違反洗錢防制法等
臺灣彰化地方法院(刑事),金訴字,111年度,30號
CHDM,111,金訴,30,20220812,1

臺灣彰化地方法院刑事判決
111年度金訴字第30號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 徐上博



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵字第8948、10064、10116、10369、10736、10825、11630、
11829、12106、12890、13189、13360、13365、13549、13671、
13874、14650、14711、15362、15528號）及移送併辦（111年度
偵字第4444、4445、4446號、臺灣臺中地方檢察署110年度偵字
第39098、臺灣士林地方檢察署111年度偵字第13958號），本院
判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告徐上博能預見虛擬貨幣錢包帳戶係供特 定人使用之重要理財、交易工具，關係特定人財產、信用之 表徵，若任意提供虛擬貨幣錢包之帳號、密碼等資料予不詳 他人，甚可能遭不法分子持以犯罪，藉此掩飾或隱匿其犯罪 所得之本質、來源、去向、所在（即洗錢），然因需款孔急 ，竟出於容任其所提供之虛擬貨幣錢包帳戶資料可能幫助詐 欺取財及幫助洗錢之不確定故意，由同案被告黃弘榳（由本 院另行審結）於民國110年3月間起，向同案被告曾愷祐（由 本院另行審結）表示可向「現代財富科技有限公司（下稱現 代公司）」、「英屬維京群島商幣託科技有限公司台灣分公 司（下稱幣託公司）」、「泓科科技有限公司（下稱泓科公 司）」申辦MaiCoin、BitoPro、BitoEX等虛擬貨幣錢包換取 租金，曾愷祐遂透過「陳家偉」請被告申辦虛擬貨幣錢包（ 綁定華南銀行溪湖分行000000000000號帳戶），並將被告申 辦之虛擬貨幣錢包帳號、密碼，以LINE通訊軟體傳送給暱稱 「ERIC TING」之黃弘榳，黃弘榳取得被告所申辦之BitoPro 虛擬貨幣錢包之帳號、密碼，即連同自己申辦之MaiCoin、B itoPro虛擬貨幣錢包帳號、密碼，以LINE通訊軟體傳送給暱 稱「MORRI」之姓名年籍不詳之成年男子使用。嗣某詐騙集 團成員取得上開虛擬貨幣錢包帳號、密碼後，即意圖為自己 不法之所有，分別於附表所示時間及方式施用詐術，致附表 所示之被害人陷於錯誤，先後於附表所示時間，匯款如附表 所示金額之款項至被告之上開帳戶內，因認被告涉犯刑法第



30條第1項、第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助 詐欺取財、幫助洗錢罪嫌等語。
二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為 之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條定有明文。三、查被告業已死亡，並已於111年8月1日辦理除戶登記，此有 其個人戶籍資料附卷可稽。依上開規定，爰不經言詞辯論， 逕為不受理之判決。
四、依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　8 　　月　　12　　日 刑事第八庭 審判長法 官 梁義順
法 官 陳彥志
法 官 徐啓惟
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　111 　年　　8 　　月　　12　　日 書 記 官 林佑儒
附表：
編號 詐騙時間 被害人 詐騙方式 匯款時間及匯入帳號 備註 1 110年4月27日 陳泓光 佯稱從事援交服務，需先購買點數才能見面 於110年5月4日18時17分至全家便利商店操作「FamiPort」機台，列印繳費單後，支付新臺幣（下同）1萬3,030元至徐上博所申辦之BitoPro虛擬貨幣錢包帳戶內。 原起訴附表19 2 110年4月13日 詹瑞枝 佯稱相約見面，需先支付保證金 於110年4月22日17時7分至同年月23日12時44分間至全家便利商店操作「FamiPort」機台，列印繳費單後，分別支付2萬元（4筆）至徐上博所申辦之BitoPro虛擬貨幣錢包帳戶內。 原起訴附表20 3 110年4月19日 劉志霖 佯稱從事按摩服務，需先支付訂金 於110年4月21日14時37分、15時20分、15時55分至全家便利商店操作「FamiPort」機台，列印繳費單後，支付各2萬元至徐上博所申辦之BitoPro虛擬貨幣錢包帳戶內。 彰化併辦 4 110年4月22日 鄭宇杰 佯稱從事性交易服務，需先支付保證金 於110年4月22日15時30分、16時39分至全家便利商店操作「FamiPort」機台，列印繳費單後，支付2萬元、1萬9,030元（併辦意旨書誤載為2,000、1,903元，應予更正）至徐上博所申辦之BitoPro虛擬貨幣錢包帳戶內。 臺中併辦 5 110年5月3日 傅昱萍 佯稱要約出來吃飯，需先支付保證金 於110年5月3日17時31分至全家便利商店操作「FamiPort」機台，列印繳費單後，支付2萬元至徐上博所申辦之BitoPro虛擬貨幣錢包帳戶內。 士林併辦