臺灣桃園地方法院刑事判決
111年度審金訴字第157號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 吳佳珉
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第333
44號、第19875號），本院判決如下：
主 文
本件管轄錯誤，移送於臺灣臺北地方法院。
理 由
一、公訴意旨略以：被告吳佳珉於民國109年間不詳時日因急需 資金周轉，於佯稱為「忠訓國際公司」（或「忠訓OK代辦貨 款公司」）之網站上留下個人資料表示有貸款需求，嗣真實 姓名年籍資料不詳、通訊軟體LINE（下稱:LINE）自稱「戴 紹恩」之人以LINE與吳佳珉聯絡，稱可協助美化金流以申辦 貸款，並提供「劉志翰」之LINE予吳佳珉，吳佳珉遂於110 年1月7日起以LINE與 「戴紹恩」、「劉志翰」聯繫，「劉 志翰」、「戴紹恩」要求吳佳珉提供金融帳戶以供製造假金 流，並表示待資金匯入後須將款項提領並交付自稱「葉志祥 」之人（真實姓名、年籍不詳）。而吳佳珉知悉金融帳戶為 關係個人財產、信用之重要理財工具，如提供予不熟識之他 人使用，常被利用為與財產有關之犯罪工具，而對於犯罪集 團或不法份子利用他人金融帳戶實行詐欺或其他財產犯罪， 有所預見，並可預見提領他人匯入自己金融帳戶之來路不明 款項後，轉交予第三人之舉，極可能係詐欺集團為收取詐騙 所得款項，且欲掩人耳目隱匿所得去向、所在，竟以此等事 實之發生均不違背其本意之不確定故意，參與「劉志翰」、 「戴紹恩」、「葉志祥」及其等所屬詐欺集團成員，共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、參與犯罪組 織及一般洗錢之犯意聯絡，由吳佳珉於110年1月18日晚間9 時31分許，將其所申辦之國泰世華商業銀行帳戶（帳號：00 0-000000000000，戶名：吳佳珉）之存摺、提款卡資料（下 稱國泰世華銀行帳號資料）翻拍並以LINE傳送予「劉志翰」 、「戴紹恩」，再由「劉志翰」、「戴紹恩」等人所屬詐欺 集團不詳成員，於附表所示時間，施用附表所示詐術，使附 表所示之被害人劉月裡陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯 入附表所示款項至附表所示吳佳珉之國泰世華銀行帳戶，再
由「劉志翰」、「戴紹恩」指示吳佳珉於附表所示時間、地 點，提領附表所示該等款項後，於同日前往臺北市○○區○○○ 路0段00巷0號1樓之全家超商「新忠隆」門市內，將所提領 之款項共計新臺幣（下同）10萬元交予「葉志祥」，而以上 開方式製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪 所得之去向、所在。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財、組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織及洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢等罪嫌等語。
二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄； 又無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同時諭知移 送於管轄法院，再管轄錯誤之判決，得不經言詞辯論為之， 刑事訴訟法第5條第1項、第304條及第307條分別定有明文。 另被告之住所、居所或所在地，係以起訴時為標準（最高法 院48年台上字第837號判例意旨可資參照）。三、經查：
㈠本案被告犯罪地點，業據被告於警詢中供稱：我是於109年1 月19日12時21分在臺北市○○區○○○路○段0號（市政府捷運站 近4號出口）的ATM上述被害人匯款之10萬元領出，之後我於 臺北市○○區○○○路○段00巷0號（全家超商）將該10萬元交給 自稱是「ok忠訓」借貸公司之業務人員（見偵卷第89頁）， 是本案之犯罪地點並非在本院轄區。
㈡本案繫屬於本院之時間為111年2月7日，斯時被告之住所地在 新北市○○區○○路000號4樓即新北○○○○○○○○，有個人戶籍資料 查詢結果在卷足憑（見本院審金訴卷第25頁）；又被告於偵 查中已遷移居所至臺北市○○區○○○路0段000號2樓，而未居住 於警詢時陳述之居所地桃園市○○區○○路0號6樓，此經被告之 訊問筆錄記載明確附卷可稽（見偵字第19875號卷第175頁） ，且被告於斯時並未在本院轄區內監所在監執行或羈押中， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可稽（見本院審金 訴卷第29頁），是本案繫屬於本院時，被告之住居所、所在 地均不在本院轄區。
四、綜上，本件於檢察官提起公訴而繫屬本院時，被告之住所、 居所地及所在地均非在本院管轄範圍內。此外，復查無本件 犯罪行為地或結果地在本院轄區之證據。是本院就被告本件 所涉幫助洗錢等罪嫌並無管轄權，檢察官誤向本院起訴，自 有未合。爰依前開規定，並不經言詞辯論程序，逕諭知管轄 錯誤之判決，並移送於有管轄權之臺灣臺北地方法院。據上論斷，應依刑事訴訟法第304條、第307條，判決如主文。中 華 民 國 111 年 2 月 24 日
刑事審查庭 審判長法 官 劉美香
法 官 李佳穎
法 官 高上茹
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 蔡宛軒
中 華 民 國 111 年 2 月 24 日附表：
編號 被害人 （是否提出告訴） 詐騙時間及方式 被害人帳戶及匯款方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 提領時間 提領金額 （新臺幣） 提領使用帳戶 提領人及提領方式 (提領地點) 1 劉月裡 (是) 本案詐欺集團成員於110年1月16日中午12時許，以通訊軟體LINE暱稱「Lucky」聯繫劉月裡，假冒係其友人，並佯稱：急需用錢云云，致劉月裡陷於錯誤，依對方 指示匯入右列款項至對方指定帳戶。 被害人帳戶：000-00000000000000 匯款方式：網路轉帳 110年1月19日 中午12時02分許 5萬元 國泰世華商業銀行帳號：000-000000000000 戶名：吳佳珉 110年1月19日 中午12時15分許 3萬元 國泰世華商業銀行帳號：000-000000000000 戶名：吳佳珉 吳佳珉 ATM提款 (臺北市○○區○○○路0段0號即市政府捷運站近4號出口) 110年1月19日 中午12時16分許 3萬元 110年1月19日 中午12時05分許 5萬元 110年1月19日 中午12時17分許 3萬元