竣翔、梁偉城、涂小雯、謝業泓、許 曜丞、李雅琛等之指訴及同案被告黃思澕於警詢時之供述情 節相符，並有被害人杜坤璟提供之LINE對話截圖資料、活存 明細、告訴人楊竣翔提供之存摺影本、LINE對話截圖資料、 告訴人梁瑋城提供之LINE對話截圖資料、存款明細、告訴人 涂小雯提供之網路轉帳交易明細、臉書訊息、LINE對話截圖 資料、告訴人謝業泓提供之LINE對話紀錄截圖資料、轉帳明 細、附表所示被害人及告訴人之報案紀錄、本案中信帳戶及 本案國泰帳戶客戶基本資料、交易明細等資料在卷可稽，足 認被告之任意性自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第2條 第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項 、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供 帳戶之行為，同時觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財2罪嫌，為 想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪 嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項之規定聲請簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 111 年 8 月 4 日 檢 察 官 楊凱真
附表: